Ухвала

від 25.03.2020 по справі 686/1703/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1703/20

Провадження № 1-кс/686/4009/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 32019240000000035,

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2020 року заступник начальникауправління -начальник другоговідділу розслідуванькримінальних провадженьСУФР ГУДФС уХмельницькій області полковник податковоїміліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні павільйону транспортноїзупинки «Хмельничанка»у м.Хмельницькомупо вул.Кам`янецькій,173,його підсобних приміщеннях і на прилеглій до нього території.

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019240000000035від 09.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , «Кр», «Ів», «Бр», ОСОБА_9 , «Хо», «Бо» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв,під виглядомгорілки таконьяку розлитоїв пластиковутару татару типуbeg-in-boxємністю 2,3,5та 10літрів,та вскляні пляшкирізних торговихбрендів (коньякиТМ Тиса,Закарпатський,Старий Кахеті,Арагвалі тощо),які оклеєнімарками акцизногоподатку,що невідповідають встановленому зразку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, на території м.Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В подальшому, «К», «Кп», «О», «Б», «І», «Кр», «М», «П», «Р», «Х», «Ко», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо» та інші невстановлені особи, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у ПЕТ-пляшки різної ємності та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ Тиса, Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, у м. Хмельницькому та Хмельницької області.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Зокрема, під час слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним з місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв являється павільйон транспортної зупинки «Хмельничанка» (рух транспорту в напрямку міста) у АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює фізична особа підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Так,08.03.2020при проведенніконтролю завчиненням злочинуу форміоперативної закупкиу вказаномумагазині придбано1літр незаконновиготовлених алкогольнихнапоївпід виглядом горілки,які були розлиті у ПЕТ-пляшку без наявності марки акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновку судової експертизи №8.7-0134:20/12.1-0179:20 від 17.03.2020, вказані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені алкогольні напої, сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засоби мобільного зв`язку (телефони), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, грошові кошти, які отримані від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), можуть знаходитись у приміщенні павільйону транспортної зупинки «Хмельничанка» (рух транспорту в напрямку міста) у АДРЕСА_1 , в якому фінансово-господарську діяльність здійснює ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), у його підсобних приміщеннях та на прилеглій до нього території. Приміщення вказаного магазину належить ТОВ «Хмельничанка» (код ЄДРПОУ 03062875).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, судово-товарознавчих експертиз, отримання даних про об`єми виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна здобутого в результаті його вчинення, для забезпечення об`єктивного, повного та всебічного дослідження обставин, що мають значення для кримінального провадження, слід надати дозвіл на проведення обшуку.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у вказаному в клопотанні приміщенні знаходяться зазначені речі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 32019240000000035, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщенні павільйону транспортноїзупинки «Хмельничанка»(рухтранспорту внапрямку міста)у АДРЕСА_1 ,його підсобних приміщенняхі наприлеглій донього території,в якомуфінансово-господарськудіяльність здійснює фізична особа підприємець ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )та якеналежить ТОВ«Хмельничанка» (кодЄДРПОУ 03062875), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність,записів камеризовнішнього тавнутрішнього відеоспостереження,грошових коштів,які отриманівід реалізаціїнезаконно виготовленоїалкогольної продукції,інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

Строк дії ухвали до 24 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 25.03.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду