Ухвала

від 27.05.2020 по справі 335/5423/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5423/18 1-кс/335/2225/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддяОрджонікідзевського районногосуду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,заявника адвоката ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 ,розглянувши клопотанняадвоката ОСОБА_3 в інтересахФОП ОСОБА_5 про скасуванняарешту майна в рамках кримінального провадження № 32018080000000002 від 27 лютого 2018 року, -

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК Українискладається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання Ангеловської адвоката ОСОБА_3 в інтересахФОП ОСОБА_5 про скасуванняарешту майна в рамках кримінального провадження № 32018080000000002від 27лютого 2018року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 13.02.2019 року справа № 335/5423/18 провадження 1-кс/335/1249/2019 в рамках кримінального провадження № 32018080000000002 від 27 лютого 2018 року на майно, вилучене 06.02.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ФОП ОСОБА_5 , товарно-матеріальні цінності та документи, а саме:

1.Квитанція Приват Банку від 05.01.2019 р. на суму 3600 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

2.Видаткова накладна № ЗП19-000000550 від 03.01.2019 р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 3600 грн. на 1 арк.;

3.Квитанція Приват Банку від 11.01.2019 р. на суму 70000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

4.Квитанція Приват Банку від 11.01.2019 р. на суму 58000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

5.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 13.01.2019 р. на суму 66192 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «ТедісУкраїна`на 1 арк.;

6.Видаткова накладна № ЗП19-000002031 від 09.01.2019 р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 194192,26 грн. на 2 арк.;

7.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 04.08.2018 р. на суму 49131 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

8.Накладна №29-10268 від 24 липня 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 49131 грн. на 1 арк.;

9.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 04.08.2018 р. на суму 34467,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

10.Накладна №29-10267 від 24 липня 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 34467,60 грн. на 1 арк.;

11.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.08.2018 р. на суму 37263 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

12.Накладна №29-10720 від 31 липня 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 51162,60 грн. на 1 арк.;

13.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.08.2018 р. на суму 14500,32 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

14.Видаткова накладна № ЗП18-000078030 від 07 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 14500,32 грн. на 1 арк.;

15.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 07.08.2018 р. на суму 51162,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

16.Накладна №29-10721 від 31 липня 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 37263 грн. на 1 арк.;

17.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.08.2018 р. на суму 9108,84 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

18.Видаткова накладна № ЗП18-000078724 від 08 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 4278,24 грн. на 1 арк.;

19.Видаткова накладна № ЗП18-000078723 від 08 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 4830,60 грн. на 1 арк.;

20.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 27.07.2018р., на суму 6321,80 грн. на 1 арк;

21.Видаткова накладна №ЗП-2222 від 27.07.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 6321,80 грн. на 1 арк.;

22.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 07.08.2018р., на суму 5454 грн. на 1 арк.;

23.Видаткова накладна №ЗП-2232 від 07.08.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 5454 грн. на 1 арк.;

24.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 11.08.2018 р. на суму 571000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

25.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 05.08.2018 р. на суму 170628 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

26.Видаткова накладна № ЗП18-000077813 від 07 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 806000,88 грн. на 2 арк.;

27.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 07.08.2018р., на суму 6962 грн. на 1 арк.;

28.Видаткова накладна №ЗП-2231 від 07.08.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 6962 грн. на 2 арк.;

29.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 20.08.2018 р. на суму 400000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

30.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 14.08.2018 р. на суму 341362,16 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

31.Видаткова накладна № ЗП18-000080348 від 14 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 741362,16 грн. на 2 арк.;

32.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 20.08.2018 р. на суму 32656,80 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

33.Накладна №29-11206 від 07 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 32656,80 грн. на 1 арк.;

34.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 21.08.2018 р. на суму 24289 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

35.Накладна №29-11207 від 07 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 24283,20 грн. на 1 арк.;

36.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 23.08.2018 р. на суму 28190,40 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

37.Накладна №29-11961 від 17 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 28190,40 грн. на 1 арк.;

38.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 23.08.2018 р. на суму 535290 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

39.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 20.08.2018 р. на суму 427000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

40.Видаткова накладна № ЗП18-000083218 від 21 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 962289,91 грн. на 2 арк.;

41.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 24.08.2018 р. на суму 90020,40 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк;

42.Накладна №29-11664 від 14 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 90020,40 грн. на 1 арк;

43.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 26.08.2018 р. на суму 320000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

44.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 02.09.2018 р. на суму 475591,18 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

45.Видаткова накладна № ЗП18-000085429 від 28 серпня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 805831,18 грн. на 2 арк.;

46.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.09.2018 р. на суму 398738,06 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк;

47.Видаткова накладна № ЗП18-000087985 від 4 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 390365,42 грн. на 2 арк.;

48.Видаткова накладна № ЗП18-000087945 від 4 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 8372,64 грн. на 1 арк.;

49.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 14.09.2018 р. на суму 717036 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

50.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 09.09.2018 р. на суму 200000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

51.Видаткова накладна № ЗП18-000090585 від 11 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 911507,59 грн. на 2 арк.;

52.Видаткова накладна № ЗП18-000090584 від 11 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 5528,40 грн. на 1 арк.;

53.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 22.09.2018 р. на суму 710034 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

54.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 16.09.2018 р. на суму 240000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

55.Видаткова накладна № ЗП18-000093278 від 18 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 944072,02 грн. на 2 арк.;

56.Видаткова накладна № ЗП18-000093277 від 18 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 5962,80 грн. на 1 арк.;

57.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 28.07.2018 р. на суму 606823,34 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

58.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 22.07.2018 р. на суму 250000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк;

59.Видаткова накладна № ЗП18-000072734 від 24 липня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 856823,34 грн. на 2 арк.;

60.Квитанція Приват Банку від 28.12.2018 р. на суму 8941,44 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

61.Видаткова накладна № ЗП18-000128020 від 25.12.2018 р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 8941,44 грн. на 1 арк.;

62.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 29.09.2018 р. на суму 761549,77 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна»;

63.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 23.09.2018 р. на суму 280000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна»;

64.Видаткова накладна № ЗП18-000095878 від 25 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 1035778,37 грн. на 2 арк.;

65.Видаткова накладна № ЗП18-000095878 від 25 вересня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 5771,40 грн. на 1 арк.;

66.Квитанція Приват Банку від 29.12.2018 р. на суму 186000 грн., платник ОСОБА_7 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

67.Квитанція Приват Банку від 29.12.2018 р. на суму 85000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

68.Квитанція Приват Банку від 28.12.2018 р. на суму 96000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

69.Квитанція Приват Банку від 26.12.2018 р. на суму 125000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

70.Квитанція Приват Банку від 26.12.2018 р. на суму 75000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

71.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 29.12.2018 р. на суму 4819,15 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

72.Видаткова накладна № ЗП18-000128021 від 25 грудня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 571819,15 грн. на 2 арк.;

73.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 28.07.2018 р. на суму 53650,80 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

74.Накладна №29-9809 від 17 липня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 53650 грн. на 1 арк.;

75.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 28.07.2018 р. на суму 11505,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

76.Накладна №29-10092 від 20 липня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 11505 грн. на 1 арк.;

77.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 31.12.2018 р. на суму 92605,20 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

78.Накладна №29-20222 від 25 грудня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 92605,20 грн. на 1 арк.;

79.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 30.09.2018 р. на суму 57534,60 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

80.Накладна №29-13897 від 18 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 57534,60 грн. на 1 арк.;

81.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 25.11.2018 р. на суму 41667 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

82.Накладна №29-17528 від 13 листопада 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 41667 грн. на 1 арк.;

83.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 04.09.2018 р. на суму 61504,80 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

84.Накладна №29-12103 від 21 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 61504,80 грн. на 1 арк.;

85.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.09.2018 р. на суму 38148 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

86.Накладна №29-12570 від 28 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 38148 грн. на 1 арк.;

87.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 09.09.2018 р. на суму 30129,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

88.Накладна №29-12569 від 28 серпня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 30129,60 грн. на 1 арк.;

89.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 15.09.2018 р. на суму 23943,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

90.Накладна №29-12936 від 4 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 13545,60 грн. на 1 арк.;

91.Накладна №29-12937 від 4 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 10398 грн. на 1 арк.;

92.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 18.09.2018 р. на суму 29088 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

93.Накладна №29-13391 від 11 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 29088 грн. на 1 арк.;

94.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 21.09.2018 р. на суму 42126 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

95.Накладна №29-13433 від 11 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 42126 грн. на 1 арк.;

96.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 21.09.2018 р. на суму 18364,80 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ ТД «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

97.Накладна №29-13432 від 11 вересня 2018р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 18364,80 грн. на 1 арк.;

98.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 21.09.2018р., на суму 7085 грн. на 1 арк.;

99.Видаткова накладна №ЗП-2285 від 21.09.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 7085 грн. на 2 арк.;

100.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 22.08.2018р., на суму 7514 грн. на 1 арк.;

101.Видаткова накладна №ЗП-2249 від 22.08.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 7514 грн. на 2 арк.;

102.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 29.08.2018р., на суму 4366 грн. на 1 арк.;

103.Видаткова накладна №ЗП-2253 від 29.08.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 4366 грн. на 1 арк.;

104.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 18.07.2018р., на суму 8463,60 грн. на 1 арк.;

105.Видаткова накладна №ЗП-2210 від 18.07.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 8463,60 грн. на 2 арк.;

106.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 28.12.2018р., на суму 78619 грн. на 1 арк.;

107.Видаткова накладна №ЗП-2374 від 28.12.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 8619 грн. на 1 арк.;

108.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 21.11.2018р., на суму 3018 грн. на 1 арк.;

109.Видаткова накладна №ЗП-2342 від 21.11.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 3018 грн. на 1 арк.;

110.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 21.09.2018р., на суму 2265 грн. на 1 арк.;

111.Видаткова накладна №ЗП-2284 від 21.09.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 2265 грн. на 1 арк.;

112.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 21.12.2018р., на суму 4632,50 грн. на 1 арк.;

113.Видаткова накладна №ЗП-2369 від 21.12.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 4632,50 грн. на 1 арк.;

114.Фіскальний чек склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» від 20.12.2018р., на суму 1380 грн. на 1 арк.;

115.Видаткова накладна №ЗП-23674 від 20.12.2018р. покупець ОСОБА_5 постачальник ТОВ «Вега-Плюс» (ЄДРПОУ 30600346) на суму 1380 грн. на 1 арк.;

116.Повідомлення на 1 арк.;

117.Акт надання послуг від 18 квітня 2018 р., замовник ТОВ «Парадігм Група» виконавець ОСОБА_5 на 1 арк.;

118.Повідомлення на 1 арк.;

119.Акт надання послуг від 18 квітня 2018 р., замовник ТОВ «Парадігм Група» виконавець ОСОБА_5 на 1 арк.;

120.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 31.12.2018 р. на суму 49887,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

121.Накладна №29-19787 від 18 грудня 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 49887,60 грн. на 1 арк.;

122.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 08.12.2018 р. на суму 44445 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

123.Накладна №29-18412 від 27 листопада 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 44445 грн. на 1 арк.;

124.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 01.12.2018 р. на суму 28063,08 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» на 1 арк.;

125.Накладна №29-18010 від 20 листопада 2018 р., постачальник ТзОВ «ТД Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (ЄДРПОУ 36929041) покупець ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 28063,08 грн. на 1 арк.;

126.Квитанція Приват Банку від 21.11.2018 р. на суму 147000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

127.Квитанція Приват Банку від 22.11.2018 р. на суму 147000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

128.Квитанція Приват Банку від 23.11.2018 р. на суму 130000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

129.Квитанція Приват Банку від 24.11.2018 р. на суму 113000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

130.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 20.11.2018 р. на суму 116000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

131.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 17.11.2018 р. на суму 10000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

132.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 25.11.2018 р. на суму 118438,64 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

133.Видаткова накладна № ЗП18-000116232 від 20 листопада 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 781438,64 грн. на 2 арк.;

134.Квитанція Приват Банку від 27.11.2018 р. на суму 70000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

135.Квитанція Приват Банку від 29.11.2018 р. на суму 106000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

136.Квитанція Приват Банку від 30.11.2018 р. на суму 93000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

137.Квитанція Приват Банку від 28.11.2018 р. на суму 112000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

138.Квитанція Приват Банку від 01.12.2018 р. на суму 64363,88 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

139.Квитанція Райффайзен Банку Аваль від 01.12.2018 р. на суму 1000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

140.Видаткова накладна № ЗП18-000118867 від 27 листопада 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 478308,38 грн. на 2 арк.;

141.Квитанція Приват Банку від 08.12.2018 р. на суму 75580,88 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

142.Квитанція Приват Банку від 07.12.2018 р. на суму 14400 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

143.Квитанція Приват Банку від 06.12.2018 р. на суму 147000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

144.Квитанція Приват Банку від 05.12.2018 р. на суму 142000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

145.Квитанція Приват Банку від 04.12.2018 р. на суму 80000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

146.Квитанція Приват Банку від 04.12.2018 р. на суму 147000 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

147.Видаткова накладна № ЗП18-000121166 від 04 грудня 2018р., постачальник ТОВ «Тедіс Україна» (ЄДРПОУ 30622532) покупець ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на суму 735580,88 грн. на 2 арк.;

148.Таблиця з назвою тютюнових виробів від 26.01 на 1 арк.;

149.Таблиця з назвою тютюнових виробів від 27.01 на 1 арк.;

150.Таблиця з назвою тютюнових виробів від 05.02 на 5 арк.;

151.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_8 на суму грошових коштів 4947 на 1 арк.;

152.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_9 на суму грошових коштів 5811-27 на 1 арк.;

153.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_10 на суму грошових коштів 5000 на 1 арк.;

154.Чорнові записи з адресою АДРЕСА_2 на суму грошових коштів 1000 на 1 арк.;

155.Чорнові записи з адресою ОСОБА_11 , 7 на суму грошових коштів 5195-85 на 1 арк.;

156.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_12 на суму грошових коштів 4960-88 на 1 арк.;

157.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_12 на суму грошових коштів 6152-96 на 1 арк.;

158.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_12 на суму грошових коштів 3402-59 на 1 арк.;

159.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_13 на суму грошових коштів 4000 на 1 арк.;

160.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_14 12 апреля на суму грошових коштів 4301-39 на 1 арк.;

161.Чорнові записи з прізвищем ОСОБА_15 на суму грошових коштів 5306-82 на 1 арк.;

162.Чорнові записи з надписом Миша на суму грошових коштів 14080-37 на 1 арк.;

163.Чорнові записи з адресоюКремлевская, 15 на суму грошових коштів 8359-08 на 1 арк.;

164.Чорнові записи з надписом Киоск на суму грошових коштів 8557-16 на 1 арк.;

165.Квитанція Приват Банку від 02.02.2019 р. на суму 8092,56 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТОВ «Тедіс Україна» на 1 арк.;

166.Чорнові записи з назвою тютюнових виробів на 1 арк.;

167.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 17.11.18 на суму 78000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

168.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 16.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

169.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 15.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

170.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 14.11.18 на суму 146000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

171.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 13.11.18 на суму 130000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

172.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 17.11.18 на суму 40864,12 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

173.видаткова накладна №ЗП18-000113676 від 13.11.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 681328,6 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

174.видаткова накладна №ЗП18-000113677 від 13.11.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 7535,52 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

175.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 17.11.18 на суму 28929,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

176.накладна №29-17088 від 06.11.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_5 на суму 28929,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

177.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 10.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

178.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 09.11.18 на суму 144000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

179.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 08.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

180.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 07.11.18 на суму 142000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

181.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 06.11.18 на суму 130000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

182.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 05.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

183.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 11.11.18 на суму 28824,57 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

184.видаткова накладна №ЗП18-000111209 від 06.11.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 878078,21 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

185.видаткова накладна №ЗП18-000111208 від 06.11.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 7746,36 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

186.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 10.11.18 на суму 97627,80 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

187.накладна №29-16649 від 30.10.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_5 на суму 97627,80 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

188.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 03.11.18 на суму 43401,60 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

189.накладна №29-16159 від 23.10.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_5 на суму 43401,60 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

190.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 03.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

191.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 02.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

192.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 01.11.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

193.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 31.10.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

194.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 29.10.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

195.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 03.11.18 на суму 7102,82 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

196.видаткова накладна №ЗП18-000108719 від 30.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 736459,82 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

197.видаткова накладна №ЗП18-000108784 від 30.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 5463,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

198.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 28.10.18 на суму 128348,96 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

199.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 26.10.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

200.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 27.10.18 на суму 148000,00 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

201.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 25.10.18 на суму 148000,00 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

202.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 24.10.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

203.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 23.10.18 на суму 146000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

204.видаткова накладна №ЗП18-000105982 від 23.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 857156,76 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

205.видаткова накладна №ЗП18-000106037 від 23.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 7192,20 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

206.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 27.10.18 на суму 52357,20 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

207.накладна №29-15733 від 16.10.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_5 на суму 52357,20 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

208.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 22.10.18 на суму 93740,66 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

209.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 20.10.18 на суму 109000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

210.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.10.18 на суму 145000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

211.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 31.10.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

212.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 18.10.18 на суму 149000,00 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

213.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 17.10.18 на суму 145000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

214.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 16.10.18 на суму 85000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

215.видаткова накладна №ЗП18-000103826 від 16.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 719563,66 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

216.видаткова накладна №ЗП18-000103827 від 16.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 7177,20 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

217.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 13.10.18 на суму 12000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

218.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 12.10.18 на суму 120000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

219.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 11.10.18 на суму 205000,00 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

220.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 10.10.18 на суму 165000,00 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

221.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 16.10.18 на суму 208348,34 грн., платник ОСОБА_16 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

222.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 07.10.18 на суму 240000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

223.видаткова накладна №ЗП18-000100982 від 09.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 1050845,94 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

224.видаткова накладна №ЗП18-000100981 від 09.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 7502,40 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

225.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 15.12.18 на суму 12000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

226.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 14.12.18 на суму 10000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

227.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 14.12.18 на суму 137000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

228.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 13.12.18 на суму 14700,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

229.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 12.12.18 на суму 116000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

230.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 11.12.18 на суму 125000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

231.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 10.12.18 на суму 147000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

232.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 15.12.18 на суму 105923,97 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

233.видаткова накладна №ЗП18-000123639 від 11.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 598659,49 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

234.видаткова накладна №ЗП18-000123629 від 11.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 309264,48 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

235.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 30.09.18 на суму 112465,40 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

236.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 30.09.18 на суму 57534,60 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

237.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 06.10.18 на суму 684029,43 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

238.видаткова накладна №ЗП18-000098588 від 02.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 845861,99 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

