Постанова

від 29.03.2010 по справі 4-230/10

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-230/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2010 года судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В., при секретаре Марыной К.В., с участием прокурора Швец Р.В., рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Одессе жалобу ОСОБА_1 об отмене постановления старшего оперуполномоченного ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2 от 06.01.2010 года, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005», ЧП «Агросталь- МСВ», ЧП «Ерготаун», ЧП «Врожай ОМР», ЧП «Агростиль К», ЧП «Спецагробуд», ЧП «Хозтрейд», в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Заявитель ОСОБА_1 обратился в суд с жалобой, в которой просит суд отменить постановление, вынесенное 06.01.2010 года старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2,  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, по факту проверки, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№5 КУПП 382 от 29.12.2009 года), а также вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Агростиль К», в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления.

В своей жалобе заявитель указал, что указанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины подлежат отмене в связи с их необоснованностью, поскольку при посещении фактического места жительства должностного лица ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Агростиль К» ОСОБА_1. последний пояснил, что действительно являлся учредителем и директором данных предприятий и вел финансово-хозяйственную деятельность, а также подтвердил факты  ликвидации данных предприятий  2008 году.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы 28.12.2009 года из прокуратуры Приморского района г. Одессы поступили обобщенные материалы из Государственного комитета финансового мониторинга Украины в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005», ЧП «Агросталь- МСВ», ЧП «Ерготаун», ЧП «Врожай ОМР», ЧП «Агростиль К», ЧП «Спецагробуд», ЧП «Хозтрейд», для обработки информации возможности нарушения налогового законодательства и тенденции развития негативных процессов уголовного характера, связанных с налогообложением. В ходе  рассмотрения указанных материалов установлено, что все вышеуказанные предприятия ликвидированы и закрыты в соответствии с решениями Хозяйственного суда Одесской области.

В ходе проведения проверки не были установлены факты наличия ущерба, причиненного действиями должностных лиц ЧП «Метагрант-2005», ЧП «Агросталь- МСВ», ЧП «Ерготаун», ЧП «Врожай ОМР», ЧП «Агростиль К», ЧП «Спецагробуд», ЧП «Хозтрейд», что, по мнению заявителя, свидетельствует, что он, как директор предприятий ЧП «Агросталь-МСВ» и ЧП «Агростиль К»,  осуществлял свою хозяйственную деятельность на основании и в соответствии с действующим законодательством, что говорит об отсутствии самого события преступления.

В связи с чем, заявитель просит суд отменить постановление от  06.01.2010 года, вынесенное старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2,  об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, по факту проверки, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№5 КУПП 382 от 29.12.2009 года), а также вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Агростиль К», в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления.

В судебное заседание заявитель не явился, причину неявки суду не сообщил.

Прокурор в судебном заседании доводы, изложенные в жалобе, не признал, пояснив, что постановление от 06.01.2010 года, вынесенное старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы подполковником налоговой милиции ОСОБА_2 об отказе в возбуждении уголовного дела по факту проверки, в связи с отсутствием в действиях должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины, было вынесено в соответствии с требованиями УПК Украины законно и обоснованно, поскольку на момент рассмотрения материалов проверки и принятия решения нанесенный государству ущерб установлен не был. Просил суд отказать в удовлетворении жалобы.

Заслушав пояснения участников судебного разбирательства, изучив материалы жалобы и представленный по запросу суда материалы, послужившие поводами и основаниями для вынесения обжалуемого постановлений, суд считает, что требования жалобы не обоснованны и не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 55 Конституции Украины права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждый гражданин имеет право беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и свобод.

В соответствии со статьей 236-2 УПК Украины жалоба на постановление прокурора, следователя, органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела рассматривается судьей единолично с истребованием материалов, на основании которых было отказано в возбуждении дела и заслушиванием пояснений лица, подавшего жалобу.

Как установлено судом, старшим оперуполномоченным ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы подполковником налоговой милиции ОСОБА_2, по результатам рассмотрения материалов КУПП № 382 от 29.12.2009 года, было вынесено постановление от 06.01.2010 года об отказе в возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, по факту проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.

Основанием для вынесения обжалуемого постановления послужило то, что в ходе рассмотрения поступивших в ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы 28.12.2009 года из прокуратуры Приморского района г. Одессы обобщенных материалов № 228/2006/3945/ДСК Государственного комитета финансового мониторинга Украины в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, для обработки информации возможности нарушения налогового законодательства и тенденции развития негативных процессов уголовного характера связанных с налогообложением,  было установлено, что ЧП «Метагрант-2005» код 33722631 -31.10.2007 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368 -12.06.2008 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Ерготаун» код 26543436 -06.08.2008 г. ликвидировано и закрыто , ЧП «Врожай ОМР» код 33509177 -19.11.2007 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Агростиль К» код 33509203 -08.04.2008 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Спецагробуд» код 32933709 -22.06.2006 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617 -31.01.2008 г. ликвидировано и закрыто. Должностное лицо ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368 и ЧП «Агростиль К» код 33509203 гр. ОСОБА_1 зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ходе рассмотрения поступивших материалов установлено, что ЧП «Метагрант-2005» код 33722631 -31.10.2007 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368 -12.06.2008 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Ерготаун» код 26543436 -06.08.2008 г. ликвидировано и закрыто , ЧП «Врожай ОМР» код 33509177 -19.11.2007 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Агростиль К» код 33509203 -08.04.2008 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Спецагробуд» код 32933709 -22.06.2006 г. ликвидировано и закрыто, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617 -31.01.2008 г. ликвидировано и закрыто. Должностное лицо ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368 и ЧП «Агростиль К» код 33509203 гр. ОСОБА_1 зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_1.

05.01.2010 г. при посещении фактического места жительства должностного лица ЧП «Агросталь -МСВ» код 33 138368, ЧП «Агростиль К» код 33509203 гр. ОСОБА_1 пояснил, что в период с 2004 года по 2008 год он действительно являлся учредителем и директором указанных предприятий и вел финансово-хозяйственную деятельность. Однако ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368 и ЧП «Агростиль К» код 33509203 в 2008 ликвидированы и закрыты. Документы подтверждающие ведения финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий уничтожены и какие-либо пояснения по сути заданных вопросов гр. ОСОБА_1 давать отказался ссылаясь на то, что ранее по сути данных вопросов был опрошен.

Должностное лицо ЧП «Метагрант-2005» код 33722631 и ЧП «Врожай ОМР» код 33509177 гр. ОСОБА_3 зарегистрирован по адресу ІНФОРМАЦІЯ_2.

05.01.2010 г. при посещении фактического места жительства должностного лица ЧП «Метагрант-2005» код 33722631 и ЧП «Врожай ОМР» код 33509177 гр. ОСОБА_3 пояснил, что в период с 2005 года по 2007 год он действительно являлся учредителем и директором указанных предприятий и вел финансово-хозяйственную деятельность. Однако ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, и ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, в 2007 году ликвидированы и закрыты. Документы подтверждающие ведения финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий уничтожены и какие-либо пояснения по сути заданных вопросов гр. ОСОБА_3 давать отказался, ссылаясь на то, что ранее по сути данных вопросов был опрошен.

В ходе проведения дополнительной проверки 06.01.2010 года за № дан запрос в хозяйственный суд в Одесской области о предоставлении копии дела о банкротстве ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617.

При проведении дополнительной проверки по состоянию на 06.01.2010 года не представилось возможным опросить должностных лиц гр.ОСОБА_4 и гр. ОСОБА_5 в связи с тем, что они находятся за пределами Одесской области по семейным обстоятельствам ввиду Новогодних праздников.

Должностное лицо предприятия ЧП «Метагрант-2005» код 33722631 гр. ОСОБА_6 зарегистрированный по адресу ІНФОРМАЦІЯ_3. По данному адресу направлен запрос в ГНИ Закарпатской области на установление места нахождения данного гражданина и опроса его по существу деятельности предприятия ЧП «Метагрант-2005» код 33722631.

В связи с тем, что на 06.01.2010 года не были получены копии документов дела о банкротстве указанных предприятий и не опрошены должностные лица - ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617. ЧП «Спецагробуд» код 32933709, в связи с чем разрешить вопрос о наличии ущерба причиненного действиями должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь -МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, не представилось возможным, на основании чего о/у ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2 было вынесено обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Как следует из материалов дела, поступивших в суд, в указанный период времени работниками милиции действительно проводилась проверка взаимоотношений указанных предприятий с контрагентами, однако в материалах дела отсутствуют данные, указывающие на причинение ущерба государству.

Таким образом, факт наличия вышеуказанных событий имело место, однако в действиях должностного лица ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Агростиль К» - ОСОБА_1, отсутствовали все предусмотренные ст. 212 УК Украины признаки преступления.

При таких обстоятельствах, постановление, вынесенное 06.01.2010 года старшим оперуполномоченным  ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины, связи с отсутствием в их  действиях состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, - является обоснованным и не подлежит отмене, а доводы, изложенные в жалобе заявителем ОСОБА_1, не подтверждают незаконности обжалуемого постановления и не подтверждаются данными, имеющимися в отказных материалах, предоставленных суду.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 55 Конституции Украины, ст.ст. 99-1, 236-1, 236-2 УПК Украины суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении жалобы заявителя ОСОБА_1 об отмене постановления, вынесенного 06.01.2010 года старшим оперуполномоченным  ОНМ ГНИ в Приморском районе г. Одессы ОСОБА_2, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Метагрант-2005» код 33722631, ЧП «Агросталь-МСВ» код 33138368, ЧП «Ерготаун» код 26543436, ЧП «Врожай ОМР» код 33509177, ЧП «Агростиль К» код 33509203, ЧП «Спецагробуд» код 32933709, ЧП «Хозтрейдер» код 34319617, по факту проверки, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№5 КУПП 382 от 29.12.2009 года), а также вынесения постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ЧП «Агросталь-МСВ», ЧП «Агростиль К», в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях события преступления, - отказать.

Материалы, послужившие основанием для вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту проверки, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины (ОМ№5 КУПП 382 от 29.12.2009  года), - приобщить к материалам производства по рассмотрению жалобы.

На постановление в течение 7 суток со дня его оглашения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области, что не приостанавливает его исполнение.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы                                 ОСОБА_7