Постанова

від 19.02.2009 по справі 4-324/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-324/09

ПОСТАНОВА

19 лютого 2009 року Шевченківс ький районний суд м. Киева в ск ладі: головуючого - судді Корм ушина К.О. при секретарі - Юфер овій Є.Д.

розглянувши подання старш ого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС Ук раїни в Київській області пр о розкриття банківської таєм ниці та надання дозволу на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в Київській обла сті за погодженням із заступ ником прокурора Шевченківсь кого району м. Києва звернувс я до суду з поданням про розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю, та пров едення виїмки документів в в ідділені № 90 АКІБ «УкрСиббанк у» (МФО 531005):

• - всіх банківських к арток зі зразками підписів т а відбитком печатки приватно го підприємця ОСОБА_1, іде нтифікаційний код НОМЕР_1 , копій паспортів, доручень, і нших документів, які надавал ись банку при відкритті (пода льшої зміни поточних даних) р ахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР _3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

• - платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк ах №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, які нал ежать приватному підприємцю ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, з 02.04.2008 по день пр оведення виїмки;

• - документів, на підста ві яких приватний підприємец ь ОСОБА_1, ідентифікаційни й код НОМЕР_1, відкрив раху нки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5;

• - договори щодо наданн я послуг „клієнт банк" з зазна ченням місця встановлення, з аявки на надання зазначеної послуги та документів щодо в становлення (перевірки) зазн аченої послуги приватному пі дприємцю ОСОБА_1, ідентифі каційний код НОМЕР_1 співр обітниками відділення № 90 АКІ Б «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також видачі електронного „ключа" до вказаної послуги;

• - заяв на зняття грошов их коштів (переведення на кор поративний рахунок), видатко вих касових ордерів на отрим ання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отри мання готівки, доручень, інши х документів, з рахунків №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з дня відкрит тя рахунку по день проведенн я виїмки;

• - документів щодо нара хування дивідендів та їх вид ачі приватному підприємцю ОСОБА_1, ідентифікаційний к од НОМЕР_1, по рахунках №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5, з дня відкрит тя рахунків по день проведен ня виїмки;

банківську виписку (розд руківку руху коштів) по рахун ках №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (в друко ваному та електронному вигля ді, з зазначенням призначенн я платежу; повних даних платн ика та отримувача з зазначен ня коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкр етного часу та дати платежу; н омеру платіжного документу) з 02.04.2007 по день проведення виїмк и.

Подання обгрунтоване тим, щ о за результатами даної слід чої дії можуть бути вилучені документи, які мають значенн я для встановлення істини в к римінальній справі, порушені й за ознаками злочинів, перед бачених ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 192 КК Украї ни.

Вивчивши доводи подання та матеріали справи, суд вважає , що в задоволенні подання слі д відмовити, оскільки в подан ні не зазначено місцезнаходж ення відділення № 90 АКІБ «УкрС иббан» (МФО 531005), в якому слідств о планує проведення виїмки д окументів.

Зазначений недолік є істот ним, не може бути усунений в су довому засіданні, отже переш коджає суду прийняти рішення по суті подання.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 14-1 КПК України, ч. 1 ст . 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" ст. 178 К ПК України,

постановив:

У задоволенні подання ста ршого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в Київській області про розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю та проведення виїмки докум ентів у відділення № 90 АКІБ «У крСиббанку» (МФО 531005), відмовит и.

Постанова оскарженню не п ідлягає.