239.видаткова накладна №ЗП18-000098484 від 02.10.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 8167,44 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

240.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 05.10.18 на суму 64079,40 грн., платник ОСОБА_6 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

241.накладна №29-14367 від 25.09.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_6 на суму 57167,40 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

242.накладна №29-14484 від 25.09.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_6 на суму 6912,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

243.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 11.10.18 на суму 51015,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» на 1 аркуші;

244.накладна №29-114838 від 02.10.18 постачальник - ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець ОСОБА_5 на суму 51015,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

245.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 04.08.18 на суму 687443,36 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

246.квитанція про сплату «Райффайзен Банк Аваль» від 29.07.18 на суму 175000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

247.видаткова накладна №ЗП18-000075415 від 31.07.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 862440,36 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

248.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 28.12.18 на суму 13847,62 грн., платник ОСОБА_6 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

249.видаткова накладна №ЗП18-000128019 від 25.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_6 на суму 13847,62 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

250.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 28.12.18 на суму 4680,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

251.видаткова накладна №ЗП18-000128017 від 25.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 4680,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

252.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 26.12.18 на суму 192830,34 грн., платник ОСОБА_17 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

253.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 21.12.18 на суму 84000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

254.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 20.12.18 на суму 112000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

255.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 9000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

256.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 60000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

257.видаткова накладна №ЗП18-000125821 від 18.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 682830,34 грн. з ПДВ на 2 аркушах;

258.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 6120,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

259.видаткова накладна №ЗП18-000126531 від 19.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 6120,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

260.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 10839,60 грн., платник ОСОБА_6 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

261.видаткова накладна №ЗП18-000125975 від 18.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_6 на суму 10839,60 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

262.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 90000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

263.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 1000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

264.квітанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 5456,88 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

265.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 18.12.18 на суму 80000,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

266.видаткова накладна №ЗП18-000125811 від 18.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 95456,88 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

267.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 19.12.18 на суму 2160,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

268.видаткова накладна №ЗП18-000126083 від 18.12.18 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 2160,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

269.квитанція про сплату «ПриватБанк» від 02.02.19 на суму 5031,00 грн., платник ОСОБА_5 отримувач «Тедіс-Україна» на 1 аркуші;

270.видаткова накладна №ЗП19-000009628 від 01.02.19 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 5031,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

271.видаткова накладна №ЗП19-000008220 від 29.01.19 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_6 на суму 8092,56 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

272.накладна від 09.11.18 на суму 9786,43 грн., 2508,27 грн., 3076,92 грн. на 1 аркуші;

273.накладна від 09.11.18 на суму 16719,59 грн., 6720,15 грн., 11192,55 грн. на 1 аркуші;

274.накладна від 08.11.18 на суму 5029,64 грн., 6502,98 грн., 8522,61 грн., 1843,15 грн., 9604,84 грн., 6320,09 грн., 6451,82 грн., 7619,16 грн. на 2 аркушах;

275.накладна від 07.11.18 на суму 12785,02 грн., 12508,25 грн., 3806,85 грн., 11095,08 грн., 6098,49 грн., 6411,12 грн., 1861,62 грн. на 2 аркушах;

276.видаткова накладна №ЗП19-000010474 від 05.02.19 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_6 на суму 6109,80 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

277.видаткова накладна №ЗП19-000010476 від 05.02.19 постачальник - ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 на суму 6579,00 грн. з ПДВ на 1 аркуші;

278.видаткова накладна № ЗП19-000010475 від 05.02.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 5827,92 грн., на 1 аркуші;

279.накладна № 29-2164 від 05.02.2019 року, постачальник: ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД» (код ЄДРПОУ 36929041), покупець: ОСОБА_6 , на суму 32812,20 грн., на 1 аркуші;

280.накладна № 29-1818 від 29.01.2019 року, постачальник: ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД» (код ЄДРПОУ 36929041), покупець: ОСОБА_6 , на суму 16860,00 грн., на 1 аркуші;

281.накладна № 29-1690 від 29.01.2019 року, постачальник: ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД» (код ЄДРПОУ 36929041), покупець: ОСОБА_6 , на суму 28758,60 грн., на 1 аркуші;

282.квитанція № 11 «Райффайзен банк аваль» від 03.02.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД», на суму 72735,00, на 1 аркуші;

283.накладна № 29-1281 від 22.01.2019 року, постачальник: ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД» (код ЄДРПОУ 36929041), покупець: ОСОБА_6 , на суму 727 32,00 грн., на 1 аркуші;

284.видаткова накладна № ЗП19-000008210 від 29.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 3483,00 грн., на 1 аркуші;

285.квитанція 0.0.1257231884.1 «Приват банк» від 02.02.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 8092,56 грн, на 1 аркуші;

286.видаткова накладна № ЗП19-000008209 від 29.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 8092,56 грн., на 1 аркуші;

287.квитанція 0.0.1257231279.1 «Приват банк» від 02.02.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 5805,00 грн., на 1 аркуші;

288.Видаткова накладна № ЗП19-000009136 від 31.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 5805,00 грн., на 1 аркуші;

289.видаткова накладна № ЗП19-000005847 від 22.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 896938,66 грн., на 2 аркушах;

290.квитанція 0.0.1241150013.1 «Приват банк» від 17.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 129000.00 грн, на 1 аркуші;

291.квитанція 0.0.1239530564.1 «Приват банк» від 16.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 115000,00 грн, на 1 аркуші;

292.квитанція 0.0.1242931087.1 «Приват банк» від 18.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 53897,86 грн, на 1 аркуші;

293.квитанція 0.0.1236429678.1 «Приват банк» від 14.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 145000,00 грн., на 1 аркуші;

294.квитанція 0.0.1237892329.1 «Приват банк» від 15.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 70000,00 грн., на 1 аркуші;

295.видаткова накладна № ЗП19-000003681 від 15.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 512897,86 грн, на 2 аркушах;

296.квитанція 0.0.1242936165.1 «Приват банк» від 18.01.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 12219,96 грн., на 1 аркуші;

297.видаткова накладна № ЗП19-000003618 від 15.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 12219,96 грн., на 1 аркуші;

298.квитанція 0.0.1242938718.1 «Приват банк» від 18.01.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 12219,96 грн, на 1 аркуші;

299.видаткова накладна № ЗП19-000003626 від 15.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 12219,96 грн, на 1 аркуші;

300.квитанція 0.0.1234015543.1 «Приват банк» від 10.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 19196,87 грн, на 1 аркуші;

301.квитанція 0.0.1233612555.1 «Приват банк» від 10.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 10000,00 грн, на 1 аркуші;

302.квитанція 0.0.1232849432.1 «Приват банк» від 09.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 106000,00 грн, на 1 аркуші;

303.квитанція 0.0.1231974193.1 «Приват банк» від 08.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 84000,00 грн, на 1 аркуші;

304.квитанція 0.0.1231974570.1 «Приват банк» від 08.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 147000,00 грн, на 1 аркуші;

305.квитанція 0.0.1230940097.1 «Приват банк» від 10.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 117000,00 грн, на 1 аркуші;

306.квитанція 0.0.1230146277.1 «Приват банк» від 10.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 119000,00 грн, на 1 аркуші;

307.квитанція 0.0.1229424801.1 «Приват банк» від 03.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 45000,00 грн, на 1 аркуші;

308.квитанція 0.0.1229423411.1 «Приват банк» від 03.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 82000,00 грн, на 1 аркуші;

309.квитанція № 53 «Райффайзен банк аваль» від 09.01.2019 року, платник ФОП ОСОБА_5 , одержувач - ТОВ «Тедіс Україна», на суму 116003,00, на 1 аркуші;

310.видаткова накладна № ЗП19-000000551 від 03.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 855196,87 грн, на 2 аркушах;

311.видаткова накладна № ЗП19-000010477 від 05.02.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 466519,30 грн, на 2 аркушах;

312.квитанція № 7 «Райффайзен банк аваль» від 27.01.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - ТзОВ «Торговий Дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД», на суму 62208,12 на 1 аркуші;

313.накладна № 29-736 від 15.01.2019 року, постачальник: ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» (код ЄДРПОУ 36929041), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 62208,12 грн, на 1 аркуші;

314.листи з інформацією по залишкам асортименту тютюнових виробів з написом «Остатки ФОП ОСОБА_5 », рукописним текстом « ОСОБА_5 » та підписом, загальною кількістю 70638, на загальну суму 1971834,106, на 4 аркушах;

315.квитанція № 0.0.1231975817.1 «Приват банк» від 08.01.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - ТОВ «Тедіс-Україна», на суму 8007,72 на 1 аркуші;

316.видаткова накладна № ЗП19-000000552 від 03.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 8007,72 грн, на 1 аркуші;

317.квитанція 0.0.1234816816.1 «Приват банк» від 11.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 2880,00 грн, на 1 аркуші;

318.видаткова накладна № ЗП19-000002030 від 09.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 2880,00 грн, на 1 аркуші;

319.квитанція № 0.0.1234816476.1 «Приват банк» від 11.01.2019 року, платник - ОСОБА_6 , одержувач - ТОВ «Тедіс-Україна», на суму 13842,12 на 1 аркуші;

320.видаткова накладна № ЗП19-000002138 від 09.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 13842,12 грн, на 1 аркуші;

321.Квитанція 0.0.1247262409.1 «Приват банк» від 21.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 88000,00 грн, на 1 аркуші;

322.Квитанція 0.0.1248588538.1 «Приват банк» від 23.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 147000,00 грн, на 1 аркуші;

323.Квитанція 0.0.1250901865.1 «Приват банк» від 25.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 84000,00 грн, на 1 аркуші;

324.Квитанція 0.0.1246190510.1 «Приват банк» від 21.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 147000,00 грн, на 1 аркуші;

325.Квитанція 0.0.1251680410.1 «Приват банк» від 26.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 115000,00 грн, на 1 аркуші;

326.Квитанція 0.0.1249595296.1 «Приват банк» від 24.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 100000,00 грн, на 1 аркуші;

327.Квитанція 0.0.1244265687.1 «Приват банк» від 19.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 145000,00 грн, на 1 аркуші;

328.Квитанція № 2 «Райффайзен банк аваль» від 27.01.2019 року, платник ФОП ОСОБА_5 , одержувач - ТОВ «Тедіс-Україна», на суму 70938,66 на 1 аркуші;

329.Квитанція № 9 «Райффайзен банк аваль» від 03.02.2019 року, платник ФОП ОСОБА_5 , одержувач - ТОВ «Тедіс-Україна», на суму 16440,00 на 1 аркуші;

330.Квитанція 0.0.1257230961.1 «Приват банк» від 02.02.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 48720,48 грн, на 1 аркуші;

331.Квитанція 0.0.1256221259.1 «Приват банк» від 01.02.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 117000,00 грн, на 1 аркуші;

332.Квитанція 0.0.1254335433.1 «Приват банк» від 30.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 109000,00 грн, на 1 аркуші;

333.Квитанція 0.0.1255178306.1 «Приват банк» від 31.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 117000,00 грн, на 1 аркуші;

334.Квитанція 0.0.1253445787.1 «Приват банк» від 29.01.2019 року, платник ОСОБА_5 , одержувач - «Тедіс-Україна», на суму 65000,00 грн, на 1 аркуші;

335.Видаткова накладна № ЗП19-000008211 від 29.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532), покупець: ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на суму 473160,48 грн, на 2 аркушах;

336.Фіскальний чек від 29.01.2019 року, склад магазин ТОВ «Вега-плюс», на суму 4212,00 грн, на 1 аркуші;

337.Видаткова накладна № ЗП - 2403 від 29.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Вега-Плюс» (код ЄДРПОУ 30600346), покупець: ФОП ОСОБА_5 , на суму 4212,00 грн, на 1 аркуші;

338.Фіскальний чек від 16.01.2019 року, склад магазин ТОВ «Вега-плюс», на суму 5159,00 грн, на 1 аркуші;

339.Видаткова накладна № ЗП - 2388 від 16.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Вега-Плюс» (код ЄДРПОУ 30600346), покупець: ФОП ОСОБА_5 , на суму 5159,00 грн, на 2 аркушах;

340.Фіскальний чек від 16.01.2019 року, склад магазин ТОВ «Вега-плюс», на суму 4140,00 грн, на 1 аркуші;

341.Видаткова накладна № ЗП - 2389 від 16.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Вега-Плюс» (код ЄДРПОУ 30600346), покупець: ФОП ОСОБА_5 , на суму 4140,00 грн, на 1 аркуші;

342.Фіскальний чек від 16.01.2019 року, склад магазин ТОВ «Вега-плюс», на суму 6506,00 грн, на 1 аркуші;

343.Видаткова накладна № ЗП - 2387 від 16.01.2019 року, постачальник: ТОВ «Вега-Плюс» (код ЄДРПОУ 30600346), покупець: ФОП ОСОБА_5 , на суму 6506,00 грн, на 1 аркуші;

344.Копії сторінок паспортів гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 3 аркушах;

345.Копія сторінок трудової книжки гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 аркуші;

346.Завірена копія фірмового листа ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532) до гр. ОСОБА_5 від 12.09.2018 року, вихідний № 1714/10/ДФ, на 1 аркуші.

347.Фіскальний чек № 84103 від 28.12ю2018 року склад-магазин ТОВ «Вега-Плюс» м. Запоріжжя вул. Олексія Поради, 52 на суму 6039,00 грн.

348.Видаткова накладна № ЗП-2375 від 28.12.2018 року від ТОВ «Вега-Плюс» ЄДРПОУ 30600346, покупець ФОП ОСОБА_5 , на суму 6039,00 грн.

349.Квитанція № 15 «Платёж в пользу получателя средств «ТзОВ`ТД`Львівська тютюнова Фабрика ЛТД», платник ФОП ОСОБА_5 від 21.07.2018 року на суму 50800,20 грн.

350.Накладна № 29-9358 від 10.07.2018 року постачальник «ТзОВ`ТД`Львівська тютюнова Фабрика ЛТД», платник ФОП ОСОБА_5 .

351.Квитанція № 0.0.1217101937.1 «Приват банк», дата оплати 19.12.2018 року платник ОСОБА_6 , отримувач «Тедіс Україна», назва послуги «За тютюнові вироби», сума 7698,96 грн, на 1 (одному) аркуші.

352.видаткова накладна « ЗП18-000125976 від 18 грудня 2018 року. Постачальник «ТОВ «Тедіс Україна» покупець ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 7698,96 грн. н6айменування товару: «тютюнові вироби», 1 (одному) аркуші.

353.квитанція №11 «Райффайзен банк АВАЛЬ» з назвою «Платёж в пользу получателя средств «ТОВ «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», платник ОСОБА_6 , від 18.12.2018 року, сума 51028,80 грн, на 1 (одному) аркуші.

354.накладна № 29-19297 від 11.12.2018 року, продавець: ТОВ «ТД «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець: ОСОБА_6 , найменування товару : «тютюнові вироби», на суму 51028,80 грн, на 1 (одному) аркуші.

355.фіскальний чек № 84084 від 06.12.2018, склад-магазин ТОВ «Вега-плюс», м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 52, найменування товару «тютюнові вироби», на суму 5276,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

356.видаткова накладна « ЗП-2356 від 06 грудня 2018 року. Постачальник ТОВ «Вега-плюс», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 5276,00 грн., 1 (одному) аркуші.

357.квитанція №2 «Райффайзен банк АВАЛЬ» з назвою «Платёж в пользу получателя средств» «ТОВ «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», платник ОСОБА_6 , від 16.12.2018 року, сума 47136,60 грн, на 1 (одному) аркуші.

358.накладна № 29-18869від 04.12.2018 року, продавець: ТОВ «ТД «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець: ОСОБА_6 , найменування товару : «тютюнові вироби», на суму 47133,60 грн, на 1 (одному) аркуші.

359.фіскальний чек № 84057 від 07.11.2018, склад-магазин ТОВ «Вега-плюс», м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 52, найменування товару «тютюнові вироби», на суму 7030,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

360.видаткова накладна « ЗП-2329 від 07.11.2018 року. Постачальник ТОВ «Вега-плюс», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 7030,00 грн., на 2 (двох) аркушах.

361.фіскальний чек № 84035 від 17.10.2018, склад-магазин ТОВ «Вега-плюс», м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 52, найменування товару «тютюнові вироби», на суму 5241,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

362.видаткова накладна « ЗП-2307 від 17.10.2018 року. Постачальник ТОВ «Вега-плюс», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 5241,00 грн., на 2 (двох) аркушах.

363.фіскальний чек № 84025 від 04.10.2018, склад-магазин ТОВ «Вега-плюс», м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 52, найменування товару «тютюнові вироби», на суму 6269,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

364.видаткова накладна « ЗП-2297від 04.10.2018 року. Постачальник ТОВ «Вега-плюс», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 6269,00 грн., на 1 (одному) аркушах.

365.фіскальний чек № 84026 від 05.10.2018, склад-магазин ТОВ «Вега-плюс», м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 52, найменування товару «тютюнові вироби», на суму 4860,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

366.видаткова накладна « ЗП-2298від 05.10.2018 року. Постачальник ТОВ «Вега-плюс», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 4860,00 грн., на 1 (одному) аркушах.

367.квитанція № 0.0.1165702352.1 «Приват банк», дата оплати 22.10.2018 року платник ОСОБА_5 , отримувач «Торговий дім Львівська тютюнова фабрика ЛТД», назва послуги «За товар», сума 58872,60 грн, на 1 (одному) аркуші.

368.накладна № 29-15271 від 09.10.2018 року, продавець: ТОВ «ТД «Львівська тютюнова фабрика ЛТД», покупець: ОСОБА_5 , найменування товару : «тютюнові вироби», на суму 58872,60 грн, на 1 (одному) аркуші.

369.видаткова накладна № ЗП19-000005847 від 22.01.2019 року. Постачальник ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 896938,66 грн., на 2 (двох) аркушах.

370.квитанція №14 «Райффайзен банк АВАЛЬ» з назвою «Платёж в пользу получателя средств» «ТОВ «Тедіс Україна», платник ФОП ОСОБА_5 , від 21.07.2018 року, сума 614867,66 грн, на 1 (одному) аркуші.

371.квитанція №150 «Райффайзен банк АВАЛЬ» з назвою «Платёж в пользу получателя средств» «ТОВ «Тедіс Україна», платник ФОП ОСОБА_5 , від 15.07.2018 року, сума 235003,00 грн, на 1 (одному) аркуші.

