Постанова

від 26.03.2010 по справі 4-93/10

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

                              Справа № 4-93/10р.

 П О С Т А Н О В А

26 березня 2010 року

    Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді – Маслова М.І.,

при секретарі – Сороченко Л.С.,

за участю прокурора – Катеринюк О.С.,

слідчого – Розумний М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харкова подання старшого слідчого прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_1, погоджене з прокурором Орджонікідзевського району м. Харкова про проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

В проваджені прокуратури Орджонікідзевського района м. Харкова перебуває кримінальна справа, порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ „ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» в офіційні документи завідомо неправдивих даних за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Перевіркою встановлено, що в період з 01.01.06. по 31.05.09. між ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» та ДП завод «Електроважмаш» було укладено ряд договорів підряду на проведення ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з ремонтом металоконструкцій корпусу № 17, розташованого на території ДП завод «Електроважмаш» за адресою: місто Харків, проспект Московській, 299.

Проведеною фахівцями КРВ в м. Харкові ревізією обґрунтованості включення до відомостей ресурсів вартості експлуатації будівельних машин, а саме автокранів та кранів на гусеничному ходу, встановлено, що у підрядної організації ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» відсутні власні автокрани та крани на гусеничному ходу. Для виконання робіт керівництво ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» використовувало орендовані автокрани або при виконанні робіт із застосуванням кранів залучало субпідрядні організації.

Проведеною документальною звіркою встановлено, що час роботи та вартість однієї машино - години кранів, включених до генеральних підрядних актів ф. № КБ-2в не повному обсязі підтверджується субпідрядними актами та актами на орендовану техніку.

Крім того, в порушення п. 3.2.7.3. ДБН Д.1.1-1-2000, крани, включені до відомостей ресурсів актів ф. № КБ-2в, включені як власні, тобто з нарахуванням на трудовитрати машиністів загальновиробничих, адміністративних витрат та кошторисного прибутку, тоді як на орендовану техніку вище визначені витрати не нараховуються, оскільки вони вже включені до вартості однієї машино-години орендодавцем.

Таким чином, проведеною ревізією встановлено, що при виконанні робіт в 2006 році підрядною організацією ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» згідно з актами ф. № КБ-2в було використано автокранів та кранів на гусеничному ходу на загальну суму 29 919,00 грн. з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат, кошторисного прибутку та ПДВ, тоді як субпідрядними актами ф. № КБ-2в підтверджується робота кранів тільки на 7 063,00 грн. з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат кошторисного прибутку та ПДВ. Документи про виконання у 2006 році робіт на об’єктах ДП завод «Електроважмаш» орендованою технікою у підрядної організації ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» відсутні.

Враховуючи вищевикладене, вартість виконаних робіт у 2006 році ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» для ДП завод «Електроважмаш» в результаті необґрунтованого включення роботи будівельних машин завищено на загальну суму 22 856,00 (двадцять дві тисячі вісімсот п’ятдесят шість) грн. з урахуванням ПДВ.

Аналогічні порушення встановлені по актах виконаних робіт за 2007 рік на загальну суму 10 480,00 (десять тисяч чотириста вісімдесят)  грн.

Таким чином, в результаті внесення службовими особами ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» протягом 2006-2007 років до актів виконаних робіт ф. № КБ-2в завідомо неправдивих даних внаслідок необґрунтованого включення вартості експлуатації будівельних машин, керівництвом ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 33 336,00 (тридцять три тисячі триста тридцять шість) грн.

    Окрім цього в ході проведення досудового слідства встановлені факти безпідставного завищення використаних чоловіка-годин за ф. № КБ-2в протягом 2006-2008 років.

    У зв’язку з чим з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування даної кримінальної справи необхідно прийняти заходи щодо встановлення фінансових взаємовідносин ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» з підрядними організаціями за використання техніки (підйомних кранів),  розрахунки ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» з підрядними організаціями за будівельні матеріали та по субпідрядним договорам, встановлення цільового використання грошових кошті ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» зокрема для виплати заробітної плати працівникам підприємства.  

З урахуванням викладеного необхідно провести виїмку даних про рух по розрахунковому рахунку ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» (ООО «ХАРЬКОВРЕМСЕРВИС-2» код 24273180), відкритого у Харківській обласній філії АКІБ «УКРСОЦБАНК»,  рахунок № 26060805003640.  

Дослідивши матеріали справи, вислухавши слідчого, думку прокурора, який вважає подання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а також приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи  маються дані, що вищенаведені документи та інформація, відносно ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2»  (код 24273180),  міститься  на різноманітних носіях, які знаходяться в приміщені АКІБ «УКРСОЦБАНК»,  МФО 351016, м. Харків, мають доказове значення та складають банківську таємницю, без розкриття, якої отримати вказані дані не видається можливим, суд вважає подання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.     На підставі викладеного та керуючись  п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59  Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-III /з змінами та доповненнями/, ст.ст. 178, 179 УПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_1, погоджене з прокурором Орджонікідзевського району м. Харкова про проведення виїмки - задовольнити.

1. Провести  виїмку в АКІБ «УКРСОЦБАНК»,  МФО 351016, м. Харків Документів та інших носіїв інформації, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» (ООО «ХАРЬКОВРЕМСЕРВИС-2» код 24273180), а саме:

- регістр операцій з розшифрованими  даними про рух коштів по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «ХАРКІВРЕМСЕРВІС-2» (ООО «ХАРЬКОВРЕМСЕРВИС-2» код 24273180), № 26060805003640 українська гривня, за період з моменту відкриття рахунку та  по даний час, з зазначенням дебіторського  та кредиторського оборотів, дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назв підприємства відправника та отримувача, номерів розрахункових рахунків, код ОКПО відправника та отримувача, МФО Банку та суми, на паперових та електронних носіях;

2. Проведення виїмки доручити співробітникам СДСБЕЗ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:                                   Маслов М.І.