Ухвала

від 28.04.2020 по справі 364/1240/18

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 364/1240/18

Провадження № 1-кс/364/134/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2020 року, смт Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ст. 190 ч. 4 КК України, докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі 11 жовтня 2018 року до Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни.

11.10.2018 року, по даному факту розпочате кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110160000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 11 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості, на підставі заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни.

В подальшому невідома особа, ймовірніше всього чоловік на ім`я ОСОБА_6 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру:№ РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554132 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 2 448 000, 00 грн. (платіжні доручення № 15142 від 21 вересня 2018 року та № 8467941819 від 03 жовтня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , особ. НОМЕР_7 , ОСОБА_9 НОМЕР_8 , ОСОБА_6 НОМЕР_9 .

Також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який представився менеджером Аграрного фонду, що він являється засновником НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЗКПО НОМЕР_10 ), що має юридичну адресу: 09812, Київська область, Тетіївський район, с. Кашперівка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та запропонував менеджеру Аграрного фонду (чоловіку на ім`я ОСОБА_6 ) здійснити поставку селітри аміачної до вище вказаних юридичних осіб, на що останній погодився.

В зв`язку з цим, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554135 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554135 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_13 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , особ. НОМЕР_7 , ОСОБА_9 НОМЕР_8 , ОСОБА_6 НОМЕР_9 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 550 800, 00 грн. (п`ятсот п`ятдесят тисяч вісімсот гривень).

Також особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму на суму 2 448 000, 00 грн. з ПДВ на придбання селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 272 тонни та копію договору поставки № 08554132 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554133 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_14 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 734 400, 00 грн. (платіжні доручення № 1703391308 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , особ. НОМЕР_7 , ОСОБА_9 НОМЕР_8 , ОСОБА_6 НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_15 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 734 400, 00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі чотириста гривень).

Цього ж дня, особа на ім`я ОСОБА_9 переслав на електронну скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 рахунок-фактуру: № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 836 000, 00 грн. з ПДВ на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » селітри аміачної № 34,4% (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у кількості 204 тонни та копію договору поставки № 08554134 від 19 вересня 2018 року та специфікацію № 1 від 21 вересня 2018 року. На підставі рахунку-фактури № РФ-08554134 від 19 вересня 2018 року із свого рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 , відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено грошові кошти у розмірі 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 13526 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а представники ПП « ОСОБА_5 » перестали виходити на телефонні дзвінки за наданими телефонами: відділ логістики ОСОБА_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , особ. НОМЕР_7 , ОСОБА_9 НОМЕР_8 , ОСОБА_6 НОМЕР_9 , керівник ОСОБА_10 НОМЕР_15 .

Таким чином останні заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 550 800, 00 грн. (платіжні доручення № 15025 від 21 вересня 2018 року відповідно).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: АДРЕСА_3 - дане підприємство відсутнє.

Таким чином, невстановлені особи, діючи від імені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), використовуючи реквізити банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 ,відкритого вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2448000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 734400, 00 грн.

З вищенаведеного можна дійти висновку, що невідомі особи які представились працівниками ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), здійснили шахрайські дії відносно диретрора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновника вище вказаних юридичних осіб.

25 жовтня 2018 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Києві. Відповідно до виписки по рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 встановлено, що невідомі особи перерахували грошові кошти, які здобули шляхом обману на інші юридичні особи, з метою отримання грошових коштів.

25 жовтня 2018 року протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено копію виписки за особовим рахунком № НОМЕР_4 , згідно якої по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 1055797 грн. 02 коп., дійсно знаходяться та були перераховані ПП « ОСОБА_5 », згідно виписки по особовому рахунку № НОМЕР_4 з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 .

25 жовтня 2018 року заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , звернувся до Сквирського районного суду Київської області із клопотання про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зупинити видаткові операції з грошовими коштами.

25 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_12 , справа №376/2664/18 від 25.10.2018, накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зупинено видаткові операції з грошовим коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

26 жовтня 2018 року накладено арешт на рахунок № НОМЕР_17 та зупинено видаткові операції з грошовими коштами. На момент зупинення видаткових операцій з грошовими коштами на рахунку № НОМЕР_17 , згідно довідки виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 26 жовтня 2018 року на поточному рахунку № НОМЕР_17 становить 1055797 грн. 02 коп.

08 листопада 2018 року ухвалою колегії судді судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ухвалою слідчого судді Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_12 , справа №376/2664/18 від 25.10.2018, залишено без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_13 , без задоволення.

10 грудня 2018 року ухвалою Верховного Суду відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою захисника ОСОБА_13 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ухвалу Київського апеляційного суду від 08 листопада 2018 року.

29.08.2019 слідчим відділом Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області, отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому посадові особи відділу виконання арештів товариства підтверджують факт накладання арешту відповідно до рішення слідчого судді Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_12 , справа №376/2664/18 від 25.10.2018. Одночасно в листі зазначено, що ухвалою слідчого судді Сквирського районного суду Київської області від 20.12.2018 року у справі №376/2664/18 скасовано арешт грошових коштів на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та поновлено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), накладений ухвалою слідчого судді Сквирського районного суду Київської області від 25 жовтня 2018 року.

Однак, 06 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримано лист від голови ІНФОРМАЦІЯ_13 в якому зазначено про те, що ухвала слідчого судді Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року по справі №376/2664/18 про скасування арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поновлено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в матеріалах справи відсутня та не була ухвалена. Одночасно повідомлено про те, що у Сквирському районному суді Київської області відсутні справи про скасування арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_17 .

Не зважаючи на отриманий лист голови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06 вересня 2019 року та аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень, в якому відсутні відомості про прийняття рішення у справі №376/2664/18 від 20.12.2018 в частині скасування арешту майна, 07.11.2019 та повторно 25.11.2019 від посадових осіб відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області надійшли копії Ухвали Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року справа №376/2664/18 Провадження 1-кс/376/712/25018.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме підтвердження законності скасування арешту грошових коштів на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та поновлення видаткових операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а також встановлення можливості причетності посадових осіб відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до злочинних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме: конверт в якому знаходилась Ухвала Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року справа №376/2664/18 на виконання, оригінал Ухвали Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року справа №376/2664/18, оригінали внутрішньої документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню вищезазначеної ухвали, завірені копії установчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії положень про діяльність відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені копії посадових інструкцій працівників та начальника відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали заяв про прийняття на роботу працівників та начальника відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Довести обставини, які слід довести за допомогою вищезазначених документів, що становлять банківську таємницю, іншим способом не передбачається можливим.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги, те що вищевказана документація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину, його кваліфікації, та можливого вчинення інших злочинів.

З клопотання слідчого СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , аналізуючи докази по справі, вбачається, що необхідно вилучити зазначені в клопотанні відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Українибез виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018110160000214 від 11.10.2018року за ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Так, згідно ст. 84 КПКУкраїни доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження факту злісного ухилення від сплати аліментів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих, а саме СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП в Київській області лейтенанту ОСОБА_3 та начальнику СВ Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Конверт в якому знаходилась ухвала Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року справа № 376/2664/18 на виконання;

-Ухвали Сквирського районного суду Київської області від 20 грудня 2018 року справа № 376/2664/18;

-Оригінали внутрішньої документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню вищезазначеної ухвали;

-Завірені копії установчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-Завірені копії положень про діяльність відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Завірені копії посадових інструкцій працівників та начальника відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Оригінали заяв про прийняття на роботу працівників та начальника відділу виконання арештів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала є обов`язковою для виконання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 28 червня 2020 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається посадовим осібам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1