Ухвала
від 12.06.2020 по справі 524/422/20
АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/422/20

Провадження № 1-кс/524/1574/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12019170090004285 від 20.12.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019170090004285 від 20.12.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 20.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 грудня 2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Продекспорт лайн» шахрайським шляхом заволоділи коштами юридичної особи.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка заступник голови правління з питань постачання сировини ПрАТ «Кременчукм`ясо» ОСОБА_6 , який засвідчив, що на початку квітня 2019 року керівництво ПрАТ «Кременчукм`ясо» дало йому вказівку вжити ряд заходів, щодо підвищення рівня реалізації свіжого м`яса та субпродуктів підприємства ПрАТ «Кременчукм`ясо». У зв`язку з цим в месенджері «Вайбер» він знайшов групи під назвами «Meet food Ukraine» та «Мясной квартал», адміністратором яких був ОСОБА_7 з зазначенням номеру телефону « НОМЕР_1 ». ОСОБА_6 зв`язався із ОСОБА_7 , в ході розмови було обговорено умови підписання договору та об`єми поставки. В подальшому за допомогою електронної пошти сторонами підписано екземпляри договору і здійснено обмін скан-копіями до моменту підписання оригіналів при зустрічі.

18.05.2019 року свідку зателефонував ОСОБА_7 та зробив замовлення, яке складалося з 4 тонн напівтуш яловичини.

22.05.2019 року ОСОБА_6 разом з водієм загрузив машину напівтушами яловичини та поїхав до місця знаходження Сергія, адресою поставки було визначено: АДРЕСА_1 .

Приїхавши за вказаною адресою ОСОБА_6 побачив огороджену територію на якій знаходилось два приміщення (камери зберігання охолодженої та замороженої продукції). Також на даній території з зовнішньої сторони знаходиться продуктовий магазин переважно з м`ясним асортиментом під назвою «М`ясний мікс». На вказаній території менеджер закупівлі ТОВ «Продекспорт Лайн» ОСОБА_8 провів його до кабінету директора ТОВ «Продекспорт Лайн» ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 підписав з ОСОБА_9 оригінали договорів та інші документи фінансово-господарської діяльності.

Після цього ОСОБА_6 відвантажив на дане підприємство поставлену продукцію та директор ТОВ «Продекспорт Лайн» підписав видаткові накладні і зобов`язався перерахувати грошові кошти протягом 14 днів з моменту поставки товару.

23.05.2019 року, 31.05.2019 року та 28.06.2019 року ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_7 та робив замовлення, яке складалося з 8 тон, 8 тон та 7,5 тон напівтуш свинини обрізаної.

25.05.2019 року, 05.06.2019 року та 02.07.2019 року продукція була поставлена та відвантажена на підприємство ТОВ «Продекспорт Лайн» про, що маються товарно-транспортні накладні з підписом директора ТОВ «Продекспорт Лайн» та печаткою.

Протягом вищевказаних заявок та поставок продукції ОСОБА_7 завіряв ОСОБА_6 , що грошові кошти за поставлену продукцію будуть обов`язково переведені на рахунки ПрАТ «Кременчукм`ясо», але дещо з запізненням та в подальшому ТОВ «Продекспорт Лайн» планує збільшити об`єми поставок до 60 тон на тиждень з розширенням асортименту.

Оскільки дана пропозиція цікавила ПрАТ «Кременчукм`ясо», тому підприємство не вимагало у ТОВ «Продекспорт Лайн» грошові кошти за вже поставлену продукцію.

В подальшому при телефонних дзвінках до ОСОБА_7 та директора ТОВ «Продекспорт Лайн» - ОСОБА_9 , останні не відповідали на дзвінки, після чого ОСОБА_6 особисто поїхав на підприємство з метою повернення грошових коштів, але приїхавши на місце паркан підприємства був зачинений та нікого не було.

Під час пред`явлення ОСОБА_6 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав чоловіка, який називав себе як ОСОБА_10 .

Допитаний представник потерпілої юридичної особи директор ТОВ «Торговий Дім «Кременчукм`ясо» ОСОБА_5 засвідчив, що 01.08.2019 року між ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Кременчукм`ясо» і ТОВ «Продекспорт лайн» укладено договір про відступлення права вимоги № 01/08-2019, відповідно до якого первісний кредитор ПрАТ «Кременчукм`ясо» відступив, а новий кредитор ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» одержав право вимагати від боржника ТОВ «Продекспорт лайн» зобов`язань за основним договором поставки № 160419 від 16.04.2019 року у сумі 2000049,85 гривень. ТОВ «Продекспорт лайн» на користь ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» жодного разу будь-яких сплат відповідно до договору не зробило. Як стало відомо ОСОБА_5 в подальшому, заступником голови правління з питань постачання сировини ПрАТ «Кременчукм`ясо» ОСОБА_6 , на початку квітня 2019 року за вказівкою керівництва ПрАТ «Кременчукм`ясо» вчинено ряд заходів, щодо підвищення рівня реалізації свіжого м`яса та субпродуктів підприємства ПрАТ «Кременчукм`ясо», в ході яких було укладено відповідний договір та поставлено визначений об`єм продукції за яку ТОВ «Продекспорт лайн» не розрахувалося.

Посадові особи ТОВ «Продекспорт лайн» заволоділи майном юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо» та завдали матеріального збитку у розмірі 2000049,85 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення факту наявності умислу посадових осіб ТОВ «Продекспорт лайн» на шахрайське заволодіння чужим майном, з метою підтвердження факту отримання продукції поставленої ПрАТ «Кременчукм`ясо» в адресу ТОВ «Продекспорт лайн», з`ясування причин неналежного виконання умов укладених договорів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ «Продекспорт лайн» (код ЄДРПОУ 42163997, адреса розташування вул. Ялтинська, 5-Б, м. Київ).

З метою ідентифікації осіб, від імені яких укладено договори, підписано товарні накладні, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, тощо, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, відсутність висновків яких негативно вплине на повноту, об`єктивність та неупередженість досудового розслідування.

03.02.2020 року ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука було надано доступ до документів, володільцем яких являється ТОВ «Продекспорт лайн» (код ЄДРПОУ 42163997), термін дії ухвали судом було зазначено 03.03.2020 року (включно).

18.02.2020 року громадянину ОСОБА_9 , який представлявся ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Продекспорт Лайн», було оголошено ухвалу Автозаводського районного суду м. Кременчука про тимчасовий доступ до документів, роз`яснено її зміст та наслідки невиконання ухвали згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, та вручено під підпис.

Станом на 03.03.2020 року ОСОБА_9 не було виконано вищевказану ухвали та не повідомлено слідчий відділ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області про причини її невиконання.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку з метою відшуканні оригіналів документів, володільцем яких являється ТОВ «Продекспорт лайн» (код ЄДРПОУ 42163997), в особі менеджера ОСОБА_8 , а саме::

- статуту ТОВ «Продекспорт лайн», затвердженого установчими зборами засновників юридичної особи на підставі протоколу № 1 від 29.05.2018 року;

- протоколу № 1 від 29.05.2018 року засідання установчих зборів засновників ТОВ «Продекспорт лайн» на підставі якого затверджено статут юридичної особи;

- наказу № 1 від 30.05.2018 року ТОВ «Продекспорт лайн», яким ОСОБА_9 призначено на посаду директора юридичної особи;

- наказу, яким прийнято на посаду працівника ТОВ «Продекспорт лайн» ОСОБА_8 ;

- посадової інструкції директора ТОВ «Продекспорт лайн» ОСОБА_9 ;

- службової/посадової інструкції працівника ОСОБА_8 ;

- витягу № 1826514500672 з реєстру платників податку на додану вартість відповідно до якого ТОВ «Продекспорт лайн» є платником податку на додану вартість;

- договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року, укладеного між ТОВ «Продекспорт лайн» та ПрАТ «Кременчукм`ясо»;

- додатку № 1 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року зі зразками підписів та печаток юридичних осіб;

- додатку № 2 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року зразок бланку замовлення продукції;

- додатку № 3 до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року з переліком адрес поставок продукції;

- усіх наявних товарних накладних, відповідно до яких ПрАТ «Кременчукм`ясо» відпустило, а ТОВ «Продекспорт лайн» одержало визначений товар і тару відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року;

- усіх наявних товарно-транспортних накладних, відповідно до яких перевізник та відправник вантажу ПрАТ «Кременчукм`ясо» відправив та перевіз товар, а вантажоодержувач ТОВ «Продекспорт лайн» його прийняв;

- декларацій на товар, отриманий ТОВ «Продекспорт лайн» та поставлений ПрАТ «Кременчукм`ясо» разом з товарно-транспортними накладними;

- документів, якими посвідчено якість поставленої продукції з ПрАТ «Кременчукм`ясо» в ТОВ «Продекспорт лайн» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року;

- договору про відступлення права вимоги № 01/08-2019, укладеного ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо», ПрАТ «Кременчукм`ясо» і ТОВ «Продекспорт лайн»;

- первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт отримання ТОВ «Продекспорт лайн» продукції з ПрАТ «Кременчукм`ясо» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року;

- первинної бухгалтерської документації, якою підтверджується факт реалізації контрагентам продукції ТОВ «Продекспорт лайн», отриманої з ПрАТ «Кременчукм`ясо» відповідно до договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року;

- листів, повідомлень, претензій, з приводу неналежного виконання умов договору, виниклих конфліктів, поставки продукції неналежної якості, іншого листування, яке обґрунтовує можливі причини невиконання умов укладених договорів;

- інших документів щодо фінансових взаємовідносин ТОВ «Продекспорт лайн» з ПрАТ «Кременчукм`ясо» та ТОВ «Торговий дім «Кременчукм`ясо», податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, документів з переліком поставлених товарів, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); банківських роздруківок або інших документів, які підтверджують розрахунки; перевізних документів; переліку фізичних осіб (працівників), інших осіб, які відповідно до умов договору поставки № 160419 від 16.04.2019 року приймали поставлену продукцію, обліковували, розвантажували, здійснювали перевезення; документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результатів проведених аналізів, тощо.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані документі можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться в іпотеці в ПАТ «Дельта Банк», а боржником по іпотеці є ОСОБА_11 та на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва знаходиться в арешті..

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3ст. 234 КПК Українипередбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

В результаті вищевикладеного, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні із клопотанням про обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене,відповідно дост.ст.7,13, 233,234,235,376КПК України,слідчий суддя,-

П О СТ А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12019170090004285 від 20.12.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проникнення з метою проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_11 , з метоювідшукання оригіналута вилученнякопії статуту ТОВ «Продекспорт лайн», затвердженого установчими зборами засновників юридичної особи на підставі протоколу № 1 від 29.05.2018 року, та відшукання та вилучення оригіналів наступних документів: