Ухвала

від 12.06.2020 по справі 211/3380/20

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/3380/20

Провадження № 1-кс/211/511/20

У Х В А Л А

іменем України

12 червня 2020 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12020040720000277від 02.03.2020року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.185КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 року слідчий ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотанняслідує,що 01.03.2020 року до ЧЧ Довгицнівського ВП надійшов рапопрт о\у СКП Довгинцівського ВП в якому зазначено, що при розгляді звернення гр-на ОСОБА_4 виявлено, що у його зверненні міститься інформація про викрадення невідомою особою грошових коштів. Сума викраденого та деталі справи встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні свідчення: ПНФП 04274, ТОВ «Пост Фінанс», яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Водоп`янова 5 прим. 182 відповідно до договору здійснює свою діяльність з прийому/видачі грошових коштів клієнтів компанії «Нова Пошта». Відповідно до наказу товариства № 318-к від 01.02.2018 начальником ПНФП 04274 було призначено ОСОБА_6 з 01.02.2018року.

02.02.2018року між товариством та ОСОБА_6 було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, який особисто підписав ОСОБА_6 02.02.2018року. До посадових обов`язків начальника відділення відповідно до посадової інструкції входить: контроль за касовими операціями відділення, приймання від матеріально відповідальних осіб відділення грошових коштів на збереження (кабінет начальника відділення обладнано металевим сейфом для зберігання грошових коштів підприємства), в разі перевищення ліміту на зберігання готівкових коштів начальник відділення замовляє їх інкасацію.

19.02.2020року йому зателефонував співробітник СБ компанії та повідомив що щойно він мав телефонну розмову з ОСОБА_6 під час якої останній повідомив що привласнив кошти відділення у сумі понад 70000грн. Тогож дня ОСОБА_5 разом з головним касиром філії ОСОБА_7 того ж дня відправились на ПНФП 04274 де за участю начальника ПНФП провели інвентаризацію наявних коштів. В ході інвентаризації комісією було виявлено нестачу грошових коштів в касі (касовому ящику) у сумі 10061,00грн. та в касі (сейфі) у сумі 66473,20грн. про що комісією складено відповідні акти

Також слідчим було опитано начальника ПНФП 04274 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний номер облікової карти платника податку НОМЕР_1 який пояснив: що з 01.11.2016року працює в ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», починаючи з 02.02.2018р. обіймав посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № 5 ТОВ «ПОСТ ФІНАНС», відповідно до наказу № 318-к від 01.02.2018року, будучи матеріально відповідальною особою, особисто підписавши 02 лютого 2018року з ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність від 02.02.2018р. 09.02.2020року о 10год 48 хв. відповідно до Акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 09.02.2020року прийняв від касира ПНФП ОСОБА_8 грошові кошти в касі ПНФП за адресою м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Водопянова 5 приміщення 182, у сумі 58979,10грн. та два ключі від сейфу, про що особисто розписався в вищевказаному акті 09.02.2020року.

18.02.2020року в ранці перед початком роботи взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 36600,00грн. готівкою та через платіжний термінал І-ВОХ що розташований в поруч з ПНФП по вул. Водопянова 4 поповнив ними свій рахунок НОМЕР_2 в букмекерській конторі «ПаріМач», далі на протязі робочого дня використовуючи платіжну систему компанії «ПОСТ ФІНАНС» - FLESHPAY перерахував 25000,00грн на свій рахунок в АТ «МОНОБАНК» НОМЕР_3 , які в подальшому також витратив на поповнення рахунку в букмекерській конторі «ПаріМач».

Оскільки всі вищевказані кошти він програв на ставках в букмекерській конторі «ПаріМач» та маючи намір відігратися наступного дня 19.02.2020року я знову в ранці перед початком роботи взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 14934,20грн. частину з яких в сумі 6000,00грн. я витратив на ставках в букмекерській конторі «ПаріМач», а решту на власні потреби та на потреби сімї. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показів, та пояснень, які було отримано в рамках кримінального провадження, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку в «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» НОМЕР_3 , за період з 17.02.2020року по 20.02.2020року. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи та можливість їх вилучення слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВПКриворізького ВП ГУНПУкраїни вДніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні «МОНОБАНК» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: вул. Автозаводська 54/19, 04114 Київ, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП - НОМЕР_1 у період часу з 00:00:00 годин 17.02.2020рокупо 00:00:00годин 20.02.2020року, IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 17.02.2020року по 00:00:00 годин 20.02.2020року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1