Ухвала

від 25.03.2020 по справі 755/17140/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №755/17140/19

№1-кс/755/1568/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2020 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області з 25.10.2019 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за фактом вчинення із жовтня 2014 року по теперішній час, посадовими особами ТОВ «Український аптечний холдинг» з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, умисних дій, з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом створення на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області штучних утворень ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк) та ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк) бренди «Здравица» і «Добрі ліки», та організації сплати ними податків до так званого «республіканського бюджету ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 07.04.2014 року на території Донецької області України представниками незаконних збройних формувань під безпосереднім керівництвом розвідувально-диверсійних груп, які очолювали кадрові офіцери Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, діючи на виконання наказів представників влади і посадових осіб ЗС РФ, утворили контрольовану ними терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі «ДНР»), у складі якої створені незаконні озброєні підрозділи. Координація діяльності цієї терористичної організації, як і її фінансове, матеріальне забезпечення, у тому числі зброєю, боєприпасами, військовою технікою, здійснюється невстановленими на цей час представниками влади та ЗС РФ.

Разом з цим, кінцевою метою створення та діяльності зазначеної терористичної організації, відповідно до злочинного плану, є повалення існуючого конституційного ладу та зміна меж території і державного кордону України шляхом незаконного створення псевдо державного утворення в межах Донецької області, так званої «Донецької народної республіки».

Зважаючи, що забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» пов`язаної із посяганням на територіальну цілісність України, потребувало значних матеріальних витрат, фінансування цих потреб вирішено здійснювати за рахунок створення так званих «податкової та банківської системи «ДНР». Особи, залучені до цих підрозділів терористичної організації, під виглядом нібито оподаткування господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, забезпечували збір грошових коштів з суб`єктів господарювання, що здійснювали свою діяльність на підконтрольній їм території, які в подальшому розподілялися між співучасниками у тому числі для фінансового та матеріального забезпечення незаконних збройних підрозділів, що вели бойові дії проти військовослужбовців ЗС України та інших правоохоронних органів, залучених до проведення АТО.

Зокрема, для забезпечення організації виконання вищевказаних дій, на підставі рішення керівників терористичної організації «ДНР», які іменували себе «Радою міністрів», в особі головуючого ОСОБА_4 та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_5 створено «Міністерство фінансів ДНР», що знайшло своє відображення у відповідній постанові №32-3 від 08.09.2014 року за підписом цих осіб (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні).

03 жовтня 2014 року прийнято та введено в дію «Временное Положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР».

Також, 07.10.2014 року «Міністерством фінансів «ДНР» створено так званий «Центральний республіканський банк ДНР», який виконує функції розрахунково-касового центра «ДНР».

14січня 2011року на території України зареєстровані та діють ТОВ «ДЛ-В» (код 37492073, юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район, с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м.Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В), ТОВ «ДЛ-М» (код ЄДРПОУ 37492094; юридична адреса: Донецька область, Слов`янський район с. Сергіївка, вул. Паркова, 22, фактичне місце знаходження: м.Донецьк, вул. Складова, буд. 3-В).

20 жовтня 2014 року невстановленими особами були вчинені дії, направлені на здійснення реєстрації ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М» в організаційній формі «ООО «ДЛ-В» та «ООО«ДЛ-М» з ідентифікаційними номерами 37492073 та 37492094 відповідно та отримання відповідних свідоцтв серія АА01 №01212 від 20.10.2014 року «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», та відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР»: «ООО «ДЛ-В» - № № 26009000007900 та «ООО «ДЛ-М» - №26002000008100, з метою приховування злочинної діяльності, а саме безперешкодної господарської діяльності підприємств, які фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, та сплати податків, мита і інших обов`язкових платежів, до так званих фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».

У період часу з жовтня 2014 року по січень 2018 року вказаними особами організовано систематичне здійснення сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», так званих обов`язкових платежів «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів відповідно терористичної організації «ДНР».

У вказаний період часу з поточних рахунків «ООО «ДЛ-В» № НОМЕР_1 «ООО «ДЛ-В» та №26002000008100 «ООО «ДЛ-М», відкритих у «Центральному Республіканському банку ДНР» до «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 380 251,00 рос. руб., (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 170628,99 грн.) та 125982,00 рос. руб. (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 59620,00 грн.) відповідно, із призначенням платежів «передплата за митне оформлення» та «земельний податок».

З моменту утворення по теперішній час, грошові кошти «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» отримані від підприємницької діяльності, пов`язаної з «імпортом» та подальшою реалізацією на тимчасово окупованій території Донецької області лікарських засобів, надходили до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансуються штучні незаконні утворення, створені терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ДНР», «Міністерством оборони «ДНР», «органами прокуратури «ДНР», бойовими підрозділами «ДНР», які ведуть бойові дії проти об`єднаних сил (раніше сил антитерористичної операції) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні органом досудового розслідування встановлено причетність до вчинення вказаного злочину представників «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», а саме, виконавчого директора ОСОБА_6 , директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8

28 серпня 2019 року слідчим Головного слідчого управління СБ України повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

30 серпня 2019 року Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_6 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 50 (п`ятдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96050 (дев`яносто шість тисяч п`ятдесят) гривень.

02 вересня 2019 року підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.

12 жовтня 2019 року першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 прийнято процесуальне рішення та винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22018000000000291 слідчим слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

21 жовтня 2019 року матеріали кримінального провадження надійшли із супровідним листом № 6/6121-р від 15.10.2019 року до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

25 жовтня 2019 року проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , яке в той же день прийнято до провадження, про що невідкладно, в порядку, передбачено ч. 6 ст. 214 КПК України, повідомлено керівника органу прокуратури м. Києва, яка здійснюватиме процесуальне керівництво.

25 жовтня 2019 року начальником слідчого управління Головного управління ОСОБА_10 , постановою про створення слідчої групи місцем здійснення досудового розслідування визначено 5 відділення СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ю. Поправки, 14-А.

28 жовтня 2019 року керівником органу прокуратури м. Києва визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

У той же день, до Дніпровського районного суду міста Києва внесено погоджене прокурором клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру. За результатами розгляду вказаного клопотання слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000291 від 27.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, закінчився 28.10.2019 року, що унеможливлює продовження строку досудового розслідування, який вже закінчився.

У зв`язку із чим, 01.11.2019 року слідчим суддею винесено ухвалу, якою відмовлено в задоволенні зазначеного клопотання слідчого та продовженні строку досудового розслідування.

05 листопада 2019 року прокурором у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва прийнято рішення, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 283 КПК України, про закриття кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_6 , на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеному статтею 219 КПК України, після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи положення ч. 5 ст. 284 КПК України про те, що рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування щодо відповідного кримінального правопорушення, слідчим управлінням Головного управління продовжено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000291 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Станом натеперішній час,у кримінальномупровадженні виконанінаступні слідчі(розшукові)та процесуальнідії:1.Проведені обшуки:за місцемпроживання виконавчогодиректора ООО«ДЛ-В»та ООО«ДЛ-М» ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,за результатамиякого вилученомобільні телефонита носіїінформації,які скерованіна судово-технічнуекспертизу;за місцемпроживання кінцевогобенефіціарного власникаТОВ «Українськийаптечний холдинг» ОСОБА_11 ,за адресою: АДРЕСА_2 ,за результатамиякого вилученомобільний телефонта носійінформації,на якихвиявлені копіїдокументів щодофінансово-господарськоїдіяльності ООО«ДЛ-М»та ООО«ДЛ-В»та файлиіз відомостямипро структурупідприємства таосновними показникамироботи заперіод 2018-2019р.р.мережі аптек.Предмети скерованіна судово-технічнуекспертизу;за місцемзнаходження офіснихприміщень ТОВ«Точка накарті»,ТОВ «ФК«Здравица»,ТОВ «Добріліки»,ТОВ «ДЛ-В»,ТОВ «ДЛ-М»,ТОВ «СігмаРент»,ДП «Аптека№ 208»,які підконтрольніпредставникам ТОВ«Український аптечнийхолдинг»,за адресою:м.Київ,вул.Верхній Вал,буд.2-А,3-йповерх,за результатамиякого вилученоносії інформації,комп`ютерну техніку,які скерованіна судово-технічнуекспертизу.2.Проведений допит виконавчого директора ТОВ «ДЛ-М» та ТОВ «ДЛ-В» ОСОБА_6 , який заперечив свою причетність до діяльності вказаних підприємств на непідконтрольній українській владі території Донецької області та сплати ними податків до «бюджету ДНР». 3. Проведений допит директора ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі ліки», ТОВ «ФК «Здравица» ОСОБА_12 , який показав, що вказані підприємства будь-якої діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області не здійснюють та податки не сплачують. 4. Проведено огляд вилученого у ОСОБА_6 телефону, на якому виявлено листування із бухгалтером щодо фінансово-господарської діяльності та податкової звітності підприємства, а також копії листів від органів влади «ДНР». 5. Отримано висновок економічного дослідження ІСТЕ СБУ від 11.07.2019 року, яким встановлено розміри сплати «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М»податків до«бюджету ДНР», на загальну суму 380 251,00 рос. руб., та 125982,00рос.руб.,відповідно.6.За клопотаннямислідчого ГСУСБУ длявстановлення даних,які містятьсяна вилученихпід часобшуків мобільнихтелефонах,комп`ютерній техніціта носіяхінформації,слідчим суддеюШевченківського районногосуду містаКиєва 12.09.2019та 16.09.2019року призначено3судово-технічніекспертизи,проведення якихдоручено ІСТЕСБУ.7.Проведено комплекснегласних слідчих(розшукових)дій,передбачених ст.ст.263та 264КПК України,відносно номерівтелефонів таелектронної пошти,що використовуютьнаступні особи,що можутьмати відношеннядо зазначеноїпротиправної діяльності: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 (фактичнийвласник мережіаптек,що входятьдо ТОВ«Український аптечнийхолдинг»), ОСОБА_11 (кінцевийбенефіціарний власникТОВ «Українськийаптечний холдинг»), ОСОБА_14 (головнийбухгалтер ТОВ«Український аптечнийхолдинг»), ОСОБА_7 (керівникДП «Аптека№ 208»,ООО «Сигма-Рент»,директор ООО«ДЛ-В»,ООО «ДЛ-М»), ОСОБА_15 (директорТОВ «Сігма-Рент»), ОСОБА_6 (виконавчийдиректор ООО«ДЛ-М»,ООО «ДЛ-В»), ОСОБА_16 (керівниквідділу кадрівТОВ «Українськийаптечний холдинг»), ОСОБА_8 (головнийбухгалтер ООО«ДЛ-М»), ОСОБА_17 (начальниквідділу ООО«ДЛ-М»).8.Проведеним дослідженнямінформації,отриманої зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,встановлено наступне:інформація зпоштової скриньки ОСОБА_6 щодофінансово-господарськоїдіяльності мережіаптек (фінансовіплани)та рядупідконтрольних підприємств(ЧП«Донспецстрой» (якдиректор),ПАО «Донецькийзавод КПД-3»(Головаспостережної ради)).Наявні листуванняіз органамивлади «ДНР».Довіреність накористування банк-сейфом ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в Латвійськомубанку (м.Рига).Відомості щодонарахування зарплатпрацівникам офісу.Інформація щодомісцезнаходження натериторії «ДНР»аптечних пунктівООО «ДЛ-В»(61),та ООО«ДЛ-М»(11);інформація зпоштової скриньки ОСОБА_11 щодофінансово-господарськоїдіяльності рядупідприємств;інформація зпоштової скриньки ОСОБА_7 щодофінансово-господарськоїдіяльності мережіаптек (№208,№ 2,Апт.пункту)та рядупідприємств,у томучислі ООО«ДЛ-В»,ООО «ДЛ-М»(м.Донецьк,«ДНР»),ООО «Витал-Плюс»,ООО «Добрилики».Платіжні дорученняза придбаннялікарських засобів.Довіреності,договори відімені ОСОБА_7 ,у томучислі пронадання послугорганам влади«ДНР» тадоговори орендинежилих приміщеньміж ООО«ДЛ-М»(вик.директор ОСОБА_6 )та ООО«Сигма-Рент» ОСОБА_7 .Листування ізорганам влади«ДНР».Відомості щодоскладу працівниківпідприємства.Інформація щодомісцезнаходження натериторії «ДНР»аптечних пунктівООО «ДЛ-В»(59)та ООО«ДЛ-М»(9);інформація щодотелефонних розмов ОСОБА_6 розмовизагального характерута щододіяльності рядупідприємств.Повідомляє,що знаходитьсяза адресою:м.Київ,вул.Верхній Вал,буд.2-А.Наявні відомостізустрічі тастосунки ізШишацькими ум.Києві.Є розмовипро схемиприбутку повідшкодуванню ПДВвід діяльностіна територіїРФ підконтрольнихйому підприємств«Донспецстрой»,«Донметиз групп»;інформація щодотелефонних розмов ОСОБА_20 розмовизагального характерута щододіяльності мережіаптек «Здравица»ТОВ «Українськогоаптечного холдингу».Повідомляє,що перебуваєта працюєу містіДонецьку «надве стороны».Компанія належить«Рінату»;інформація щодотелефонних розмов ОСОБА_7 розмовизагального характерута щодовідкриття аптечнихпунктів ус.Тельманово («ДНР»);інформація щодотелефонних розмов ОСОБА_21 розмовиіз представникомЦентрального республіканськогобанку щодоредагування умовконтракту.9.Проведені оглядиресурсів мережіІнтернет,в результатіяких встановлено,що згідноінформації «Міністерстваекономічного розвиткуДНР»,аптечні мережі«Здравица» (ООО«ДЛ-М»)та «Добрилики» (ООО«ДЛ-В»)посідають другемісце врейтингах пообсягу продажулікарських засобівта кількостіторгівельних точокв «ДНР».10.Проведений оглядматеріалів,отриманих зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій зняття інформаціїз електроннихінформаційних систем електронноїпоштової скринькиневстановленого представника«Міністерства доходіві зборівДНР»,в ходіякого виявленовідомості щодофактів сплатидо «бюджетуДНР» податківта митнихплатежів збоку «ООО«ДЛ-В»та ООО«ДЛ-М».11.За клопотаннямслідчого ГСУСБУ зметою встановленнярозміру тадокументального підтвердженняфактів сплатиподатків до«бюджету ДНР»з боку«ООО «ДЛ-В»та «ООО«ДЛ-М»26.09.2019слідчим суддеюШевченківського районногосуду містаКиєва призначеносудово-економічнуекспертизу,проведення якоїдоручено ІСТЕСБУ.12.Отримано висновоксудово-економічноїекспертизи ІСТЕСБУ від05.12.2019року,яким документальнопідтверджено розмірисплати податківдо «бюджетуДНР» «ООО «ДЛ-В» на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., «ООО «ДЛ-М» - на загальну суму 125982, 00 рос. руб. та «ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент»» - на загальну суму 242800,00 рос. руб.

