Ухвала від 26.05.2020 по справі 524/2769/20

Справа № 524/2769/20

Провадження № 1-кс/524/1448/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12020170090000974 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020170090000974 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора приватного підприємства «Владікос» ОСОБА_5 про те, що ним в ході опрацювання інформації отриманої від Запорізького територіального відділення Антимонопольного комітету України встановлено, що документи, подані для участі у ряді тендерів від імені ПП «Владікос» за підписом директора ОСОБА_5 ним не підписувалися, підроблені та використані невідомою особою.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого директора ПП «Владікос» ОСОБА_5 , котрий повідомив, що він дійсно є засновником, підписантом та керівником Приватного підприємства «Владікос» (далі ПП «Владікос), ідентифікаційний код ю.о. 34689669, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Леонова, буд. 4Д, кв. 1. На початку березня 2020 року поштою до ПП «Владікос» надійшов лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо розгляду справи №58/25-19 про порушення ПП «Владікос» і ТОВ «Ремонтно-будівельне управління «Промбудколія» (ідентифікаційний код ю.о. 34607649, юридична адреса: вул. Межигірська, буд. 83, м. Київ) (далі ТОВ «РБУ «Промбудколія») законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції». До вказаного листа додатком долучене «Подання про попередні висновки по справі №58/25-19 від 26.02.2020 (далі Подання). В ході опрацювання подання було встановлено, що розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 04.10.2019 № 58/35-р розпочато розгляд справи № 58/25 19 за ознаками вчинення ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос» порушень передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів у електронній системі Prozorro (оголошення UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код ю.о. 38728360). На підставі проведеної перевірки в рамках вказаної справи, заступником начальника відділу досліджень Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ОСОБА_6 було внесено пропозицію голові Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України ОСОБА_7 притягнути ПП «Владікос» до відповідальності та накласти сукупний штраф до 80% відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік. Ознайомившись з вищевказаним поданням директор ОСОБА_5 наголосив, що ПП «Владікос» не приймало участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», не готувало та не подавало документи для участі в таких торгах. Також ним особисто через електронну систему Prozzoro було переглянуто вищевказані торги та встановлено, що на документах котрі подані для участі в тендерах та видані від імені ПП «Владікос» міститься не його підпис, а підпис вчинений невідомою особою. Більш того підпис на вищевказаних документах навіть візуально не схожий на його.

19.05.2020 додатково допитано потерпілого директора ПП «Владікос» ОСОБА_5 , котрий повідомив, що до ПП «Владікос» надійшов лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про рішення по справі та накладення штрафу від 08.05.2020 за вих. № 58-02/10-833. До вказаного листа додатком долучено Витяг з рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу». Відповідно до вищевказаного рішення, за результатами розгляду справи № 58/25 19 дії ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34607649) та ПП «Владікос» (ідентифікаційний код юридичної особи 34689669) у процедурах електронних закупівель, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікацій код юридичної особи 38728360) (ідентифікатори закупівель UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b) визнано антиконкурентними узгодженими діями. На підставі п. 1 ст. 50 та п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» на ТОВ «РБУ «Промбудколія» та ПП «Владікос» накладено штрафи у розмірі 490 000 (чотириста дев`яносто тисяч) гривень на кожного. Окрім того, ОСОБА_5 повторно наголосив, що ПП «Владікос» не приймало участі в електронних закупівлях UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», а ні він, ні будь яка інша уповноважена особа не готувала та не подавала документацію від імені ПП «Владікос» для участі у вищевказаних закупівлях. Більш того на документах котрі подані для участі в тендерах та видані від імені ПП «Владікос» міститься не його підпис, навіть візуально не схожий на його. Проаналізувавши Витяг із рішення адміністративної колегії Запорізького обласного територіального відділення АМКУ, ОСОБА_5 впевнений, що до підробки та подання документів для участі в тендері від імені ПП «Владікос» причетний тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , на підтвердження своїх слів, зазначив, що даного висновку прийшов вивчаючи доводи розписані у Витягу із рішення по справі та тому, що ОСОБА_8 із іншими співзасновниками відчужили підприємство ТОВ «РБУ «Промбудколія». На даний час кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Якщо перевірити вищевказаного чоловіка по відкритим джерелам інформації Міністерства юстиції України та інтернет-ресурсів, то можна помітити, що на ньому зареєстровано десятки підприємств по всій Україні, які мають ознаки фіктивності. Даний факт говорить про те, що тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , розуміючи, що за його незаконні дії, в тому числі і з ПП «Владікос» рано чи пізно прийдеться відповідати, з метою уникнення матеріальної відповідальності відчужив Товариство, вивівши з нього всі свої матеріальні ресурси, тому на даний час він не переймається щодо штрафу в 490 000 грн., котрий накладений на ТОВ «РБУ «Промбудколія» Запорізьким обласним територіальним відділенням АМКУ. На даний час під загрозу санкцій потрапило ПП «Владікос», яке фактично не вчиняло ніякого правопорушення. Відразу після отримання Витягу з рішення по справі №58/7-рш, ОСОБА_5 було оскаржено вказане рішення до Господарського суду Запорізької області. Також ОСОБА_5 зазначив, що ймовірніше за все оригінали документів, котрі подані від імені ПП «Владікос» ідентифікаційний код ю.о. 34689669 та підписані від його імені, для участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» знаходяться в офісі де було зареєстровано ТОВ «РБУ «Промбудколія», на момент участі у вказаних електронних торгах, а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24. Тодішні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», в тому числі директор ОСОБА_8 після відчуження підприємства, зареєстрували нові підприємства (ТОВ «УКРПРОМТРАНСБУД» ідентифікаційний ю.о. 41775616 та ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» ідентифікаційний ю.о. 41531720) за тією ж юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 та за адресою: м. Кременчук, пров. Галузевий, буд. 30, але фактично з офісу за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 не з`їхали, а працюють і до цього часу, тільки від імені нових підприємств.

В ході досудового розслідування слідчим було вивчено лист від Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України до ПП «Владікос» про рішення по справі та накладення штрафу у справі №58/25-19 про порушення ПП «Владікос» і ТОВ «Ремонтно-будівельне управління «Промбудколія» та «Витяг з рішення адміністративнох колегії Запорізького обласного територіального відділення АМКУ від 06.05.2020 № 58/7-рш (справа №58/25-19), та встановлено, що існує ряд обставин, котрі вказують на те, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними посадові особи ТОВ «РБУ «Промбудколія» на підтвердження чого вказують наступні обставини:

- завантаження тендерної документації, вхід до системи Prozzoro під час електронного аукціону здійснювався з IP-адреси, котра закріплена за тодішньою юридичною адресою ТОВ «РБУ «Промбудколія», а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, 24;

- номер мобільного телефону НОМЕР_1 вказаний як контактний на бланках документів наданих від імені ПП «Владікос» у складі конкурсних пропозицій належить ОСОБА_10 , котрий був одним із засновників ТОВ «РБУ «Промбудколія»;

- інші обставини, котрі опосередковано вказують на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «РБУ «Промбудколія».

