Ухвала

від 26.03.2020 по справі 686/1703/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1703/20

Провадження № 1-кс/686/4174/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №32019240000000035,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2020 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в гаражному приміщенні№ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що орендується і використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марок акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність,записи камеризовнішнього тавнутрішнього відеоспостереження,грошових коштів,які отриманівід реалізаціїнезаконно виготовленоїалкогольної продукції, інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000035 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , «Кр», «Ів», «Бр», ОСОБА_11 , «Хо», «Бо» та іншими невстановленими особами у період з березня 2019 року по теперішній час на території Хмельницької області та м. Хмельницького, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв,під виглядомгорілки таконьяку розлитоїв пластиковутару татару типуbeg-in-boxємністю 2,3,5та 10літрів,та вскляні пляшкирізних торговихбрендів (коньякиТМ Тиса,Закарпатський,Старий Кахеті,Арагвалі тощо),які оклеєнімарками акцизногоподатку,що невідповідають встановленому зразку.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, на території м.Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В подальшому, «К», «Кп», «О», «Б», «І», «Кр», «М», «П», «Р», «Х», «Ко», «Ів», «Бр», «Ш», «Хо», «Бо» та інші невстановлені особи, здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у ПЕТ-пляшки різної ємності та тару типу beg-in-box ємністю 2,3,5 та 10 літрів, та в скляні пляшки різних торгових брендів (коньяки ТМ Тиса, Закарпатський, Старий Кахеті, Арагвалі тощо), які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку, у м. Хмельницькому та Хмельницької області.

Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )який разомз іншиминевстановленими особи усвоїй протиправнійдіяльності длявиготовлення,зберігання тазбуту незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв,марок акцизногоподатку використовуєгаражне приміщення№ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане гаражнеприміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 орендується ОСОБА_5 на підставі усної домовленості.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 205135625 від 24.03.2020 року, нерухомість за адресою АДРЕСА_1 ні за ким не зареєстрована.

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 кадастровий № 6824755100:02:003:0010 на праві власності належить Теофіпольській селищній раді та її цільове призначення - для колективного гаражного будівництва.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти,та які інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв),він плануєвідшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,одержані відреалізації незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв, ане особистігрошові коштикористувачів данногогаражного приміщеннята невказано індивідуальніабо родовіознаки речейта документів що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) .

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в в гаражному приміщенні№ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,що орендуєтьсяі використовується ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №32019240000000035 на проведення обшуку в гаражному приміщенні№ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що орендується і використовується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, марок акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

Ухвала діє по 26 квітня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя