Ухвала

від 27.05.2020 по справі 554/2871/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 27.05.2020 Справа № 554/2871/20

Провадження № 1-кс/554/6427/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Полтаві клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01 листопад 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 388,ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2019 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «ХлібУкраїни» МиргородськийКХП №1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9517091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

Окрім цього, 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 , який представився директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.

Окрім цього, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 ) в АДРЕСА_4 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «Carbon Black metallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_7 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.

Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_4 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_8 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8702 006 грн.

Окрім цього, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця ОСОБА_9 , про те, що в ході проведення електронних торгів з реалізації майна боржника, що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36 та станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто.

13.03.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.

Під час досудового розслідування булу отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобілів, якими відповідно до заяв про вчинення кримінального правопорушення, незаконно заволодів ОСОБА_5 :

- «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 , після вчинення кримінального правопорушення був декілька разів переєстрований та на даний час автомобіль «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 зареєстрований в ТСЦ 8046 за громадянином ОСОБА_10 з державним номерним знаком НОМЕР_7 та місце знаходження не відоме, як самого автомобіля, так і володільця.

- автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_8 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , після вчинення кримінального правопорушення був переєстрований за громадянином ОСОБА_11 з державним номерним знаком НОМЕР_9 та місце знаходження не відоме, як самого автомобіля, так і володільця.

Вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 17.08.2018 між ПАТ «Аграрний Фонд» та ТОВ «Родина-Агро» було уклало договір складського зберігання №33- 07 18. Після цього ТОВ «Родина-Агро» в особі ОСОБА_12 , який являється директором даного підприємства було передано на відповідальне зберігання придбане зерно, зокрема зерно гречки 2017 року врожаю 3 класу у кількості 520 тон, а також зерна кукурудзи у кількості 3000 тон. Дану продукцію залишено в ємкостях елеватора, що перебуває в суборенді ТОВ «Родина-Агро» на підставі договору з ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1. Протягом періоду зберігання, а саме впродовж до 11.10.2019 частину продукції було вивезено, і станом на вказано дату кукурудзи 3-го класу урожаю 2018 року залишилося 1296,610 тон. а гречки 3-го класу урожаю 2017 року - 452,220 тон.

01.11.2019представниками ПАТ«Аграрний Фонда»та ТОВ«Родина Агро»знову проведенопланову перевіркунаявності зазначеногозерна наелеваторі повул.Гоголя,28,в м.Миргороді.В ходіцього виявленофактичну наявнісітьгречки 3-гокласу 2017року врожаюорієнтовною кількістю176,4тон такукурудзи 3-гокласу 2018року врожаю363,74тон.Тобто виявленафактична нестачазерна склалаорієнтовно:кукурудзи -932,87тон,а гречки-275,82тони.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, зокрема привласнення та розтрати зернової продукції, можуть бути причетні ряд осіб, а саме: ОСОБА_5 , директор ТОВ «Родина Агро» (код за ЄДРПОУ 41289838) ОСОБА_12 , в.о. директора ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_13 , бухгалтер ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_14 , начальник ВТЛ ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_15 та інші особи, якими було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що усвоїй злочиннійдіяльності службовіособи ТОВ«Родина Агро»використовували приміщенняелеватора ДПДАК «ХлібУкраїни» «МиргородськийКХП №1»(кодза ЄДРПОУ 00952172), який розташований за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28.

07.05.2020 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.04.2020, проведено обшук на території та всіх приміщеннях елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28,який перебуваютьу власностіДП ДАК«Хліб України»«Миргородський КХП№ 1»(кодЄДРПОУ 00952172),в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно:

1.Інструкція із охорони праці на 5 арк.

2.Лист ознайомлення на 1 арк.

3.Табель обліку робочого часу за січень 2020 року на 1 арк.

4.Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк.

5.Зразки ТТН на 2 арк.

6.Зразки ТТН із маркуванням (№ від 42 до 51) на 20 арк.

Далі проводився обшук в офісному приміщенні де було виявлено наступні документи:

7.Витяг з ЄДРПОУ на ДП «ДАК Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 на 8 арк.

8.Копія статуту ДП «ДАК Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 на 9 арк.

9.Акт обстеження від 15.04.2019 на 11 арк

10. ТТН від 07.07.2019 на 1 арк.

11.ТТН від 07.07.2019 на 1 арк.

12.Бланк реєстрів на 2 арк.

13.ТТН від 15.07.2019 із бланком реєстром на 2 арк.

14. Додаток до договору суборенди №2507/18 м. від 25.07.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «Діловий Агросервіс» на 2 арк.

15.Акт прийому передачі №5 від 06.10.2018 на 1 арк.

16.Копія складської картки на зерно АЧ №514298 на 1 арк

17.Складська картка на зерно №232 від 06.10.2018 на 1 арк.

18.Розписка від ОСОБА_16 від 09.11.2018 на 1 арк.

19.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «НІРА» на 100 арк.

20.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «НІРА» на 99 арк.

21.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «Родина Агро» на 15 арк.

22.Паперова парка із надписом ячмінь із наказами на відпуск зернової продукції та ТТН на 39 арк.

23. Договір купівлі продажу товару №417 від 27.08.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ДП «Держреєтри України» на 5 арк.

24. Договір купівлі продажу товару №27/09/2018 від 27.09.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «АПК - Груп» на 4 арк.

25. Папка темно синього кольору з договорами та додатками до договорів між ТОВ «Родина Агро» та різними СГД на 192 арк..

26.Журнал реєстрації складських квитанцій на 63 арк.

27.Договір складського зберігання 2 від 01.02.2019 між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України» з додатком на 5 арк.

28.Договір складського зберігання 4 від 01.04.2019 між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України» з додатком на 3 арк.

29.Результат наявності зернової продукції від 08.05.2019 на 1 арк.

30.Папка сірого кольору із наказами ТОВ «Родина агро» про звільнення працівників на 60 арк.

31.Калькуляція на 2018 рік на 2 арк.

32.Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк.

33.Вимога про повернення зерна із складського зберігання на 3 арк.

34.Папка чорного кольору із посадовими особвязками працівників ТОВ «Родина Агро» на 54 арк.

35.Список працівників ТОВ «Родина Агро» станом на 01.08.2018 на 2 арк.

36.Папка накази по виробничій діяльності на 11 арк.

37.Договори між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «АВС Трейд» на 14 арк.

38.Папка із інструкціями із охорони праці на 42 арк.

39.Договір складського зберігання між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «Ніра» №9 від 11.03.2019 на 3 арк

40.Договір між ТОВ «родина Агро» та ПП «Кива В.І. з додатками на 4 арк.

41.Папка розрахунки до сплати із рахунками та актами на 71 арк.

42.Книга кількості якості обліку хлібопродуктів на 52 арк.

43.Папка із актами на очистку зерна на 56 арк.

44.Папка із табелями робочого часу на 6 арк.

45.Папка синього кольору із ТТН на 6 арк.

46.Копія Статуту ТОВ «Родина Агро» на 12 арк

47.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 100 арк.

48.Папка із договорами між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України на 25 арк.

49.Зошит журнал реєстрації наказів по виробничій діяльності на 18 арк.

50.Папка із надписом «Пшениця» із наказами на відпуск зернової продукції на 119 арк.

51.Бланки ТТН із відтиском печаті ТОВ «НІРА» на 75 арк.

52.Системний блок марки «BRAVO» чорного кольору в кількості 1 шт, із маркуванням -115-230V, 3A, 50-60 Hz, який знаходився в приміщенні кабінету бухгалтера, яке раніше орендувало ТОВ «Родина Агро»;

Далі проводився обшук в приміщенні лабораторії, де було виявлено наступні документи:

53.Журнал обліку робочого часу на 20 арк.

54.Папка «Ячмінь надходження урожаю 2019 рік» із картками аналізу зерна на 10 арк.

55.Папка «Ячмінь відвантаження 2019 рік» із картками аналізу зерна на 14 арк.

56.Результат кількості зерна від 11.10.2019 на 3 арк.

57.ТТН за 2019 рік в кілкості 8 шт.

58.Картки аналізу зерна на 3 арк.

59.Реєстри на прийняття зернової продукції на 27 арк.

60.Відомості відвантажень на 11 арк.

61.Папка із картками аналізу зерна на 20 арк.

62.Папка «отгрузка кукурудзи» із картками аналізу зерна на 70 арк.

63.Папка «грачиха» із картами аналізу зерна та ТТН на 7 арк.

64.Реєстри накладних на прийняття зернової продукції на 47 арк.

65.Акт наявності зерна станом на 13 березня 2020 року на 2 арк.

66.Зошит із списком працівників лабораторії на 12 арк.

67.Журнал спостереження за зерном на 50 арк.

68.Журнал лабораторних аналізів форми 3ХС -49 на 49 арк.

69.Журнал реєстрації вологості зерна форми 51 на 47 арк.

70.Журнал реєстрації лабораторних аналізів на 50 арк.

07.05.2020 року вилучені документи та речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Клопотання розглядається за відсутності власника ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1».

Неявка учасників справи, в силу вимог 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно зч.1ч.2ст.167КПКУкраїни тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2. ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину (речовим доказом).

Відповідно доч.1ч.2ст.170КПК Українизавданням арештує забезпеченнязбереження речовогодоказу,з метоюзапобігання можливостійого приховування,пошкодження,псування,знищення,перетворення,відчуження,вилучені підчас огляду речі підлягають арешту.

Відповідно доч.5ст.171КПК Україниу разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання подане в межах передбаченого законом строку.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою для арешту вказаного вище майна та документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки документи могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин привласнення та розтрати зернової продукції працівниками ТОВ «Родина Агро», що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Документи, вилучені в ході обшуку 07.05.2020 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, на майно, вилучене 07.05.2020 року в ході обшуку на території та приміщеннях елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, який перебувають у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1», а саме:

1.Інструкція із охорони праці на 5 арк.

2.Лист ознайомлення на 1 арк.

3.Табель обліку робочого часу за січень 2020 року на 1 арк.

4.Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк.

5.Зразки ТТН на 2 арк.

6.Зразки ТТН із маркуванням (№ від 42 до 51) на 20 арк.

7.Витяг з ЄДРПОУ на ДП «ДАК Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 на 8 арк.

8.Копія статуту ДП «ДАК Хліб України» Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 на 9 арк.

9.Акт обстеження від 15.04.2019 на 11 арк

10. ТТН від 07.07.2019 на 1 арк.

11.ТТН від 07.07.2019 на 1 арк.

12.Бланк реєстрів на 2 арк.

13.ТТН від 15.07.2019 із бланком реєстром на 2 арк.

14. Додаток до договору суборенди №2507/18 м. від 25.07.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «Діловий Агросервіс» на 2 арк.

15.Акт прийому передачі №5 від 06.10.2018 на 1 арк.

16.Копія складської картки на зерно АЧ №514298 на 1 арк

17.Складська картка на зерно №232 від 06.10.2018 на 1 арк.

18.Розписка від ОСОБА_16 від 09.11.2018 на 1 арк.

19.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «НІРА» на 100 арк.

20.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «НІРА» на 99 арк.

21.Журнал з порожніми ТТН та відтисками печаті ТОВ «Родина Агро» на 15 арк.

22.Паперова парка із надписом ячмінь із наказами на відпуск зернової продукції та ТТН на 39 арк.

23. Договір купівлі продажу товару №417 від 27.08.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ДП «Держреєтри України» на 5 арк.

24. Договір купівлі продажу товару №27/09/2018 від 27.09.2018 між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «АПК - Груп» на 4 арк.

25. Папка темно синього кольору з договорами та додатками до договорів між ТОВ «Родина Агро» та різними СГД на 192 арк..

26.Журнал реєстрації складських квитанцій на 63 арк.

27.Договір складського зберігання 2 від 01.02.2019 між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України» з додатком на 5 арк.

28.Договір складського зберігання 4 від 01.04.2019 між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України» з додатком на 3 арк.

29.Результат наявності зернової продукції від 08.05.2019 на 1 арк.

30.Папка сірого кольору із наказами ТОВ «Родина агро» про звільнення працівників на 60 арк.

31.Калькуляція на 2018 рік на 2 арк.

32.Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк.

33.Вимога про повернення зерна із складського зберігання на 3 арк.

34.Папка чорного кольору із посадовими обов`язками працівників ТОВ «Родина Агро» на 54 арк.

35.Список працівників ТОВ «Родина Агро» станом на 01.08.2018 на 2 арк.

36.Папка накази по виробничій діяльності на 11 арк.

37.Договори між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «АВС Трейд» на 14 арк.

38.Папка із інструкціями із охорони праці на 42 арк.

39.Договір складського зберігання між ТОВ «Родина Агро» та ТОВ «Ніра» №9 від 11.03.2019 на 3 арк

40.Договір між ТОВ «родина Агро» та ПП «Кива В.І. з додатками на 4 арк.

41.Папка розрахунки до сплати із рахунками та актами на 71 арк.

42.Книга кількості якості обліку хлібопродуктів на 52 арк.

43.Папка із актами на очистку зерна на 56 арк.

44.Папка із табелями робочого часу на 6 арк.

45.Папка синього кольору із ТТН на 6 арк.

46.Копія Статуту ТОВ «Родина Агро» на 12 арк

47.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 100 арк.

48.Папка із договорами між ТОВ «Родина Агро» та ДП ДАК «Хліб України на 25 арк.

49.Зошит журнал реєстрації наказів по виробничій діяльності на 18 арк.

50.Папка із надписом «Пшениця» із наказами на відпуск зернової продукції на 119 арк.

51.Бланки ТТН із відтиском печаті ТОВ «НІРА» на 75 арк.

52.Системний блок марки «BRAVO» чорного кольору в кількості 1 шт, із маркуванням -115-230V, 3A, 50-60 Hz, який знаходився в приміщенні кабінету бухгалтера, яке раніше орендувало ТОВ «Родина Агро»;

53.Журнал обліку робочого часу на 20 арк.

54.Папка «Ячмінь надходження урожаю 2019 рік» із картками аналізу зерна на 10 арк.

55.Папка «Ячмінь відвантаження 2019 рік» із картками аналізу зерна на 14 арк.

56.Результат кількості зерна від 11.10.2019 на 3 арк.

57.ТТН за 2019 рік в кількості 8 шт.

58.Картки аналізу зерна на 3 арк.

59.Реєстри на прийняття зернової продукції на 27 арк.

60.Відомості відвантажень на 11 арк.

61.Папка із картками аналізу зерна на 20 арк.

62.Папка «отгрузка кукурудзи» із картками аналізу зерна на 70 арк.

63.Папка «грачиха» із картами аналізу зерна та ТТН на 7 арк.

64.Реєстри накладних на прийняття зернової продукції на 47 арк.

65.Акт наявності зерна станом на 13 березня 2020 року на 2 арк.

66.Зошит із списком працівників лабораторії на 12 арк.

67.Журнал спостереження за зерном на 50 арк.

68.Журнал лабораторних аналізів форми 3ХС -49 на 49 арк.

69.Журнал реєстрації вологості зерна форми 51 на 47 арк.

70.Журнал реєстрації лабораторних аналізів на 50 арк.

Місцем зберігання вищевказаного арештованого майна та документів визначити - слідче управління ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2Б) при матеріалах кримінального провадження №12019170260000843 від 01.11.2019 р. відповідно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та особі, щодо майна якої накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1