Ухвала
від 23.03.2020 по справі 639/486/20
ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Апеляційне провадження № 11сс/818/564/20 Слідчий суддя: ОСОБА_1

Справа № 639/486/20 Доповідач: ОСОБА_2

Категорія: ст.173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

представника власника майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційними скаргами представників власників майна адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Харків-Прилад» ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 17 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42019221080000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та накладено арешт на майно. При цьому приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу колегія суддів вважає за можливе в даному провадженні обмежитись складанням та оголошенням лише її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційнускаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 задовольнити частково.

Апеляційнускаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Харків-Прилад» ОСОБА_10 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 17 лютого 2020 року, якою задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42019221080000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та накладено арешт на майно, скасувати, та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 42019221080000240 та накласти арешт на майно, яке вилучене 11.02.2020 року за адресою: м. Харків, вул. Примерівська 25/27 в нежитлових приміщеннях та офісах, які фактично використовуються ТОВ «Метраном», ТОВ «Харків-Прилад», ТОВ НВФ «Харків-Прилад», строком до 01.04.2020 року шляхом заборони користування, розпорядження та володіння, а саме на:

Журнал реєстрації договорів поставки продукції ТОВ «НПФ Харків- Прилад» з 2013 року з чорновими записами на 38 аркушах. В журналі зазначено дата, назва підприємства та примітки.

Щоденник з обкладинкою помаранчевого кольору «2012» з чорновими записами на 32 аркушах. В середині щоденнику міститься 8 аркушів з чорновими записами.

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича фірма «Харків-Прилад» (нова редакція), місто Харків, 2017 рік на 21 аркуші;

Договір № 269/17 поставки від травня 2017 року на 5 аркушах;

Папка чорного кольору з паспортами та кодами, в якій 20 файлів з копіями документів, а саме: Копія паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 32 аркушах. Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 3 аркушах, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк. Копія паспорта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах; копія паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 аркушах; копія паспорта ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 аркушах, копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 на 1 арк.,

копія паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_13 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_19 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 3 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_10 29.10.1961 на 4 аркуші; копія паспорту ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 аркуші; копія паспорта ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 1 аркуші; сертифікат на 1 аркуші; копія документа на німецький мові на 1 аркуші.

« Папка зеленого кольору з 8 файлами, в яких міститься наступне: рахунок У № 703 від 06.09.2010 року; листи від ТОВ НВФ «Харків-Прилад», код 31557302 про зміни місцезнаходження товариства на 5 аркушах; страхове свідоцтво ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік № 21.01992 ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ НВФ «Харків-Прилад», 31557302 на 1 аркуші; статут ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція) м. Харків, 2006 рік на 9 аркушах; статут ТОВ НВФ «Харків-Прилад», м. Харків, 2001 року на 7 аркушах; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; фотокопія довідки № 7138 на 1 аркуші; фотокопія статуту ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція) м. Харків, 2006 рік на 9 аркушах; копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркушах; копія статуту ТОВ НВФ «Харків-Прилад» (нова редакція), м. Харків, 2001 рік на 4 аркушах; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 29012110 на 1 аркуші; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрація) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «УКРПРИБОР-99» на 1 аркуші; протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 26.05.2006 року на 1 аркуші; корінець повідомлення від платника податку від 23.07.2004 року; довідка ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб- підприємств ТОВ НВФ «Харків-Прилад», код ЄДРПОУ 3647902 на 1 аркуші; довідка № 7138 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в двох екземплярах на 1 аркуші, кожна; довідка ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; копія паспорту ОСОБА_20 на 1 аркуші; свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УКРПРИБОР-99» на 1 аркуші; довіреність ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на ОСОБА_22 від 25.08.2005 року на 1 аркуші; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи в двох екземплярах на 1 аркуші кожен; копія статуту ТОВ НВФ «Харків- Прилад», м. Харків, 2001 рік на 4 аркушах; установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Харків-Прилад» від 17.07.2001 року на 2 аркушах; заявка-розрахунок для встановлення лімітів залишку готівки в касі, порядку і строків здавання касової виручки (надходжень) на 2002 рік на 1 рік; повідомлення ТОВ НВФ «Харків-Прилад» на 1 аркуші; повідомлення № 21.01992 від фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 1 аркуші.

Папка чорного кольору з назвою «Установчі документи» в якій міститься наступне:

Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 01.04.2004 р. на 1 аркуші. Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку від 01.04.2004 р. на 1 аркуші.

Установчий договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.04.2001 р. на 2 аркушах.

Копія установчого договору про створення товариства з обмеженою відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.04.2001 р. на 2 аркушах.

Дискета чорного кольору.

Свідоцтво №29012110 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 7 серпня 2001 року на 1 аркуші.

Довідка №7963 про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 30.12.1999 р. на 1 аркуші.

Протокол №2 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.06.2001 р. на 1 аркуші.

Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю НВФ «Харків-Прилад» від 17.06.2001 р. на 1 аркуші

Ліміт каси порядок і строки здавання виручки від 18.12.2002 р. на 1 аркуші.

Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

Протокол №1 загальних зборів товариства з обмеженою

відповідальністю «УКРПРИБОР-99» від 09.07.2001 р. на 1 аркуші.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи від 16.07.2001 р. на 1 аркуші.

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта

підприємницької діяльності-юридичної особи від 18.07.2001 р. на 1 аркуші.