Постанова

від 23.01.2009 по справі 4-74/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-74/09

ПОСТАНОВА

23 січня 2009 року суддя Шевчен ківського районного суду м. К иєва Шибко Л.В. розглянувши в п риміщенні суду поданная ст. с лідчого в ОВС СУ ГУМВС Україн и в м. Києві про надання дозвол у на проведення обшуку житла

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

встановила :

Cm. слідчий в ОВС СУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві за згодою із за ступником прокурора м. Києва Блажівського Є.М. звернув ся до суду з поданням про нада ння дозволу на проведення об шуку житла ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА _1.

Подання мотивує тим, що в пр овадженні СУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться криміна льна справа № 18-00379, порушена за ф актом вчинення злочину, пере дбаченого ч.4 ст. 190 КК України, п о заяві заступника начальник а Київської регіональної дир екції «Райффайзен Банк А валь» МФО 322904 ОСОБА_4.

В ході досудового слідства по кримінальній справі вста новлено, що співробітниками Святошинського відділення № 1 «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого в м.Києв і по проспекту Перемоги, 89-а, як і діяли із корисливих мотиві в, всупереч встановлених бан ківською установою функціон альних посадових обов 'язків , за допомогою фізичних осіб- п озичальників, заволодівали г рошовими коштами даної банкі вської установи, під приводо м надання фізичним особам сп оживчих кредитів на придбанн я транспортних засобів. Так, з а посередництвом своїх знайо мих, менеджерів автосалону а бо рекламного оголошення зус трічались з невідомими їм ра ніше особами, які за 3-4 дні офор мляли замовлений ними автомо біль. Домовившись про термін отримання автомобіля, позич альники надавали цим особам ксерокопію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаці йного коду, посвідчення воді я і в обумовлений день зустрі чались в МРЕО, де отримували т ехнічний паспорт на автомобі ль. В подальшому клієнти приб ували до Святошинського відд ілення № 1 «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованог о в м. Києві по проспекту Перем оги, 89-а і на протязі 30-40 хвилин п ідписували кредитну угоду, д оговір застави та отримували готівкою кредитні кошти на п ридбання автомобілів поліпш еної комплектації. Внаслідок чого позичальники отримувал и в автосалонах чи від посере дників автомобілі нижчої вар тості, ніж' отриманий цільови й кредит. На даний час ніяких п латежів по виплаті отриманих кредитів, згідно встановлен их графіків, позичальниками до банку не вноситься.

Згідно заяви, наданої «Ра йфайзен Банк Аваль» МФО 322904 т а матеріалів кримінальної сп рави встановлено, що 20.03.2008 між в казаною банківською установ ою та ОСОБА_6 (позичальник ) укладено кредитний договір № 2203945952, по якому позичальни к отримав грошові кошти в роз мірі 49504, 95 доларів США, що згідно курсу Національного Банку У країни складало 249999, 99 гривень, н а придбання транспортного за собу моделі «Honda Accord 2.4» в ТОВ «Авт о-Бренд» ЄДРПОУ 34183810. Підставою для видачі кредиту стали над ані позичальником завідомо п ідроблені документи, які під тверджували його кредитоспр оможність та вартість трансп ортного засобу, який являвся метою отримання кредиту та п редметом застави, а саме, дого вір № 0318-1 від 18.03.2008, укладений між: ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 та ОСОБА_6 на купівлю - продаж вищезазначеного транспортн ого засобу, вартість якого ск ладала 250000, 0 гривень та рахунок - фактура № 0313-1 від 13.03.2008 на вказан ий транспортний засіб, варті стю 250000, 0 гривень із зазначення м р/р № 260020131304, відкритому в КРУ ТО В «Укрпромбанк», МФО 380076. На дан ий час ОСОБА_6 грубо поруш ує свої зобов 'язання щодо спл ати тілу отриманого кредиту та відсотків і комісій по ньо му. Будучи допитаним як свідо к директор автосалону ТО В «А вто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_ 1 повідомив, що транспортни й засіб «Honda Accord 2.4» номер кузову № НОМЕР_1 проданий покупцю ОСОБА_6 за 125420, 0 гривень, що та кож підтверджується матеріа лами проведеної виїмки в Обу хівському РЕВ ДАІ при ГУМВС У країни в Київській області, з окрема, оригіналом довідки -р ахунку серії ЄГП № 965284, виданої ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 на продаж: транспортного засоб у моделі «Honda Accord 2.4» покупцю ОСО БА_6 за 125420, 0 гривень.

Крім того, в ході допиту дир ектор ТОВ «Авто-Бренд» ОСОБ А_1 не зміг пояснити причини видачі документів із зазнач енням різної вартості та оди н і той же транспортний засіб , при цьому заперечив, що підпи сував дані документи, а також факт підписання, коли і в яком у підприємстві був придбаний і за яку суму автомобіль моде лі «Honda Accord 2.4» номер кузову № НО МЕР_1, проданий ОСОБА_6 Зі слів ОСОБА_1 розрахунки з а усі придбані та продані тра нспортні засоби проводились через банківські рахунки, ві дкриті для підприємства.

