Ухвала

від 12.06.2020 по справі 751/3700/20

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/3700/20

Провадження №1-кс/751/1140/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках досудового розслідування матеріалів кримінального провадження № 42020270000000011 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020270000000011 від 17.01.2020 згідно якого встановлено, що в період 2017-2019 років невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Будівельно- монтажне управління № 86» (ЄДРПОУ 40971230, м. Ніжин), ТОВ «Фьюіт» (ЄДРПОУ 42748330, колишня назва підприємства ТОВ «Бренфорд»), ТОВ «Лавдкол» (ЄДРПОУ 42748283, колишня назва підприємства ТОВ «Торгівельна компанія «Солюшен»), ТОВ «Айті Групп» (ЄДРПОУ 42115262, колишня назва підприємства ТОВ «Авангард Проект»), сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах суб`єктам господарювання реального сектору економіки в сумі 7711655 грн.

Від ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області надійшла інформація, що на території Чернігівської області та м. Києва діє «конвертаційний центр», який надає послуги суб`єктам господарювання реального сектору економіки по формуванню незаконного податкового кредиту, конвертації безготівкових коштів у готівку.

Співорганізатор «конвертаційного центру» - ОСОБА_5 використовує в незаконній діяльності транспортний засіб: BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності згідно довідки РСЦ МВС у Чернігівській області від 04.02.2020 належить останній.

З метою відшукання і вилучення документів та у зв`язку з можливим знищенням учасниками «конвертаційного центру» та причетними до їх протиправної діяльності громадянами документів за період 2017-2020 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово- господарських відносин з ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (код ЄДРПОУ 40971230, м. Ніжин), ТОВ «Фьюіт» (код ЄДРПОУ 42748330, колишня назва підприємства ТОВ «Бренфорд»), ТОВ «Лавдкол» (код ЄДРПОУ 42748283, колишня назва підприємства ТОВ «Торгівельна компанія «Солюшен»), ТОВ «Айті Групп» (код ЄДРПОУ 42115262, колишня назва підприємства ТОВ «Авангард Проект»), що можуть свідчити про протиправну діяльність, підроблення документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити клопотання про проведення обшуку в транспортному засобі: BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додатки, додані до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та речі можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитись у вказаному у клопотанні автомобілі.

Згідно довідки РСЦ МВС у Чернігівській області від 04.02.2020, транспортний засіб: BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , належить на праві власності ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 132, ст.ст. 233-236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозволу на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 який на праві власності згідно довідки РСЦ МВС у Чернігівській області від 04.02.2020 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів за період 2017 2020 років (на паперових, магнітних та електронних носіях) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Будівельно-монтажне управління № 86» (код ЄДРПОУ 40971230, м.Ніжин), ТОВ «Фьюіт» (код ЄДРПОУ 42748330, колишня назва підприємства ТОВ «Бренфорд»), ТОВ «Лавдкол» (код ЄДРПОУ 42748283, колишня назва підприємства ТОВ «Торгівельна компанія «Солюшен»), ТОВ «Айті Групп» (код ЄДРПОУ 42115262, колишня назва підприємства ТОВ «Авангард Проект»), первинних документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій, бухгалтерських документів на придбання, реалізацію, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, договорів (угод) з додатками, актів прийому-передачі, інших актів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних накладних, документів листування між підприємствами, сертифікатів, якісних посвідчень на товари, оформлені від вказаних підприємств, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, реєстраційних, звітних документів вказаних підприємств, документів на перераховані кошти для конвертації, чекових книжок для зняття готівкових коштів в банківських установах, кліше, штампів, печаток та бланків вказаних підприємств або підприємств, що мають ознаки фіктивності (що входять до складу «транзитно- конвертаційної групи»), аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, а також надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерної техніки яка містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення злочину, якими користуються ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші особи які будуть знаходитись на момент проведення обшуку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку результатів діяльності підприємства, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів реалізації ТМЦ та виплачених (отриманих) готівкових коштів, чорнових записів по формуванню завищених сум податкового кредиту з податку на додану вартість, готівкових коштів та інших предметів та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність, підроблених документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам прокуратури Чернігівської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 .

Обшук транспортного засобу BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 , проводити в присутності власника або іншого користувача.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1