Постанова

від 23.01.2009 по справі 4-74/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-74/09

ПОСТАНОВА

23 січня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Шибко Л.В. розглянувши в приміщенні суду поданная ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві про надання дозволу на проведення обшуку житла

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

встановила :

Cm. слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві за згодою із заступником прокурора м. Києва Блажівського Є.М. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Подання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 18-00379, порушена за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, по заяві заступника начальника Київської регіональної дирекції «Райффайзен Банк Аваль» МФО 322904 ОСОБА_4.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що співробітниками Святошинського відділення № 1 «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого в м.Києві по проспекту Перемоги, 89-а, які діяли із корисливих мотивів, всупереч встановлених банківською установою функціональних посадових обов 'язків, за допомогою фізичних осіб- позичальників, заволодівали грошовими коштами даної банківської установи, під приводом надання фізичним особам споживчих кредитів на придбання транспортних засобів. Так, за посередництвом своїх знайомих, менеджерів автосалону або рекламного оголошення зустрічались з невідомими їм раніше особами, які за 3-4 дні оформляли замовлений ними автомобіль. Домовившись про термін отримання автомобіля, позичальники надавали цим особам ксерокопію паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, посвідчення водія і в обумовлений день зустрічались в МРЕО, де отримували технічний паспорт на автомобіль. В подальшому клієнти прибували до Святошинського відділення № 1 «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованого в м. Києві по проспекту Перемоги, 89-а і на протязі 30-40 хвилин підписували кредитну угоду, договір застави та отримували готівкою кредитні кошти на придбання автомобілів поліпшеної комплектації. Внаслідок чого позичальники отримували в автосалонах чи від посередників автомобілі нижчої вартості, ніж' отриманий цільовий кредит. На даний час ніяких платежів по виплаті отриманих кредитів, згідно встановлених графіків, позичальниками до банку не вноситься.

Згідно заяви, наданої «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904 та матеріалів кримінальної справи встановлено, що 20.03.2008 між вказаною банківською установою та ОСОБА_6 (позичальник) укладено кредитний договір № 2203945952, по якому позичальник отримав грошові кошти в розмірі 49504, 95 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України складало 249999, 99 гривень, на придбання транспортного засобу моделі «Honda Accord 2.4» в ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810. Підставою для видачі кредиту стали надані позичальником завідомо підроблені документи, які підтверджували його кредитоспроможність та вартість транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту та предметом застави, а саме, договір № 0318-1 від 18.03.2008, укладений між: ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 та ОСОБА_6 на купівлю - продаж вищезазначеного транспортного засобу, вартість якого складала 250000, 0 гривень та рахунок - фактура № 0313-1 від 13.03.2008 на вказаний транспортний засіб, вартістю 250000, 0 гривень із зазначенням р/р № 260020131304, відкритому в КРУ ТОВ «Укрпромбанк», МФО 380076. На даний час ОСОБА_6 грубо порушує свої зобов 'язання щодо сплати тілу отриманого кредиту та відсотків і комісій по ньому. Будучи допитаним як свідок директор автосалону ТО В «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1 повідомив, що транспортний засіб «Honda Accord 2.4» номер кузову № НОМЕР_1 проданий покупцю ОСОБА_6 за 125420, 0 гривень, що також підтверджується матеріалами проведеної виїмки в Обухівському РЕВ ДАІ при ГУМВС України в Київській області, зокрема, оригіналом довідки -рахунку серії ЄГП № 965284, виданої ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 на продаж: транспортного засобу моделі «Honda Accord 2.4» покупцю ОСОБА_6 за 125420, 0 гривень.

Крім того, в ході допиту директор ТОВ «Авто-Бренд» ОСОБА_1 не зміг пояснити причини видачі документів із зазначенням різної вартості та один і той же транспортний засіб, при цьому заперечив, що підписував дані документи, а також факт підписання, коли і в якому підприємстві був придбаний і за яку суму автомобіль моделі «Honda Accord 2.4» номер кузову № НОМЕР_1, проданий ОСОБА_6 Зі слів ОСОБА_1 розрахунки за усі придбані та продані транспортні засоби проводились через банківські рахунки, відкриті для підприємства.

15.12.2008 директорові ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1 оголошена постанова про проведення виїмки документів, а саме документів фінансово -господарської діяльності даного підприємства, і в той же день останнім видано частку необхідних документів, із посиланням на те, що вся інша необхідна досудовому слідству документація знаходиться у бухгалтера підприємства ОСОБА_7, яка на той момент знаходилась на лікарняному, але її адреси він не знає. ОСОБА_1 зобов'язався видати всю необхідну докуменпкщію згодом, але до даного часу необхідна досудовому слідству документація ОСОБА_1 не надана.

Крім того, 29.12.2008, з метою проведе шя почеркознавчої експертизи по вилученим документам та встановлення належності виконаних в них підписах від імені директора ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810, ОСОБА_1 оголошена постанова про проведення виїмки документів, на яких виконані ним самим підписи, тобто виїмки вільних зразків підпису, але свідок умисно не видає необхідні документи, посилаючись на хворобливий стан та неможливість прибуття до органу досудового слідства. На вимогу про надання будь-яких документів, які б підтверджували наявність хвороби, ОСОБА_1 повідомляє, що лікується самостійно. Для проведення почеркознавчої експертизи, та направлення вільних зразків підпису. ОСОБА_1 були надані для ознайомлення матеріали проведеної виїмки в Деснянській податковій районній адміністрації м.Києва, в яких виконані підписи від імені директора ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1, на що останній повідомив, що не може категорично стверджувати, що в даних документах розписувався він сам. Вищевикладені факти свідчать про намагання директора ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810 ОСОБА_1 перешкодити проведенню об'єктивної почеркознавчої експертизи по вилученим документам, що мас істотне значення для встановлення істини у справі і тим самим уникнути притягнення його до кримінапьної відповідальності за вчинення посадового злочину та підроблення документів, які стали підставою для видачі позичальнику ОСОБА_6 Банком «Райфайзен Банк Аваль» МФО 322904 кредитних коштів в розмірі 49504.95 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України складало 249999, 99 гривень.

З урахуванням наведеного слідчий вважає, що за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_1 можуть знаходитись знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, а саме, комп'ютерна техніка, на якій створювались та роздрукувались завідомо підроблені документи, печатки підприємств, яким завірялись підроблені документи. надані в подальшому до банківської установи та інші предмети, здобуті злочинним шляхом, документи фінансово -господарської діяльності ТОВ «Авто-БренО» ЄДРПОУ 34183810, які мають значення для встановлення істини у справі та притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, які причетні до вчинення вищезазначеній злочинів.

Перевіривши матеріали наданої кримінальної справи встановлено, що 26.11.2008 року порушено кримінальну справу за ст. 190 ч . 4 КК України за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невстановленими слідством особами грошовими коштами «Райфайзен Банк Аваль» в особливо великих розмірах .

Як зазначено в постанові 21.05.2008 року невстановлена слідством особа перебуваючи в примішенні «Райфайзен Банк Аваль» на пр. Перемоги , 89-А в м. Києві з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання споживчого кредиту на придбання автомобілю „Шкода Октавіа „ на підставі підроблених документів на ім'я ОСОБА_10 отримала грошові кошти в сумі 38830 доларів США, що становить 196091, 5 гр.

Посилаючись на ст. 177 ч. КПК України слідчий ставить питання про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1. при цьому зазначає, що 20.03.2008 між «Райфайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 (позичальник) укладено кредитний договір № 2203945952, по якому позичальник отримав грошові кошти в розмірі 49504, 95 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України складало 249999, 99 гривень, на придбання транспортного засобу моделі «Honda Accord 2.4» в ТОВ «Авто-Бренд» ЄДРПОУ 34183810. Підставою для видачі кредиту стали надані позичальником завідомо підроблені документи, які підтверджували його кредитоспроможність та вартість транспортного засобу, який являвся метою отримання кредиту та предметом застави, а саме, договір № 0318-1 від 18.03.2008, укладений між ТОВ «Авто-Бренд» СДРПОУ 34183810 директором якого с ОСОБА_1 та ОСОБА_6 на купівлю - продаж вищезазначеного транспортного засобу,

Кримінальна справа щодо факту заволодіння майном «Райфайзен Банк Аваль» за епізодом від 20.03.2008 року по кредитному договору, укладеному між «Райфайзен Банк Авсаь» та ОСОБА_6 не порушувалася.

За таких обставин підстав для задоволення подання не вбачається.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 177 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА :

В задоволенні клопотання про дачу дозволу на проведення обшуку в жилому приміщенні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою, АДРЕСА_1. відмовити.

На постанову протягом 3 діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва .