Ухвала

від 04.06.2020 по справі 766/20323/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/20323/19

н/п 1-кс/766/5338/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №42019230000000063 від 14.08.2019 року про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної часткової власності, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 19.05.2020 № 209490883 належить у частці 3/10 ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання документів АТ «Херсонська ТЕЦ», а саме договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів по взаєморозрахункам з ТОВ "ДЕТАЛІ МАШИНИ" (код ЄДРПОУ 37512031) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823), а також інші документи необхідні для встановлення винних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019230000000063 від 14.08.19 за фактом доведення до банкрутства, несвоєчасної виплати ЄСВ та розтрати грошових коштів товариства службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ», за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212-1, ст. 219 КК України.

За повідомленням оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ» (код 00131771) за попередньою змовою з невстановленими особами у період з жовтня 2018 року по березень 2020 року, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ «Деталі машини» (код 37512031) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823) вчинили розтрату грошових коштів підприємства.

Встановлено, що в лютому - березні 2020 року для АТ "Херсонська теплоелектроцентраль" підприємством ТОВ "ДЕТАЛІ МАШИНИ" (код ЄДРПОУ 37512031) нібито виконувались роботи на суму 3053227 гри. в т.ч. : ПДВ 508871,2 грн. по: розчищенню ділянки під трубопроводом гарячої води від молодої порослі дерев та інших перешкод і видалення залишків старої ізоляції з поверхні трубопроводів гарячого водопостачання тепломагістралі №1 AT "Херсонська ТЕЦ" вздовж Бериславського шосе в м. Херсоні; капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі №1 від компенсатора ОП 107 в сторону ТЕЦ по Бериславському шосе. Д 1020мм. Роботи виконуються в м. Херсоні, теплової мережі AT "Херсонська ТЕЦ" їх застосуванням тепло ізолюючого покриття "UNIT".

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДЕТАЛІ МАШИНИ" (код ЄДРПОУ 37512031) встановлено, що підприємство зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Вокзальна буд. 25. директор та шановник: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На підприємстві не працевлаштовано жодного робітника та воно формує податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками ризиковості, які нібито надають будівельні послуги та постачають ТМЦ.

Крім того встановлено, що в 2018-2019 роках ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823) нібито здійснювало для AT «Херсонська теплоелектроцентраль» капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 без фактичного їх виконання.

ТОВ «Нові енергетичні системи» зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Калиниченко, 3, директор та засновник ОСОБА_6 (ін.. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Під час виїзду за місцем реєстрації підприємства встановлено, що приміщення належить ТОВ «Честер» (код ЄДРПОУ 30364032), в ході бесіди з представником власника приміщення отримано відомості, що ТОВ «Нові енергетичні системи» не знаходиться за адресою з 2015 року. Крім того, під час бесіди з колишньою дружиною ОСОБА_6 встановлено, що останній має онкологічне захворювання та за своїм станом здоров`я не може здійснювати фінансово-господарську діяльність, раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення посадових злочинів, пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів.

Разом з тим, в штаті AT «Херсонська теплоелектроцентраль» наявні відповідні спеціальні ремонтні підрозділи, спеціальна техніка та інше, що ставить під сумнів залучення до виконання ремонтних робіт підприємств з інших міст країни, у яких відсутні працевлаштовані особи та будь-яка техніка.

Таким чином, можливо вважати, що службові особи AT "Херсонська теплоелектроцентраль" у період з жовтня 2018 по березень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів акціонерного товариства на користь ТОВ "ДЕТАЛІ МАШИНИ" (код ЄДРПОУ 37512031) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823) вчинили розтрату грошових коштів товариства.

Виходячи із викладеного, є підстави вважати, що за місцем проживання Голови правління АТ «Херсонська ТЕЦ» ОСОБА_7 АДРЕСА_1 знаходяться вищевказані документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання порушення податкового законодавства, та необхідністю вищевказаних документів для проведення судово економічної експертизи а також, з метою забезпечення швидкого, повного, всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, так як слідчим не доведено, що для потреб досудового розслідування відсутні інші можливості для отримання відповідних доказів, що само по собі виправдовувало б необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження з таким ступенем втручання у права і свободи осіб, як обшук, у зв`язку з чим вбачається передчасність звернення з даним клопотанням до слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №42019230000000063 від 14.08.2019 року про проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1