Ухвала

від 24.03.2020 по справі 583/1053/20

ОХТИРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 583/1053/20

1-кс/583/372/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2020 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

з участю слідчого Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2020 до Охтирського міськрайонного суду Сумської області надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200270000017 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.01.2020 до Тростянецького ВП ГУНП в Сумській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , 1949 р.н. про те, що його племінники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили та вчиняють відносно нього шахрайські дії, в результаті яких йому завдано матеріальну шкоду на суму близько 400 тис. грн.

Про підтвердження шахрайських дій відносно себе ОСОБА_4 надав до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що підтверджують протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: рукописну розписку від ОСОБА_5 про отримання частини грошових коштів від ОСОБА_7 від 21.08.2019; рукописний наказ №8 ТОВ «Аллеон» «Про призначення директора» від 02.07.2019 на якому мається підпис ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»; друкований наказ №8 ТОВ «Аллеон» «Про призначення директора» від 02.07.2019 на якому мається підпис ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»; рукописний протокол №8/2019 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Аллеон Лес» від 02.07.2019 на якому мається підпис ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»; друкований протокол №8/2019 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Аллеон Лес» від 02.07.2019 на якому мається підпис ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «АЛЛЕОН ЛЕС»; рукописну розписку від 08.09.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2019 року по січень 2020 року племінники потерпілого по кримінальному провадженні ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом продажу ОСОБА_4 лісової бази нежитлового приміщення забійного пункту, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , яка зі слів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 входить до статутного капіталу ТОВ «Алеон Лес», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі понад 400 тис. грн., які ОСОБА_4 надав в якості передплати за придбання вищевказаної лісової бази.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення додержання вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91, 234 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження з метою забезпечення подальших експертних досліджень по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 у зв`язку з тим, що існують підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатись печатка з відтиском ТОВ «Аллеон Лес» ідентифікаційний код 41157254; документи, що мають зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Аллеон Лес»; грошові кошти, отримані внаслідок протиправних дій, та які можуть бути в подальшому використані для забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що потерпілому завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

В зв`язку з чим слідчий звернулася з зазначеним клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5ст.234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В клопотанні слідчого та доданих до нього документах наведено достатні підстави вважати, що відшукувані речі мають значення для справи і можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 .

Зазначене підтверджено витягом з ЄРДР, заявою потерпілого про злочин, розписками, наказами, протоколами ТОВ «Аллеон Лес», протоколами допиту потерпілого, свідка, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності домоволодіння, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_8 частина та ОСОБА_9 частина.

Вважаю, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Вважаю проведення обшуку у даному випадку таким, що є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Разом з тим, клопотання не містить ідентифікаційних ознак грошових коштів, які планує відшукати слідчий, а посилання слідчого на можливість використання таких коштів у рахунок можливого цивільного позову не заслуговує на увагу, оскільки слідчий зобов`язаний довести, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Можливість використання коштів для забезпечення цивільного позову не може бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого частково.

Надати групі слідчих СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на проведення обшуку квартири (разом з підсобними приміщеннями, що відносяться до цієї квартири) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання печатки з відтиском ТОВ «Аллеон Лес» ідентифікаційний код 41157254; документів, що мають зразки почерку та підпису ОСОБА_5 ; документів, що стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ «Аллеон Лес».

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 23.04.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1