Ухвала

від 09.04.2020 по справі 554/2871/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.04.2020 Справа № 554/2871/20

Провадження № 1-кс/554/4717/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01 листопад 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2019 р. до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9517091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

Окрім цього, 23.12.2019 р. до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , який представився директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.

Окрім цього, 18.02.2020 р. до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ) у АДРЕСА_4 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.

Також, 18.02.2020 р. до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8702 006 грн.

Окрім цього, 19.02.2020 р. до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.

13.03.2020 р. вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, зокрема привласнення та розтрати зернової продукції, можуть бути причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 , директор ТОВ «Родина Агро» (код за ЄДРПОУ 41289838) ОСОБА_10 , в.о. директора ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_11 , бухгалтер ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_12 , начальник ВТЛ ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_13 та інші особи, якими було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Як було встановлено під час досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_3 , перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином,є достатньопідстав вважати,що останнійза вказаноюадресою можезберігати документищодо фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Родина Агро»(кодза ЄДРПОУ41289838)з ДП ДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), ПАТ «Аграрий Фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВВ Агро» (код ЄДРПОУ 35918573),ОСОБА_8 , ТОВ "Агропродторг 2017" (код ЄДРПОУ 41763541) та ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» (код ЄДРПОУ 35911515), включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик зернової продукції, відомостей про об`єми отриманої, відвантаженої зернової продукції, втому числі і документи, що містять відомості про фіктивний облік зернової продукції, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та інші документи підтверджуючі протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження, складених за період з 01.01.2018 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що за місцем обшуку, можуть знаходитись речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані під час проведення експертних досліджень, висновки по яким матимуть суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння. Слідчим доведено, що в інший спосіб неможливо отримати вказані документи та речі, оскільки

Керуючись ст. ст. 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № №12019170260000843 на проведення обшуку в приміщенні будинку та всіх господарських будівлях, розташованих за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності останньому, з метоювиявлення тавилучення оригіналівдокументівщодофінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Родина Агро»(кодза ЄДРПОУ41289838)з ДПДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), ПАТ «Аграрий Фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ВВ Агро» (код ЄДРПОУ 35918573),ОСОБА_8 , ТОВ "Агропродторг 2017" (код ЄДРПОУ 41763541), ФГ «Ланецького» (код ЄДРПОУ 36244177) та ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» (код ЄДРПОУ 35911515), складених за період з 01.01.2018 по 09.04.2020 р., у тому числі: договори (контракти) з усіма додатками до них та додатковими угодами, товарно-транспортних накладних в яких відображено факт передачі до ТОВ «Родина Агро» зернової продукції, складських квитанцій на зернову продукцію, посвідчень про якість зернової продукції, карток аналізу зернової продукції з усіма додатками, змінами, специфікаціями, договорів складського зберігання, договорів перевезень вантажів, довіреностей на відпуск зернової продукції, листів, розпоряджень з приводу відвантаження зернової продукції, наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зернової продукції, накладних на переміщення, відвантаження зернової продукції, квитанції про сплати за зберігання та відвантаження зернової продукції, документи зважування та лабораторних досліджень, журналів реєстрації складських квитанцій на зерно, журналів реєстрації в`їзду, виїзду транспортних засобів в тому числі залізничного транспорту, книги вагаря, актів взаємо звірення, актів наявності зерна, магнітних таелектронних засобівзберігання тапередачі інформації,чорнові записи,печатки,штампи,інші документиелеваторного та складського збереження зернової продукції, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність,тощо.Установчі документиТОВ «РодинаАгро» (кодза ЄДРПОУ41289838)та ДПДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність, тощо. Документів щодо реєстрації та переєстрації автомобіля «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 , та автомобіля BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_7 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , техпаспортів та страхових полюсів на вказані автомобілі, ключів, тощо та самих автомобілів марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 , та марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_7 , колір чорний, VIN НОМЕР_2

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1