Кримінальне провадження № 22018000000000291 за ознаками особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зареєстроване в ЄРДР 27.09.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення досудового розслідування про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Беручи до уваги положення ч. 5 ст. 115 КПК України про те, що при обчисленні строків місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28.03.2020 року.

На даний час, у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, виявлення додаткових доказових даних, що можуть бути використані у кримінальному провадженні для його завершення. Однак, закінчити розслідування у строк до 28.03.2020 року не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: звернутися до слідчого судді із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо телефонних з`єднань ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та інших причетних осіб (в разі встановлення), у період часу з жовтня 2014 року по січень 2018 року, з метою встановлення їх зв`язків та місць перебування у період вчинення кримінального правопорушення; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з метою дослідженні джерел надходження та руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Український аптечний холдинг», ТОВ «Добрі Ліки», ТОВ «Сігма Рент», ТОВ «Аптечний будинок», ТОВ «Точка на карті», ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здравица», у період вчинення кримінального правопорушення; провести допити в якості свідків осіб, відносно яких проведено негласні слідчі (розшукові) дій, зокрема, ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_22 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної так званим «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М» і сплати ними податків до «республіканського бюджету», в тому числі із використанням матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, обшуків та тимчасових доступів в частині, що стосується перерахування грошових коштів; провести додаткові допити в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_6 з відомих обставин діяльності на ведення господарської діяльності на території Донецької області, підконтрольної так званої «ДНР», «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М»,сплати нимиподатків до«республіканського бюджету»,із використаннямматеріалів,отриманих зарезультатами проведеннянегласних слідчих(розшукових)дій,обшуків татимчасових доступівв частині,що стосуєтьсяперерахування грошовихкоштів;отримати висновкисудово-технічнихекспертиз ІСТЕСБУ зарезультатами дослідженнякомп`ютерної техніки,мобільних телефонівта носіївінформації,вилучених вході обшуків.В разівиявлення відомостей,що маютьзначення длякримінального провадження,провести необхідніслідчі тапроцесуальні дії;з урахуваннямзазначених вищеслідчих (розшукових)та процесуальнихдій,встановити наявністьдостатніх підставдля складеннята врученняповідомлення пропідозру.Отримані зарезультатами проведенняслідчих (розшукових)дій відомостіта матеріалисудових експертизможуть міститидоказові даніпро фактита обставини,що досліджуютьсяу кримінальномупровадженні,які дадутьможливість органудосудового розслідуваннявстановити причетністьконкретних осібдо вчиненнявищевказаного злочину,встановити їхрольову участьта ступіньвини.Здобуті такимчином доказизабезпечать встановленнявсіх обставин,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,забезпечать йогоповне,всебічне танеупереджене розслідування,а такожвиконання завданькримінального провадження.Обставинами,які перешкоджаливиконати зазначеніслідчі (розшукові)та процесуальнідії ранішета не сприяли проведенню досудового розслідування у найкоротші строки є тривале проведення судових експертиз у термін понад 90 днів, у зв`язку із завантаженістю експертів ІСТЕ СБУ; переважно фактичним перебуванням свідків кримінального провадження, із якими необхідно провести необхідні слідчі та процесуальні дії, на непідконтрольній правоохоронним органам України території Донецької області. Крім того, серед обставин, що впливали на швидке досудове розслідування необхідно вказати неодноразове витребування матеріалів кримінального провадження з метою вивчення або доручення досудового розслідування підрозділу вищого рівня.

Так, листом від 01.11.2019 року за вих. № 04/4-404 матеріали кримінального провадження № 22018000000000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 04.11.2019 року до 26.11.2019 року.

Заступником Генерального прокурора України 27.11.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000291 від 27.09.2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, доручено Головному слідчому управлінню СБ України.

Проте, 05.12.2019 року здійснення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні заступником Генерального прокуратора України знов доручено слідчим СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

13 грудня 2019 року листом за № 6/7470, матеріали вказаного кримінального провадження витребувані керівництвом Головного слідчого управління СБ України, де перебували на вивченні у період з 16.12.2019 року до 27.01.2020 року, після чого, 05.02.2020 року повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області для подальшого досудового розслідування.

06 лютого 2020 року матеріали кримінального провадження № 22018000000000291 витребувані прокуратурою міста Києва, де перебували на вивченні у період з 06.02.2020 року до 12.02.2020 року, після чого, 13.02.2020 року повернуті на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області із вказівками прокурора щодо виконання необхідних слідчих (розшукових) дій в ході подальшого досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області фактично здійснювало досудове розслідування зазначеного кримінального провадження з 25.10.2019 року, необхідний строк для завершення судових експертиз та проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, який має становити не менше дванадцять місяців.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги положення ч. 5 ст. 115 КПК України про те, що при обчисленні строків місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28.03.2020 року.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 28 березня 2020 року, однак, на даний час, у зазначений строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих дій, які наведенні в клопотанні та обґрунтовані слідчим у судовому засіданні.

Наведені обставини в клопотанні, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідчий суддя визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим як у самому клопотанні, так і під час судового засідання.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, до дванадцяти місяців, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22018000000000291 від 27 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 28 березня 2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя