Ухвала

від 24.06.2020 по справі 554/4592/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/4592/20

Провадження № 1-кс/554/8808/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019171090000104 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019171090000104 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42019171090000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води.

Службові особи ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655) та КП ПОР «Полтававодоканал» (ЄДРПОУ 03361661), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Марілайф», з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП «Кременчукводоканал» та КП ПОР «Полтававодоканал».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Зазначений протиправний механізм використовувався під час проведення 25.07.2018 року КП «Кременчукводоканал» конкурсних торгів по закупівлі рідкого хлору. З формальних підстав комунальне підприємство не допустило до торгів єдиного виробника хлору в Україні АТ «Дніпроазот», а для перемоги в торгах ТОВ «Компанія «Хлортехвод» конкуренцію здійснювало афілійоване ТОВ «Гіпохлорсервіс».

За результатами вказаних закупівель між ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та КП «Кременчукводоканал» 31.08.2018 року укладено договір на загальну суму 2,7млн.грн., за яким фактично до комунального підприємства рідкий хлор постачався через ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» виробництва АТ «Дніпроазот», ціну на який було завищено в декілька разів.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ «Компанія «Хлортехвод» виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ «Марілайф» в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

У повідомленні про вчинення злочину ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ «Дезсистеми» (ЄДРПОУ 41196801) директор ОСОБА_5 , ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) директор ОСОБА_6 , ТОВ «Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ «АХПС» звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 року в якому вказано, що фірма «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Згідно відомостей наданих УСБУ України в Полтавській області встановлено, що ТОВ "КОМПАНІЯ "ХЛОРТЕХВОД" за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760) дружина ОСОБА_8 (засновника та керівника ТОВ «Гіпохлорсервіс», ІПН 2717711618) ОСОБА_9 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), та ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) засновник та керівник ТОВ «Гіпохлорсервіс», фізична особа-підприємець;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) засновник та керівник ТОВ «Компанія «Хлортехвод», одружений на ОСОБА_11 , сестрі ОСОБА_8 ;

ОСОБА_12 засновник ТОВ «Дезсистема», батько ОСОБА_9 , дружини ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ «Марілайф», дружина ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), донька ОСОБА_12 .

ОСОБА_5 керівник ТОВ «Дезсистема», подруга ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

За протиправним механізмом, ОСОБА_8 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагодив з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним ТОВ«Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Дезсистема», ТОВ«Марілайф» та ТОВ«ЕкстраГруп». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «ЕкстраГруп» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), перебуваючи у шлюбі з ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), який сприяє веденню фінансово-господарської діяльності СПД, мають спільного сина - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, отримані дані свідчать, що ТОВ «ЕкстраГруп» (код ЄРПОУ 42660817) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, 7, не знаходиться, а документальні матеріали та інші речові докази, які підтверджують причетність зазначених осіб до привласнення коштів комунальних водопостачальних підприємств, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_13

18.06.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 15.06.2020 року про проведення обшуку із метою виявлення фінансово-господарської і бухгалтерської документації ТОВ «ЕкстраГруп», ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Марілайф», а також інших речових доказів, за проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ходіпроведення даногообшукуслідчий групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 виявив та вилучив: носій інформації «Флеш-накопичувач «Transcend 32 GB» на який було скопійовано інформацію з комп`ютера (ноутбука) марки «Lenova S/N DF158NZQ», що належить ОСОБА_7 , лист-роз`яснення щодо тендеру №09111 від 16.10.2019 року на 1 арк.; три листи формату А-4 із відтиском печатки «ТОВ «Дезсистема»» та підписом неустановленого виконавця на 3 арк.; видаткова накладна №15 від 03.07.2019 року на 1 арк.; реєстр документів на 1 арк.; видаткова накладна №6 від 18.04.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №12 від 10.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №13 від 11.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №23 від 16.09.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №19 від 29.07.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна № 18 від 10.07.2019 року на 1 арк.; технічні умови або опис предмета закупівлі на 1 арк.; дві копії паспорта безпеки на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Дрогобичводоканал» ДМР на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Черкасиводоканал Черкаської міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Камянський міськводоканал» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Кременчукводоканал Кременчуцької міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ЛККП «Лисичанськводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Чернівціводоканал» на 2 арк.; повідомлення щодо проведеного тендеру на хімічні реагенти та пропозиція на співпрацю на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Облволдоканал ЗМр на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Водоконал м.Запоріжжя» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Миронівкаводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Богуславводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КВП «Краматорськийводоканал» на 2 арк.; копія паспорта безпеки на 1 арк.; відомості про учасника тендеру комітету від 29.04.2020 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.04.2020 на 2 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; рахунок на оплату №13 від 09.06.2020 року на 1 арк.; копія договору поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; копія контракту №81 від 04.11.2019 року на 3 арк.; договір №29/01-18 від 29.01.2019 року на 4 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; сертифікат якості «Засіб дезенфікуючий Дезорганік»2 арк.; договір поставки №1 від 01.12.2018 року на 2 арк.; контракт №82 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; контракт №81 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №08/19 від 27.08.2019 року на 2 арк.; договір поставки №502/06/2019 від 13.06.2019 року на 2 арк.; договір поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; договір поставки №08/19 від 24.08.2019 року на 2 арк.; донтракт №83 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №502,06.2019 від 13.06.2019 ро ку на 2 арк.; копія екзаменаційної картки на 3 арк.; платіжне доручення №375 від 17.06.2020 року на 1 арк.; корпія свідоцтва АА №000027 виданого на імя ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про підготовку уповноваженого із питань безпеки перевезень небезпечних вантажів на 2 арк.; контракт №85 від. 04.11.2019 року на 3 арк.; акт приймання передачі Торп №1 до контракту №85 від 04.11.2019 року на 2 арк.; акт приймання передачі Торп №2 до контракту №85 від 04.11.2019 ро куна 2 арк.; контракт №84 від. 04.11.2019 року на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.; опис документів що надаються для проведення реєстрації на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; протокол (рішення) засновника №3 ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; витяг про видачу ліценції Державної служби України з безпеки на транспорті на 1 акр.; копія дозволу №484.19.32 на 1 акр.; витяг №1926504500003 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; копія фінансового звіту малого підприємництва на 2 арк.; довідки про відкриття ТОВ «ЕкстраГруп» банківського рахунку в АТ «Райффайзен Банк» на 2 арк.; реквізити для зарахування коштів в іноземній валюті на 2 арк.; поліс обов`язкового страхування №АО/3992223 від 07.08.19 на 1 арк.; наказ №2 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора вартість ТОВ «ЕкстраГруп» з 01.12.2018 року на 1 арк.; протокол (рішення) засновника ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.11.2018 року на 1 арк., печатка із позначенням «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «ЕкстраГруп» ОСОБА_7 »; печатка із позначенням «ТОВ «ЕкстраГруп №42660817»; копія статуту «ТОВ «ЕкстраГруп» на 14 арк.

Вказані речі та документи було по закінченню обшуку було поміщено до пакунку №7233961 та вилучено до СУ ГУНП в Полтавській області.

19.06.2020 року вказані речі та документи відповідно до постанови було визнано речовими доказам та приєднана до матеріалів досудового розслідування.

Речі та документи які було виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в своїй сукупності та окремо має доказове значення у кримінальному провадженні речового доказу.

В даномувипадку єдостатні підставивважати,що вилучені докумененти, є предметами, які використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину є потреба в накладенні арешту, на речі та документи, які було вилучено в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Майно, яке було вилучено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНПв Полтавськійобласті перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171090000104 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.06.2020 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що майно, а саме: носій інформації «Флеш-накопичувач «Transcend 32 GB» на який було скопійовано інформацію з комп`ютера (ноутбука) марки «Lenova S/N DF158NZQ», що належить ОСОБА_7 , лист-роз`яснення щодо тендеру №09111 від 16.10.2019 року на 1 арк.; три листи формату А-4 із відтиском печатки «ТОВ «Дезсистема»» та підписом неустановленого виконавця на 3 арк.; видаткова накладна №15 від 03.07.2019 року на 1 арк.; реєстр документів на 1 арк.; видаткова накладна №6 від 18.04.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №12 від 10.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №13 від 11.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №23 від 16.09.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №19 від 29.07.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна № 18 від 10.07.2019 року на 1 арк.; технічні умови або опис предмета закупівлі на 1 арк.; дві копії паспорта безпеки на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Дрогобичводоканал» ДМР на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Черкасиводоканал Черкаської міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Камянський міськводоканал» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Кременчукводоканал Кременчуцької міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ЛККП «Лисичанськводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Чернівціводоканал» на 2 арк.; повідомлення щодо проведеного тендеру на хімічні реагенти та пропозиція на співпрацю на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Облволдоканал ЗМр на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Водоконал м.Запоріжжя» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Миронівкаводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Богуславводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КВП «Краматорськийводоканал» на 2 арк.; копія паспорта безпеки на 1 арк.; відомості про учасника тендеру комітету від 29.04.2020 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.04.2020 на 2 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; рахунок на оплату №13 від 09.06.2020 року на 1 арк.; копія договору поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; копія контракту №81 від 04.11.2019 року на 3 арк.; договір №29/01-18 від 29.01.2019 року на 4 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; сертифікат якості «Засіб дезенфікуючий Дезорганік»2 арк.; договір поставки №1 від 01.12.2018 року на 2 арк.; контракт №82 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; контракт №81 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №08/19 від 27.08.2019 року на 2 арк.; договір поставки №502/06/2019 від 13.06.2019 року на 2 арк.; договір поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; договір поставки №08/19 від 24.08.2019 року на 2 арк.; донтракт №83 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №502,06.2019 від 13.06.2019 ро ку на 2 арк.; копія екзаменаційної картки на 3 арк.; платіжне доручення №375 від 17.06.2020 року на 1 арк.; корпія свідоцтва АА №000027 виданого на імя ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про підготовку уповноваженого із питань безпеки перевезень небезпечних вантажів на 2 арк.; контракт №85 від. 04.11.2019 року на 3 арк.; акт приймання передачі Торп №1 до контракту №85 від 04.11.2019 року на 2 арк.; акт приймання передачі Торп №2 до контракту №85 від 04.11.2019 ро куна 2 арк.; контракт №84 від. 04.11.2019 року на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.; опис документів що надаються для проведення реєстрації на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; протокол (рішення) засновника №3 ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; витяг про видачу ліценції Державної служби України з безпеки на транспорті на 1 акр.; копія дозволу №484.19.32 на 1 акр.; витяг №1926504500003 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; копія фінансового звіту малого підприємництва на 2 арк.; довідки про відкриття ТОВ «ЕкстраГруп» банківського рахунку в АТ «Райффайзен Банк» на 2 арк.; реквізити для зарахування коштів в іноземній валюті на 2 арк.; поліс обов`язкового страхування №АО/3992223 від 07.08.19 на 1 арк.; наказ №2 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора вартість ТОВ «ЕкстраГруп» з 01.12.2018 року на 1 арк.; протокол (рішення) засновника ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.11.2018 року на 1 арк., печатка із позначенням «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «ЕкстраГруп» ОСОБА_7 »; печатка із позначенням «ТОВ «ЕкстраГруп №42660817»; копія статуту «ТОВ «ЕкстраГруп» на 14 арк., вилучене під час проведення обшуку від 18.06.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 19.06.2020 року вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №42019171090000104 від 15.08.2019 року.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 18.06.2020 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасованоповністюабочастково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42019171090000104 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилучені 18.06.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: носій інформації «Флеш-накопичувач «Transcend 32 GB» на який було скопійовано інформацію з комп`ютера (ноутбука) марки «Lenova S/N DF158NZQ», що належить ОСОБА_7 , лист-роз`яснення щодо тендеру №09111 від 16.10.2019 року на 1 арк.; три листи формату А-4 із відтиском печатки «ТОВ «Дезсистема»» та підписом неустановленого виконавця на 3 арк.; видаткова накладна №15 від 03.07.2019 року на 1 арк.; реєстр документів на 1 арк.; видаткова накладна №6 від 18.04.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №12 від 10.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №13 від 11.06.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №23 від 16.09.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна №19 від 29.07.2019 року на 1 арк.; видаткова накладна № 18 від 10.07.2019 року на 1 арк.; технічні умови або опис предмета закупівлі на 1 арк.; дві копії паспорта безпеки на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Дрогобичводоканал» ДМР на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Черкасиводоканал Черкаської міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Камянський міськводоканал» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Кременчукводоканал Кременчуцької міської ради» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ЛККП «Лисичанськводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Чернівціводоканал» на 2 арк.; повідомлення щодо проведеного тендеру на хімічні реагенти та пропозиція на співпрацю на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Облволдоканал ЗМр на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Водоконал м.Запоріжжя» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Миронівкаводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» на 2 арк.; комерційна пропозиція адресована КП «Богуславводоканал» на 1 арк.; комерційна пропозиція адресована КВП «Краматорськийводоканал» на 2 арк.; копія паспорта безпеки на 1 арк.; відомості про учасника тендеру комітету від 29.04.2020 на 1 арк.; довідка про відкриття рахунку ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.04.2020 на 2 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; рахунок на оплату №13 від 09.06.2020 року на 1 арк.; копія договору поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; копія контракту №81 від 04.11.2019 року на 3 арк.; договір №29/01-18 від 29.01.2019 року на 4 арк.; договір на транспортно-експедиторське обслуговування №1/01 від 03.01.2018 року на 9 арк.; сертифікат якості «Засіб дезенфікуючий Дезорганік»2 арк.; договір поставки №1 від 01.12.2018 року на 2 арк.; контракт №82 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; контракт №81 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №08/19 від 27.08.2019 року на 2 арк.; договір поставки №502/06/2019 від 13.06.2019 року на 2 арк.; договір поставки №3 від 25.03.2019 року на 3 арк.; договір поставки №08/19 від 24.08.2019 року на 2 арк.; донтракт №83 від. 04.11.2019 року на 2 арк.; копія договору поставки №502,06.2019 від 13.06.2019 ро ку на 2 арк.; копія екзаменаційної картки на 3 арк.; платіжне доручення №375 від 17.06.2020 року на 1 арк.; корпія свідоцтва АА №000027 виданого на імя ОСОБА_15 на 1 арк.; свідоцтво про підготовку уповноваженого із питань безпеки перевезень небезпечних вантажів на 2 арк.; контракт №85 від. 04.11.2019 року на 3 арк.; акт приймання передачі Торп №1 до контракту №85 від 04.11.2019 ро куна 2 арк.; акт приймання передачі Торп №2 до контракту №85 від 04.11.2019 року на 2 арк.; контракт №84 від. 04.11.2019 року на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.; опис документів що надаються для проведення реєстрації на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 5 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців на 1 арк.; протокол (рішення) засновника №3 ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; витяг про видачу ліценції Державної служби України з безпеки на транспорті на 1 акр.; копія дозволу №484.19.32 на 1 акр.; витяг №1926504500003 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «ЕкстраГруп» на 1 акр.; копія фінансового звіту малого підприємництва на 2 арк.; довідки про відкриття ТОВ «ЕкстраГруп» банківського рахунку в АТ «Райффайзен Банк» на 2 арк.; реквізити для зарахування коштів в іноземній валюті на 2 арк.; поліс обов`язкового страхування №АО/3992223 від 07.08.19 на 1 арк.; наказ №2 про призначення ОСОБА_7 на посаду директора вартість ТОВ «ЕкстраГруп» з 01.12.2018 року на 1 арк.; протокол (рішення) засновника ТОВ «ЕкстраГруп» від 29.11.2018 року на 1 арк., печатка із позначенням «Згідно з оригіналом Директор ТОВ «ЕкстраГруп» ОСОБА_7 »; печатка із позначенням «ТОВ «ЕкстраГруп №42660817»; копія статуту «ТОВ «ЕкстраГруп» на 14 арк., з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1