Ухвала

від 15.06.2020 по справі 554/4592/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/4592/20

Провадження № 1кс/554/8436/2020

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

15 червня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

за участю секретаря ОСОБА_3

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_2 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171090000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42019171090000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води.

Так, службові особи ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655) та КП ПОР «Полтававодоканал» (ЄДРПОУ 03361661), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Марілайф», з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП «Кременчукводоканал» та КП ПОР «Полтававодоканал».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Зазначений протиправний механізм використовувався під час проведення 25.07.2018 року КП «Кременчукводоканал» конкурсних торгів по закупівлі рідкого хлору. З формальних підстав комунальне підприємство не допустило до торгів єдиного виробника хлору в Україні АТ «Дніпроазот», а для перемоги в торгах ТОВ «Компанія «Хлортехвод» конкуренцію здійснювало афілійоване ТОВ «Гіпохлорсервіс».

За результатами вказаних закупівель між ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та КП «Кременчукводоканал» 31.08.2018 укладено договір на загальну суму 2,7млн.грн., за яким фактично до комунального підприємства рідкий хлор постачався через ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» виробництва АТ «Дніпроазот», ціну на який було завищено в декілька разів.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ «Компанія «Хлортехвод» виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ «Марілайф» в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ «Дезсистеми» (ЄДРПОУ 41196801) директор ОСОБА_4 , ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) директор ОСОБА_5 , ТОВ «Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817) директор ОСОБА_6 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ «АХПС» звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Згідно відомостей наданих УСБУ України в Полтавській області встановлено, що ТОВ "КОМПАНІЯ "ХЛОРТЕХВОД" за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760) дружина ОСОБА_7 (засновника та керівника ТОВ «Гіпохлорсервіс», ІПН 2717711618) ОСОБА_8 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), та ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) засновник та керівник ТОВ «Гіпохлорсервіс», фізична особа-підприємець;

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) засновник та керівник ТОВ «Компанія «Хлортехвод», одружений на ОСОБА_10 , сестрі ОСОБА_7 ;

ОСОБА_11 засновник ТОВ «Дезсистема», батько ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_7 ;

ОСОБА_8 засновник та керівник ТОВ «Марілайф», дружина ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), донька ОСОБА_11 .

ОСОБА_4 керівник ТОВ «Дезсистема», подруга ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Медовий, 2-в, де розташована юридична адреса та фактично здійснює господарську діяльність Товариство. Вказану базу (приміщення та територію) орендують, у тому числі для зберігання контейнерів з рідким хлором та гіпохлоридом натрію).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Медовий, 2-в, належать ТОВ «Кроклан-Приват» (ЄДРПОУ 22541245).

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Медовий, 2-в.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність провести обшук за місцем їх юридичного та фактичного розташування за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Медовий, 2-в, тобто з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), ТОВ «Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ) за період 2018-2020 років, як на електронних носіях, так і на паперових носіях.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019171090000104 на проведення обшуку нежитлових приміщень та промислового майданчику за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Медовий, 2-в, де розташована юридична адреса та фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), ТОВ «Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_10 ), за період 2018-2020 років, як на електронних, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, митні декларації та інші документи на перетинання і перевезення через кордон особливо-небезпечних ТМЦ, банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію, а також документи щодо придбання та оренди багатообертової зворотної хлорної тари (контейнери, балони); паспорти, протоколи та акти випробувань багатообертової хлорної тари, їх обслуговування; контракти та супутні документи ввезення (імпорту) від молдовського підприємства ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. на рідкий хлор та багато обертову тару, в якій він поставлявся; документи щодо експорту порожньої зворотної хлорної тари в Молдову до ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.; контейнери та балони для рідкого хлору; спеціальні матричні клейма для набиття на металі контейнерів та балонів написів; та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2018-2020 років, штампів, печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з можливістю копіювання інформації; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, в т.ч. чорнових записів фіксації фактів неофіційного придбання хімічних реагентів; мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались у протиправній діяльності за період з 2018-2020 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1