Ухвала

від 23.03.2020 по справі 641/283/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/625/2020 Справа № 641/283/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погодженого з процесуальним керівником прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До судунадійшлоклопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погодженого з процесуальним керівником прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Слобідського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42020221070000007 від 16.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України проведено 4 державних закупівлі (перша 30.08.2019) на поточний та капітальний ремонти м`якої покрівлі складу №1, розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203, на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень, переможцем яких стало ТОВ «Марі Білдінг», код ЄДРПОУ 43060995.

Моніторингом відкритого інтернет ресурсу веб-сайту Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Марі Білдінг», код ЄДРПОУ 43060995 зареєстрована 13.06.2019, тобто приблизно за 2 місяці до оголошення про проведення тендеру.

Опрацюванням інтернет ресурсу https://clarity-project.info/ встановлено, що «Марі Білдінг» за час здійснення фінансово-господарської діяльності брало участь всього у 4 державних закупівлях, проведених ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, будучи переможцем у всіх закупівлях. Засновником та директором є ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що виявлення та документування фактів можливого привласнення службовими особами державних підприємств бюджетних коштів є пріоритетним на цей час та потребує вжиття спільних координаційних дій усіх правоохоронних органів, місцевою прокуратурою надано доручення Управлінню СБ України в Харківській області щодо встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути до нього причетні.

Проведеними заходами встановлено, що ДО «Комбінат «Світанок» у період з серпня по грудень 2019 року було перераховано державні грошові кошти на адресу ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» стосовно оплати:

-виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н.» (на загальну суму 89100 грн.) - 19.08.2019;

-поточний ремонт м`якої покрівлі гаражу (літера И-1) за адресою: 62203 смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 164362 грн.) - 23.09.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 540768 грн.) - 22.10.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 416769 грн.) - 18.11.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 448824 грн.) - 19.11.2019;

-капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н (на загальну суму 341433 грн.) - 18.12.2019;

-поточний ремонт м`якої покрівлі складу №1 за адресою: 62203 смт. Золочів, вул. Богдана Хмельницького б/н (на загальну суму 157000 грн.) - 17.12.2019.

Єдиним підприємством - контрагентом ТОВ «Марі Білдінг» виступало ТОВ «Будівельна компанія Форум А», особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності є ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_5 ), який є керівником та підписантом підприємства.

Водночас, встановлено, що для виконання вищезазначених робіт ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ», в тому числі, залучались наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ «ОЛД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ: 42380618, м. Львів, вул. Шевченка, б. 327) понад 220 тис. грн.;

- ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД» (ЄДРПОУ: 41312835, м. Львів, вул. Шевченка, б. 327) понад 145 тис. грн.;

- ТОВ «МІСТО-БУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ: 42542320, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, б. 29) понад 30 тис. грн.;

- ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСТРОЙ» (ЄДРПОУ: 42315397, м. Харків, вул. Данилевського, б. 18, кв. 5) понад 48 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» в період з жовтня по грудень 2019 року здійснювалась закупівля будівельних матеріалів у наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «ТОЛЬФАБУД» (ЄДРПОУ 43163427, зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, б. 91, кв. 100), закуплено товарів на загальну суму понад 485 тис. грн.;

-ТОВ «ЛЕЙКАР» (ЄДРПОУ 43213226, зареєстроване в податкових органах 05.09.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, б. 146), закуплено товарів на загальну суму понад 320 тис. грн.;

-ТОВ «АГРОСТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43162837, зареєстроване в податкових органах 08.08.2019 адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, б. 15, кв. 42), закуплено товарів на загальну суму понад 54 тис. грн.;

-ТОВ «РЕЗІГМА» (ЄДРПОУ 42747997, зареєстроване в податкових органах 11.01.2019 в стані ліквідації з 01.11.2019, адреса: Київська обл., м. Вишневе, вул. Першотравнева, б. 14, приміщення 3, оф. 16), закуплено товарів на загальну суму понад 180 тис. грн.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання встановлено, що будівельні матеріали вони не закупали та взагалі займаються торгівлею товарами народного вжитку, а також продуктами харчування.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що посадові особи (керівники та засновники) ТОВ «ОЛД ТРЕЙД», ТОВ «ПРОФСИСТЕМБУД», ТОВ «ТОЛЬФАБУД», ТОВ «ЛЕЙКАР» взагалі не мають відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та фактично мешкають в інших регіонах України, а не в тих, де зареєстровані відповідні підприємства.

Також,встановлено,що ТОВ«МАРІ БІЛДІНГ»(зареєстрованеу податковихорганах 13.06.2019,директор тазасновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженка Полтавськоїобл.,м.Миргород,згідно данихподаткових органівприйнята напосаду директоралише 20.08.2019, разом з цим 13.08.2019 укладено договір №15/08 на виготовлення проектно кошторисної документації між ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» в особі директора ОСОБА_5 та у подальшому 19.08.2019 на рахунок ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 89100 грн., як оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт м`якої покрівлі промислового холодильника розташованого за адресою: 62203, Харківська область, смт. Золочів, вул. Б. Хмельницького, б/н.», що в свою чергу ставить під сумнів законність вказаних дій та правомірність їх наслідків.

Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що посадові особи ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» у встановленому законом порядку не отримали в ГУ Держпраці у Харківській області жодного дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, крім того, у вказаного підприємства відсутня будь-яка власна матеріально-технічна база для виконання будівельних робіт, що також свідчить про можливу фіктивну господарську діяльність.

Згідно документальних матеріалів роботи ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» виконало протягом серпня-листопада 2019 року, однак на цей час є обґрунтовані підстави вважати, що фактично роботи не здійснювались та необхідні будівельні матеріали для їх виконання не закупались.

За таких підстав може мати місце часткове виконання вказаних у документах об`ємів робіт сторонніми працівниками за суттєво нижчу вартість та з використанням заниженої кількості будівельних матеріалів сумнівного походження та якості з метою подальшого привласнення службовими особами ТОВ «МАРІ БІЛДІНГ» та ДО «Комбінат «Світанок» отриманих у наслідок вказаних протиправних дій грошових коштів.

Разом з тим встановлено, що причетні до кримінального правопорушення особи здійснюють свою незаконну діяльність конспіративно, вчиняють дії, спрямовані на приховування документів, що стали підставою для оголошення закупівлі, умов її укладення та наслідків виконання з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується відомостями, отриманими під час виконання доручення та не зазначенням конкретних умов закупівлі, істотних умов, правової підстави для його виконання тощо, що створює ризик приховування, зміни чи знищення необхідної для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документації.

Крім того встановлено, що договір між ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України та ТОВ «Марі Білдінг» на поточний та капітальний ремонти м`якої покрівлі складу №1, розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203, на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень разом зі змінами та доповненнями, усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією знаходиться у замовника ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України та підрядника ТОВ «Марі Білдінг».

Встановлено, що фактично будівельні роботи мали проводитись на об`єктах (промисловий холодильник, склад, гараж), які перебувають у віданні ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України та які розташовані за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203.

Вивченням відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, доступ до якого вільний, а Інтернет-сайт є офіційним, встановлено, що юридичною адресою ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373213) є вул. Польова, 87, м. Харків, 61140, керівником є ОСОБА_7 , засновником є Державне агентство резерву України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів в ході проведення обшуку в ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України, які зберігаються на дільниці вказаного підприємства, що розташована за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203 для призначення в подальшому відповідних судових експертиз, зокрема будівельно-технічних, почеркознавчих, товарознавчих та інших експертиз з урахуванням встановлених відомостей у кримінальному провадженні.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу та отримання тимчасового доступу до них, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, існує ризик знищення чи зміни зазначених документів.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (кодЄДРПОУ 14373213) за адресою вул. Польова, 87, м. Харків, 61140 та фактично можуть знаходитись на дільниці вказаного підприємства, що розташована за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203.

Оскільки відповідно до інформації, оприлюдненої на офіційному веб-порталі «Prozorro», роботи за вказаним договором виконані, вилучення оригіналів документів не є перешкодою для здійснення подальшої господарської діяльності комунального підприємства, а в той же час відповідає вимогам до проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку приміщення дільниці ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (кодЄДРПОУ 14373213) за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів кримінального правопорушення.

Згідно з розпорядженнями Золочівської районної державної адміністрації Харківської області ДО «Комбінат «Світанок» надано згоду на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для обслуговування майнового комплексу в селищі Золочів по вул. Б. Хмельницького б/н.

Аналогічні відомості щодо фактичного місцезнаходження дільниці ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України по вул. Б. Хмельницького, б/н в смт. Золочів, Харківської області знайшли своє підтвердження, як у відповіді на доручення СБ України в Харківській області так і в тексті опублікованих договорів на виконання будівельних робіт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку на дільниці ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (кодЄДРПОУ 14373213) заадресою:вул.Б.Хмельницького,б/нсмт.Золочів,Харківська область,62203має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність службових осіб ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України та ТОВ «Марі Білдінг» та інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях дільниці ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 14373213), за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203.

У судовому засіданні прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи дійшов наступного.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 статті 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Однак, під час розгляду клопотання прокурором не вказано особу, якій належить володіння (приміщення), де планується проведення обшуку, а саме: АДРЕСА_1 .

Відомості із розпорядження Золочівської районної державної адміністрації Харківської області не містять інформації про власника або володільця земельної ділянки та приміщення у яких планується обшук. Відсутність таких відомостей унеможливлює для слідчого судді встановити що таке приміщення чи володіння існує і виконати вимоги п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є передчасним, а прокурором при його розгляді, не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 погодженого з процесуальним керівником прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у приміщеннях дільниці ДО «Комбінат «Світанок» Державного агентства резерву України (кодЄДРПОУ 14373213) за адресою: вул. Б. Хмельницького, б/н смт. Золочів, Харківська область, 62203, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221070000007від 16.01.2020за ч.3ст.191КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1