Ухвала

від 10.04.2020 по справі 203/1205/20

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/1205/20

1-кс/0203/565/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №42020040000000190, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ч.3, ст.229 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЛЕКОПРО» та інших пов`язаних підприємств, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень за ст.204 ч.3, ст.229 ч.2 КК України в рамках кримінального провадження №42020040000000190, зокрема фактів незаконної діяльності невстановлених фізичних та юридичних осіб, що організовували та фактично здійснюють виробництво (фасування), реалізацію товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема, під торгівельною маркою «LekoPro».

Розгляд клопотання здійснено за відсутності прокурора, у зв`язку із поданням останнім заяви про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, в якому прокурор також наполягав на задоволенні свого клопотання з підстав, викладених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого прокурором клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до норм ст.30 Конституції України, ст.ст.13, 233 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених КПК України.

За змістом ст.ст.223, 234 КПК України слідчі (розшукові) дії, різновидом яких є обшук, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.234 ч.ч.1, 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як встановлено з матеріалів клопотання прокурора, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№42020040000000190, кваліфікованому за ст.204 ч.3, ст.229 ч.2 КК України та порушеному за тим фактом, що група фізичних осіб та посадових осіб підприємств на території Дніпропетровської області за попередньою змовою здійснюють виробництво та реалізацію товарів, що підлягають обов`язковій державній реєстрації та ліцензуванню, вводячи в оману громадян при їх реалізації щодо належної якості та безпечності таких товарів, наявності специфічних властивостей, внаслідок чого здійснено заволодіння грошовими коштами громадян у великому розмірі. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено та підтверджується долученими до клопотання матеріалами, що через торгівельні мережі продуктових та побутових товарів, а також через мережу інтернет здійснюється торгівля антисептичними і дезінфекційними спреями та засобами, виробником яких зазначається ТОВ «ЛЕКОПРО» (ЄДРПОУ 38528428). На вказаних дезінфекційних та антисептичних засобах, маркованих торгівельною маркою «LekoPro», зазначається їх придатність до здійснення антисептичної обробки та дезінфекції шкіри рук, тіла та стоп і відповідність таких товарів ДСТУ 4093:2002. Однак, вказаний ДСТУ скасований з 01.10.2019 ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» згідно з наказом № 173 від 24.06.2019. Крім того, у складі вказаних засобів зазначається наявність спирту ізопропілового, суміші четвертних амонійних сполук. Разом з тим, в ході досудового розслідування стало відомо, через відсутність пропозиції на ринку ізопропілового спирту, підприємством фактично використовується спирт етиловий або інші спирти невідомого походження, що є порушенням ст.12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». При цьому ТОВ «Лекопро» (ЄДРПОУ 38528428) відсутнє у переліку підприємств, яким ліцензовано місця зберігання підакцизної продукції, якою є спирт етиловий.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що обсяг придбання ізопропілового спирту з боку ТОВ «Лекопро» (ЄДРПОУ 38528428) у інших підприємств до 01.10.2019 є значно нижчим за обсяг поставлених у торгівельні мережі дезінфекційних та антисептичних засобів, що свідчить про вірогідний факт поставки підприємством продукції, виробленої без дотримання технології виробництва або внаслідок використання незаконно придбаної сировини (спирту) невідомого походження.

На підставі викладеного в органу досудового розслідування існують достатні та достовірні підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Лекопро» (ЄДРПОУ 38528428), які знаходяться за адресою м.Дніпро, пр.Олександра Поля, 129-Д, можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність учасників злочинної схеми до скоєння розслідуваних в рамках кримінального провадження №42020040000000190 кримінальних правопорушень.

Перевіривши викладені в клопотанні прокурора доводи та фактичні обставини долученими до клопотання в якості доказів матеріалами кримінального провадження та аналізуючи їх в контексті приведених вище норм чинного кримінального процесуального закону, слідчий суддя приходить до висновку про доведення прокурором в повному обсязі всіх передбачених ч.5 ст.234 КПК України підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на обшук. Зокрема, доведеним є факт вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а також причетність до їх вчинення ТОВ «Лекопро» (ЄДРПОУ 38528428), що, в свою чергу, дає достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням офісних приміщень вказаного товариства можуть зберігатися відшукувані органом досудового розслідування речі та документи, які містять інформацію щодо вчинених кримінальних правопорушень, використовувались як засоби та/або знаряддя їх вчинення, а отже мають суттєве значення для досудового розслідування через можливість з`ясування і доведення за їх допомогою важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також та можуть бути використані під час судового розгляду як докази. За таких обставин єдиним найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення означених речей і документів, який забезпечить їх схоронність та можливість подальшого використання як доказів у кримінальному провадженні, є проведення обшуку, дозвіл на який просить надати прокурор у своєму клопотанні.

Відтак, з огляду на вищевикладене, оскільки клопотання прокурора відповідає вимогам ст.234 ч.3 КПК України, заявлена мета такої слідчої (розшукової) дії відповідає меті, визначеній ст.223 ч.1, 234 ч.1 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та доведеним, а отже таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст.13, 110, 223, 233-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №42020040000000190, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.204 ч.3, ст.229 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в рамках кримінального провадження №42020040000000190 обшуку всіх без виключення земельних ділянок і розташованих на них будівель, споруд та приміщень, в тому числі вбудованих та прибудованих будівель та споруд, за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ЛЕКОПРО» (ЄДРПОУ 38528428) та інших пов`язаних підприємств, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (право приватної власності відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за даною адресою належить ОСОБА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема фіксації фактів незаконної діяльності невстановлених фізичних та юридичних осіб, що організували та фактично здійснюють виробництво (фасування) та реалізацію товарів під виглядом антисептичних та дезінфекційних засобів, зокрема під торгівельною маркою «LekoPro», виробником якої зазначається ТОВ «ЛЕКОПРО» (ЄДРПОУ 38528428), відшукання і вилучення, відібрання зразків такої продукції, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації дезінфекційних та антисептичних засобів і товарів, що фактично за своїми ознаками реалізуються як їх аналоги, підакцизної продукції (спирту етилового тощо), компонентів для виготовлення та фасування товарів, що реалізуються під виглядом дезінфікуючих та антисептичних засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, продукції з ознаками контрафактності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів, що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства ТОВ «ЛЕКОПРО» та інших пов`язаних із ним підприємств.

Дозвіл на проведення обшуку надати прокурорам групи прокурорів, які є процесуальними керівниками у кримінальному провадженні №42020040000000190, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим та прокурорам, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів відповідною постановою чи дорученням у вказаному кримінальному проваджені.

Строк дії даної ухвали про дозвіл на обшук становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1