Ухвала

від 07.04.2020 по справі 703/1107/20

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 703/1107/20

1-кс/703/282/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020250230000527 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України, про проведення обшуку,

установив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу із жовтня 2016 року по теперішній час ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , здійснюючи підприємницьку діяльність, організували роботу диспетчерського центру таксопарку «Япартнер» (не зареєстрований на території України), що за адресою АДРЕСА_1 ), не здійснивши відповідної процедури оформлення працевлаштування, використовують найману працю тринадцяти робітників, чим грубо порушили законодавство про працю.

27 березня 2020 року за даним фактом слідчим відділенням Смілянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12020250230000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний диспетчерський центр (call-центр) функціонує із 25жовтня 2016 року та знаходиться в АДРЕСА_1 у частині будинку з офісними приміщеннями на першому поверсі.

Вхід розташований у стіні будинку, що навпроти залізничного полотна (ближче до кута, що виступає в напрямку школи №14-гімназії). Перед входом є сходи. Вхідні двері білого кольору із кодовим замком після яких розташований коридор, де по-ліву сторону розміщені дві офісні кімнати, в яких знаходиться диспетчерський центр компанії «Япартнер». Перестінки із металопластикової конструкції з скляними вставками. Поруч наявні ще офісні приміщення, серед яких є бухгалтерія (не відноситься до компанії «Япартнер»), представник «Автоєвросила» (при вході справа), кімната із залою, туалет.

Допитаний свідок ОСОБА_8 (особа із зміненими анкетними даними), зазначила, що приміщення диспетчерського центру фактично орендується ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Сама ж ОСОБА_8 працює у вказаному диспетчерському центрі протягом тривалого часу.

Її безпосереднім директором (прямим роботодавцем) є ОСОБА_5 , яка веде свій бізнес із ОСОБА_6 (проживає у м. Київ) та ОСОБА_7 (проживає у м. Київ).

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийнято вважати генеральними директорами, при цьому ОСОБА_7 відповідає в більшій мірі за фінансову частину, а ОСОБА_6 відповідає за організаційну.

Основним завданням диспетчерів є надання технічної підтримки водіям таксопарку «Япартнер» від компанії «Яндекс» у великих містах Казахстану, Киргизстану та Литви.

Робочі зміни складаються із денної - з 08 год. до 20 год. та нічної - з 20 год. до 08 год.. Графік роботи такий: 2 зміни - день, 2 зміни вніч, 2 дні - вихідний. На денній зміні, як правило, 5 диспетчерських працівників. ОСОБА_5 приходить на роботу близько 10 год. по буднях та перебуває на робочому місці приблизно до 18 год.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебувають у м. Київ та приїжджають рідко.

У кожного працівника є робоче місце, де знаходиться стаціонарний комп`ютер з відповідними налаштуваннями для здійснення дзвінків. Загальна кількість комп`ютерів - від 6 до 10 (є запасні). Заробітна плата сплачується 15 та 30 числа щомісяця та в середньому становить 5000-6000 грн., яку ОСОБА_5 перераховує кожному на банківську картку «Приватбанк».

Працевлаштовані офіційно тільки дві особи: ОСОБА_9 , 1978 р.н. та ОСОБА_10 , 1974 р.н., а решта 13 осіб працюють неофіційно.

У вказаному офісному приміщенні диспетчерського центру «Япартнер» є графіки та журнали робочих змін працівників, які знаходяться на робочих комп`ютерах та у журнальній документації, яка знаходиться за робочим місцем директора у дерев`яному столі. В даному журналі зазначені графіки чергувань всіх, без виключення, працівників диспетчерського центру.

Також досудовим розслідування було встановлено, що компанія «Япартнер» в Україні не зареєстрована.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований, як ФОП, за адресою: в АДРЕСА_2 , як ФОП, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; як ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із інформацією із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на офісне приміщення за адресою АДРЕСА_1 , рахується за ТОВ «Сільбуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 21374638).

Ці обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , інформацією із державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Однак, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України тому для встановлення об`єктивної істини по справі, досягнення мети кримінального провадження та вирішення по суті в розумні строки, можна лише шляхом проведення неочікуваних слідчих дій для осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи і предмети, які в подальшому, після їх вилучення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приєднання до матеріалів кримінального провадження речей та документів, які у подальшому можуть підтвердити, чи спростувати винуватість особи, яка може бути причетна до вище вказаного кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12020250230000527 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України, про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 (вхід зі сторони АДРЕСА_1 ), власником якого є ТОВ «Сільбуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 21374638), яке фактично орендує ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення:

- журнальної документації із зазначенням графіків робочих змін працівників;

- інформацію, що міститься на комп`ютерному обладнані та інших електронних носіях на яких містяться графіки робочих змін працівників.

Ухвала діє протягом 10 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1