Ухвала

від 31.03.2020 по справі 370/2712/19

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Д.Ростовського, 35, смт. Макарів, Київська область, 08000, тел/факс (04578)5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua

У ХВ АЛ А

31 березня 2020 року Справа №370/2712/19

Номер провадження № 1-кс/370/192/20

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати доступ до документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 12018100030002499 від 22.03.2018, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (кабінет №116) з можливістю ознайомитись із вказаними матеріалами та зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим відділенням Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111200000318 від 03.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно обставин кримінального провадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014-2015 років незаконно відчужено майно товариства на десятки мільйонів гривень, в тому числі майно, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, із показань представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , а також зібраних письмових доказів встановлено, що згідно постанови Господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № 911/4921/15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом і ОСОБА_5 призначено ліквідатором товариства.

Виконуючи функції ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 було виявлено ознаки тяжких кримінальних правопорушень в діях колишніх посадових осіб товариства, пов`язані із незаконним багатомільйонним відчуженням майна підприємства, яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Так, 16.12.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Банк) було укладено генеральну кредитну угоду № 151111N6, згідно з якою Банк фінансував довгострокові програми розвитку підприємства згідно поданого підприємством бізнес-плану. Загальний ліміт заборгованості за цією генеральною угодою (загальний розмір заборгованості товариства за кредитами перед Банком) визначався в розмірі 74 млн. грн. Під цю генеральну угоду 13.11.2012 було укладено кредитний договір № 151112К26, до якого в подальшому вносились зміни відповідно до укладених додаткових угод. Фактично за цим кредитним договором Банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредити в загальній сумі 74 млн. грн.

З метою забезпечення виконання зобов`язань збоку позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перед Банком, забезпечення вимог банку, визначених Генеральною угодою та Кредитним договором з додатковими угодами до нього, 20.12.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір застави № 151111Z155, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 66 689 845, 10 грн. відповідно до балансової вартості. В подальшому 05.06.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ще один договір застави № 151113Z138, згідно з яким товариство заставило власне обладнання на загальну суму 358 341, 67 грн. відповідно до балансової вартості.

Після цього почалися незаконні дії збоку колишнього керівництва товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та осіб, які сприяли їм у вчиненні тяжких злочинів.

Зокрема, у ході виконання функцій ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 проведено інвентаризацію майна підприємства, в ході якої встановлено у великій сумі нестачу обладнання, сировини та матеріалів, готової продукції, транспортного засобу автомобіля МАЗ 555102, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дизельного генератора та ін.

Так, згідно поданого до господарського суду Київської області колишнім директором ОСОБА_7 , разом з заявою про порушення справи про банкрутство, переліку майна, балансова вартість його становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, на суму 113 741 715,33 грн.

Згідно даних Звіту про проведення оцінки майна станом на 01.02.2019 року вартість заставного майна становила 4 800 тис. грн., не заставного -148 тис. грн.

Таким чином, якщо рахувати, що на час порушення справи про банкрутство підприємства, балансова вартість його майна становила 116 749 053,86 грн., в тому числі майно, що перебувало у заставі або було обтяжено в інший спосіб на суму 113 741 715,33 грн., то за результатами інвентаризації виходить, що колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено нестачу цього майна на загальну суму 111 948 953,86 грн.

При цьому встановлено, що частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 77 млн. грн., яка є предметом застави за договором застави № 151111Z156 від 19.12.2011 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була незаконно відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без дозволу заставодержателя Банку.

Незаконними діями колишніми посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідомо доведено підприємство до банкрутства та нанесено збитки як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і державному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом незаконного відчуження активів, які були надані в заставу Державного Банку з метою забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою.

Допитаний арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 також повідомив, що ним під час здійснення повноважень ліквідатора, встановлено фактичне місцезнаходження заставного обладнання.

Все вивезене заставне майно фактично знаходилося в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаною фірмою опосередковано, через свою дружину (директора ОСОБА_8 ) керував колишній власник та попередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що на початку 2018 року його підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерухоме майно - гараж та будівлю їдальні, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 . У цих складських приміщеннях знаходилось обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 коли виявив це обладнання, в архівах, які були на складі, встановив керівника ( ОСОБА_5 ) відшукав його телефон і повідомив йому про це. Ліквідатор даного підприємства ОСОБА_5 повідомив, що це обладнання є заставним майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і також розповів йому, що це колишнє підприємство ОСОБА_9 , і що на це підприємство Селезньов взяв у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » багатомільйонний кредит під заставу обладнання (те яке знаходилось у мене на складі за адресою АДРЕСА_3 ), який в подальшому не віддав, ініціювавши банкрутство даного підприємства. Там це обладнання ОСОБА_4 переховував від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від Ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Останнім було надано всі документи, які підтверджували те, що обладнання є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заставою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 також зазначив, що обладнання раніше перебувало за адресою підприємства на складі, але потім вивезено ОСОБА_4 в невідомому напрямку (адреса підприємства смт Кодра, Київської області).

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що з 2018 року по даний час ІНФОРМАЦІЯ_9 проводилося досудове розслідування в кримінальне провадження № 12018100030002499 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування вказаного провадження було проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , та за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких було вилучене заставне майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час місце знаходження вилученого під час обшуків заставного майна не відоме. У цьому провадженні містяться документи, що стосуються незаконного відчуження заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З метою повного та ефективного розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 в розумні строки виникла необхідність в ознайомленні з документами, які містяться в матеріалах досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_10 № 12018100030002499 від 22.03.2018, а також отриманні копій документів із провадження, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

З цією метою 28.02.2020 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Київської місцевої прокуратури № 3, прокурори якої здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вищевказаному кримінальному провадженні, з проханням надати для ознайомлення матеріали відповідного кримінального провадження з можливістю зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У відповіді на вказаний запит Київською місцевою прокуратурою № 3 28.02.2020 зазначено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_10 проводилося досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100030002499 від 22.03.2018 року. 18.02.2020 року в зазначеному вище кримінальному провадженні прийнято рішення на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України. Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають у процесуального керівника в приміщенні місцевої прокуратури (кабінет №116).

Орім того ознайомлення з матеріалами вищевказаного кримінального провадження можливе лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст.ст. 159-166 КПК України.

Оскільки відповідне провадження закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України. Тому ознайомлення із цими матеріалами прокурором і слідчим в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42019111200000318 від 03.05.2019 ніяким чином не порушить права та інтереси сторін, в тому числі органу досудового розслідування (Деснянського управлінням поліції ГУНП в м. Києві та Київської місцевої прокуратури № 3). Крім того, Київською місцевою прокуратурою № 3 у відповіді на запит від 28.02.2020 за № 1789\109\1007\08-2020 зазначено, що таке ознеайомлення можливе, але на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сторона провадження в особі захисника довела суду, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання Заступника начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42019111200000318 від 03.05.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_10 та іншим уповноваженим ними особам в порядку КПК України на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 12018100030002499 від 22.03.2018, що знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (кабінет №116) з можливістю ознайомитись із вказаними матеріалами та зробити з них копії документів, що стосуються незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та іншими колишніми посадовими особами підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1