Постанова

від 11.02.2009 по справі 4-275/09

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-275/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

11 лютого 2009 року                                                                                   м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець СМ., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Житомира ОСОБА_1 по кримінальній справі № 09/075001 про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, в ЖФ ВАТ «Укрексімбанк», МФО 311324.

В поданні вказано, що в період 2006-2008 років службові особи кредитної спілки «Поліський кредит», яка зареєстрована і здійснювала свою діяльність за адресою: м. Житомир, вул.  Перемоги, 10, к.212, зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення та заволодіння коштами громадян, які внесли їх у вигляді вкладу на депозитний рахунок кредитної спілки, склали неправдиві документи на оформлення і видачу кредитних коштів іншим громадянам, які їх фактично не отримували, внаслідок чого вклади по закінченню договорів не повернули, чим спричинили ОСОБА_2, ОСОБА_3 та іншим громадянам - вкладникам шкоду на загальну суму понад 200000 грн., що є особливо великим розміром.

Приймаючи до уваги, що документи про відкриття та обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку № 2650801526602, відкритого кредитною спілкою «Поліський кредит» ід.код 26394479, в ЖФ ВАТ «Укрексімбанк», МФО 311755, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки документи про відкриття та обслуговування банківських рахунків, а також інформація про рух коштів на розрахункових рахунках мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись вимогами ст. 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.   1.     Подання задовольнити.

2.   2.     Дозволити проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в ЖФ ВАТ «Укрексімбанк», МФО 311324 по рахунку № 2650801526602, що належить кредитній спілці «Поліський кредит» ід. код 26394479, за період з 2005 року і по даний час, а саме:

1.   2.1.     Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку кредитної спілки «Поліський кредит», із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку.

2.   2.2.     Оригіналів договорів укладених між банком та кредитною спілкою «Поліський кредит» про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб кредитної спілки «Поліський кредит».

2.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку кредитної спілки «Поліський кредит» поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.   2.4.     Оригінал банківської картки із зразками підписів посадових осіб та печаткою кредитної спілки «Поліський кредит», у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб кредитної спілки «Поліський кредит» - то документи на підставі яких вносились такі зміни.

2.   2.5.     Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб кредитної спілки «Поліський кредит».

3.   2.6.     Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи кредитної спілки «Поліський кредит» отримували готівку з власного рахунку.

2.7. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку кредитної спілки «Поліський кредит» та перерахуванням по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не підлягає.