372.видаткова накладна № ЗП18-000070070 від 17.07.2018 року. Постачальник ТОВ «Тедіс Україна», покупець ОСОБА_5 , найменування товару «тютюнові вироби», на суму 849867,66 грн., на 2 (двох) аркушах.

373.Прима срібна цена МРЦ 29,05 грн.-30 пач.

374.прима срібна красная цена МРЦ 29,05 грн. 50 пач.

375.LD platinum цена МРЦ 34,21 грн-20 пач.

376.Parliament carat цена МРЦ 59,67 грн 135 пач;

377.Kent цена МРЦ 38,10 грн 135 пач;

378.Kent switch цена МРЦ 39,53 грн 135 пач;

379.Chesterfield bronza цена МРЦ 39,52 грн 20 пач;

380.Kiss манго цена МРЦ 28,58 грн 30 пач;

381.Muratti zaffiro цена МРЦ 36,67 грн 50 пач;

382.Muratti fresco цена МРЦ 35,71 грн 15 пач;

383.LD impulse compact цена МРЦ 30 грн 270 пач;

384.Parliament pearl blue цена МРЦ 44,76 грн 635 пач;

385.Parliament silver цена МРЦ 44,76 грн 435 пач;

386.Parliament heets 240 пач;

387.LD blue цена МРЦ 29,52 грн 540 пач;

388.LD club compact цена МРЦ 25,57 грн 5 пач;

389.LD autograph цена МРЦ 28,58 грн 75 пач;

390.Winchester цена МРЦ 26,67 грн 50 пач;

391.Winston XCpression цена МРЦ 39,52 грн 105 пач;

392.Біломорканал б/ф цена МРЦ 30 грн 30 пач;

393.Sobranie less smoke smell цена МРЦ 43,81 грн 185 пач;

394.Sobranie superslims цена МРЦ 43,81 грн - 190 пач;

395.Winchester цена МРЦ 28,10 грн 290 пач;

396.Sobranie blue цена МРЦ 46,19 грн 100 пач;

397.LM blue loft цена МРЦ 32,38 грн 130 пач;

398.LM loft цена МРЦ 33,81 грн 800 пач;

399.Philip Morris novel mix red цена МРЦ 31,43 грн 665 пач;

400.LM loft emium blue цена МРЦ 32,38 грн - 340 пач;

401.Rothmans D-mix цена МРЦ 31,91 грн 260 пач;

402.Bond premium mix цена МРЦ 30,95 грн 180 пач;

403.Winston ХS цена МРЦ 36,19 грн 500 пач;

404.Compliment blue цена МРЦ 24,77 грн 760 пач;

405.Compliment white цена МРЦ 24,77 грн 840 пач;

406.Київ синій цена МРЦ 18,10 грн 1070 пач;

407.Київ червоний цена МРЦ 18,10 грн 780 пач;

408.Strong армейский цена МРЦ 24,29 грн - 100 пач;

409.Strong blue цена МРЦ 24,77 грн 242 пач;

410.Strong red цена МРЦ 24,77 грн 318 пач;

411.Strong blue compact цена МРЦ 23,81 грн 110 пач;

412.LS cherry цена МРЦ 22,86 грн 115 пач;

413.LS vanilla цена МРЦ 22,86 грн 130 пач;

414.LS original цена МРЦ 22,86 грн 60 пач;

415.Lifa original цена МРЦ 22,77 грн 130 пач;

416.Sobranie gold цена МРЦ 46,19 грн 60 пач;

417.Next dublis цена МРЦ 30,48 грн 445 пач;

418.PS super slims цена МРЦ 25,72 грн 60 пач;

419.PS silver цена МРЦ 25.72 грн 60 пач;

420.Philip Morris novel blue 30.95 грн 70 пач;

421.West red цена МРЦ 28.10 грн 435 пач;

422.West blue цена МРЦ 28.10 грн 344 пач;

423.West silver цена МРЦ 28.10 грн 191 пач;

424.Jade la menthe цена МРЦ 27.62 грн 35 пач;

425.Rich rum and cherry цена МРЦ 40 грн - 60 пач;

426.Philip Morris red цена МРЦ 32.38 грн 340 пач;

427.Rich irash coffe цена МРЦ 47.14 грн 35 пач;

428.Rich aroma цена МРЦ 47.14 грн 25 пач;

429.Parliament aqva цена МРЦ 41.14 грн 25 пач;

430.Philip Morris blue цена МРЦ 27.50 50 пач;

431.Philip Morris novel mix цена МРЦ 31.90 грн 530 пач;

432.Davidoff gold цена МРЦ 40.96 грн 150 пач;

433.Dunhill fine cut цена МРЦ 47.62 грн 20 пач;

434.Dunhill blue цена МРЦ 47.62 грн 40 пач;

435.Bond red цена МРЦ 32.38 грн 220 пач;

436.Glamour azure цена МРЦ 34.76 грн 100 пач;

437.Прилуки XL синий цена МРЦ 30,48 грн 10 пач пач;

438.Lifa Apple цена МРЦ 24,77 грн 40 пач

439.Lifa strawberry цена МРЦ 24.77 грн 110 пач;

440.Lifa mentol цена МРЦ 24.77 грн 100 пач;

441.Kent select цена МРЦ 38.58 грн 360 пач;

442.Jade laroze цена МРЦ 28.48 грн 245 пач;

443.PS blue цена МРЦ 12.39 грн 644 пач;

444.Прима Люкс Blue цена МРЦ 18.58 грн 500 пач;

445.Winston X style duo green цена МРЦ 37.62 грн 290 пач;

446.Winston X style duo purple цена МРЦ 37.62 грн 370 пач;

447.Rothmans royals demi цена МРЦ 29.53 грн 255 пач;

448.Rothmans less smell demi click цена МРЦ 32.86 грн 170 пач;

449.West duo compact цена МРЦ 28.58 грн 55 пач;

450.Rothmans royals demi click цена МРЦ 30.96 грн 610 пач;

451.LD club compact blue цена МРЦ 30.48 грн 10 пач;

452.Winston XCpression fresh цена МРЦ 36.19 грн 150

453.LM Loft night blue цена МРЦ 34.29 грн 110 пач;

454.LM Loft sea blue цена МРЦ 34.29 грн 205 пач;

455.Philip Morris novel silver цена МРЦ 30.48 грн - 80 пач;

456.Rothmans demi click sensation цена МРЦ 32.86 грн 490 пач;

457.LM Loft blue цена МРЦ 33.33 грн 350 пач;

458.LM Loft Leo Blue цена МРЦ 33.33 грн 210 пач;

459.PS compact silver цена МРЦ 28.50 грн 480 пач;

460.Rothmans demi progress цена МРЦ 32.39 грн 1270 пач;

461.Davidoff reach цена МРЦ 30.48 грн 420 пач;

462.West blue compact night цена МРЦ 29.05 грн 120 пач;

463.Marvel demi sweet vanilla цена МРЦ 42.86 грн 125 пач;

464.Marvel demi sweet cherry цена МРЦ 42.86 грн 115 пач;

465.LD impulse compact purple цена МРЦ 31.90 грн 211 пач;

466.Marvel demi 4 цена МРЦ 26.67 грн 75 пач;

467.Compliment super slims blue цена МРЦ 26.20 грн 125 пач;

468.Compliment weight super slims цена МРЦ 26.20 грн 130 пач;

469.LD club platinum цена МРЦ 30.48 грн 10 пач;

470.Marvel gold цена МРЦ 26.20 25 пач;

471.LM silver hine cut цена МРЦ 34.29 грн 190 пач;

472.LD club lounge цена МРЦ 32.38 грн 85 пач;

473.Marvel demi 6 цена МРЦ 26.20 грн 5 пач;

474.Parliament aqva super slims цена МРЦ 44.76 грн 216 пач;

475.Philip Morris novel mix цена МРЦ 31,90 грн 438 пач;

476.Rothmans demi click ribrant цена МРЦ 31.91 грн 360 пач;

477.Rothmans demi royals цена МРЦ 31.91 грн 200 пач;

478.LD silver light ducato цена МРЦ 32.38 грн 20 пач;

479.Політ Б/Ф цена МРЦ 26,67 грн 75 пач;

480.Прима класик Б/Ф цена МРЦ 26,67 грн 105 пач;

481.Bond blue selection цена МРЦ 32.38 грн 1400 пач;

482.Marlboro red цена МРЦ 40.95 грн - 330 пач;

483.Marlboro gold цена МРЦ 40.95 грн 430 пач;

484.Marlboro silver цена МРЦ 40.95 грн 70 пач;

485.Пріма люкс red цена МРЦ 31.43 грн 245 пач;

486.Пріма люкс blue цена МРЦ 31.43 грн 495 пач;

487.Bond red selection цена МРЦ 37.14 грн 120 пач;

488.Winston XS plus duo цена МРЦ 38.09 грн 20 пач;

489.LD red цена МРЦ 30.48 грн 190 пач;

490.PS цена МРЦ 27.62 грн 378 пач;

491.Sobranie London cocktail цена МРЦ 71.43- 27 пач;

492.LD club gold цена МРЦ 1.43 60 пач;

493.Parliament platinum цена МРЦ 43.81 грн 185 пач;

494.Parliament silver super slims цена МРЦ 44.76 грн 60 пач;

495.Winston X style silver цена МРЦ 35.71 грн 440 пач;

496.Chesterfield цена МРЦ 37.62 грн 255 пач;

497.Glamour super slims amber цена МРЦ 35.71 270 пач;

498.LM blue label цена МРЦ 33.33 грн 10 пач;

499.Marlboro micro less smell цена МРЦ 39.05 грн - 65 пач;

500.Winston superslims blue цена МРЦ 36.19 грн 15 пач;

501.LD lounge цена МРЦ 31.43 грн 60 пач;

502.Winston цена МРЦ 37.14 грн 1230 пач;

503.Bond silver цена МРЦ 33.33 100 пач;

504.Столичні б/ф цена МРЦ 28,10 грн - 180 пач;

505.Kent цена МРЦ 40.48 грн 214 пач;

506.LD silver цена МРЦ 30.48 грн 157 пач;

507.Camel цена МРЦ 40.48 грн 570 пач;

508.lucky strike цена МРЦ 38.58 грн 160 пач;

509.Monte Carlo цена МРЦ 32.86 грн 200 пач;

510.Прілукі цена МРЦ 26.62 грн 400 пач;

511.pull blue цена МРЦ 18.90 грн 20 пач;

512.Pull red цена МРЦ 18.90 грн - 80 пач;

513.PS compact цена МРЦ 27.62 грн 5 пач;

514.Davidoff rich 4 цена МРЦ 31.43 грн 325 пач;

515.Davidoff rich 6 цена МРЦ 31.48 грн 10 пач;

516.LM red цена МРЦ 34.29 грн 70 пач;

517.Parliament night цена МРЦ 45.71 грн 100 пач;

518.LD 25 red цена МРЦ 33.33 грн 152 пач;

519.LD 25 blue цена МРЦ 33.33 грн 96 пач;

520.LD slims цена МРЦ 29.05 грн 985 пач;

521.Прілукі цена МРЦ 25 31.43 грн 112 пач;

522.Rothmans 6 цена МРЦ 31.43 грн 100 пач;

523.Kent velvet цена МРЦ 38.58 грн 135 пач;

524.Capri цена МРЦ 28.10 грн 305 пач;

525.Kent feel цена МРЦ 39.05 грн 150 пач;

526.Rothmans nano 4 цена МРЦ 32.39 грн 205 пач;

527.Vogue цена МРЦ 34.77 грн 270 пач;

528.Kent nano 1 цена МРЦ 38.10 грн 245 пач;

529.Davidoff blue slims цена МРЦ 39.05 грн 10 пач;

530.Davidoff classic цена МРЦ 40 грн 225 пач;

531.Davidoff blue цена МРЦ 40 грн 50 пач;

532.Davidoff 1 цена МРЦ 40 грн 90 пач;

533.Davidoff gold slims цена МРЦ 40 грн 165 пач;

534.Jade цена МРЦ 29.53 грн 470 пач;

535.Bond red цена МРЦ 31.43 грн 370пач;

536.Pall Mall blue цена МРЦ 33.43 грн 108 пач;

537.Rothmans blue цена МРЦ 35.24 грн 240 пач;

538.Glamour amber цена МРЦ 35.71 грн 20 пач;

539.Kent mix цена МРЦ 40.48 грн 20 пач;

540.LM blue цена МРЦ 33.33 грн 260 пач;

541.Jin Ling без марок акцизного податку України встановленого зразка - 500 пач.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 28.05.2020 року о 14-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1