Ухвала

від 13.05.2020 по справі 766/8359/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/4626/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,а також слідчим з числа групи слідчих (або) слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019230140000213: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - у житлових, нежитлових та господарських будівлях та спорудах на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, зокрема: знаходяться оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, зокрема: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар» про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР», чорнових записів інших предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та інші предмети злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 за фактом протиправного заволодіння корпоративними правами підприємства ПП «ПОП «ЧОНГАР», та врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_18 про те, що невстановлені особи здійснюють збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

Подальшими заходами з`ясовано, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору, укладеного з ПП «ПОП «Чонгар» в особі ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019, виданої від імені ОСОБА_19 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та кінцевим бенефіціарнимвласником ПП «ПОП «Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_19 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка ОСОБА_20 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП «ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП «ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству. Наскільки їй відомо, до незаконного збору врожаю ПП «ПОП «Чонгар» причетні ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та кінцевим бенефіціарним власником ПП «ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП «ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП «ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_16 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_23 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ДП ДГ «АСКАНІЙСЬКЕ» та ПП«ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч з с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП «ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються, та здійснюють незаконне збирання врожаю зернових, належних підприємству. Вказані особи найняті ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Так, відповідно до акту № 6 витрат сонячного матеріалу за 09-10 2018 ПП «ПОП «Чонгар» (форма № ВЗСГ-4) підтверджено посіви, що знаходяться на в контурі полів, які розташовані на землях Чонгарської сільської ради Генічеського району Херсонської області, а саме: озима пшениця площею 142,8га в контурі полів № 39-1, 40, 42, 43; озима пшениця площею 274га в контурі полів к43, 38,40;озима пшениця площею 78га в контурі полів 43, 36,52; озима пшениця площею 392,4га в контурі полів к52, 51,ПТ-2; озима пшениця площею 30га в контурі полів ПТ-4, б/н; озима пшениця площею 79га в контурі полів 44,45; озима пшениця площею 7 га в контурі поля № 45; озима ячмінь площею 227га в контурі полів ПТ-2, 48.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що він отримав через службу доставки від ОСОБА_19 оригінали наступних документів: наказу № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства;довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_16 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ТОВ «Генічеські лани»;довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження КайбуллаєваШевхіШукрієвича представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ПП «ПОП «Чонгар»;довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ТОВ «Генічеські лани»;довіреність від 20.06.2019 щодо уповноваження ОСОБА_12 представляти інтереси ПП «ПОП «Чонгар» від ПП «ПОП «Чонгар». Наказ про відсторонення ОСОБА_26 , а також довіреності на ім`я ОСОБА_16 . У подальшому він передав останньому оригінал наказу та довіреностей на його ім`я, оригінали довіреностей на ім`я ОСОБА_12 залишив у себе. На підставі вказаних документів ОСОБА_16 почав проводити збір врожаю зернових, належних ПП «ПОП «Чонгар». Всі вищезазначені дії проводилися у зв`язку з досягнутою із ОСОБА_27 домовленістю щодо продажу на їх користь ПП «ПОП «Чонгар», розрахунок повинен був відбутися після реалізації зібраного врожаю підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

28.06.2019 проведено огляд місця події на стаціонарному поліцейському посту «Азов», що розташований в Генічеському районі Херсонської області під час якого вилучено вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2013 належить ОСОБА_28 та фактично знаходиться у розпорядженні ОСОБА_29 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30 показав, що займається перевезенням вантажів на вантажному автомобілі «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Прийом замовлень здійснює його батько ОСОБА_29 . За дорученням свого батька він здійснював перевезення пшениці з полів, розташованих поблизу с. Новий Труд Генічеського району до зернотоку, що знаходиться в с. Фрунзе Генічеського району Херсонської області без будь-яких супровідних документів. Замовником перевезень виступав ОСОБА_31 .

29.06.2019 вантажний автомобіль марки «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_1 з бортовим причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 14.03.2013 належить ОСОБА_28 з вантажем пшениці приблизною вагою 30 тонн визнано речовими доказами.

Згідно рапорту УСР ГУНП встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_16 на даний час з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також приховування слідів вчинених злочинів відмовляються надавати органам досудового розслідування документи на підставі яких ними було фактично незаконно захоплено ПП «ПОП ЧОНГАР». Також згідно отриманої оперативної інформації ОСОБА_12 та ОСОБА_16 планують знищити первинні бухгалтерські документи та довіреності видані на їх імена ПП «ПОП «ЧОНГАР» які нібито підписані ОСОБА_19 .

На підставі викладеного проведення тимчасового доступу до речей та документів не є доцільним та можливим, оскільки існують реальні ризики у знищені речей та документів які мають значення доказу у провадженні.

Таким чином, в результаті проведеного досудового розслідування з`ясовано, що за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходиться оригінали документів, що мають значення для кримінального провадження та в розумінні ст. 98 КПК України є речовими доказами, зокрема: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар`про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; Акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР»,

Вказані обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування та ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 08.04.2020 року, якою вже надався дозвіл на проведення обшуку за вищезазначеною адресою. Разом з тим, згідно рапорту ст. о/у 1-го відділу УСР в Херсонській області ДСР НПУ ОСОБА_32 від 29.04.2020 року забезпечити виконання ухвал про дозвіл на проведення обшуків виявилося не можливо у зв`язку із впровадженням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України корона вірусу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - у житлових, нежитлових та господарських будівлях та спорудах на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: наказ № 1 від 20.06.2019 про відсторонення Німєтулаєвої Надіє від виконання обов`язків директора ПП «ПОП «Чонгар» та заборону вчинення їй будь-яких дій, що стосуються господарської діяльності підприємства; документи щодо оренди землі ПП «ПОП Чонгар»; документи на підтвердження здійснення господарської діяльності щодо посіву ПП «ПОП Чонгар`зернових культур у 2018 році; фінансова та статистична звітність ПП «ПОП Чонгар»; документи щодо проведення збору, передачі на зберігання та реалізації врожаю зернових у 2019 році (договори, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, складські карточки на зерно, договори купівлі-продажу, тощо), у тому числі й складених від імені ПП «ПОП Чонгар»; печаток ПП «ПОП «Чонгар» (ЄДРПОУ 30874762),ТОВ (ТЗОВ) «Генічеські лани» (ЄДРПОУ 42899680); ТОВ «ТЕУЛОС», ТОВ «ДАРІОДАН» оригінал договір укладений між ТОВ «АГРО-ЮА» та ПП «ПОП «Чонгар» про виконання сільськогосподарських робіт від 13.06.2019 з додатками до нього; довіреність від 22.10.2018, щодо надання повноважень директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на відчуження корпоративних прав заснованого нею підприємства ПП «ПОП «Чонгар», рішення № 1 від 01.02.2019, щодо призначення ОСОБА_15 , директором ПП «ПОП «Чонгар» ОСОБА_16 , та проведення останнім державної реєстрації статуту ПП «ПОП«Чонгар» та змін які стались на підприємстві у зв`язку зі зміною власника та директора, договір купівлі продажу прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, акт приймання передачі прав власника (засновника) ПП «ПОП «Чонгар» від 01.02.2019, довіреність від 22.10.2018 нотаріуса м. Москва ОСОБА_17 ; фотокопію рішення № 1 від 01.02.2019; акт приймання передачі прав власника від 01.02.2019, документи щодо балансової вартості майна ПП «ПОП «ЧОНГАР».

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1