Постанова

від 10.02.2010 по справі 4-96/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-96/10

ПОСТАНОВА

10 лютого 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Саченко О.О., за участю пр окурора Ладного С.О., розгляну вши подання слідчого СВ Поді льського РУ ГУМВС України в м . Києві Вишневського А.В. п ро проведення обшуку автомоб іля «AUDI A-4», державний номерний знак НОМЕР_1, котрий поста влений на тимчасовий облік гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кри мінальна справа № 52-2508, порушен а 05.05.2009 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 К К України.

Старший слідчий СВ Подільс ького РУ ГУМВС України в м. Киє ві Вишневський А.В., за зго дою прокурора Подільського р айону м. Києва, звернувся до су ду з поданням про проведення обшуку автомобіля «AUDI A-4», держ авний номерний знак НОМЕР_1 , котрий поставлений на тимчасовий облік ОСОБА_2 .

При цьому посилалась на те, що досудовим слідством в становлено, що TOB «ТП «Дельтао птторг» (код ЄДРПОУ 35760265) зареєс тровано 22.02.08 року Печерською р айонною у місті Києві держав ною адміністрацією за юридич ною адресою: м. Київ, вул. Акаде міка Богомольця, 6.

Згідно установчих та реєст раційних документів засновн иком підприємства TOB «ТП «Дель таоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) зна читься ОСОБА_3 який реєстр ацією підприємства не займав ся та не має відношення до фін ансово-господарської діяльн ості.

Таким чином, у період часу з 22 лютого 2008 року по вересень 2008 р оку, невстановлені особи зді йснювали фінансово-господар ську діяльність від імені по садових осіб TOB «ТП «Дельтаопт торг» (код ЄДРПОУ 35760265) та подава ли до державної податкової і нспекції Печерського району міста Києва податкові декла рації.

Отже, TOB «ТП «Дельтаоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265) створене з мет ою прикриття незаконної діял ьності невстановленими особ ами, які при здійсненні фінан сово-господарської діяльнос ті підроблюють офіційні доку менти підприємства.

Головним відділом по борот ьбі з корупцією та організов аною злочинністю Головного У правління Служби безпеки Укр аїни у м. Києві та Київській об ласті в ході проведення опер ативно-розшукових заходів, н аправлених на встановлення о сіб, причетних до створення і діяльності ТОВ «ТП «Дельтао птторг» (код ЄДРПОУ 35760265), встано влено, що вказані особи відкр или розрахункові рахунки в б анківських установах м. Києв а, а саме в ЗАТ АБ «Мета Банк» (к од ЄДРПОУ 21554560) з метою надання п ослуг по безпідставному зави щенню податкового кредиту та незаконному обготівковуван ню грошових коштів.

Для перевезення до офісів з амовника чи конвертаційного центру готівки, а також підро бленої фінансово-господарсь кої документації і печатки ф іктивного підприємства вказ ані особи, що стали ініціатор ами реєстрації ТОВ «ТП «Дель таоптторг» (код ЄДРПОУ 35760265), вик ористовують транспортний за сіб: «AUDI A-4», державний реєстрац ійний номер НОМЕР_1.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтри мав подання, враховуючи те, що в ході слідства встановлені дані, які дають підстави вваж ати, що в автомобілі «AUDI», д.н.з. НОМЕР_1, котрий поставлени й на тимчасовий облік ОСОБА _2, можуть знаходитись печат ка, гроші, речі і предмети, здо буті злочинним шляхом, які ма ють значення для встановленн я істини по справі, суд приход ить до висновку, що подання пі длягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 130, 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення об шуку в автомобілі «AUDI A-4», д .н.з. НОМЕР_1, котр ий поставлений на тимчасовий облік гр. ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1 .

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя