Ухвала
від 27.04.2020 по справі 204/2457/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/2457/20

Провадження № 1-кс/204/392/20

УХВАЛА

іменем України

27 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 17000000 грн, та покладенням, у разі внесення застави, обов`язку не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу прокурора, не змінювати свого місця проживання, за першим викликом з`являтися до прокурора чи суду, заборонити спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати свій паспорт для виїзду за кордон.

Клопотання обґрунтовується тим, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , будучи раніше не судимим, вчинив умисне, особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років. Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1-5 ч.1 ст.177 КПК України, з метою запобігання підозрюваним переховування від органів досудового розслідування та суду, так як він вчинив особливо небезпечні, протиправні діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України; знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливатиме на свідків, підозрюваних та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_6 діяв у змові; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_6 діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час ще не допитані; перебуваючи на волі, ОСОБА_6 зможе координувати подальшу діяльність створеної ним злочинної організованої групи, інші члени якої на даний час ще не заарештовані, та продовжить привласнювати кошти Покровської міської ради, оскільки договори щодо ремонту покрівель дахів будинків у м. Покрову продовжують діяти, є чинними та по ним будуть проводитися подальші роботи.

До початку судового засідання від Дніпровського міського голови, народного депутата України VIIІ скликання, заслуженого журналіста України, нагородженого орденом «За заслуги» ІІІ ступеня ОСОБА_7 ; міського голови м. Марганця Дніпропетровської області ОСОБА_8 ; міського голови м. П`ятихатки Дніпропетровської області ОСОБА_9 ; Новомосковського міського голови ОСОБА_10 ; виконавчого директора Асоціації міст України ОСОБА_11 ; виконавчого директора Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України ОСОБА_12 та секретаря Полтавської міської ради ОСОБА_13 подані заяви про взяття підозрюваного на поруки, де вони зазначили про те, що розуміють всі процесуальні права та обов`язки поручителів.

Прокурори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просили його задовольнити, в застосуванні запобіжного заходу у виді особистої поруки просили відмовити. Прокурор ОСОБА_3 просив врахувати відомості, отримані в результаті НСРД, та те, що частину відомостей на підтвердження пред`явленої ОСОБА_6 підозри з об`єктивних причин на даний час надати неможливо. Прокурор ОСОБА_4 наголошував на тому, що з 87 покрівель будинків досліджено лише 4 зразки, крім того п`ять осіб це ще не всі учасники кримінального правопорушення. Обґрунтовуючи розмір застави прокурор ОСОБА_4 вказав, що після дослідження інших об`єктів розмір збитків складатиме 17000000 грн, а тому застава саме в такому розмірі забезпечить повною мірою виконання підозрюваним його обов`язків, передбачених законодавством. Прокурори вважають, що підозрюваний може чинити вплив на експертів, свідків, оскільки є міським головою, а також продовжить вчиняти кримінальне правопорушення, а тому застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою не можливе, оскільки не забезпечить запобігання вказаним в клопотанні ризикам. Крім того, син підозрюваного також є суб`єктом кримінального правопорушення. Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти застосування запобіжного заходу у відношенні підозрюваного у виді особистої поруки, вказавши, що особи, які подали заяви про взяття на поруки не надали доказів того, що вони заслуговують на довіру, вважає, що це є лише їх колективна підтримка, так як вони займаються аналогічною діяльністю.

Підозрюваний ОСОБА_6 просив відмовити у задоволенні клопотання, пояснив, що обставини, викладені у клопотанні, не відповідають дійсності та просив застосувати до нього запобіжний захід у виді особистої поруки.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що в клопотанні прокурора в порушення вимог ст. 184 КПК України відсутнє обґрунтування неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів, доказів на підтвердження недоцільності вказаних запобіжних заходів також не надано, обґрунтована підозра відсутня. У клопотанні прокурор просить також визначити розмір застави, який не передбачений КПК України та суттєво перевищує розмір застави, встановлений законом України, тобто є завідомо непомірним для підозрюваного. Також зазначив, що під час вручення підозри ОСОБА_6 захисник не був присутнім, що свідчить про те, що прокурором не виконано вимог ч. 1 ст. 52 КПК України, а тому повідомлення про підозру фактично було здійснено з грубим порушенням законодавства. Крім того, захисник просив врахувати, що підозрюваний ОСОБА_6 має на утриманні неповнолітнього сина, 2006 року народження, ту обставину, що підозрюваний самостійно прибув до судового засідання, має сталі соціальні зв`язки, позитивні характеристики, всі обшуки на час розгляду клопотання вже проведені. Враховуючи викладене, захисник ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистої поруки, враховуючи подані заяви, а у випадку застосування застави врахувати, щоб її розмір не перевищував 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Вирішуючи клопотання суд виходить з наступного.

24квітня 2020року узазначеному кримінальномупровадженні напідставі ст.ст.276-278КПК України ОСОБА_6 повідомлено пропідозру увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.27,ч.5ст.191,ч.3ст.27,ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України,за наступнихобставин:досудовим розслідуваннямвстановлено,що ОСОБА_6 ,у періодчасу з20листопада 2015року потеперішній час,обіймаючи посаду головиПокровської (колишньоїОрджонікідзевської)міської радиДніпропетровської області,код ЄДРПОУ34081234,вчинив злочинипроти власностіта усфері службовоїдіяльності занаступних обставин.Згідно зрішенням №1від 20листопада 2015року Покровськоїміської радивизнано повноваженняголови Покровськоїміської ради ОСОБА_6 .Рішенням №9від 27листопада 2015року Покровськоїміської радиміському голові ОСОБА_6 присвоєно 7ранг 3категорії посадовоїособи органівмісцевого самоврядування.Таким чином,відповідно доприписів ч.3ст.18КК України,голова Покровськоїміської ради ОСОБА_6 в періодз20листопада 2015року потеперішній часє службовоюособою,оскільки постійноздійснює функціїпредставника місцевогосамоврядування,здійснює організаційно-розпорядчіта адміністративно-господарськіфункції.У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що вчервні 2016року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,знаходячись вневстановленому місці, ОСОБА_6 ,будучи головоюПокровської міськоїради,діючи умисно,з метоюособистого незаконногозбагачення,переслідуючи корисливумету увигляді привласненнягрошових коштівПокровської міськоїради,керуючись метоювчинення злочинів,усвідомлюючи суспільно-небезпечнийхарактер своїхпротиправних дій,передбачаючи суспільно-небезпечнінаслідки ібажаючи їхнастання,прийняв рішенняпро створеннястійкого злочинногооб`єднанняу форміорганізованої групи,з метоювчинення,зловживаючи своїмслужбовим становищем,особливо тяжкихзлочинів,які полягалиу привласненнів особливовеликих розмірахгрошових коштівПокровської міськоїради.Для досягненнязлочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдинийплан злочиннихдій зрозподілом функційкожного учасникаорганізованої групи,який полягавв наступнихдіях:-організація створенняпідприємств зознаками фіктивностіпо втраченимабо викраденимдокументам громадян,без їхвідома; -організація укладаннядоговорів міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радита створенимираніше підконтрольнимипідприємствами зознаками фіктивності,які створеніпо втраченимабо викраденимдокументам громадян,без їхвідома покапітальному ремонтупокрівель житловихбудинків таремонту закладівосвіти ум.Покров Дніпропетровськоїобласті;-організація підписаннядоговорів зтехнічного наглядупо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров Дніпропетровськоїобласті зповністю підконтрольнимиособами;-організація проведенняряду неякіснихробіт особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договорипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров Дніпропетровськоїобласті з використанняматеріалів,які невідповідають вимогампроектам таз невиконанняусіх необхіднихробіт,з метоюзменшення грошовихвитрат нароботи;-організація складання,погодження,підписання тавидачу завідомонеправдивих офіційнихдокументів актів прийманнявиконаних робітпо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров Дніпропетровськоїобласті,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі абовзагалі невиконані;-організація переведенняв повномуобсязі коштівПокровської міськоїради згіднодоговорів нарахунки підконтрольнихпідприємств зознаками фіктивностіпо актамвиконаних робіт,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі абовзагалі невиконані,а роботипроведені особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договори,технічний наглядвзагалі нездійснювався;-виведення коштівз рахунківпідконтрольних підприємствз ознакамифіктивності вготівкову форму;-розпорядження незаконноотриманими коштамина власнийрозсуд,а самеотримання особисто ОСОБА_6 коштів урозмірі від30до 50відсотків відзагальності вартостідоговору,у формітак званого«відкату»;-підшукання осіб,які повністювизнаватимуть йогоорганізаційну рольі якостілідера,погодяться залучатиінших осібдля заняттязлочинною діяльністю;-забезпечення взаємозв`язкуміж діямичленів організованоїгрупи такоординація їхдіяльності;-розподіляти кошти(прибутки),одержані врезультаті злочинноїдіяльності,між членамиорганізованої групивідповідно дофункцій,що виконувались;-здійснення прикриттянезаконної діяльностігрупи.Розробивши планскоєння злочинів, ОСОБА_6 прийшов довисновку,що дляздійснення свогозлочинного умислунеобхідно залучитиосіб,які поділяютьйого незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_16 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_17 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах. Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_6 , діючи умисно, зкорисливих мотивівта зметою вчиненняособливо тяжкихзлочинів створив організованугрупу,до складуякої увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншіневстановлені наданий часособи,які зорганізувалисядля спільноговчинення умиснихзлочинів.У відповідностіз планомзлочинної діяльності, ОСОБА_6 як організатор,встановив тарозподілив роліі функціїчленів організованоїгрупи,спрямовані навиконання спільногозлочинного умислу.Зорганізувавшись встійке злочиннеоб`єднання(організованугрупу)для спільноговчинення злочинів,пов`язаних зпривласненням грошовихкоштів Покровськоїміської радита іншихзлочинів,які будутьцьому сприяти,зловживаючи своїмслужбовим становищем,голова Покровськоїміської ради ОСОБА_6 ,як організатор,взяв насебе наступніобов`язки:-розробка плануі організаціявчинення злочинів;-розподіл обов`язківміж іншимиспівучасниками злочинуз чіткимвизначенням ролейпри вчиненнізлочинів;-керування ікоординацію дійспівучасників злочинівпри їхвчиненні таінших осіб,яким небуло відомопро злочиннінаміри;-організація створенняпідприємств зознаками фіктивностіпо втраченимабо викраденимдокументам громадян,без їхвідома; -організація укладаннядоговорів міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радита створенимираніше підконтрольнимиорганізованій злочиннійгрупі підприємствамипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров;-організація підписаннядоговорів зтехнічного наглядупо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров з повністюпідконтрольними особами;-організація проведенняряду неякіснихробіт особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договорипо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров з використанняматеріалів,які невідповідають вимогампроектам таз невиконаннямусіх необхіднихробіт абовзагалі невиконані,з метоюзменшення грошовихвитрат нароботи;-організація складання,погодження,підписання тавидачу завідомонеправдивих офіційнихдокументів актів прийманнявиконаних робітпо капітальномуремонту покрівельжитлових будинківта ремонтузакладів освітиу м.Покров,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі абовзагалі невиконані;-організація переведенняв повномуобсязі коштівПокровської міськоїради згіднодоговорів нарахунки підконтрольнихпідприємств зознаками фіктивностіпо актамвиконаних робіт,в якихзакладені матеріали,які невідповідають проектута роботивиконані нев повномуобсязі,а роботипроведені особами,які немають відношеннядо підприємств,з якимиукладено договори,технічний наглядвзагалі нездійснювався;-виведення коштівз рахунківпідконтрольних підприємствз ознакамифіктивності вготівкову форму;-розпорядження незаконноотриманими коштамина власнийрозсуд,а самеотримання особисто ОСОБА_6 коштів урозмірі від30до 50відсотків відзагальної вартостідоговору,у формітак званого«відкату»;-підшукання осіб,які повністювизнаватимуть йогоорганізаційну рольі якостілідера,погодяться залучатиінших осібдля заняттязлочинною діяльністю;-забезпечення взаємозв`язкуміж діямичленів організованоїгрупи такоординація їхдіяльності;-розподіляти кошти(прибутки),одержані врезультаті злочинноїдіяльності,між членамиорганізованої групивідповідно дофункцій,що виконувались;-здійснення прикриттянезаконної діяльностігрупи;-зловживаючи своїмслужбовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства. Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції: - підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами; - не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання підпорядкованим працівником членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_15 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній; - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - складання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованій злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованій злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт; - передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м. Покров для здійснення оплати; - вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші); - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_17 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_16 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_6 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи; - інформування організатора ОСОБА_6 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_16 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції: - створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств; - передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_17 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м.Покров; - створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об`єктів; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_17 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_6 . Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме: 1)Привласнення коштівПокровської міськоїради Дніпропетровськоїобласті насуму 360854,00грн.Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі360854,00грншляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21, а також 14 вересня 2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 14 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704366,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_18 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 350 від 14 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком будівельно-технічної експертизи №8-20 від10 лютого 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. У подальшому грошові кошти у розмірі 360854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_16 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України.2)Привласнення коштівПокровської міськоїради Дніпропетровськоїобласті насуму 297826,00грн.Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору усумі 297826,00грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937без метиведення господарськоїдіяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Чорнобильська, будинок 21,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров. Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , 16 листопада 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_14 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_18 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 16 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_18 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533700грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №21-19 від22 січня 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_16 у розмірі 297826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м.Покров спричинені збитки на суму 297826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України.3)Привласнення коштівПокровської міськоїради насуму 281163,3грн.Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі281163,30грн.,шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул.Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 06 серпня 2018 року створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ,Печерський район,вул.Звіриницька,будинок 63, та 06 вересня 2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,передала доУправління житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радинеобхідні документита печаткуна ТОВ«Лакшері КонсалтТрейд» дляукладення договорівна капітальнийремонт покрівельдахів будинківу м.Покров.Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_6 ,14листопада 2018року міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444158,4 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи зпрямим умислому складіорганізованої групи,згідно звідомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,не пізнішелистопада 2018року,організував групуробітників підкерівництвом прораба ОСОБА_19 ,яким небуло відомопро злочиннінаміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 14 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281163,3 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_20 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі281163,3грн.,як членвищевказаної організованоїгрупи достовірнознаючи,що вакті прийманнявиконаних робіт№ 1від 26березня 2019року подоговору №346від 14листопада 2018року пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,до якихвнесено завідомонеправдиві відомості,а саме:1)що підчас робітвикористано якіснийруберойд марки«Техноніколь ТехноеластУКП 4,2» насправдібільш дешевийта гіршоїякості марки«Полібуд ХКП3,5сланець сірий»;2)що здійсненоулаштування рулоннихматеріалів,що направляютьсяіз застосуваннямгазопламеневих пальниківв двашари -насправді водин шар;3)що дляфартуків,відливів використанаоцинкована стальтовщиною 0,8мм насправді товщиною0,5мм,достовірно знаючи,що вонине відповідаютьумовам проектно-технічноїдокументації пооб`єкту «Капітальнийремонт м`якоїпокрівлі житловогобудинку №75по вул.Центральна вм.Покров Дніпропетровськоїобласті»,в порушенняп.п.5.1,5.2.3,5.3,5.4,6.1,7.1,7.5договору,перебуваючи заадресою Дніпропетровськаобласть,м.Покров,вул.Центральна,б.48,26березня 2019року,в робочийчас,прийняв вказаніроботи таособисто підписаввказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444158,5грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №05-20 від11 лютого 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_16 у розмірі 281163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України.4)Привласнення коштівПокровської міськоїради Дніпропетровськоїобласті насуму 386017,00грн.Встановлено,що улистопаді 2018року,більш точнадата тачас органомдосудового розслідуванняне встановлена,у головиПокровської міськоїради ОСОБА_6 ,який діявяк організаторвищевказаної організованої групи, виникумисел напривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,у виглядірізниці міжвартістю фактичновиконаних робітта вартістюробіт,зазначених вкошторисній частинідоговору,у сумі386017,00грн.шляхом організаціїскладання,підписання,погодження тавидачі завідомонеправдивих офіційнихдокументів,а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , громадянина України ОСОБА_16 , громадянки України ОСОБА_17 та іншим не встановленим на даний час особам. Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , 04 червня 2018 року створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: м.Київ, Печерський район, вул. Звіриницька, будинок 63, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_6 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства. Після чого учасник організованої групи ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі386017,00грн.,передала доУправління житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської радинеобхідні документита печаткуна ТОВ«Вайдінг Стіл»для укладеннядоговорів накапітальний ремонтпокрівель дахівбудинків ум.Покров.Далі,реалізуючи свійплан зпривласнення грошовихкоштів Покровськоїміської ради,діючи ускладі організованоїгрупи,діючи умежах відомогота узгодженоговсім учасникаморганізованої групиплану,на виконаннявказівки організатора ОСОБА_6 ,16листопада 2018року міжУправлінням житлово-комунальногогосподарства табудівництва виконавчогокомітету Покровськоїміської ради(далі Замовник)в особіначальника управління ОСОБА_14 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ ««Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі Підрядник) в особі директора ОСОБА_20 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704868,00 грн. У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_16 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_19 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_16 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_16 в період з 16 листопада 2018 року по 26 березня 2019 року виконали роботи по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу. Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_15 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи ОСОБА_17 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386017 грн., перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_20 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору №352 від 16 листопада 2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 » та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_14 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище. В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_14 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця,зловживаючи своїмслужбовим становищем,з корисливихмотивів,реалізуючи злочиннийумисел спрямованийна привласненнягрошових коштів Покровськоїміської радиу сумі386017грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22 грудня 2018 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26 березня 2019 року по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22 грудня 2018 року та 26 березня 2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника. У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27 грудня 2018 року та 29 березня 2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області». Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи №2-20 від21 січня 2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16 листопада 2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації. В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_16 у розмірі 386017 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_17 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_6 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та себе. В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром. Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені організованою групою, виступаючи організатором, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Також умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, виступаючи організатором, кваліфікуюся за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

23 травня 2019 року Чечелівським ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019040000000318, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Суд враховує, що за ч.1 ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 219 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» («Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine») від 21 квітня 2011 року, суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Наведені в клопотанні докази, які отримані з дотриманням порядку, встановленого законом, із передбачених законом джерел, в своїй сукупності в достатній мірі доводять наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, а також обґрунтованого припущення про причетність до їх вчинення ОСОБА_6 .

Відповідно дост. 29 Конституції Україниніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою може оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені пунктами 1-5 частини першої статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, суд згідно вимог ст. 178 КПК України враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який є особою працездатного віку та має задовільний стан здоров`я;

4) наявність у підозрюваного стійких соціальних зв`язків та родини, а також наявність неповнолітнього сина, який перебуває на його утриманні;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи;

6) наявність відомостей про виключно позитивну репутацію підозрюваного, що підтверджується характеристиками виконавчого директора Асоціації міст України ОСОБА_11 від 24 квітня 2020 року, керуючого справами виконкому Покровської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_21 , голови Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_22 , виконавчого директора Дніпропетровського регіонального відділення Асоціації міст України ОСОБА_12 від 25 квітня 2020 року;

7) майновий стан підозрюваного;

8) відсутність відомостей про судимість підозрюваного;

9) відсутність відомостей про недотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, які застосовувалися до нього раніше;

10) відсутність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, що на час розгляду клопотання в загальному розмірі становить 1325860 грн, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Разом із цим суд також враховує вимоги ч.1 ст. 183 КПК України, відповідно до якої тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Так, в судовому засіданні прокурорами не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів у відношенні ОСОБА_6 не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Пункт 1ст. 5 Європейської конвенції з прав людинивизначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Згідно практики ЄСПЛ, існує презумпція на користь звільнення з-під варти, доводи «за» і «проти» такого звільнення не повинні бути «загальними й абстрактними» (рішення ЄСПЛ у справі «Смирнова проти Росії»). У всіх випадках, коли ризик ухилення обвинуваченого від слідства можна запобігти за допомогою інших запобіжних заходів, обвинуваченого має бути звільнено, і в таких випадках національні органи завжди мають належним чином досліджувати можливість застосування таких альтернативних заходів (рішення ЄСПЛ від 23 вересня 2008 року у справі «Вренчев проти Сербії»).

Слідчим суддею враховується, що підозрюваний має зареєстроване місце проживання, стійкі соціальні зв`язки, неповнолітню дитину на утриманні, є публічною особою та займає посаду голови Покровської міської ради, наявність численних позитивних характеристик відносно підозрюваного, а також та обставина, що на час розгляду клопотання проведені всі обшуки.

Наведене в сукупності спростовує твердження прокурора, що лише тримання під вартою може запобігти встановленим слідчим суддею ризикам, а також спростовує наявність публічно-правового інтересу, що переважав би попри презумпцію невинуватості над повагою до особистої свободи та виправдовував тримання підозрюваного під вартою.

З огляду на викладене, наявні законодавчо визначені заборони для застосування у відношенні ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доводи прокурора ОСОБА_4 щодо того, що син підозрюваного ОСОБА_23 також є суб`єктом кримінального правопорушення та це є додатковою підставою для обрання у відношенні підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчим суддею до уваги не приймаються, доказів вручення ОСОБА_23 на час розгляду даного клопотання повідомлення про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення слідчому судді не надано.

Також судом не беруться до уваги доводи прокурора ОСОБА_3 щодо необхідності врахування під час розгляду клопотання тієї частини відомостей, отриманих внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підтвердження пред`явленої ОСОБА_6 підозри, яку вони з об`єктивних причин на даний час не можуть надати, оскільки судове рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Оскільки судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує прокурор, суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

У відповідності до частини першоїст. 180 КПК України, особиста порука полягає у наданні особами, яких слідчий суддя, суд вважає такими, що заслуговують на довіру, письмового зобов`язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків відповідно до ст. 194 цього Кодексу і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового poзслідування чи в суд на першу про те вимогу.

З урахуванням перелічених обставин, необхідним та достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, є запобіжний захід у виді особистої поруки, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Частиною другою статті 180 КПК України передбачено, що кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Наявність одного поручителя може бути визнано достатньою лише в тому разі, коли ним є особа, яка заслуговує на особливу довіру.

В пункті 14 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» № 511-550/0/4-13від 04березня 2013року,зокрема,суддям роз`ясненопоняття особи, яка заслуговує на особливу довіру, при обранні слідчим суддею запобіжного заходу у виді особистої поруки, якою може бути народний депутат України, депутат місцевої ради, особа, яка відзначена державними нагородами тощо.

З оглядуна викладене,для виконанняпідозрюваним,покладених нанього обов`язківвідповідно достатті 194КПК Українита уразі необхідностідоставлення йогодо органудосудового розслідуваннячи всуд напершу проте вимогу,буде необхіднимта достатнімвизначення наступнихосіб поручителями:Дніпровського міськогоголови,народного депутатаУкраїни VIIІскликання,заслуженого журналістаУкраїни,нагородженого орденом«За заслуги»ІІІ ступеня ОСОБА_7 ; міськогоголови м.Марганця Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_8 ;міського головим.П`ятихатки Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_9 та Новомосковськогоміського голови ОСОБА_10 ,яким всудовому засіданнібуло роз`яснено увчиненні якихкримінальних правопорушеньпідозрюється ОСОБА_6 ,передбачене закономпокарання заїх вчинення,їх обов`язкита наслідкиїх невиконання,право навідмову відприйнятих насебе зобов`язаньі порядокреалізації такогоправа,та якінаполягали навизначенні їхпоручителями. Останні погодилися зі своїми правами та обов`язками поручителів, передбаченими статтею 180 КПК України. В судовому засіданні досліджені особисті данні перелічених осіб, які характеризують їх та свідчать про особливу довіру до них, спроможність забезпечити належну поведінку підозрюваного і виконання покладених на підозрюваного обов`язків.

Інших осіб, які подали письмові заяви про взяття підозрюваного на поруки слідчий суддя вважає за необхідне не визначати поручителями, оскільки ними не доведено, що вони здатні забезпечити належне виконання підозрюваним ОСОБА_6 визначених судом обов`язків та в повній мірі підходять під осіб,котрим можлива передача підозрюваного на поруки.

Доводи прокурора ОСОБА_4 з приводу того, що особи, які подали заяви про взяття підозрюваного на поруки, не надали доказів того, що вони заслуговують на довіру та це є лише їх колективною підтримкою, слідчим суддею відхиляються, як такі що є довільною оцінкою встановлених слідчим суддею вищенаведених фактичних обставин. Належних та допустимих доказів того, що визначені судом поручителі не заслуговують на довіру, прокурорами слідчому судді не надані.

Керуючись ст.ст. 176-179, 180, 183, 193, 194, 204, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Орджонікідзе Дніпропетровської області, українцю, громадянину України, працюючого на посаді голови Покровської міської ради, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Визначити поручителями підозрюваного ОСОБА_6 наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймає посаду Дніпровського міського голови, проживає та реєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яка обіймаєпосаду міськогоголови м.Марганця Дніпропетровськоїобласті,проживає тазареєстрована заадресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обіймає посаду міського голови м. П`ятихатки Дніпропетровської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обіймає посаду Новомосковського міського голови, проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбаченіст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з м.Покров Дніпропетровської області без дозволу слідчого та/або прокурора;

- утриматися від спілкування у будь-якій формі зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- не змінювати свого місця проживання, зобов`язавши ОСОБА_6 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та до суду.

Строк дії обов`язків покладених судом визначити до 22 червня 2020 року включно.

Роз`яснити поручителям ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків відповідно дост. 194 КПК Українита зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу, мають право на відмову від прийнятих на себе зобов`язань до виникнення підстав, які тягнуть за собою відповідальність, та необхідність у цьому разі забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування чи до суду з метою вирішення питання про заміну йому запобіжного заходу.

Попередити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що у разі невиконання ними взятих на себе обов`язків,на них може бути накладено грошове стягнення від двадцяти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням зобов`язань про особисту поруку здійснювати слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення27.04.2020
Оприлюднено07.02.2023
Номер документу88989941
СудочинствоКримінальне
Сутьзастосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Судовий реєстр по справі —204/2457/20

Ухвала від 21.05.2020

Кримінальне

Дніпровський апеляційний суд

Калініч Н. І.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Книш А. В.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Книш А. В.

Ухвала від 27.04.2020

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Книш А. В.

Ухвала від 24.04.2020

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Книш А. В.

Ухвала від 24.04.2020

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Книш А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні