Ухвала

від 24.06.2020 по справі 489/2874/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №489/2874/20

Провадження №1-кс/489/771/20

УХВАЛА

іменем України

24 червня 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про обшук у кримінальному провадженні за №12020150040001382, за яким відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2020 року,,

встановив:

Слідчим заявлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення:

- чорнових записів щодо придбання у власність та подальшого продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- чорнових записів щодо сприяння у продажу квартир АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , творчих майстерень №№1, 3-11, магазинів №№1-2 у будинку АДРЕСА_68 ;

- довіреностей на представництво інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Структурресурс»,ТОВ «Миколаївагропроект», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 щодо продажу квартир №№1, 4, 12, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , творчих майстерень №№1, 3-11, магазинів №№1-2 у будинку АДРЕСА_68 ;

- довіреностей виданих ОСОБА_8 на представництво інтересів з продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- договорів купівлі продажу майнових прав, актів приймання-передачі нерухомого майна, договорів інвестування укладених з ТОВ «Капітолій» щодо квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

- договорів купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 третім особам;

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких знаходяться чорнові записи та електронні документи щодо взаємовідносин ОСОБА_26 з ТОВ «Капітолій», ТОВ «Структурресурс», ТОВ «Миколаївагропроект», державними реєстраторами КП «ММБТІ» - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , особами які перші придбали квартири у ТОВ «Капітолій» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , приватними нотаріусами, які здійснювали подальшу реєстрацію права власності на квартири - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

- мобільних телефонів якими користується ОСОБА_26 під час реалізації шахрайських дій щодо заволодіння іпотечним майном;

- грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Капітолій», діючи за попередньою змовою групою осіб з приватними нотаріусами та державними реєстраторами, придбали право на майно шляхом обману та зловживання довірою, а саме на 65 квартир, 10 творчих майстерень та 2 магазини у будинку №128Д по вул. Космонавтів в м. Миколаєві, що за кредитними договором знаходилось у іпотеці ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є ТОВ «Центрум Капітал», чим спричинили останнім матеріальні збитки у великих розмірах. Встановлено, що 29.10.2007 між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (надалі «ТОВ «УПБ») та ТОВ «КАПІТОЛІЙ» укладено кредитний договір №22/К-07 на відкриття не відновлювальної мультивалютної кредитної лінії (у національній валюті). Предметом вищезазначеного договору виступає відкриття ТОВ «УПБ» відкличної не відновлюваної кредитної лінії ТОВ «КАПІТОЛІЙ» на суму 25 000 000 грн. з процентною ставкою 18% річних.

З 20.05.2008 по 19.08.2014 були укладені додаткові угоди до вищезазначеного договору, які зі сторони ТОВ «Капітолій» були підписані ОСОБА_44 . Крім того, 29.10.2007 було укладено Іпотечний договір між ТОВ «УПБ» та ТОВ «КАПІТОЛІЙ», що посвідчений приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_45 за реєстровим №2893.

Предметом іпотеки є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме: багатоквартирний житловий будинок з громадсько-торговим центром по вул. Космонавтів, поблизу Будинку творчості молоді в місті Миколаєві, загальною площею 11 728,50 кв.м., що складається з квартир №№1-130, творчих майстерень №№1-11, торгового комплексу, двох магазинів, залу ігрових автоматів.

До іпотечного договору вносилося ряд змін та доповнень щодо зміни предметів іпотеки, та 10.10.2014 договором про внесення змін та доповнень до іпотечного договору від 29.10.2007 було визначено майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, а саме 65 квартир, загальною площею 4 365,63 кв.м., творчі майстерні, загальною площею 946,54 кв.м., магазин №1 загальною площею 324,40 кв.м., магазин №2, загальною площею 441,91 кв.м., що розташовані в багатоквартирному житловому будинку з громадсько-торговим центром по вул. Космонавтів, поблизу будинку творчості молоді в місті Миколаєві. Іпотечний договір 29.10.2007 разом зі всіма змінами та доповненнями було укладено зі сторони ТОВ «КАПІТОЛІЙ» - директором ОСОБА_44 .

27.04.2012 між ТОВ «УПБ» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕЛЬТА БАНК» було укладено договір про відступлення права вимоги за умовами якого останній набув всі права вимоги та інші права до ТОВ «КАПІТОЛІЙ», що належать ТОВ «УПБ» в момент укладення цього договору або можуть виникнути в майбутньому на підставі Кредитного договору з урахуванням всіх змін та доповнень до нього. За умовами Договору про відступлення до ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» переходять всі права, які забезпечують зобов`язання ТОВ «КАПІТОЛІЙ» за Кредитним договором, а саме: майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено в багатоквартирному житловому будинку з громадсько-торговим центром по вул. Космонавтів, поблизу Будинку творчості молоді в м. Миколаєві.

Крім того, 09.10.2012 укладено договір поруки №П-2010507/S1 з усіма змінами та доповненнями, який укладений між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», ТОВ «КАПІТОЛІЙ» та ОСОБА_46 .

Предметом договору є те, що ОСОБА_47 зобов`язується перед ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» відповідати за виконання ТОВ «КАПІТОЛІЙ» умов щодо сплати ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» суми кредиту, процентів за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій, у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором №22/КВ-07 на відкриття відновлюваної кредитної лінії.

11.09.2015 рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради №771 «Про зміну та надання адрес і внесення змін до рішень виконкому міської ради» було вирішено незавершеному будівництву багатоквартирного житлового будинку з громадсько-торгівельним центром по вул. Космонавтів ріг вул. Енгельса, дозвіл на виконання будівельних робіт від 03.09.2015 №МК11412155620 надано ТОВ «КАПІТЛОЛІЙ», надати нову адресу: вул. Космонавтів, 128-Д.

06.12.2019 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (надалі ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА») та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» укладено Договір №2096/К/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, згідно з яким право вимоги за кредитним договором №22/КВ-07 від 29.10.2007, укладений між ТОВ «УПБ» правонаступником якого є ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «КАПІТОЛІЙ» (код 32459529), перейшли до ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».

17.03.2020 між ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та ТОВ «ЦЕНТРУМ КАПІТАЛ» було укладено договір №07/17/03/2020/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором та договорами забезпечення, який посвідчений ОСОБА_48 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №204, за яким ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» відступило шляхом продажу ТОВ «ЦЕНТРУМ КАПІТАЛ» права вимоги до ТОВ «КАПІТОЛІЙ» за кредитним договором на відкриття відкличної відновлювальної кредитної лінії №22/КВ-07 від 29.10.2007 та договорами забезпечення: за договором поруки №П-2010507/S1 від 09.10.2012р., укладеним з ОСОБА_46 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , та за іпотечним договором від 29.10.2007, що посвідченим приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_45 за реєстровим №2893, укладеним з ТОВ «ЦЕНТРУМ КАПІТАЛ». На підставі зазначеного договору внесено в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки відповідні зміни щодо Іпотекодержателя.

У зв`язку з неналежним виконанням умов Кредитного договору та порушенням ТОВ «КАПІТОЛІЙ» строків щодо повернення кредиту, утворилась заборгованість останніх що станом на 30.03.2020 становить 114 125 626,19 (сто чотирнадцять мільйонів сто двадцять п`ять тисяч шістсот двадцять шість гривень) 19 копійок.

Крім того встановлено, що ТОВ «Капітолій» - Іпотекодавець, в особі уповноважених осіб, нехтуючи своїми обов`язками прямо передбаченими умовами Іпотечного договору, маючи прямий умисел та зловживаючи довірою Іпотекодержателя, без відома та передачі Кредитору правоустанавлюючих документів, не повідомляючи Іпотекодержателя про стан предмету Іпотеки, оформлювали технічну документацію стосовно введених в експлуатацію об`єктів нерухомості за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів 128Д та в подальшому проводили відчуження вище зазначених об`єктів нерухомості та прав власності на нерухоме майно третім особам.

Зазначені факти можуть свідчити про те, що службові особи ТОВ «Капітолій» за попередньою змовою з фізичними та юридичними особами, приватним нотаріусами, а також державними реєстраторами КП «ММБТІ» в порушення вимог п.3.1.2. Іпотечного договору (зобов`язання ТОВ «Капітолій» не відчужувати Предмет іпотеки у будь-який спосіб, не укладати договорів уступки прав, не обтяжувати зобов`язанням з боку третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди Іпотекодержателя), п.3.1.7. (після завершення будівництва та оформлення права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: вул. Космонавтів, поблизу Будинку творчості молоді в м. Миколаєві, протягом 10-ти робочих днів з дати отримання правовстановлюючих документів в порядку чинного законодавства, зобов`язаний внести зміни до Договору Іпотеки в частині предмету іпотеки з майнових прав на об`єкт нерухомості на конкретний об`єкт нерухомості та передати Іпотекодержателю оригінали правовстановлюючих документів) п. 11 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (під час подання заяви про державну реєстрацію прав заявник зобов`язаний повідомити державного реєстратора про наявність встановлених законом обтяжень речових прав на нерухоме майно), умисно проводили відчуження іпотечного майна в будинку АДРЕСА_68 , чим завдали матеріальних збитків ТОВ «Центрум Капітал» у великих розмірах.

За отриманою інформацією в ході досудового розслідування та відповіддю на доручення з УКР ГУНП в Миколаївській області №1930/16-2020 від 26.05.2020 встановлено, що до організації заволодіння майном та коштами ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є ТОВ «Центрум Капітал» може бути причетна ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_26 , за адресою: АДРЕСА_69 , з метою відшукання речей та документів зазначених у клопотанні.

Слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_49 , як не доведена і можливість використання як доказів мобільних телефонів та грошових коштів, які неможливо ідентифікувати, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись п.п.3,4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя