Ухвала

від 02.11.2020 по справі 686/8336/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/8336/20

Провадження № 1-кс/686/13117/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240150000152,

ВСТАНОВИЛА:

30.10.2020 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240150000152 від 02.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема: встановити та допитати в якості свідка директора ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ОСОБА_4 та колишнього виконавчого директора СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_5 , підготувати та звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФГ ДЕО-ІНВЕСТ, призначити та провести судово-почеркознавчі експертизи угод про розірвання земельних ділянок, призначити та провести аудиторську перевірку з метою подальшого призначення та проведення судово-економічної експертизи з питань правильності нарахування та сплати земельного податку ФГ ДЕО-ІНВЕСТ за орендовані земельні ділянки, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ізяславського районного суду Хмельницької області, а саме належними чином зіверних копій судових справ за позовами ТОВ Фармгейт Україна, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час розслідування, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав та продовжити строк досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали досудового розслідування № 12019240150000152 від 02.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено: «02.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/891/19 від 24.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» 66 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» заподіяно шкоду у великих розмірах.

04.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/892/19 від 25.04.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000160 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України (08.05.2019 перекваліфіковано на ч. 1 ст. 366 КК України), щодо підробки виконавчим директором СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_6 угод про розірвання 26 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

08.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/928/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000165 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, щодо підробки виконавчим директором ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_6 угод про розірвання 66 договорів оренди земельних ділянок шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, внаслідок чого зазначені земельні ділянки в подальшому перейшли в користування інших орендарів.

Окрім того, 08.05.2019 СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області на підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду № 675/929/19 від 03.05.2019 зареєстровано кримінальне провадження № 12019240150000166 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, щодо незаконного розірвання директором СТОВ «ЗОРЯ» 26 договорів оренди земельних ділянок, що перебували в оренді СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого зазначені земельні ділянки перейшли в користування інших осіб, чим СТОВ «ЗОРЯ» заподіяно шкоду у великих розмірах.

10.05.2019 зазначені кримінальні провадження прокурором об`єднані в одне кримінальне провадження під загальним номером 12019240150000152 від 02.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Заявник у своїй заяві зазначає, що директор ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА» ОСОБА_6 шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, підробив 66 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_6 , відповідно до заяви, підроблено 66 угод про розірвання договорів оренди, укладених з ТОВ «ФАРМГЕЙТ УКРАЇНА», щодо наступних земельних ділянок: 6822181300:03:015:0078 (власник ОСОБА_7 ); 6822181300:03:015:0104 (власник ОСОБА_8 ); 6822181300:03:015:0240, 6822181300:03:015:0241, 6822181300:03:015:0242 (власник ОСОБА_9 ); 6822183600:05:002:0002 (власник ОСОБА_10 ); 6822181300:03:011:0076 (власник ОСОБА_11 ); 6822181300:03:012:0081 (власник ОСОБА_12 ); 6822181300:03:012:0093 (власник ОСОБА_13 ); 6822181300:03:013:0246 (власник ОСОБА_14 ); 6822181300:03:015:0044, (власник ОСОБА_15 ); 6822181300:03:015:0101 (власник ОСОБА_16 ); 6822181300:03:015:0280 (власник ОСОБА_17 ); 6822181300:03:015:0306 (власник ОСОБА_18 ); 6822182600:04:025:0176 (власник ОСОБА_19 ); 6822182600:04:028:0342 (власник ОСОБА_20 ); 6822182600:04:030:0424 (власник ОСОБА_21 ); 6822182600:04:026:0335 (власник ОСОБА_22 ); 6822187800:03:017:0343 (власник ОСОБА_23 ); 6822181300:03:011:0047 (власник ОСОБА_24 ); 6822181300:03:013:0052 (власник ОСОБА_25 ); 6822182600:04:004:0006 (власник ОСОБА_26 ); 6822182600:04:025:0100, 6822182600:04:025:0180 (власник ОСОБА_27 ); 6822182600:04:025:0296 (власник ОСОБА_28 ); 6822188100:04:005:0003 (власник ОСОБА_29 ); 6822181300:03:011:0056 (власник ОСОБА_30 ); 6822181300:03:011:0067 (власник ОСОБА_31 ); 6822181300:03:013:0133 (власник ОСОБА_32 ); 6822181300:03:015:0263 (власник ОСОБА_33 ); 6822182600:04:025:0301, 6822182600:04:025:0392 (власник ОСОБА_34 ); 6822182600:04:025:0702 (власник ОСОБА_35 ); 6822182600:04:026:0306 (власник ОСОБА_36 ); 6822188100:04:012:0032 (власник ОСОБА_37 ); 6822181300:03:015:0171 (власник ОСОБА_18 ); 6822181300:03:015:0192 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:015:0195 (власник ОСОБА_39 ); 6822181300:03:016:0036 (власник ОСОБА_40 ); 6822182600:04:021:0118 (власник ОСОБА_41 ); 6822182600:04:026:0304 (власник ОСОБА_42 ); 6822188100:04:019:1010 (власник ОСОБА_43 ); 6822181300:03:011:0082 (власник ОСОБА_44 ); 6822181300:03:011:0083 (власник ОСОБА_45 ); 6822181300:03:015:0071 (власник ОСОБА_46 ); 6822181300:03:015:0287 (власник ОСОБА_47 ); 6822181300:03:015:0801 (власник ОСОБА_15 ); 6822182600:03:004:0008 (власник ОСОБА_48 ); 6822182600:04:021:0654 (власник ОСОБА_49 ); 6822182600:04:025:0390 (власник ОСОБА_50 ); 6822183600:05:002:0246 (власник ОСОБА_51 ); 6822183600:05:009:0477 (власник ОСОБА_52 ); 6822186000:03:017:0148 (власник ОСОБА_53 ); 6822182600:04:004:0010 (власник ОСОБА_54 ); 6822181300:03:013:0302, 6822181300:03:015:0180 ( ОСОБА_55 ); 6822182600:04:017:0451 (власник ОСОБА_56 ); 6822181300:03:015:0616 (власник ОСОБА_38 ); 6822181300:03:015:0625, 6822181300:03:015:0626 (власник ОСОБА_57 ); 6822181300:03:015:0685 (власник ОСОБА_58 ); 6822181300:03:015:0687 (власник ОСОБА_55 ); 6822181300:03:013:0068 (власник ОСОБА_59 ); 6822182600:04:030:0423 (власник ОСОБА_60 ); 6822183600:05:014:0718 (власник ОСОБА_61 ).

Також, заявник у своїй заяві зазначає, що директор СТОВ «ЗОРЯ» ОСОБА_6 підробив, шляхом підроблення підписів власників земельних ділянок, 26 угод про розірвання договорів оренди земельних ділянок, попередньо укладених із СТОВ «ЗОРЯ», внаслідок чого земельні ділянки вибули із володіння зазначеного товариства.

Зокрема, ОСОБА_6 , відповідно до заяви, підроблено 26 угод про розірвання договорів оренди земельних, укладених з СТОВ «ЗОРЯ» щодо наступних земельних ділянок: 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_62 ); 6822182600:04:009:0031 (власник ОСОБА_63 ); 6822182600:04:022:0137 (власник ОСОБА_64 ); 6822182600:04:023:0141 (власник ОСОБА_65 ); 6822182600:04:023:0162 (власник ОСОБА_66 ); 6822182600:04:025:0236 (власник ОСОБА_67 ); 6822182600:04:025:0239 (власник ОСОБА_68 ); 6822182600:04:025:0241 (власник ОСОБА_69 ); 6822182600:04:025:0247 (власник ОСОБА_70 ); 6822182600:04:025:0254 (власник ОСОБА_71 ); 6822182600:04:025:0274 (власник ОСОБА_72 ); 6822182600:04:025:0299 (власник ОСОБА_73 ); 6822182600:04:025:0361 (власник ОСОБА_74 ); 6822182600:04:025:0369 (власник ОСОБА_75 ); 6822182600:04:026:0310 (власник ОСОБА_76 ); 6822182600:04:026:0321 (власник ОСОБА_77 ); 6822182600:04:030:0421 (власник ОСОБА_78 ); 6822188100:04:012:0031 (власник ОСОБА_37 ); 6822182600:04:025:0225 (власник ОСОБА_79 ); 6822188100:04:009:0001 (власник ОСОБА_80 ); 6822188100:04:015:0030 (власник ОСОБА_81 ); 6822182600:04:021:0093 (власник ОСОБА_82 ); 6822182600:04:030:0406 (власник ОСОБА_83 ); 6822182600:04:025:0199 (власник ОСОБА_84 ); 6822182600:04:023:0139 (власник ОСОБА_85 ).

Окрім того, 03.12.2019 до чергової частини Ізяславського ВнП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ Фармгейт Україна про те, що в період часу з 2015 по 2018 рік орендар в особі директора ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ОСОБА_4 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів, заволодів коштами суборендаря ТОВ Фармгейт в сумі 883136,96 гривень.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240150000362 від 03 грудня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2012 року між ФГ ДЕО-ІНВЕСТ в особі директора ОСОБА_4 та Ізяславською РДА в особі заступника голови ОСОБА_86 були укладені договори оренди земельних ділянок, які розташовані на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад. Того ж дня, між ТОВ Фармгейт Україна в особі директора Йонкіра Дірка Яна ОСОБА_87 та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ в особі ОСОБА_4 були укладені договора про спільний обробіток земельних ділянок, які розташовані на території вище вказаних сільських селищних рад. За умовами укладених договорів ТОВ Фармгейт Україна та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ зобов`язувались шляхом об`єднання та спільного використання власних ресурсів, земельних ділянок, грошових коштів, зусиль, професійних та інших знань, трудових ресурсів спільно діяти у сфері ведення сільського господарства та виробництва сільськогосподарської продукції на орендованих земельних діяльнок на теориторії Тишевецької, Ліщанської, Топорівської та Лютарецької селищних рад. Оренда землі здійснювалась шляхом щомісячного внесення на рахунок ОСОБА_4 грошових коштів за спільний обробіток землі. Строк дії кожного договору 15 років.

Відповідно до матеріалів вбачається, що протягом 2012-2018 років орендар ОСОБА_4 виставляв суборендарю ТОВ Фармгейт Україна рахунки про оплату земельного податку на підставі податкових повідомлень з Славутського відділені ДПС, однак повідомлення наданих ОСОБА_4 з Славутського відділення ДПІ та повідомлення наданим ОСОБА_4 до ТОВ Фармгейт Україна відрізняються в частині нарахованиї сум, внаслідок чого останні зайво відшкодували земельного податку на суму, яка встановлюється.

Відповідно висновку експертного дослідження від 31.05.2019, проведеним ТОВ Бюро економіко-правовоих експертиз, документально підтверджується переплата земельного податку та завдання збитків Фармгейт Україна за період 2016-2018 р. в сумі 883136,96 гривень.

На даний час по вказаних матеріалах кримінального провадження виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії :

1. На підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ Фармгейт Україна, а саме: договорів оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ ДЕО-ІНВЕСТ та Ізяславською РДА, договорів спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ Фармгейт Україна та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ про спільний обробіток земельних ділянок на території Лютарецької, Тишевицької, Борисівської та Топорівської сільських рад, додаткових договорів до них, документів, щодо нормативно-грошової оцінки вказаних земельних ділянок,тощо.

2. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_88 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме: документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ЄДРПОУ 38072820 за період часу з 04.12.2012 по час виконання ухвали.

3. . На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_88 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ізяславського відділення Славутського відділу ДПС ГУ ДПС в Хмельницькій області, а саме: договорів оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ ДЕО-ІНВЕСТ та Ізяславською РДА, договорів спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ Фармгейт Україна та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ, тощо.

4. . На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_88 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ізяславської районної державної адміністрації, а саме: договорів оренди земельних ділянок від 04.12.2012 укладених між ФГ ДЕО-ІНВЕСТ та Ізяславською РДА, договорів спільного обробітку землі від 04.12.2012 укладених між ТОВ Фармгейт Україна та ФГ ДЕО-ІНВЕСТ, тощо.

5. На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_88 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрГазбанк», а саме: документальної інформації щодо руху коштів по відкритих та закритих розрахункових рахунках ФГ ДЕО-ІНВЕСТ ЄДРПОУ 38072820 за період часу з 04.12.2012 по час виконання ухвали.

6. Допитано в якості свідка з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ Фармгейт Україна ОСОБА_89 .

7. Допитано в якості свідка з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення власника ТОВ Фармгейт Україна ОСОБА_90 .

8. На підставі ухвали слідчого судді Ізяславського районного суду отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ «ЗОРЯ», а саме: угод про розірвання договорів оренди, а також документіВ, що стало підставою для вчинення таких дій.

9. На підставі постанови прокурора відібрано експериментальні зразки для проведення судово-почеркознавчої експертизи у ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_55 , ОСОБА_93 , тощо.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, жодній особі не здійснено.»

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцять місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019240150000152 від 02.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, на 6 (шість) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя