Ухвала

від 30.03.2020 по справі 686/8336/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/8336/20

Провадження № 1-кс/686/4291/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240150000152,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/891/19 від 24.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно шкоду у великих розмірах.

04.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/892/19 від 25.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08.05.2019 перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/928/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000165 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

Окрім того, 08.05.2019 р. СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/929/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000166 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяно шкоду у великих розмірах.

10.05.2019 р. зазначені кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером 12019240150000152 від 02.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник у своїй заяві зазначає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, підробив 66 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до заяви, підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо наступних земельних ділянок: 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_6 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_7 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_8 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_9 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_14 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_15 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_16 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_17 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_18 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_19 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_20 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_21 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_22 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_23 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_24 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_25 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_26 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_27 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_28 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_29 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_30 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_31 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_32 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_33 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_34 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_35 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_36 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_17 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_39 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_40 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_41 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_42 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_43 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_44 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_45 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_46 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_14 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_47 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_48 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_49 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_50 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_51 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_52 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_53 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 ( ОСОБА_54 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_55 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_56 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_57 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_54 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_58 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_59 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_60 ).

Також, заявник у своїй заяві зазначає, що директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підробив, шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, 26 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до заяви, підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наступних земельних ділянок: 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_61 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_73 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_74 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_75 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_76 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_77 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_36 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_78 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_79 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_80 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_81 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_82 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_83 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_84 ).

Окрім того, 03.12.2019 р. до чергової частини Ізяславського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 2015 по 2018 рік орендар в особі директора ФГ ОСОБА_85 ОСОБА_86 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, заволодів коштами суборендаря ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 883136,96 гривень.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240150000362 від 03 грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2012 року між ФГ ОСОБА_85 в особі директора ОСОБА_87 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника голови ОСОБА_88 були укладені договори оренди земельних ділянок, які розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Борисівської та Топорівської сільських рад. Того ж дня, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_89 та ФГ ОСОБА_85 в особі ОСОБА_86 були укладені договора про спільний обробіток земельних ділянок, які розташовані на території вище вказаних сільських селищних рад. За умовами укладених договорів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФГ ОСОБА_85 зобов`язувались шляхом об`єднання та спільного використання власних ресурсів, земельних ділянок, грошових коштів, зусиль, професійних та інших знань, трудових ресурсів спільно діяти у сфері ведення сільського господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на орендованих земельних діяльнок на теориторії Тишевецької, Ліщанської, Топорівської та Лютарецької селищних рад. Оренда землі здійснювалась шляхом щомісячного внесення на рахунок ОСОБА_87 грошових коштів за спільний обробіток землі. Строк дії кожного договору 15 років.

Відповідно до матеріалів вбачається, що протягом 2012-2018 років орендар ОСОБА_90 виставляв суборендарю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунки про оплату земельного податку на підставі податкових повідомлень з ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак повідомлення наданих ОСОБА_91 з ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомлення наданим ОСОБА_92 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відрізняються в частині нарахованиї сум, внаслідок чого останні зайво відшкодували земельного податку на суму, яка встановлюється.

Відповідно висновку експертного дослідження від 31.05.2019, проведеним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , документально підтверджується переплата земельного податку та завдання збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2016-2018 р. в сумі 883136,96 гривень.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 має зареєстровані банківські рахунки, зокрема у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те,що уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що документальнаінформація щодоруху коштівпо розрахунковихрахунках господарства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять інформацію, яка може підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2012 (час укладення першого договору) по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що маєістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногопровадження,містить відомості,що становлятьбанківську таємницюта перебуваєу володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_93 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_94 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_95 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_96 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні в АДРЕСА_2 , а саме до документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ОСОБА_85 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2012 р. по час виконання ухвали, із розшифруваннямконтрагентів тапризначенням платежів.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 30 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя