Ухвала

від 11.06.2020 по справі 686/10291/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/7645/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій Якимовський Л.Л ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

З матеріалівклопотання вбачається,що у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.05.2018 зареєстровано кримінальне провадження за №12018240010002985за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_2 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_3 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_2 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_2 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_2 як свідка від 23 серпня 2018 року, він на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився відповідати на запитання слідчого щодо здійснення продажу нерухомості та прийняття в членство ЖБК «Подільський край» без погодження на загальних зборах, тощо.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення № 26, площа 245,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_4 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_5 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_5 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_6 , яка є головою ОСББ «Подільський край» від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 і ОСОБА_3 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

Відповідно до переліку фізичних та юридичних осіб, кошти яких залучалися на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 головою правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_6 від 06.06.2019, існує задвоєння житлових площ, а саме: квартир № 8 на № 26 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_7 площею 74,5 кв.м. та ОСОБА_8 площею 72,5 кв.м.; квартир № НОМЕР_1 на № 36 на 7 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; квартир АДРЕСА_3 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_11 ; квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ОСОБА_12 площею 74,3 кв.м. на квартиру АДРЕСА_6 , що належить ОСОБА_7 , площею 46,6 кв.м.; квартир АДРЕСА_7 НОМЕР_2 на 10 поверсі, що належить відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , площею 66,6 кв.м.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_9 від 20.11.2019 встановлено, що можливість укласти договір інвестування і придбати таким чином у приватну власність квартиру, вона дізналася від засобів масової інформації, від своїх знайомих, точно не пам`ятає від кого, оскільки пройшов тривалий період часу. Підписувала вказаний договір з директором ЗАТ «ОКТАНТ» ОСОБА_13 . По даному договору вона проплатила інвестиційний внесок в розмірі 275000,00 грн. в касу ЗАТ «ОКТАНТ», а саме кошти за дану квартиру від мене отримувала бухгалтер ОСОБА_14 , про що їй було надано квитанцію. В 2016 році вона звернулася до реєстраційної служби Хмельницької міської ради, щоб реєстратор зареєстрував моє право власності на підставі вказаного Договору інвестування № 7-Ж`К»-67 від 20 жовтня 2009 року, довідки № 264 від 26.06.2015, та інших документів, однак їй пояснили, що потрібно ще принести довідку, що вона є членом ЖБК «Подільський край», код ЄДРПОУ 37920668. ОСОБА_9 прийшла до голови ЖБК «Подільський край», код ЄДРПОУ 37920668 ОСОБА_2 , однак він відмовив надати довідку про те, що вона є членом даного кооперативу, тому що вона платила інвестиційні внески не через банк, а в касу ЗАТ «Октант», і він пояснив, що він пам`ятає прізвище « ОСОБА_15 », але він сказав, що виключив її зі списку членів ЖБК «Подільський край», оскільки вона не ходила на збори, та порадив звертатися до суду. ОСОБА_9 звернулася до суду і рішенням Апеляційного суду Хмельницької області задоволено її позов, і в подальшому зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 , однак фактично доступу до даної квартири вона не має, тому що відбулося незаконне перепланування ОСОБА_2 і підрядником ОСОБА_3 , в результаті чого на місці її квартири знаходиться інша квартира АДРЕСА_9 , продана ОСОБА_10 , тому вона не може надати доступ працівникам поліції для проведення відповідних слідчих дій, тому що її як власника квартири АДРЕСА_10 » ОСОБА_2 не пускає, перешкоджає в доступі до даної квартири. На запитання слідчого, чи згідна вона на проведення слідчого експерименту з можливістю вийти на місце та показати реальне місце розташування квартири із можливістю перевірки показань на місці події, вона погодилася та пояснила, що згідна на участь в даній слідчій дії, і просить слідчого звернутися до суду з метою одержання дозволу на проведення відповідного дозволу, і на місці події готова розповісти та показати всі обставини фактичного знаходження її квартири, її меж, та інших слідів кримінального правопорушення.

Під час допиту як свідка ОСОБА_10 від 24.10.2019 він пояснив, що ОСОБА_9 дійсно зверталася до нього з приводу задвоєння площі її квартири АДРЕСА_11 , однак вказав, що йому ніякої шкоди не заподіяно, і заперечив, щоб по його квартирі хтось ходив і щось дивився.

Факти накладення їхніх житлових площ квартир № 36 на № АДРЕСА_10 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_9 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_10 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_3 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_8 , зареєстровано за ОСОБА_16 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 185820090 від 23.10.2019, право власності на квартиру АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

29 травня 2020 року до слідчого управління надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_9 про накладення арешту на квартиру

АДРЕСА_1 вказаному клопотанні ОСОБА_9 пояснює наступне. ОСОБА_9 , стало відомо, що в провадженні Дунаєвецького районного суду розглядається цивільна справа за позовом ОСОБА_18 до ОСОБА_10 , третя особа: Житлово - будівельний кооператив «Подільський край» про розподіл майнових прав подружжя за номером 674 АДРЕСА_12 .В даній справі спільним майном яке підлягає розподілу являється квартира АДРЕСА_1 . Але дана квартира на праві власності належить ОСОБА_9 . Так в жовтні 2009 року між мею та ЗАТ «Октант» було укладено та підписано договір про дольове інвестування будівництва квартири загальною площею 55 кв.м на 7 поверсі багатоповерхового будинку по вул АДРЕСА_10 58. Згідно Договору за дану квартиру вона сплатила 100 % від її вартості в сумі 275 000,00 грн. Будинок був зданий в експлуатацію в 2015 році новоствореним ЖБК «Подільський край». Після здачі будинку в експлуатацію ЗАТ «Октант» надіслав до реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Хмельницькому перелік фізичних осіб, кошти яких залучались на фінансування будівництва по АДРЕСА_13 . Подільській, 58, в якому ОСОБА_9 , зазначена як інвестор квартири АДРЕСА_14 року вона звернулась до Реєстраційної служби м. Хмельницького та зареєструвала право власності на проінвестоване нею майно. Так, як ОСОБА_9 людина похилого віку, після отримання документів про реєстрацію права власності в квартиру, яка їй належить, вона більше не заходила. Наш будинок хоч і був зданий в експлуатацію,та в ньому нема ні води, ні електрики , ні ліфтів. Тому в ОСОБА_9 не було необхідності заходити в свою квартиру. Вона чекала проведення загально будинкових комунікацій. Але в грудні 2018 року ОСОБА_9 зателефонували представники БТІ м. Хмельницького з проханням підійти в будинок для проведення замірів в квартирі, яка їй належить, так як на той час новообраним головою ЖБК «Подільський край» виготовлявся загальний технічний паспорт будинку. В призначений їй час ОСОБА_9 підійшла до квартири з працівниками БТІ та головою ЖБК ОСОБА_6 . Остання пояснила, що бувшим головою ЖБК ОСОБА_2 втрачені всі документи на будинок і для подальшого будівництва необхідно обміряти всі квартири та встановити власників. Квартира ОСОБА_9 була закрита на ключ, двері змінено. Як виявилось пізніше бувший голова ЖБК ОСОБА_2 на власний розсуд безпідставно змінив нумерацію квартири та продав її ОСОБА_19 вже за номером 36. Працівники БТІ перевірили всі документи та зафіксували факт того, що на сьомому поверсі будинку по АДРЕСА_2 знаходиться квартира з подвійною нумерацією. По даному факту ОСОБА_9 написала заяву в поліцію по скоєнню злочину головою ЖБК «Подільський край» ОСОБА_2 .

Крім цього, в ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні об`єми та вартість виконаних будівельних робіт а також факт заподіяння майнової шкоди, у зв`язку із чим виникла необхідність у призначенні відповідних судових експертиз.

01 червня 2020 року квартири АДРЕСА_15 слідчого визнані речовими доказами.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його використання, передачі або відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (з забороною відчуження та розпорядження) на квартиру

АДРЕСА_1 про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду