Ухвала

від 10.06.2020 по справі 202/4258/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4258/19

Провадження № 1-кс/202/4292/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000268 від 25.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 фактично заснував 11.02.2011 року ПП «Белісіум» (код ЄДРПОУ 3749704), основним видом господарської діяльності якого стала діяльність, пов`язана зі створенням об`єктів архітектури (види діяльності за КВЕД:45.23.0: Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд), вказавши власником ОСОБА_5 , свою дружину. Рішенням власника ОСОБА_5 призначила себе на посаду директора ПП «Белісіум» з правом першого підпису банківських та інших документів підприємства, а також іншими повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства.

Однак з липня 2018 року, більш точної дати слідством не вдалося встановити, ОСОБА_4 , надавши вказівку ОСОБА_5 про призначення її комерційним директором ПП «Белісіум», фактично виконував обов`язки директора. Таким чином, ОСОБА_4 , виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Також ОСОБА_5 , виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймала посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, з липня 2018 року, більш точної дати слідством не вдалося встановити, ОСОБА_4 шляхом вмовляння та обіцянками матеріального збагачення залучив до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень директора ПП «Белісіум» ОСОБА_5 , якій запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_5 надала свою згоду.

Також з липня 2018 року, більш точної дати слідством не вдалося встановити, ОСОБА_4 шляхом вмовляння та обіцянками матеріального збагачення залучив до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень інженера з технічного нагляду - директора ПП «Будівельник - Томаківщини» ОСОБА_6 , який мав кваліфікаційний сертифікат Відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єкта архітектури інженера технагляду серії АТ №000521, виданий 23.04.2012 року, якому запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_6 надав свою згоду.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлював перевагу вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в липні 2018 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА_5 , з якою тривалий час перебував у шлюбі, і ОСОБА_6 , який надав свою згоду брати активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень та з яким він підтримував тривалі службові стосунки.

Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об`єднання, основною діяльністю якого є вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном територіальної громади смт. Томаківка Дніпропетровської області шляхом зловживання своїм службовим становищем. Організатором групи ОСОБА_4 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в укладанні договорів підряду на проведення будівельних та інших видів підрядних робіт у смт. Томаківка Дніпропетровської області, здійсненні при їх виконанні робіт, обсяг яких не відповідав проектно-кошторисній документації, у складанні та підписанні офіційних документів - довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, а також у видачі цих офіційних документів до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, на підставі яких перераховувалися грошові кошти на рахунки ПП «Белісіум» та розподілялися між учасниками організованої групи; з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Для вчинення злочинів ОСОБА_4 визначив конкретні завдання організованої групи та його учасників, об`єднавши їх зусилля і детально розподіливши між учасниками створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, а саме ОСОБА_4 , як організатор, відповідно до розподілу функцій розробив та узгодив з учасниками організованої групи план дій, керував діяльністю групи під час підготовки до скоєння злочинів, розподіляв обов`язки членів групи та розподіляв грошові кошти між членами групи.

При цьому ОСОБА_4 , будучи комерційним директором ПП «Белісіум», як організатор та активний виконавець групи, згідно з відведеною роллю безпосередньо здійснював: проведення переговорів зі службовими особами Томаківської селищної ради, які в подальшому надавали переваги ПП «Белісіум» при проведенні закупівель на здійснення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у смт. Томаківка; проведення переговорів з постачальниками про завищену вартість будматеріалів; надання вказівок директору ПП «Белісіум» та інженеру з технічного нагляду ОСОБА_6 на внесення у офіційні документи щодо виконання робіт завідомо неправдивих відомостей та використання будівельних матеріалів при заниженні обсягів робіт, у т.ч. надання вказівок директору ПП «Белісіум» ОСОБА_5 про об`єми та обсяги виконання робіт на об`єктах, контактування з ОСОБА_6 на ведення технічного нагляду; спрямовував й об`єднував співучасників на вчинення декількох злочинів і координував поведінку та взаємодію членів групи. Також ОСОБА_4 заповнював та підписував журнал виконаних підрядних робіт, який передбачений вимогами нормативних актів у галузі будівництва, у т.ч. щодо робіт, які не відповідали розробленій проектно-кошторисній документації, безпосередньо керував проведенням ремонтних робіт та визначав обсяг та види робіт, які у порушення проектно-кошторисної документації підприємством не проводилися. Кошти, отримані внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 розподіляв між усіма учасниками організованої групи.

При цьому ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Белісіум», як активний виконавець та учасник організованої групи, згідно з відведеною роллю, виконувала незаконні вказівки ОСОБА_4 та безпосередньо здійснювала: підготовку до укладання договорів підряду, укладання договорів підряду з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради, складала та підписувала завідомо неправдиві довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, обсяги та об`єми яких не відповідали проектно-кошторисній документації, та акти типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які видавала шляхом надання до Виконавчого комітету Томаківської селищної ради, на підставі яких на рахунки ПП «Белісіум» перераховувалися грошові кошти за договорами підряду, підготовку та укладання договорів технічного нагляду за будівництвом.

ОСОБА_6 , як активний виконавець та учасник організованої групи, згідно з відведеною роллю, на підставі відповідних договорів здійснював технічний нагляд за будівництвом з порушенням Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою КМУ від 11.07.2007 року за №903, відповідно до розподілу ролей, допускав проведення та прийомку виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої кошторисної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, затвердженого кошторису, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, при цьому не повідомляв Замовника Виконавчий комітет Томаківської селищної ради про виявлені роботи, які виконані з зазначеними порушеннями, заповнював та підписував журнал виконаних підрядних робіт, який передбачений вимогами нормативних актів у галузі будівництва, у т.ч. щодо робіт, які не відповідали розробленій проектно-кошторисній документації, а також підписував та скріпляв печаткою акти примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які стали підставою для перерахування Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради грошових коштів на рахунки ПП «Белісіум», які розподілялися між учасниками групи та спрямовувалися на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Метою діяльності організованої групи було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими як плату за проведення будівельних та інших видів підрядних робіт у смт. Томаківка Дніпропетровської області за договорами підряду з Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради.

У ході досудового розслідування проведені судові будівельно-технічні експертизи, за результатами яких встановлено невідповідність обсягів робіт, зазначених в актах КБ-2В, фактично виконаним на загальну суму 1 086600 грн.

Таким чином, комерційний директор ПП «Белісіум» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з директором ПП «Белісіум» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок не проведення, у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі на об`єктах «Капітальний ремонт дороги по вул. Весняна в смт. Томаківка Дніпропетровської області» та «Капітальний ремонт дороги по вул. Козацька в смт. Томаківка Дніпропетровської області», а також складання та видачі актів КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт та довідок КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких Виконавчим комітетом Томаківської селищної ради здійснено перерахування ПП «Белісіум»:

- 1 324 773,00 грн. у липні-листопаді 2018 року заволоділи грошовими коштами на суму 661 898,00 грн., чим спричинили збитки Томаківській селищній раді в особі Виконавчого комітету Томаківської селищної ради у вказаному розмірі;

- 1 399 015,00 грн. у серпні жовтні 2018 року заволоділи грошовими коштами на суму 424 702,00 грн., чим спричинили збитки Томаківській селищній раді в особі Виконавчого комітету Томаківської селищної ради у вказаному розмірі.

Проведеними слідчими та негласними (розшуковими) діями встановлено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та у зазначений період 2018 року, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за готівкову грошову нагороду складав під час виконання підприємством ПП «Белісіум» робіт з капітального ремонту вулиць у смт. Томаківка первинні бухгалтерські документи, зокрема акти КБ2В та КБ3, в які вносив завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, та матеріали, які фактично не використано. При цьому за наявною інформацією ОСОБА_7 дану діяльність здійснював за домашньою адресою.

Інформація щодо власників будинку АДРЕСА_1 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення та їх вилучення, а саме: речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та товарно-транспортних накладних, журналів, інших документів обліку робіт та переміщення продукції, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються та роздруковуються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «Белісіум» (код 37490704), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаного підприємства та осіб, які могли здійснювати підроблення зазначених підписів, будь-які інші речі, предмети, документи, у т.ч. здобуті злочинним шляхом або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, чи цінності, здобуті злочинним шляхом, які можуть знаходиться у обшукуваних приміщеннях.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000268 від 25.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що в домоволодінні за місцем мешкання ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000268 від 25.04.2019 року, а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені № 42019040000000268 від 25.04.2019 року, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, та їх вилучення, а саме: речей і оригіналів документів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкових та товарно-транспортних накладних, журналів, інших документів обліку робіт та переміщення продукції, статистичних звітів, чорнових записів, актів виконаних робіт та наданих послуг та іншу документацію, яку можливо буде використовувати у ході проведення досудового розслідування, печатки, чекові книжки, комп`ютерну техніку, на якій виробляються та друкуються документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП «Белісіум» (код 37490704), їх контрагентів, підприємств за ланцюгом господарських операцій, будь-які документи зі зразками підписів посадових осіб вказаного підприємства та осіб, що могли здійснювати підроблення зазначених підписів, свідоцтва на реєстрацію транспортних засобів, якими здійснюється перевезення коштів та продукції, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони присутніх осіб, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі, банківські картки.

Строк дії ухвали до 09 липня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1