Ухвала
від 14.05.2020 по справі 705/5255/19
УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №705/5255/19

1-кс/705/525/20

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

14 травня 2020 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів залісуду вм.Умань клопотанняслідчого УманськогоВП ГУНПв Черкаськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_4 ,що погодженепрокурором Уманськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий УманськогоВП ГУНПв Черкаськійобласті лейтенантполіції ОСОБА_4 ,за погодженнямз прокуроромУманської місцевоїпрокуратури ОСОБА_3 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 42019251100000049 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 13.07.2019 року в м. Умань самостійно виготовили протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки підписів, усіх учасників товариства, яким вони себе уповноважили виготовити та зареєструвати нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того установлено, що ОСОБА_7 , будучи однією із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , заявила про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам засновників товариства, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, розпорядилися нерухомим майном товариства та привласнили кошти від його відчуження.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідків засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які показали, що 21.12.1996р. було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно до рішення загальних зборів засновників товариства від 15.06.1996р. та установчого договору від 07.06.1996р. Список засновників товариства був доданий до першого статуту, до нього входили усі працівники колишнього АКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень статутних документів вищим органом товариства, який здійснює управління товариством с загальні збори.

Згідно до п.4.3 Статуту товариства загальні збори товариства повинні були скликатись двічі на рік для вирішення усіх питань, що віднесені до компетенції загальних зборів.

Незважаючи на ці положення Статуту з часу утворення товариства по даний час учасники не отримували жодного повідомлення та не були запрошені ні на одні загальні збори товариства. На спроби учасників товариства отримати будь-яку інформацію, що стосується діяльності товариства посадові особи товариства постійно ігнорувати.

З показів свідків, з часу утворення посадові особи товариства на власний розсуд, без згоди товариства та відому учасників товариства, без проведення загальних зборів, розпорядились нерухомим майном колективної власності товариства та, ймовірно, привласнили кошти від його продажу.

Таким незаконним способом посадовими особами товариства могло бути привласнено наступне майно: п`ять поверхів виробничої споруди по АДРЕСА_2 , будинок побуту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщення в якому було зареєстровано товариство в 1996р.; приміщення лазні та земельна ділянка по АДРЕСА_3 ; дві перукарні по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 ; три майстерні по ремонту взуття - по АДРЕСА_6 ; по вул. Інститутській: по АДРЕСА_7 ; трикотажний кіоск по АДРЕСА_8 , на даний час використовує особисто ОСОБА_5 для приватного магазину в оренду. Такий же кіоск був на автовокзалі (вул. Тищика), що продано і на даний час використовується як «піцерія»; цех ритуальних виробів по АДРЕСА_9 ; взуттєву майстерню по АДРЕСА_10 .

В оренді перебувають: шашлична по АДРЕСА_4 ; перукарня по АДРЕСА_7 ; на період виборів ОСОБА_5 здав в оренду під виборчий штаб власний кабінет на І -му поверсі по АДРЕСА_1 .

В оренді ОСОБА_5 під автомайстернями перебуває двір бані по АДРЕСА_3 .

Крім того, було допитано у якості свідків інших учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які показали, що загальні збори товариства не відбувалися жодного разу з моменту державної реєстрації товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніхто з вищевказаних осіб не відчужували на не намагалися відчужити свої частки у статутному капіталі товариства, ОСОБА_5 постійно намагався приховати будь-які документи діяльності товариства від інших учасників.

10.10.2019 року було сформовано витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у результаті чого встановлено, що вказане товариство було зареєстровано 27.06.1996 року, крайні реєстраційні дії відносно вказаного товариства відбувалися 08.08.2019 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_24 .

10.10.2019 року було сформовано витяг з державного реєстру прав власності на нерухоме майно, що належить (належало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у результаті чого встановлено:

1) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_11 , реєстраційний номер: 592403971108, зареєстровано за товариством 05.03.2015 року;

2) Нежитлова будівля, що по АДРЕСА_12 , реєстраційний номер: 17048913, зареєстровано за товариством 27.05.2010 року;

3) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_10 , реєстраційний номер: 5717601, зареєстровано за товариством 05.05.2004 року;

4) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_11 , реєстраційний номер: 9447049, зареєстровано за товариством 28.12.2005 року;

5) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: 1846612871108, зареєстровано за товариством 06.06.2019 року державним реєстратором ОСОБА_25 ;

6) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_7 , реєстраційний номер: 1592897871108

7) Земельна ділянка, кадастровий номер: 7110800000:02:004:0061, реєстраційний номер: 289077071108;

8) Нежитлове підвальне приміщення, що по АДРЕСА_10 , реєстраційний номер: 16241960;

9) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_10 , реєстраційний номер: 34113883;

10) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_8 , реєстраційний номер: 671436571108;

11) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер: 1098117671108;

12) Магазин з продажу промислових та продовольчих товарів, що по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 1850231271108;

13) Нежитлове приміщення магазину, що по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер: 2260365.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження або спростування наявної у досудового слідства інформації з приводу вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справ (з можливістю зняття їх копій) на вищезазначені об`єкти нерухомості.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив йогозадоволити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінальногопровадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадженняне допускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що: існуєобґрунтована підозращодо вчиненнякримінального правопорушеннятакого ступенятяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження; потребидосудового розслідуваннявиправдовують такийступінь втручанняу праваі свободиособи,про якийідеться вклопотанні слідчого,прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них:інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; конфіденційнаінформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; особистелистування особита іншізаписи особистогохарактеру; інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; персональні дані особи.

Слідчий суддяпостановляє ухвалупро наданнятимчасового доступудо речейі документів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданнітимчасового доступудо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,сторона кримінальногопровадження,повинна довестиможливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Уманського ВПГУНП вЧеркаській областілейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційних справ на наступні об`єкти нерухомості:1) Нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_11 , реєстраційний номер: 592403971108, зареєстровано за товариством 05.03.2015 року;