Ухвала

від 26.05.2020 по справі 569/9837/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/9837/19

1-кс/569/2764/20

УХВАЛА

26 травня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддяРівненського міськогосуду ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,зучастю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийз ОВС2-говідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУФР ГУДФС уРівненській областімайор податковоїміліції ОСОБА_3 звернувся всуд ізклопотанням,яке погодженопрокурором прокуратуриРівненської області ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000002 від 09.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч .1 ст. 199 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затвердженими постановою КабінетуМіністрів України№854 від 30.07.1996, не будучи зареєстрованими як суб`єктами господарювання відповідно до вимог ст.55 Господарського кодексу України, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснює діяльність по незаконному придбанню зметою збуту,зберіганню зцією метою,збут татранспортування зметою збутунезаконно виготовленихалкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.

З метою викриття та фіксації злочинної діяльності у ОСОБА_5 закуплено незаконно виготовлені алкогольні напої, обклеєні підробленими марками акцизного податку. Згідно протоколу випробувань №2633 від 14.12.2018 ДП «Рівненський НВЦ стандартизації, метрології та сертифікації» надані для проведення дослідження зразки алкогольної продукції не відповідають вимогам. А згідно висновку криміналістичного дослідження марок акцизного податку №142005902-0488 від 21.12.2018 департаменту податкових та митних експертиз ДФС, марки акцизного податку на алкогольні напої вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку, що були виготовленні на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» по виготовленню цінних паперів. Також згідно листа ГУ ДФС у Кіровоградській області №653/7/11-28-01-10 від 13.02.2019, відсутня інформація про видачу марок в АІС «Акцизні марки».

Так, 10.06.2019 за результатами проведення санкціонованих обшуків за адресами зберігання ОСОБА_5 продукції виявлено та вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію (обклеєну підробленими марками акцизного податку) та спирт, які знаходились в ємностях різних об`ємів.

Виготовлена не облікована сировина для виробництва алкогольних напоїв (спирт) на ТОВ «Рівне-етил» реалізується за готівкові кошти за значно нижчими цінами встановлених чинним законодавством та у подальшому використовується для виробництва алкогольної продукції, що маркується підробленими марками акцизного податку з дубльованими номерами від акцизних марок отриманих у встановленому порядку.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Рівне-етил» направлену на незаконне виробництво та реалізацію спирту етилового, знаходяться за фактичною адресою виробничих потужностей підприємства - Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ«ТЕДВІН Україна», код 40162064).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, матеріали НСРД, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019180000000002 від 09.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно п.6 статті 234 КПК України клопотання про дозвіл на проведення обшуку повинно містити відомості про особу, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Вказані відомості можна встановити, не інакше, як наданням відповідного письмового запиту власнику приміщення. Однак вказані дії можуть призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, встановлено, що одним із основних місць, де ОСОБА_5 придбавав спирт є місцеві спиртзаводи. Встановлено, що на території Рівненської області службові особиТОВ «Рівне-етил»код 40181768організували виробництвота реалізаціюспирту етиловогопоза облікомта контролемдержави використовуючи при цьому виробничі потужності підприємства за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д.

Факт ймовірного зберігання за вищевказаною адресою документів та речей підтверджується зібраними органом досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , проведенням слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшуковими заходами.

Крім того, слідчий у своєму клопотання та при його розгляді доводить, що за вказаною адресою можуть зберігатись чорнові записи, документи, предмети, які свідчать про незаконну діяльність службових осіб ДП «Зірненський спиртовий завод» направлену на виробництво та реалізацію поза обліком спирту, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Оцінюючи доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, відшукання речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у справі і можуть бути доказами під час судового розгляду, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані дії можна провести, не інакше, як проведенням обшуку, оскільки надання письмового запиту власнику приміщень щодо надання вищевказаних речей та предметів неможливе та може призвести до витоку інформації щодо проведення працівниками поліції заходів по документуванню протиправної діяльності.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.223, 234 - 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Рівне-етил» код 40181768 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шпанів, вул. Заводська, 1Д (право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Компанії ТЕДВІН ЛІМІТЕД (TEDWYN LIMITED), країна реєстрації: Республіка Кіпр (Управитель майна: ТОВ «ТЕДВІН Україна», код 40162064): виробничих, складських, підсобних, підвальних, господарських,не житлових,гаражних приміщеннях,компресорної,солодовні,цехах,зерноскладі,складі концентратів,бродильному відділенні,спиртосховищі,території з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

? незаконно виготовленого спирту етилового;

? сировини для незаконно виготовленого спирту етилового;

? документів щодо походження, зберігання та транспортування незаконно виготовленого спирту етилового;

? технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? знаряддя для виготовлення незаконно виготовленого спирту етилового;

? готівкових грошових коштів що здобутті злочинним шляхом або ж слугують для фінансування злочинної діяльності.

Встановити строк дії п`ятнадцять днів з дня її винесення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1