Ухвала

від 08.06.2021 по справі 211/3380/20

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/3380/20

Провадження № 1-кс/211/518/21

У Х В А Л А

іменем України

08 червня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12020040720000277від 02.03.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.185КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 01.03.2020 року до ЧЧ Довгинцівського ВП надійшов рапорт о/у СКП Довгинцівського ВП в якому зазначено, що при розгляді звернення гр-на ОСОБА_4 виявлено, що у його зверненні міститься інформація про викрадення невідомою особою грошових коштів. Сума викраденого та деталі справи встановлюються.

В ході досудового розслідування допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні свідчення: Пункт надання фінансових послуг (далі ПНФП) 04274, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору здійснює свою діяльність з прийому/видачі грошових коштів клієнтів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наказу товариства №318-к від 01.02.2018, начальником ПНФП 04274 було призначено ОСОБА_5 з 01.02.2018 року.

02.02.2018 року між товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, який особисто підписав ОСОБА_5 02.02.2018 року. До посадових обов`язків начальника відділення відповідно до посадової інструкції входить: контроль за касовими операціями, приймання від матеріально відповідальних осіб відділення грошових коштів на збереження (кабінет начальника відділення обладнано металевим сейфом для зберігання грошових коштів підприємства), в разі перевищення ліміту на зберігання готівкових коштів начальник відділення замовляє їх інкасацію.

09.02.2020 року о 10:48 відповідно до Акту про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 09.02.2020 ОСОБА_5 прийняв від касира ПНФП ОСОБА_6 грошові кошти в касі ПНФП за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 58979,10 грн та два ключі від сейфу, про що особисто розписався в вищевказаному акті 09.02.2020 року.

18.02.2020 вранці перед початком роботи ОСОБА_5 взяв з сейфу ПНФП грошові кошти у сумі 36600,00 гривень готівкою та через платіжний термінал I-BOX, що розташований по АДРЕСА_2 , поповнив ними свій рахунок № НОМЕР_1 в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі на протязі дня використовуючи платіжну систему компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Fleshpay, перерахував 25000,00 гривень на свій рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Оскільки всі вищевказані кошти він програв на ставках в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та маючи намір відігратися, наступного дня 19.02.2020 року вранці перед початком роботи взяв у сейфі ПНФП грошові кошти у сумі 14934,20 гривень, частину з яких 6000,00 грн витратив на ставках в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а решту коштів на власні потреби та на потреби сім`ї.

19.02.2020 року гр. ОСОБА_4 зателефонував співробітник СБ компанії та повідомив про те, що щойно він мав телефонну розмову з ОСОБА_5 під час якої останній повідомив, що привласнив кошти відділення у сумі понад 70000 грн. Того ж дня ОСОБА_4 разом з головним касиром філії ОСОБА_7 відправились на ПНФП 04274, де за участю начальника ПНФП провели інвентаризацію наявних коштів. В ході інвентаризації комісією було виявлено нестачу грошових коштів в касі (касовому ящику) у сумі 10061,00 грн та в касі (сейфі) у сумі 66473,20 грн, про що комісією складено відповідні акти.

Також слідчим було опитано начальника ПНФП 04274 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 , який пояснив: з 01.11.2016 року працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 02.02.2018 року обіймав посаду начальника пункту надання фінансових послуг філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до наказу №318-к від 01.02.2018 року, будучи матеріально відповідальною особою, особисто підписавши 02 лютого 2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про повну матеріальну індивідуальну відповідальність від 02.02.2018 року.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показів та пояснень, які було отримано в рамках кримінального провадження, а також проведення економічної експертизи, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні установи та можливість їх вилучення дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За даним фактом ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 12020040720000277 від 02.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дане виконавче провадження є важливим доказом по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12020040720000277від 02.03.2020року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.185КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, щодо обліку, руху грошових коштів ПНФП 04274, філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надходження, використання, залишки) за період з 09.02.2020 року по 19.02.2020 року, окремо по кожному дню; Акти інвентаризації ПНФП 04274, філії №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.02.2020 та 19.02.2020; Виписки з касової книги починаючи з 09.02.2020 по 19.02.2020 включно; Прибуткові видаткові касові ордери починаючи з 09.02.2020 по 19.02.2020 включно; інформацію про транзакції платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 18.02.2020, що проходили у ПНФП 04274, філії № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням повних реквізитів сторін такої транзакції, прибуткові та видаткові касові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2020 по 01.05.2020 року, книги, журнали витрат та їх доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 01.02.2020 по 01.05.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити,що згіднозі ст.166КПК України,у разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1