Ухвала

від 22.05.2020 по справі 953/7914/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/7914/20

н/п 1-кс/953/3980/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.05.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , у якому прокурор просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прості іменні акції ПАТ «Пересувна механізована колона № 4» (код ЄДРПОУ: 00310723) в кількості 295 562 шт.;

- нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_1 ;

- нежитлові будівлі: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові;

- майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна;

- майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна;

-майно вмежах корпоративнихправ,а саме100%статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1 000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна;

- майно в межах корпоративних прав, а саме 45% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106 305,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса якого: 61098, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА", та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна;

- адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; Ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; Склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторну підстанцію літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційну насосну станцію літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; майстерню літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, будинок 1 в м. Харкові, що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3»;

- квартиру АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 ;

- будинок АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_6 ;

- інше рухоме чи нерухоме майно, гроші у валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні у банках та інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315) та, ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), ПАТ «Пересувна механізована колона № 4».

Зобов`язати прокурора забезпечити зберігання речових доказів згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

На обгрунтування клопотання прокурор вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що 08.05.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в інтересах неповнолітньої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що невстановлена група осіб готується до заволодіння майном шляхом шахрайства, що на лежало її покійному чоловікові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.05.2020 ОСОБА_7 було залучено до кримінального провадження у якості законного представника потерпілої ОСОБА_8 .

Так, допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що з 20.07.2002 по 25. 07.2007, вона перебувала у шлюбі з ОСОБА_4 . Під час перебування у шлюбі у них народилася спільна донька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка у 2018 році змінила прізвище на прізвище матері - ОСОБА_10 . ОСОБА_4 був єдиним власником, директором та підписантом ряду суб`єктів господарської діяльності серед яких ПФ «Алекс-3», ПФ «Алексвуд», та ряду інших. ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 помер, а тому спільна донька ОСОБА_4 та ОСОБА_7 є його прямим спадкоємцем. 22.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 було зареєстровано спадкову справу. На прохання нотаріусу спадкоємцям необхідно було надати оригінали правовстановлюючих документів на майно ОСОБА_4 . З цією метою адвокатом ОСОБА_7 був здійснений виїзд за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 . По приїзду за вказаною адресою, адвокат побачив, що там знаходяться якісь сторонні особи. Він викликав поліцію, доки приїхала поліція, до будинку приїхала юрист ПФ «Алекс-3» ОСОБА_12 , яка повідомила, що усі правовстановлюючі документи знаходяться у неї та передавати їх вона нікому не збирається, усе майно ОСОБА_4 буде належати їй. Крім того, на скільки відомо ОСОБА_7 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_12 не передала до ОРЦС при отриманні свідоцтва про смерть, а залишила у себе.

Як зазначає прокурор, 19.05.2020 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , а саме: прості іменні акції ПАТ «Пересувна механізована колона № 4» (код ЄДРПОУ: 00310723) в кількості 295 562 шт.; нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_1 ; нежитлові будівлі: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_4 ; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;майно вмежах корпоративнихправ,а саме100%статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1 000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; майно в межах корпоративних прав, а саме 45 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106 305,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса якого: 61098, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА", та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; адміністративно-побутовийкорпус літераА-3загальною площею1310,1кв.м.;ремонтні майстерніта профілакторійлітера Б-2загальною площею1456,0;склад літ.В-1загальною площею47,6кв.м.;трансформаторну підстанціюлітера Г-1загальною площею82,5кв.м.;каналізаційну насоснустанцію літера.Д-1загальною площею18,0кв.м.;очисні спорудженнялітера Е-1загальною площею145,3кв.м.;майстерню літера«И-1»площею 431,7кв.м.;склад літера«К-1»площею 11,4кв.м.;приміщення підігрівулітера «З-1»площею 19,7кв.м.;гараж літера«Ж-2»площею 527,9кв.м.по вулиціКонотопській,будинок 1в м.Харкові,що належитьПРИВАТНІЙ ФІРМІ«АЛЕКС-3»; квартиру АДРЕСА_2 ,що належала ОСОБА_5 (занаявною інформацієюприйнято успадщину ОСОБА_4 ); будинок АДРЕСА_3 (занаявною інформацієюналежить ОСОБА_4 ,але правовласності вДержавному реєстріне зареєстровано); інше рухоме чи нерухоме майно, гроші у валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні у банках та інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315) та, ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), ПАТ «Пересувна механізована колона № 4».

19.05.2020 майно, що належить ОСОБА_4 визнано речовим доказом.

Прокурор, посилаючись на ст. 98, ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, зазначає, що вказане майно власником якого є ОСОБА_4 може бути об`єктом протиправних кримінальних дій та речовим доказом у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вищевказане нерухоме майно та корпоративні права.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 22.05.2020 прокурор відділу прокуратури ОСОБА_3 через канцеляріюсуду подавзаяву пророзгляд клопотаннябез йогоучасті, вказав, що клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноч.2ст.173КПКУкраїни,привирішенніпитанняпроарештмайнаслідчийсуддя,судповиненвраховувати: 1)правовупідставудляарештумайна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане нерухоме майно та майно в межах корпоративних прав, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

За вказаних прокурором у клопотанні обставин, які внесені до ЄРДР та на теперішній час здійснюється досудове розслідування, вказане майно може бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 208129519, ОСОБА_4 належить нежитлова будівля літ. «В-2», загальною площею 3768,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові будівлі: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові (а.с. 49-51).

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 207432230, Приватній фірмі «Алекс-3» належить адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторна підстанція літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційна насосна станція літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; майстерня літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, будинок 1 в м. Харкові, що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3» (а.с. 75-79).

Згідно з детальною інформацією про юридичну особу, ТОВ «ЧЕРЕМШИНА» ідентифікаційний код юридичної особи № 22613559, засновниками якого є ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 69-74).

Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватна фірма «Алекс-3» ідентифікаційний код юридичної особи № 23467315, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 2,00 грн. (а.с. 82-86).

Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, Приватне підприємство «Алексвуд» ідентифікаційний код юридичної особи № 42782874, засновником якого є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 8,00 грн. (а.с. 87-91).

Згідно з детальною інформацією про юридичну особу від 20.05.2020, ТОВ «ДЖІЕЛ НФ ФАБРІК» ідентифікаційний код юридичної особи № 38278695, засновником якої є ОСОБА_4 , належить 100 % статутного капіталу в розмірі 1 000,00 грн. (а.с. 92-96).

Тому вказане майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження: нежитлової будівлі літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_1 ; нежитлових будівель: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по вулиці Конотопській, 4 в місті Харкові; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 2,00 грн.) ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ: 23467315), юридична адреса якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ, будинок 115, квартира 5, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОЇ ФІРМИ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна; майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874),та здійсненнябудь-якихреєстраційних дійстосовно зазначеноїюридичної особита їїмайна;майно вмежах корпоративнихправ,а саме100%статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1 000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна; майно в межах корпоративних прав, а саме 45 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106 305,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса якого: 61098, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА", та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, шляхом заборони їх відчуження; адміністративно-побутовийкорпус літераА-3загальною площею1310,1кв.м.;ремонтні майстерніта профілакторійлітера Б-2загальною площею1456,0;склад літ.В-1загальною площею47,6кв.м.;трансформаторну підстанціюлітера Г-1загальною площею82,5кв.м.;каналізаційну насоснустанцію літера.Д-1загальною площею18,0кв.м.;очисні спорудженнялітера Е-1загальною площею145,3кв.м.;майстерню літера«И-1»площею 431,7кв.м.;склад літера«К-1»площею 11,4кв.м.;приміщення підігрівулітера «З-1»площею 19,7кв.м.;гараж літера«Ж-2»площею 527,9кв.м.по вулиціКонотопській,будинок 1в м.Харкові,що належитьПРИВАТНІЙ ФІРМІ«АЛЕКС-3», до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на прості іменні акції ПАТ «Пересувна механізована колона № 4» (код ЄДРПОУ: 00310723) в кількості 295 562 шт.; квартиру АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_5 ; будинок АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_6 , оскільки прокурором не доведено, що вказане майно на даний час зареєстровано за ОСОБА_5 та має значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, вимога прокурора про накладення арешту на інше рухоме чи нерухоме майно, гроші у валюті готівкою та у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках та на зберіганні у банках та інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3» (код ЄДРПОУ 23467315) та, ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), ПАТ «Пересувна механізована колона № 4», в порушення п.п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України не містить переліку і виду майна, що належить арештувати, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12020220000000533 від 08.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- нежитлову будівлю літ. «В-2» загальною площею 3768,5 кв.м. по АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- нежитлові будівлі: літ. «А-3» загальною площею 3366,8 кв.м.; літ «Б-1» загальною площею 1638,3 кв.м.; літ «В-1» загальною площею 2256,9 кв.м.; літ. «Г-1» загальною площею 968,5 кв.м.; літ. «Ж-1» загальною площею 1608,7 кв.м.; літ. «З-1» загальною площею 216,0 кв.м.; літ. «К-1» загальною площею 30,0 кв.м., літ. «Л-1» загальною площею 2923,0 кв.м.; літ. «М-1» загальною площею 1374,3 кв.м.; літ. «Н-2» загальною площею 4827,4 кв.м.; літ. «О-1» загальною площею 66,3 кв.м.; літ. «П-1» загальною площею 314,8 кв.м.; літ. «Р-1» загальною площею 2885,1 кв.м. по АДРЕСА_4 , шляхом заборони їх відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

-майно вмежах корпоративнихправ,а саме100%статутного капіталу(розмірвнеску достатутного фонду 2,00грн.)ПРИВАТНОЇ ФІРМИ«АЛЕКС-3»(кодЄДРПОУ:23467315),юридична адресаякого:61019,Харківська обл.,місто Харків,ПРОСПЕКТ НОВО-БАВАРСЬКИЙ,будинок 115,квартира 5,шляхом заборонивідчуження корпоративнихправ,у томучислі зверненнястягнення,укладання угодкупівлі-продажу,міни,дарування,передачі взаставу,розпорядження тапередачі статутногокапіталу іншимособам будь-якимспособом,спрямованим навідчуження частиниу статутномукапіталі ПРИВАТНОЇФІРМИ «АЛЕКС-3»(кодЄДРПОУ 23467315),та здійсненнябудь-якихреєстраційних дійстосовно зазначеноїюридичної особита їїмайна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- майно в межах корпоративних прав, а саме 100 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 8,00 грн.) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874), юридична адреса якого: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КОНОТОПСЬКА, будинок 4, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЛЕКСВУД" (код ЄДРПОУ: 42782874),та здійсненнябудь-якихреєстраційних дійстосовно зазначеноїюридичної особита їїмайна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

-майно вмежах корпоративнихправ,а саме100%статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 1 000,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695), юридична адреса: якого: 61019, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 115, квартира 5, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕЛ НВ ФАБРІК" (код ЄДРПОУ: 38278695),та здійсненнябудь-якихреєстраційних дійстосовно зазначеноїюридичної особита їїмайна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- майно в межах корпоративних прав, а саме 45 % статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду 106 305,00 грн.) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА" (код ЄДРПОУ: 22613559), юридична адреса якого: 61098, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ БАРИКАДНА, будинок 26, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРЕМШИНА", та здійснення будь-яких реєстраційних дій стосовно зазначеної юридичної особи та її майна, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- адміністративно-побутовий корпус літера А-3 загальною площею 1310,1 кв.м.; ремонтні майстерні та профілакторій літера Б-2 загальною площею 1456,0; склад літ. В-1 загальною площею 47,6 кв.м.; трансформаторну підстанцію літера Г-1 загальною площею 82,5 кв.м.; каналізаційну насосну станцію літера. Д-1 загальною площею 18,0 кв.м.; очисні спорудження літера Е-1 загальною площею 145,3 кв.м.; майстерню літера «И-1» площею 431,7 кв.м.; склад літера «К-1» площею 11,4 кв.м.; приміщення підігріву літера «З-1» площею 19,7 кв.м.; гараж літера «Ж-2» площею 527,9 кв.м. по вулиці Конотопській, будинок 1 в м. Харкові, що належить ПРИВАТНІЙ ФІРМІ «АЛЕКС-3», шляхом заборони їх відчуження, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1