Ухвала

від 27.04.2020 по справі 686/8336/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/8336/20

Провадження № 1-кс/686/5588/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12019240150000152,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №12019240150000152.

З клопотання вбачається, що ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019240150000152 від 02.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 02.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/891/19 від 24.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» заподіяно шкоду у великих розмірах.

04.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/892/19 від 25.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08.05.2019 перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_4 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

08.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/928/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000165 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_4 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

Окрім того, 08.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/929/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000166 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директоромСТОВ «ЗОРЯ» 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ «ЗОРЯ» заподіяно шкоду у великих розмірах.

10.05.2019 зазначені кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером 12019240150000152 від 02.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник у своїй заяві зазначає, що директор ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_4 шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, підробив 66 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_4 , відповідно до заяви, підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», щодо наступних земельних ділянок: 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_5 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_6 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_7 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_8 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_9 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_14 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_15 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_16 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_17 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_18 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_19 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_20 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_21 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_22 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_23 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_24 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_25 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_26 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_27 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_28 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_29 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_30 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_31 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_32 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_33 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_34 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_35 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_16 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_36 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_38 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_39 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_40 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_41 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_42 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_43 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_44 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_45 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_13 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_46 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_47 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_48 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_49 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_50 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_51 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_52 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 ( ОСОБА_53 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_54 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_36 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_55 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_56 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_53 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_57 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_58 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_59 ).

Також, заявник у своїй заяві зазначає, що директор СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_4 підробив, шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, 26 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_4 , відповідно до заяви, підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ «ЗОРЯ» щодо наступних земельних ділянок: 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_60 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_61 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_73 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_74 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_75 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_76 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_35 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_77 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_78 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_79 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_80 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_81 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_82 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_83 ).

Окрім того, 03.12.2019 до чергової частини Ізяславського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ Фармгейт Україна про те, що в період часу з 2015 по 2018 рік орендар в особі директора ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ОСОБА_84 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, заволодів коштами суборендаря ТОВ Фармгейт в сумі 883136,96 гривень.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240150000362 від 03грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2012 року міжФГ ДЕО-ІНВЕСТ в особі директора ОСОБА_85 та Ізяславською РДА в особі заступника голови ОСОБА_86 були укладені договори оренди земельних ділянок, які розташовані на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад. Того ж дня, між ТОВ Фармгейт Україна в особі директора Йонкіра Дірка Яна ОСОБА_87 та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ в особі ОСОБА_84 були укладені договора про спільний обробіток земельних ділянок, які розташовані на території вище вказаних сільських селищних рад. За умовами укладених договорів ТОВ Фармгейт Україната ФГ ДЕО-ІНВЕСТ зобов`язувались шляхом об`єднання та спільного використання власних ресурсів, земельних ділянок, грошових коштів, зусиль, професійних та інших знань, трудових ресурсів спільно діяти у сфері ведення сільського господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на орендованих земельних діяльнок на теориторії Тишевецької, Ліщанської, Топорівської та Лютарецької селищних рад. Оренда землі здійснювалась шляхом щомісячного внесення на рахунок ОСОБА_85 грошових коштів за спільний обробіток землі. Строк дії кожного договору 15 років.

Відповідно до матеріалів вбачається, що протягом 2012-2018 років орендар ОСОБА_88 виставляв суборендарю ТОВ Фармгейт Україна рахунки про оплату земельного податку на підставі податкових повідомлень з Славутського відділені ДПС, однак повідомлення наданих ОСОБА_89 з Славутського відділення ДПІ та повідомлення наданим ОСОБА_90 до ТОВ Фармгейт Україна відрізняються в частині нарахованиї сум, внаслідок чого останні зайво відшкодували земельного податку на суму, яка встановлюється.

Відповідно висновку експертного дослідження від 31.05.2019, проведеним ТОВ Бюро економіко-правовоих експертиз, документально підтверджується переплата земельного податку та завдання збитків Фармгейт Україна за період 2016-2018 р. в сумі 883136,96 гривень.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: на підставіухвали слідчогосудді Ізяславськогорайонного судуотримано тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніТОВ ФармгейтУкраїна; напідставі ухвалислідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду отриманотимчасовий доступдо документів,які перебуваютьу володінніАТ КБ«ПриватБанк»,а саме:документальноїінформації щодоруху коштівпо відкритихта закритихрозрахункових рахункахФГ ДЕО-ІНВЕСТЄДРПОУ 38072820за періодчасу з04.12.2012по часвиконання ухвали;отримано ухвалуслідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду протимчасовий доступдо документів,які перебуваютьу володінніІзяславського відділенняСлавутського відділуДПС ГУДПС вХмельницькій області,а саме:договорів орендиземельних діляноквід 04.12.2012укладених міжФГ ДЕО-ІНВЕСТта ІзяславськоюРДА,договорів спільногообробітку землівід 04.12.2012укладених міжТОВ ФармгейтУкраїна таФГ ДЕО-ІНВЕСТ; отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ізяславської районної державної адміністрації, а саме: договорів оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ ДЕО-ІНВЕСТ та Ізяславською РДА, договорів спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ Фармгейт Україна та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ; отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрГазбанк», а саме:документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ЄДРПОУ 38072820; допитано в якості свідка з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ Фармгейт Україна ОСОБА_91 ; допитано в якості свідка з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення власника ТОВ Фармгейт Україна ОСОБА_92 ; на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ «ЗОРЯ», а саме: угод про розірвання договорів оренди, а також документів, що стало підставою для вчинення таких дій; на підставі постанови прокурора відібрано експериментальні зразки для проведення судово-почеркознавчої експертизи у ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_53 , ОСОБА_95 .

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019240150000152 закінчується 02 травня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:виконати ухвалуслідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду від30.03.2020про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніІзяславського відділенняСлавутського відділуДПС ГУДПС вХмельницькій області,а саме:договорів орендиземельних діляноквід 04.12.2012укладених міжФГ ДЕО-ІНВЕСТта ІзяславськоюРДА,договорів спільногообробітку землівід 04.12.2012укладених міжТОВ ФармгейтУкраїна таФГ ДЕО-ІНВЕСТ;виконати ухвалуслідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду від30.03.2020про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніІзяславськоїрайонної державноїадміністрації,а саме:договорів орендиземельних діляноквід 04.12.2012укладених міжФГ ДЕО-ІНВЕСТта ІзяславськоюРДА,договорів спільногообробітку землівід 04.12.2012укладених міжТОВ ФармгейтУкраїна таФГ ДЕО-ІНВЕСТ;виконати ухвалуслідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду від30.03.2020про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніАТ «УкрГазбанк»,а саме:документальноїінформації щодоруху коштівпо відкритихта закритихрозрахункових рахункахФГ ДЕО-ІНВЕСТЄДРПОУ 38072820за періодчасу з04.12.2012по часвиконання ухвали;встановити тадопитати вякості свідкадиректораФГ ДЕО-ІНВЕСТ ОСОБА_85 та колишньоговиконавчого директораСТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_96 ;підготувати тазвернутися дослідчого суддіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніФГ ДЕО-ІНВЕСТ;призначити тапровести судово-почеркознавчіекспертизи угодпро розірванняземельних ділянок;призначити тапровести судово-економічнуекспертизу зпитань правильностінарахування тасплати земельногоподатку ФГДЕО-ІНВЕСТза орендованіземельні ділянки;провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогозадовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні № 12019240150000152 від 02.05.2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду