Ухвала

від 26.05.2020 по справі 640/12329/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12329/19

н/п 1-кс/953/3816/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняслідчого СУФР ГУДФС уХарківській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні№42017220000000611від 23.06.2017 за ч.1, ч.3 ст. 204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

15 травня 2020р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , також за дорученням або за постановою слідчого службовій особі органу досудового розслідування, на території якого знаходиться банківська установа, тимчасового доступу з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2019 по теперішній час, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,здійснювані відправленняна ім`ята відімені вищевказанихосіб (телефонів)з вказівкоюдати здійсненнявідправлення,номеру відділенняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправниката одержувачата адресицих відділень,номерів телефоніввідправника таодержувача,виду вантажуйого вагита оціночноївартості,наявності додатковихпослуг «контрольоплати»,«зворотної доставки»(ззазначенням сплаченихсум),повних анкетнихданих одержувачата відправника(ззазначенням документуза якимодержувалося відправлення(серіїта номерупаспорту,орган,що йоговидав,дата видачі); документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; відео зкамер спостереження,встановлених увідділеннях ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з якихздійснювалося відправленнявантажів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номерів мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; документів (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванняклопотання сторонаобвинувачення зазначає,що СУФР ГУДФС уХарківській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42017220000000611від 23.06.2017 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України з обставин незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також незаконного збуту таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків. Також слідчий зазначає, що відповідно до інформації УЗЕ в Харківській області реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Харківської області здійснює ОСОБА_6 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєю відсутністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданихматеріалів вбачаєтьсяздійснення СУФР ГУДФС уХарківській областіздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42017220000000611від 23.06.2017 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України з обставин незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також незаконного збуту таких товарів, що призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

Окрім того, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2019 по 26.05.2020, що містять інформацію про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,здійснювані відправленняна ім`ята відімені вищевказанихосіб (телефонів)з вказівкоюдати здійсненнявідправлення,номеру відділенняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправниката одержувачата адресицих відділень,номерів телефоніввідправника таодержувача,виду вантажуйого вагита оціночноївартості,наявності додатковихпослуг «контрольоплати»,«зворотної доставки»(ззазначенням сплаченихсум),повних анкетнихданих одержувачата відправника(ззазначенням документуза якимодержувалося відправлення(серіїта номерупаспорту,орган,що йоговидав,дата видачі); документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; відео зкамер спостереження,встановлених увідділеннях ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з якихздійснювалося відправленнявантажів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номерів мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; документів (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2019 по 26.05.2020, про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »,здійснювані відправленняна ім`ята відімені вищевказанихосіб (телефонів)з вказівкоюдати здійсненнявідправлення,номеру відділенняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправниката одержувачата адресицих відділень,номерів телефоніввідправника таодержувача,виду вантажуйого вагита оціночноївартості,наявності додатковихпослуг «контрольоплати»,«зворотної доставки»(ззазначенням сплаченихсум),повних анкетнихданих одержувачата відправника(ззазначенням документуза якимодержувалося відправлення(серіїта номерупаспорту,орган,що йоговидав,дата видачі); документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; відео зкамер спостереження,встановлених увідділеннях ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »з якихздійснювалося відправленнявантажів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 чи номерів мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та особами, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; документів (у тому числі чеки), які після плати за посилки відправлені на ім`я та від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_7 або від осіб, які використовували номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 »; чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.06.2020р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1