Ухвала

від 24.06.2020 по справі 686/10291/18

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/10291/18

Провадження № 1-кс/686/8234/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, у кримінальному провадженні № 12018240010002985,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2020 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду проведення огляду будинку АДРЕСА_1 , в тому числі квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 та інших приміщень та квартир, які розташовані в даному будинку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018240010002985, яке було внесено до ЄРДР 04.05.2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження постановою слідчого була призначена комплексна судова оціночно-будівельна та будівельна-технічна експертиза. Згідно листа заступника завідувача Хмельницького відділення Київського НДІСЕ (експертного закладу, яку було доручено провести дану експертизу) для проведення експертизи слід провести огляд будинку АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018240010002985, яке було внесено до ЄРДР 04.05.2018 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.2 ст.191 КК України.

Вказане провадження було зареєстроване на колективної заяви співзасновників ЖБК «Подільський край» та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресом м. Хмельницький, вул. Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_15 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м. Київ, вул. Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_16 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку № 58 по вул. Подільській у м. Хмельницький, такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК «Подільський край»(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК «Подільський край», які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_1 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

24 лютого 2020 року постановою слідчого призначено комплексну судову оціночно-будівельну та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з метою з`ясування фактичного стану будинку, перевірки показань потерпілих та свідків, а також встановлення інших обставин у справі.

19 червня 2020 року до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судового експерта Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_17 про забезпечення проведення огляду об`єкту дослідження а саме будинку АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на:

квартиру АДРЕСА_10 зареєстровано за ОСОБА_7 ;

квартиру АДРЕСА_11 зареєстровано за ОСОБА_18 ;

квартиру АДРЕСА_12 зареєстровано за ОСОБА_19 ;

квартиру АДРЕСА_13 зареєстровано за ОСОБА_20 ;

квартиру АДРЕСА_14 зареєстровано за ОСОБА_21 ;

квартира АДРЕСА_15 зареєстровано за ОСОБА_12 ;

квартира АДРЕСА_16 зареєстровано за ОСОБА_22 ;

квартира АДРЕСА_17 зареєстровано за ОСОБА_19 ;

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 3 цієї статті визначено, що для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.ст. 234, 237 КПК України, слідчим наведені підстави для проведення огляду, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у будинку АДРЕСА_1 , зокрема квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 вказаного будинку, а також у нежитлових приміщеннях загального користування даного будинку.

Стосовно вимог клопотання про проведення огляду в інших приміщеннях та квартирах вказаного будинку, слід зазначити, що такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки у клопотанні не зазначено конкретні об`єкти (номера квартир) в яких планується провести огляд.

Також не піддягають до задоволення і вимоги клопотання про надання дозволу судовим експертам, а також співробітникам Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань НП України, оскільки із змісту ст.237 КПК України, вони можуть приймати участь у проведенні огляду на підставі доручення слідчого чи прокурора.

Керуючись ст.ст.234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_23 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на проведення огляду у будинку АДРЕСА_1 , зокрема квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 вказаного будинку, а також у нежитлових приміщеннях загального користування даного будинку.

Ухвала діє по 23 липня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1