Ухвала

від 21.04.2020 по справі 548/1642/14-к

ХОРОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 548/1642/14-к

Провадження №1-кс/548/198/20

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

21.04.2020 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол скаргу адвоката Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» на бездіяльність слідчого - заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні безпідставно вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» звернувся до слідчого судді з вищевказаною скаргою, з якої вбачається,що слідчим відділенням Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №12014170330000410, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за статтями197-1,239-1,240 КК України.

Вказує, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області від 01.10.2015 року було задоволене клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Представництва за адресою: м.Хорол Полтавськоїобластіпо вул. Фрунзе, 116, з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування глини на територій Хорольського району.

У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали суду 07.10.2015 року в офісному приміщенні Представництва проведено обшук, в ході якого вилучено бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, а також інше належне Представництву майно.

Арешт на вищевказану бухгалтерську документацію та майно не накладався.

Скаржник вказує, що частина вилучених документів, по-перше, не входить до переліку речей, на відшукання яких надано дозвіл, по-друге - вилучена та взагалі не вказана у протоколі обшуку та є тимчасово вилученим майном Представництва.

Вказує,що зметою забезпеченнязахисту правта законнихінтересів Представництвавін звернувсяіз клопотаннямпро поверненнятакого тимчасововилученого майнадо слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170330000410 від 01.08.2014 року.

Проте, у задоволенні вказаного клопотання йому було відмовлено, що і стало підставою його звернення до слідчого судді.

У судове засідання скаржник адвокат Адвокатського об`єднання«Юридична фірма«Астерс» ОСОБА_3 не з`явився подав заяву про розгляд справи за його відсутності та вказав, що підтримує скаргу та прохає її задовольнити.

У судове засідання заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_4 не з`явилася подала письмову заяву про розгляд справи за її відсутності де вказала, що скаргу не визнає та прохала відмовити в її задоволенні.

З`ясувавши позицію сторін, дослідивши документи додані до скарги, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 7ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Положеннямист. 131 КПК Українипередбачено, що серед заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасове вилучення майна.

Щодо вказаних вище речей законодавцем передбачено обов`язкову вимогу до слідчого (прокурора) щодо звернення до слідчого судді в порядку ч. 5ст. 171 КПК Україниз відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучені речі (документи), які є тимчасово вилученим майном.

Так, відповідно до ч. 5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Положення п. 3 ч. 1ст. 169 КПК Українивстановлюють, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятоюстатті 171 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області від 01.10.2015 року було задоволене клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення Представництва за адресою: м.Хорол Полтавськоїобластіпо вул. Фрунзе, 116, з метою виявлення та вилучення документації, пов`язаної з проведенням видобування глини на територій Хорольського району.

У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали суду 07.10.2015 року в офісному приміщенні Представництва проведено обшук, в ході якого вилучено бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, а також інше належне Представництву майно.

Згідно з ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» за фактичною адресою: м. Хорол, вул. Фрунзе, 116 з метою виявлення та вилучення:

- тендерної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» (тендерні пропозиції, що надавалися замовнику, документацію, підтверджуючу внесення тендерного забезпечення, документацію щодо технічної частини пропозиції, договори, які укладалися за результатами торгів, документи ділового листування стосовно порядку проведення процедури конкурсних торгів, виконання договірних зобов`язань та ін.);

- технічної, проектно-кошторисної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський»;

- дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району;

- документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема, паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю;

- договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних;

- також інших документів, щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші;

- інформації про осіб, які являлись працівниками Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку;

- документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» ЄДРПОУ 38688468, ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "ДІСЛАВ " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189.

З вищевказаної ухвали слідчого судді від 01.10.2015 року вбачається, що у ній не перераховано індивідуальних ознак речей, конкретних документів, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку, а наведений перелік може тлумачитися не на користь володільця речей та документів.

Проте, частина вилучених документів, по-перше, не входить до переліку речей, на відшукання яких надано дозвіл, по-друге - вилучена та взагалі не вказана у протоколі обшуку.

Арешт на вищевказану бухгалтерську документацію та майно не накладався.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тобто вилучені вищевказані бухгалтерську документацію та майно необхідно вважати тимчасово вилученими.

Такими документами, що є тимчасово вилученим майном в ході проведення обшуку офісного приміщення Представництва за адресою: м.Хорол Полтавськоїобластіпо вул. Фрунзе, 116, є:

-аркуші паперу з чорновими записами про об`єми перевезення вантажів протягом 2013-2015 р.р. 58 арк.;

-копії договору та інших документів про оренду Представництвом "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." офісного приміщення у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 13 арк.;

-копії щоденних звітів та залізничних накладних від ТОВ "Малокохнівський кар`єр" на адресу Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." на 16 арк.;

-табеля обліку робочого часу (чернетка) працівників Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." (Хорольський підрозділ) 75 арк.;

-копію технічної документації протизсувних робіт земельної ділянки, розташованої на території Покровськобагачанської сільради (замовник ТОВ "БК "Авалон") 130 арк.

Відповідно до вимогст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним.

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченомуКПК України(ст. 16 КПК України).

Згідно з ч. 2ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаченіКонституцієюта законами України.

Відповідно до ч. 1ст. 9 КПК України, однією із засад кримінального судочинства є принцип законності, який вимагає від прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильного додержання вимогКонституції України, положеньКПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже,подальше триманнятимчасово вилучених07.10.2015року приобшуку речейта документів,не зазначенихв ухваліслідчого судді,на підставіякого вінпроводився,не вказаниху протоколіобшуку, за відсутності відповідного рішення слідчого судді про накладення арешту на таке майно є таким, що суперечить основним засадам кримінального судочинства та грубо порушує права власників (володільців) відповідного майна.

Відтак, зазначені речі та документи підлягають негайному поверненню законному власнику - Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.176,177,178,183,184,186,193,196, 197,201,400 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката Адвокатського об`єднання «Юридична фірма «Астерс» ОСОБА_3 в інтересах Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» на бездіяльність слідчого - заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні безпідставно вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати слідчого заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 прийняти процесуальне рішення у формі постанови про повернення Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» речей та документів, вилучених в ході проведення 07.10.2015 обшуку в офісному приміщенні Представництва в м.Хорол по вул.Фрунзе, 116, а саме:

-аркуші паперу з чорновими записами про об`єми перевезення вантажів протягом 2013-2015 р.р. 58 арк.;

-копії договору та інших документів про оренду Представництвом "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." офісного приміщення у ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 13 арк.;

-копії щоденних звітів та залізничних накладних від ТОВ "Малокохнівський кар`єр" на адресу Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." на 16 арк.;

-табеля обліку робочого часу (чернетка) працівників Представництва "Тодіні Конструціоні Дженералі С.П.А." (Хорольський підрозділ) 75 арк.;

-копію технічної документації протизсувних робіт земельної ділянки, розташованої на території Покровськобагачанської сільради (замовник ТОВ "БК "Авалон") 130 арк.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційногосудушляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1