Ухвала

від 09.04.2020 по справі 554/2871/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.04.2020 Справа № 554/2871/20

Провадження № 1-кс/554/4716/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01 листопад 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2019 р. до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9517091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

Окрім цього, 23.12.2019 р. до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , який представився директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.

Окрім цього, 18.02.2020 р. до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ) у АДРЕСА_4 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.

Також, 18.02.2020 р. до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8702 006 грн.

Окрім цього, 19.02.2020 р. до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.

13.03.2020 р. вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.

Вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.08.2018 між ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Родина-Агро» було уклало договір складського зберігання №33- 07 18. Після цього ТОВ «Родина-Агро» в особі ОСОБА_10 , який являється директором даного підприємства було передано на відповідальне зберігання придбане зерно, зокрема зерно гречки 2017 року врожаю 3 класу у кількості 520 тон, а також зерна кукурудзи у кількості 3000 тон. Дану продукцію залишено в ємкостях елеватора, що перебуває в суборенді ТОВ «Родина-Агро» на підставі договору з ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1. Протягом періоду зберігання, а саме впродовж до 11.10.2019 частину продукції було вивезено, і станом на вказано дату кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року залишилося 1296,610 тон. а гречки 3-го класу урожаю 2017 року - 452,220 тон.

01.11.2019 р. представниками ПАТ «Аграрний Фонда» та ТОВ «Родина Агро» знову проведено планову перевірку наявності зазначеного зерна на елеваторі по АДРЕСА_4 . В ході цього виявлено фактичну наявнісіть гречки 3-го класу 2017 року врожаю орієнтовною кількістю 176,4 тон та кукурудзи 3-го класу 2018 року врожаю 363,74 тон. Тобто виявлена фактична нестача зерна склала орієнтовно: кукурудзи - 932,87 тон, а гречки - 275,82 тони.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, зокрема привласнення та розтрати зернової продукції, можуть бути причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 , директор ТОВ «Родина Агро» (код за ЄДРПОУ 41289838) ОСОБА_10 , в.о. директора ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_11 , бухгалтер ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_12 , начальник ВТЛ ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_13 та інші особи, якими було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

В своїй злочинні діяльності службові особи ТОВ «Родина Агро» використовували приміщення елеватора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (код за ЄДРПОУ 00952172), який розташований за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівлі та споруди, за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, перебувають у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (код за ЄДРПОУ 00952172).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТОВ «Родина Агро» у приміщеннях та будівлях за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, які перебувають у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», де зберігається документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Родина Агро» (код за ЄДРПОУ 41289838) з ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1» (код за ЄДРПОУ 00952172), ПАТ «Аграрий Фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВВ Агро» (код ЄДРПОУ 35918573), ОСОБА_8 , ТОВ "Агропродторг 2017" (код ЄДРПОУ 41763541) та ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» (код ЄДРПОУ 35911515), включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, втому числі і документи, що містять відомості про фіктивний облік зернової продукції, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та інші документи підтверджуючі протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження, складених за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Перелічені документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих речей та документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для здобуття доказів про обставини вчинення кримінальних правопорушень, підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо привласнення зернової продукції працівниками ТОВ «Родина Агро» (код за ЄДРПОУ 41289838) не є доцільним проведення інших слідчих дій, зокрема таких як звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу або ж звернення з офіційним запитом, оскільки це може призвести до зміни документів, створення фіктивних бухгалтерських документів, зміни поданих офіційних відомостей до контролюючих органів, тощо.

Таким чином, виникла необхідність проведення обшуку за місцем фактичного знаходження елеватора ДП ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1» (код за ЄДРПОУ 00952172), що розташований за адресою: Полтавська область м. Миргород, вул. Гоголя, 28.

У судовому засіданні слідчий, що входить до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

У відповідності до п. 11 Постанови пленуму ВСУ «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства» від 28.03.2008 р.№2, а також згідно з вимогами ст. 17 ЗУ від 23.02.2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до практики прав людини поняття «житло» у п.1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можуть знаходитись речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень, висновки по яким матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння.

Керуючись ст. ст. 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №12019170260000843 на проведення обшуку на території та всіх приміщеннях елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28,які використовуєТОВ «РодинаАгро» (кодЄДРПОУ 41289838),та якийперебувають увласності ДПДАК «ХлібУкраїни» «МиргородськийКХП №1»(кодЄДРПОУ 00952172), з метоювиявлення тавилучення оригіналівдокументівщодофінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Родина Агро»(кодза ЄДРПОУ41289838)з ДПДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), ПАТ «Аграрий Фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВВ Агро» (код ЄДРПОУ 35918573),ОСОБА_8 , ТОВ "Агропродторг 2017" (код ЄДРПОУ 41763541), ФГ «Ланецького» (код ЄДРПОУ 36244177) та ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» (код ЄДРПОУ 35911515), складених за період з 01.01.2018 по 09.04.2020 р., у тому числі: договори (контракти) з усіма додатками до них та додатковими угодами, товарно-транспортних накладних в яких відображено факт передачі до ТОВ «Родина Агро» зернової продукції, складських квитанцій на зернову продукцію, посвідчень про якість зернової продукції, карток аналізу зернової продукції з усіма додатками, змінами, специфікаціями, договорів складського зберігання, договорів перевезень вантажів, довіреностей на відпуск зернової продукції, листів, розпоряджень з приводу відвантаження зернової продукції, наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зернової продукції, накладних на переміщення, відвантаження зернової продукції, квитанції про сплати за зберігання та відвантаження зернової продукції, документи зважування та лабораторних досліджень, журналів реєстрації складських квитанцій на зерно, журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів в тому числі залізничного транспорту, книги вагаря, актів взаємозвірення, актів наявності зерна, магнітних таелектронних засобівзберігання тапередачі інформації,чорнові записи,печатки,штампи,інші документиелеваторного та складського збереження зернової продукції, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність,тощо.Установчі документиТОВ «РодинаАгро» (кодза ЄДРПОУ41289838)та ДПДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність, тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1