22.05.2020 року допитано свідка, який повідомив, що на ПП «Владікос» він працює на посаді водія з 2013 року. Інколи представляє ПП «Владікос» у відносинах з іншими контрагентами, партнерами по бізнесу, допомагає директору у залученні клієнтів, укладенні договорів, веденню переговорів та ін. На протязі декількох років між ПП «Владікос» та ТОВ «РБУ «Промбудколія» існували господарські відносини щодо взаємного постачання робіт та послуг необхідних для провадження господарської діяльності. Коли між ПП «Владікос» та ТОВ «РБУ «Промбудколія» існували взаємовідносини, то останнє було зареєстровано за юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24. Також повідомив, що фактично їхня діяльність проводилася та цією ж адресою. Він особисто, директор підприємства ОСОБА_5 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_11 були особисто знайомі з деякими працівниками, співзасновниками та директором ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 . Також ОСОБА_12 зазначив, що він постійно усвідомлений про закупівлі, тендера, торги та інші договори про надання послуг і матеріалів, де приймає участь ПП «Владікос», знайомий практично з усіма контрагентами, і напевне може сказати, що ПП «Владікос» не готувало та не подавало документи для участі у процедурах закупівель за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (ідентифікаційний код ю.о. 38728360). Під час допиту ОСОБА_12 зазначив, що до підробки та подання документів для участі в тендері від імені ПП «Владікос» причетний тодішній директор ТОВ «РБУ «Промбудколія» - ОСОБА_8 , наводячи доводи аналогічні ОСОБА_5 .

Також свідок зазначив, що після того як директор ОСОБА_8 разом із іншими співзасновниками відчужили ТОВ «РБУ «Промбудколія», ними було зареєстровано нові підприємства ТОВ «УКРПРОМТРАНСБУД», ідентифікаційний ю.о. 41775616, та ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС», ідентифікаційний ю.о. 41531720, за тією ж юридичною адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24 та за адресою: м. Кременчук, пров. Галузевий, буд. 30, але фактично з офісу за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, не з`їхали, а працюють і до цього часу. На минулому тижні за адресою: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, свідок ОСОБА_12 бачив колишнього директора ТОВ «РБУ «Промбудколія» ОСОБА_8 та інших колишніх працівників вказаного підприємства. Поблизу вищевказаної адреси вони паркують свої автомобілі, а на вході до офісу висить дві таблички з написами ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» та ТОВ «УКРПРОМТРАСБУД». Згідно сайту Міністерства юстиції співзасновниками ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС» є колишні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , а співзасновниками ТОВ «УКРПРОМТРАСБУД» є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , котрі є дружинами засновників ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС». На думку свідка ОСОБА_12 підроблені документи котрі подавалася від імені ПП «Владікос» для участі у вищевказаних електронних торгах можуть знаходиться в офісі ТОВ «РБУ «Промбудколія», де було зареєстровано вказане підприємство на момент участі у вказаних електронних торгах, а саме: м. Кременчук, пров. Льва Толстого, буд. 24, адже колишні співзасновники ТОВ «РБУ «Промбудколія», в тому числі ОСОБА_8 , до сих пір працюють на офісі за вищевказаною адресою, тільки під іншими товариствами.

З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз слідчий просить дозвіл на відшукання та вилучення документів, котрі подані від імені ПП «Владікос» ідентифікаційний код ю.о. 34689669 та підписані від імені директора ОСОБА_5 , для участі на торгах у електронній системі Prozorro за оголошеннями UA-2016-09-07-000017-b, UA-2016-10-12-000764-b, UA-2016-10-12-000330-c, UA-2017-03-14-000332-b, UA-2017-03-14-000191-c, UA-2017-03-14-000357-a, UA-2017-03-14-000160-c, UA-2017-08-29-000045-b, проведених Бердянською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані документи зберігаються за тодішньою юридичною адресою ТОВ «РБУ «Промбудколія» (ідентифікаційний код ю.о. 34607649), а саме: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Льва Толстого, будинок 24).

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні кримінального правопорушення, внаслідок яких завдано істотної шкоди ПП «Владікос».

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, адміністративна будівля, розташована за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, провулок Льва Толстого, будинок 24, належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОМРЕСУРС».

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ст. 234 КПК України підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом. Докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допустимості.

Відповідно до п.4 ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України

Під час розгляду клопотання слідчим не доведено, що відповідні документи знаходяться у вищевказаному офісному приміщені.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 7, 13, 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020170090000974 від 19.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 26.05.2020 року о 19 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1