15.12.2008 директорові ТОВ «Авто-Б ренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1 ог олошена постанова про провед ення виїмки документів, а сам е документів фінансово -госп одарської діяльності даного підприємства, і в той же день останнім видано частку необх ідних документів, із посилан ням на те, що вся інша необхідн а досудовому слідству докуме нтація знаходиться у бухгалт ера підприємства ОСОБА_7, яка на той момент знаходилас ь на лікарняному, але її адрес и він не знає. ОСОБА_1 зобов 'язався видати всю необхідну докуменпкщію згодом, але до д аного часу необхідна досудов ому слідству документація ОСОБА_1 не надана.

Крім того, 29.12.2008, з метою провед е шя почеркознавчої експерти зи по вилученим документам т а встановлення належності ви конаних в них підписах від ім ені директора ТОВ «Авто-Брен д» ЄДРПОУ 34183810, ОСОБА_1 оголо шена постанова про проведенн я виїмки документів, на яких в иконані ним самим підписи, то бто виїмки вільних зразків п ідпису, але свідок умисно не в идає необхідні документи, по силаючись на хворобливий ста н та неможливість прибуття д о органу досудового слідства . На вимогу про надання будь-як их документів, які б підтверд жували наявність хвороби, О СОБА_1 повідомляє, що лікуєт ься самостійно. Для проведен ня почеркознавчої експертиз и, та направлення вільних зра зків підпису. ОСОБА_1 були надані для ознайомлення мат еріали проведеної виїмки в Д еснянській податковій район ній адміністрації м.Києва, в я ких виконані підписи від іме ні директора ТОВ «Авто-Бренд » ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1, на що ос танній повідомив, що не може к атегорично стверджувати, що в даних документах розписува вся він сам. Вищевикладені фа кти свідчать про намагання д иректора ТОВ «Авто-Бренд» ЄД РПОУ 34183810 ОСОБА_1 перешкодит и проведенню об'єктивної поч еркознавчої експертизи по ви лученим документам, що мас іс тотне значення для встановле ння істини у справі і тим сами м уникнути притягнення його до кримінапьної відповідаль ності за вчинення посадового злочину та підроблення доку ментів, які стали підставою д ля видачі позичальнику ОСО БА_6 Банком «Райфайзен Бан к Аваль» МФО 322904 кредитних ко штів в розмірі 49504.95 доларів США , що згідно курсу Національно го Банку України складало 249999, 99 гривень.

З урахуванням наведеного с лідчий вважає, що за місцем ре єстрації та проживання ОСО БА_1 можуть знаходитись зна ряддя злочину, речі і цінност і здобуті злочинним шляхом, а також предмети і документи, я кі мають значення для встано влення істини в справі, а саме , комп'ютерна техніка, на якій створювались та роздрукувал ись завідомо підроблені доку менти, печатки підприємств, я ким завірялись підроблені до кументи. надані в подальшому до банківської установи та і нші предмети, здобуті злочин ним шляхом, документи фінанс ово -господарської діяльност і ТОВ «Авто-БренО» ЄДРПОУ 34183810, я кі мають значення для встано влення істини у справі та пр итягнення до кримінальної ві дповідальності усіх осіб, як і причетні до вчинення вище зазначеній злочинів.

Перевіривши матеріали над аної кримінальної справи вст ановлено, що 26.11.2008 року порушено кримінальну справу за ст. 190 ч . 4 КК України за фактом заволод іння шляхом обману та зловжи вання довірою невстановлени ми слідством особами грошови ми коштами «Райфайзен Банк Аваль» в особливо великих розмірах .

Як зазначено в постанові 21.05. 2008 року невстановлена слідств ом особа перебуваючи в примі шенні «Райфайзен Банк Ав аль» на пр. Перемоги , 89-А в м. Киє ві з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання спо живчого кредиту на придбання автомобілю „Шкода Октавіа „ на підставі підроблених док ументів на ім'я ОСОБА_10 отр имала грошові кошти в сумі 38830 д оларів США, що становить 196091, 5 гр .

Посилаючись на ст. 177 ч. КПК Ук раїни слідчий ставить питанн я про надання дозволу на пров едення обшуку житла ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою : АДРЕСА_1. при цьому зазнач ає, що 20.03.2008 між «Райфайзен Бан к Аваль» та ОСОБА_6 (пози чальник) укладено кредитний договір № 2203945952, по якому поз ичальник отримав грошові кош ти в розмірі 49504, 95 доларів США, щ о згідно курсу Національного Банку України складало 249999, 99 гр ивень, на придбання транспор тного засобу моделі «Honda Accord 2.4» в ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810. Пі дставою для видачі кредиту с тали надані позичальником за відомо підроблені документи , які підтверджували його кре дитоспроможність та вартіст ь транспортного засобу, який являвся метою отримання кре диту та предметом застави, а с аме, договір № 0318-1 від 18.03.2008, уклад ений між ТОВ «Авто-Бренд» СДР ПОУ 34183810 директором якого с О СОБА_1 та ОСОБА_6 на купів лю - продаж вищезазначеного т ранспортного засобу,

Кримінальна справа щодо фа кту заволодіння майном «Ра йфайзен Банк Аваль» за епіз одом від 20.03.2008 року по кредитном у договору, укладеному між « Райфайзен Банк Авсаь» та ОСОБА_6 не порушувалася.

За таких обставин підстав для задоволення подання не в бачається.

Враховуючи наведене та кер уючись ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА :

В задоволенні клопотання про дачу дозволу на проведен ня обшуку в жилому приміщенн і ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою, АДРЕСА_1. відмо вити.

На постанову протягом 3 діб з дня її винесення прокуроро м може бути подана апеляція д о Апеляційного суду м. Києва .