ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Єдиний унікальний номер 205/773/20

Єдиний унікальний № 205/773/2020

Провадження №1-кс/205/502/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Мовчан Д.В., при секретарі Волкобоєвій А.О., за участю прокурора Чеботарьова О.І., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вінарської А.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Чеботарьовим О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вінарської А.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Чеботарьовим О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020041690000003 від 31.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням була встановлена обставина функціонування незаконної фінансової схеми системного розкрадання коштів місцевого бюджету м. Дніпро.

Встановлено, що період 2018-2019 років між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232) (далі - Департамент) та КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДМР (ЄДРПОУ 33338361) укладено договори на загальну суму понад 790 млн. грн. на послуги з озеленення та поточного ремонту зелених насаджень м. Дніпро (вирубка сухостоїв, полив газонів, корчування пеньків та інше).

Також, Департаментом у вказаний період укладено договори з TOB Дніпрозеленбуд (ЄДРПОУ 40832912) на загальну суму понад 48 млн. грн. на послуги з озеленення та поточного ремонту зелених насаджень м. Дніпро (придбання та висадка квітів, саджанців та інше).

Під час виконання умов вказаних договорів службовими особами

КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" та TOB Дніпрозеленбуд здійснено перерахування коштів в якості оплати робіт, які за бухгалтерськими обліками оприбутковувались за завищеною вартістю. Вказані підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються з метою транзитного перерахування коштів. Так, серед найбільших підрядних та субпідрядних організацій, які мають ознаки фіктивності встановлено: TOB Комбуд-Еко 77 (код ЄДРПОУ 36906092), TOB Дніпроландшафт (код ЄДРПОУ 40218148), TOB Міськзеленбуд (код ЄДРПОУ 39917374), TOB Пентагон-ЮА (код ЄДРПОУ 42098640), TOB Лівайн Торг (код ЄДРПОУ 41449359); TOB АСПО (код ЄДРПОУ 33613060); TOB Екосфера Дніпро , (код ЄДРПОУ 39706704) оскільки такі суб`єкти господарювання не мають відповідного кваліфікованого персоналу та технічного оснащення, а також досвіду виконання відповідних профільних робіт. Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка директора одного із вказаних підприємств, який пояснив що перебуваючи на посаді директора юридичної сооби фактично господарської діяльності не здійснював, будь яких договорів з іншими підприємствами на надання послуг, виконання робіт не укладав.

У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушені звернутись з вказаним клопотанням щодо надання слідчимСВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вінарській А.В., Бородичу М.А., Семенковій С.М. та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: звітної, тендерної документації, документи стосовно паливо-мастильних матеріалів (прибуток-видаток), договорів угод з підрядними та субпідрядними організаціями, товарно-транспортні накладні, чеки тощо, крім того документи, які закріплюють господарські взаємовідносини між КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" та наступними юридичними особами: ТОВ "КОМБУД-ЕКО 77" (ЄДРПОУ 36906092), ТОВ "ДНІПРОЛАНДШАФТ" (ЄДРПОУ 40218148), ТОВ "Пентагон ЮА" (ЄДРПОУ 42098640), ТОВ "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (ЄДРПОУ - 39917374), Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР (ЄДРПОУ 40506232), документацію щодо списання та використання ГСМ КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 33338361), документацію щодо транспортування та вивезення побутових відходів КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 33338361), договорів укладених між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з TOB Дніпрозеленбуд (код ЄДРПОУ 40832912) та КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДМР (код ЄДРПОУ 33338361) додаткових угод до них; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення вказаних договорів, актів форми КБ-2в, актів форми КБ-3, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації, декларацій (дозволів) про початок та про завершення робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду; матеріалів службового листування між КП Місбкзеленбуд та вище переліченими суб?єктами господарювання та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР.

Прокурор у судовому вказане клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні та просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується відповідним Витягом.

Відповідно до ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних документах. Адже зміст таких речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні № 42020041690000003 від 31.01.2020року. Слідчим та прокурором також у повній мірі обґрунтована та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому та прокурору може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Адже слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення вказаного кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

З урахуванням викладеного, та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, у тому числі для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання у цій частині задовольнити, та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, але з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Вінарської А.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Чеботарьовим О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020041690000003 від 31.01.2020року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Новокодацького відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Вінарській Анастасії Вікторівні,Георгієвій Аліні Геннадіївні, Красовському Антону Георгієвичу, Боровенській Тетяні Василівні, Семенковій Світлані Михайлівні, Титовій Аліні Владленівні, Прокопішину Євгену Андрійовичу, Цибульник Руслані Валеріївні, Бородичу Максиму Андрійовичута іншим слідчим які входять до складу групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться в розпорядженні КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 33338361) за адресою: м. Дніпро, вул. Абхазька, буд. 4А, а саме: звітної, тендерної документації, документи стосовно паливо-мастильних матеріалів (прибуток-видаток), договорів угод з підрядними та субпідрядними організаціями, товарно-транспортні накладні, чеки тощо, крім того документи, які закріплюють господарські взаємовідносини між КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" та наступними юридичними особами: ТОВ "КОМБУД-ЕКО 77" (ЄДРПОУ 36906092), ТОВ "ДНІПРОЛАНДШАФТ" (ЄДРПОУ 40218148), ТОВ "Пентагон ЮА" (ЄДРПОУ 42098640), ТОВ "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (ЄДРПОУ - 39917374), Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР (ЄДРПОУ 40506232), документацію щодо списання та використання ГСМ КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 33338361), документацію щодо транспортування та вивезення побутових відходів КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" (код ЄДРПОУ 33338361), усіх договорів укладених між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з TOB Дніпрозеленбуд (ЄДРПОУ 40832912) та КП "МІСЬКЗЕЛЕНБУД" ДМР (ЄДРПОУ 33338361) додаткових угод до них; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення вказаних договорів, актів форми КБ-2в, актів форми КБ-3, платіжних доручень, проектно-кошторисної документації, декларацій (дозволів) про початок та про завершення робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду; матеріалів службового листування між КП Місбкзеленбуд та вище переліченими суб?єктами господарювання та Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

3.Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Мовчан

Дата ухвалення рішення 21.04.2020
Зареєстровано 24.04.2020
Оприлюднено 27.04.2020

Судовий реєстр по справі 205/773/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.04.2020 Ленінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.04.2020 Ленінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 03.02.2020 Ленінський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону