Ухвала

від 24.06.2020 по справі 554/4592/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.06.2020 Справа № 554/4592/20

Провадження № 1кс/554/8807/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню №42019171090000104 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 червня 2020 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.06.2020 року під час обшуку складських приміщень ТОВ «Компанія «Хлортехвод», які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42019171090000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води.

Так, службові особи ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП «Кременчукводоканал» (ЄДРПОУ 03361655) та КП ПОР «Полтававодоканал» (ЄДРПОУ 03361661), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

Згідно відомостей отриманих від УСБУ в Полтавській області службовими особами ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Марілайф», з метою отримання неправомірної вигоди, запроваджено протиправну схему постачання рідкого хлору та гіпохлориду до водопостачальних підприємств регіону, а саме: КП «Кременчукводоканал» та КП ПОР «Полтававодоканал».

При цьому, протиправний механізм здійснюється шляхом штучного надання переваг зазначеним комерційним структурам, при яких інші СПД не допускаються замовниками до проведення закупівель хімічної продукції за формальними обставинами, що супроводжується попередньою змовою службових осіб комерційних структур із керівництвом комунальних підприємств.

В подальшому, службовими особами вказаних комерційних структур укладаються договори з комунальними підприємствами на постачання хімічної продукції та інших послуг за штучно завищеними цінами, а отримані грошові кошти від комунальних підприємств виводяться у тіньовий сектор економіки та конвертуються у готівку шляхом перерахування на рахунки само зайнятих ФОП-ів за фіктивними правочинами.

Зазначений протиправний механізм використовувався під час проведення 25.07.2018 року КП «Кременчукводоканал» конкурсних торгів по закупівлі рідкого хлору. З формальних підстав комунальне підприємство не допустило до торгів єдиного виробника хлору в Україні АТ «Дніпроазот», а для перемоги в торгах ТОВ «Компанія «Хлортехвод» конкуренцію здійснювало афілійоване ТОВ «Гіпохлорсервіс».

За результатами вказаних закупівель між ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та КП «Кременчукводоканал» 31.08.2018 укладено договір на загальну суму 2,7млн.грн., за яким фактично до комунального підприємства рідкий хлор постачався через ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» виробництва АТ «Дніпроазот», ціну на який було завищено в декілька разів.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ «Компанія «Хлортехвод» виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ «Марілайф» в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ «Дезсистеми» (ЄДРПОУ 41196801) директор ОСОБА_5 , ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760) директор ОСОБА_6 , ТОВ «Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817) директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ «АХПС» звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Згідно відомостей наданих УСБУ України в Полтавській області встановлено, що ТОВ "КОМПАНІЯ "ХЛОРТЕХВОД" за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, здійснює постачання такої продукції як «хлор рідкий», «гідрохлорит натрія марки А», «гідрохлорит натрія марки Б» та «хлор рідкий в контейнерах» в адресу ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), яке створене у листопаді 2018 року, та є учасником закупівель за бюджетні кошти. Очолює ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760) дружина ОСОБА_8 (засновника та керівника ТОВ «Гіпохлорсервіс», ІПН 2717711618) ОСОБА_9 .

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про пов`язаність ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), та ТОВ «Марілайф» (ЄДРПОУ 42638760), у яких фактично засновниками та керівниками є одні й ті ж особи:

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) засновник та керівник ТОВ «Гіпохлорсервіс», фізична особа-підприємець;

ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ) засновник та керівник ТОВ «Компанія «Хлортехвод», одружений на ОСОБА_11 , сестрі ОСОБА_8 ;

ОСОБА_12 засновник ТОВ «Дезсистема», батько ОСОБА_9 , дружини ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 засновник та керівник ТОВ «Марілайф», дружина ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), донька ОСОБА_12 .

ОСОБА_5 керівник ТОВ «Дезсистема», подруга ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) створив злочинну схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом укладання договорів на поставку продуктів хлору комунальним підприємствам, в т.ч. КП «Кременчукводоканал» (код ЄДРПОУ 03361655), керованими ним суб`єктами господарювання ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), із залученням фізичних осіб-підприємців, які мають ознаки фіктивності.

Так, за протиправним механізмом, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи широке коло особистих знайомств серед керівників комунальних водоканалів України, налагоджено з ними корупційні зв`язки, в ході яких під час проведення конкурсних торгів віддаються переваги у перемогах підконтрольним ТОВ«Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Дезсистема», ТОВ«Марілайф» та ТОВ«ЕкстраГруп». При цьому, пропозиції інших учасників (конкурентів) тендерними комітетами замовників закупівлі відхиляються з формальних підстав, після чого дві із зазначених афілійованих комерційних структур імітують конкуренцію між собою та з мінімальним однокроковим пониження цінової пропозиції визначається переможець (запропонувавши найнижчу цінову пропозицію), з яким в подальшому укладається договір на постачання хімічної продукції.

Окрім вищевказаного, проведеними заходами встановлено, що для прикриття незаконної діяльності службовими особами ТОВ «Компанія «Хлортехвод» використовується складське приміщення, яке розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17, яке на праві власності належить ТОВ «Інвестиційно-торгова компанія «Малком» (код ЄДРПОУ 37172512), де можуть знаходитися документальні матеріали та інші речові докази, які підтверджують причетність зазначених осіб до привласнення коштів комунальних водопостачальних підприємств.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17 не рахується приміщення в оренді у ТОВ «Компанія «Хлортехвод».

Враховуючи викладене, в органів досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обушку в складських приміщеннях ТОВ «Компанія «Хлортехвод», які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17, тобто з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації ТОВ «Дезсистема» (ЄДРПОУ 41196801), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (ЄДРПОУ 38252331), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (ЄДРПОУ 39734459) та ТОВ «Марілайф» (код ЄДРПОУ 42638760), ТОВ Екстрагруп» (ЄДРПОУ 42660817), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), за період 2018-2020 років, як на електронних носіях, так і на паперових носіях, а саме: договорів (контрактів, угод), зі змінами і додатками, специфікацій, листування по вказаним договорам, переписки що передувала укладанню договорів; податкових накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, заявок-доручень; сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; митні декларації та інші документи на перетинання і перевезення через кордон особливо-небезпечних ТМЦ; банківських документів (у т.ч. документів, які підтверджують розрахунки), договорів на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (гіпохлорида натрію марки «А», «Б», хлору рідкого); відомостей щодо вагонів і контейнерів (балонів, цистерн), що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною; перевізні документи, оформлені на кожний контейнер (балон), контейнер-цистерну відправника, документів якості на кожну партію продукції із зазначенням найменування виробника, найменування продукту та його марки, номеру партії, дати виготовлення, маси брутто та нетто, результати проведених аналізів (підтвердження відповідності якості продукту вимогам ГОСТ), в т.ч. копії висновків Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію гіпохлориду натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого; копій паспортів безпеки на гіпохлорид натрію, хлору рідкого на кожну партію, копій декларацій відповідності на гіпохлорид натрію марки «А» та «Б», хлору рідкого від заводу виробника, що засвідчує якість продукції на кожну партію та інші документи, складені під час даних взаємовідносин за період 2018-2020 років, штампів, печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності; не оприбуткованих грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення цього кримінального правопорушення та/або є доходами від нього; жорстких дисків накопичування інформації комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, тощо); флеш-накопичувачів, лазерних дисків з інформацією на яких можуть міститися відомості стосовно взаємовідносин вказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; журналів, блокнотів, аркушів паперу з чорновими записами, які містять відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів з абонентськими номерами, які використовувались у злочинній діяльності, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, для попередження дій, спрямованих на приховання, знищення, переміщення вказаних документів та майна.

18.06.2020 року слідчим групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_19 (справа №554/4592/20 провадження №1кс/554/8431/2020) від 15.06.2020 року було проведено обшук в складських приміщеннях ТОВ «Компанія «Хлортехвод», які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17, в ході якого було виявлено та вилучено наступну документацію:

1)Договір купівлі-продажу №112 від 22.02.2018 р. з додатками на 5 арк.;

2)Договір купівлі-продажу №180921 від 21.09.2018 р. з додатками до нього на 3 арк.;

3)Договір № 180713 від 13.07.2018 р. з додатками на 2 арк.;

4)Договір № 152015 від 09.10.2018 р. на 4 арк.;

5)Договір № 152014 від 09.10.2018 р. з додатками на 3 арк.;

6)Разовий договір заява № 09.01/10 від 19.10.2018 р. на 6 арк.;

7)Контракт №12 від 08.01.2019 р. на 2 арк.;

8)Контракт №32/1 від 04.10.2018 р. на 5 арк. (із додатками);

9)Контракт № 52 від 12.11.2018 р. на 3 арк.;

10)Підшиті та пронумеровані документи з титулкою «Авансові звіти ТОВ «Гіпохлорсервіс 2018р.» на 172 арк.;

11)Папка з твердою обкладинкою зеленого кольору з відібраними (відсортированими) документами:

- за титульним листом «Рах. №301. Каса в національній валюті 2018р. з арк. №1 по арк. №75»;

- за титульним листом «Рах.№661. Розрахунки по заробітній платі» з арк. № 76 по арк. №229;

12) Папка з твердою обкладинкою коралового кольору з позначкою «Вхідна/вихідна документація ТОВ «Гіпохлорсерівс» з 1 по 112 арк. (на 112 арк.);

13) Документи у підшитому та пронумерованому стані в картонній папці з написом «Гіпохлорсервіс. Банк. 2018» з 1 по 279 арк. (на 279 арк.);

14) Документи у файлі прозорому з титульним листом «1 ДФ 2019 рік» на 7 арк.;

15) Документи у прозорому файлі з титульним листом «ПДВ 2019 рік» на 20 арк.;

16) Документи у прозорому файлі з титульним листом «Баланс 2018 рік» на 9 арк.;

17) Документи у файлі з титульним листом «ПДВ 2018 рік» на 55 арк.;

18) Документи у прозорому файлі з титульним листом «прибуток 2018 р.» на 10 арк.;

19) Документи у прозорому файлі з титульним листом «1 ДФ 2018 р.» на 16 арк.;

20) Документи у прозорому файлі на 6 арк;

21) Документи у файлі з титульним листом «звіти ЄСВ 2019 рік» на 26 арк.;

22) Документи у файлі з титульним листом «Звіти по ЄСВ 2018 рік» на 5 арк.;

23) Акт здачі-прийняття робіт №ДУ-00095 з додатками всього на 2 арк.;

24) Документи у скріпленому та пронумерованому стані з позначкою «Податкові накладні ТОВ «Гіпохлорсервіс 2018 р.» на 125 арк.;

25) Розрахункові відомості у прозорому файлі без позначень, пронумеровані з 1 по 34 арк. (на 34 арк.);

26) Заява про звільнення гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

27) Договір № 10-05-18 ХП від 07.05.2018 р. на 5 арк.;

28) Контракт №35 від 02.01.2018 року без додатків на 4 арк.;

29) Довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_21 від 24.06.2019 р. на 1 арк.;

30) Наказ № 52-Р від 31.01.2019 р. на 1 арк.;

31) Рішення №3 Єдиного учасника на 1 арк.;

32) Наказ №1-К (щодо ОСОБА_22 - зв.) від 02.01.2019 р. на 1 арк.;

33) Наказ №2-К про припинення трудового контракту з ОСОБА_23 на 1 арк.;

34) Заява ОСОБА_23 на 1 арк.;

35) Документи у підшитому та пронумерованому вигляді під титульним листом «Постачальники, покупці ТОВ «Гіпохлорсерівс» 2018 рік» на 546 арк.

Виявлені документи було вилучено до сейф-пакету №7234070 та завірено підписами учасників слідчої дії та двома понятими.

Є підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі є предметами та документами які використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, для збереження слідової інформації, у зв`язку з проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин вчиненого злочину є потреба в накладенні арешту майна, яке було вилучено в ході обшуку Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17.

Майно, яке було вилучено в ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню має важливе доказове значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засіданні слідчий не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі .

Власник майна ТОВ «Хлортехвод» повідомлявся про місце та час розгляду клопотання шляхом направлення судової повістки про виклик до суду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за№42019171090000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 9).

З протоколу обшуку від 18.06.2020 р. вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 15.06.2020 року про проведення обшуку 15.06.2020року булопроведено обшукв складськихприміщеннях ТОВ«Компанія «Хлортехвод»,які розташованіна першомуповерсі будівліза адресою:Полтавська обл.,м.Кременчук,вул.Сумська,буд.65/17,в ходіякого буловиявлено тавилучено наступнудокументацію:Договір купівлі-продажу№112від 22.02.2018р.З додаткамина 5арк.;Договір купівлі-продажу№180921від 21.09.2018р.з додаткамидо ньогона 3арк.;Договір №180713від 13.07.2018р.з додаткамина 2арк.;Договір №152015від 09.10.2018р.на 4арк.;Договір №152014від 09.10.2018р.з додаткамина 3арк.;Разовий договір заява№ 09.01/10від 19.10.2018р.На 6арк.;Контракт №12від 08.01.2019р.на 2арк.;Контракт №32/1від 04.10.2018р.на 5арк.(іздодатками);Контракт №52від 12.11.2018р.на 3арк.;Підшиті тапронумеровані документиз титулкою«Авансові звітиТОВ «Гіпохлорсервіс2018р.»на 172арк.;Папка зтвердою обкладинкоюзеленого кольоруз відібраними(відсортированими)документами: -за титульнимлистом «Рах.№301.Каса внаціональній валюті2018р.з арк.№1по арк.№75»;за титульнимлистом «Рах.№661.Розрахунки позаробітній платі»з арк.№ 76по арк.№229;Папка зтвердою обкладинкоюкоралового кольоруз позначкою«Вхідна/вихіднадокументація ТО«óпохлорсерівс» з1по 112арк.(на112арк.);Документи упідшитому тапронумерованому станів картоннійпапці знаписом «Гіпохлорсервіс.Банк.2018»з 1по 279арк.(на279арк.); Документиу файліпрозорому зтитульним листом«1ДФ 2019рік» на7арк.; Документи упрозорому файліз титульнимлистом «ПДВ2019рік» на20арк.; Документиу прозоромуфайлі зтитульним листом«Баланс 2018рік» на9арк.; Документиу файліз титульнимлистом «ПДВ2018рік» на55арк.; Документи упрозорому файліз титульнимлистом «прибуток2018р.»на 10арк.;Документи упрозорому файліз титульнимлистом «1ДФ 2018р.»на 16арк.;Документи упрозорому файліна 6арк;Документи уфайлі зтитульним листом«звіти ЄСВ2019рік» на26арк.;Документи уфайлі зтитульним листом«Звіти поЄСВ 2018рік» на5арк.;Акт здачі-прийняттяробіт №ДУ-00095з додаткамивсього на2арк.;Документиу скріпленомута пронумерованомустані зпозначкою «Податковінакладні ТО«óпохлорсервіс 2018р.»на 125арк.;Розрахункові відомостіу прозоромуфайлі безпозначень,пронумеровані з1по 34арк.(на34арк.);Заява прозвільнення гр. ОСОБА_20 на 1арк.;Договір №10-05-18ХП від07.05.2018р.на 5арк.;Контракт №35від 02.01.2018року бездодатків на4арк.;Довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_21 від 24.06.2019р.на 1арк.;Наказ №52-Рвід 31.01.2019р.на 1арк.;Рішення №3Єдиного учасникана 1арк.;Наказ №1-К(щодо ОСОБА_22 -зв.)від 02.01.2019р.на 1арк.;Наказ №2-Кпро припиненнятрудового контрактуз ОСОБА_23 на 1арк.;Заява ОСОБА_23 на 1арк.;Документи упідшитому тапронумерованому виглядіпід титульнимлистом «Постачальники,покупці ТО«óпохлорсерівс» 2018рік» на546арк. (а.с.19-22).

Постановою слідчого від 19.06.2020 року вилучені під час обшуку в складських приміщеннях ТОВ «Компанія «Хлортехвод», які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42019171090000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.23-29).

Згідно п. 7 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що майно, яке виявлене під час обшуку 18.06.2020 року, в складських приміщеннях ТОВ «Компанія «Хлортехвод», які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сумська, буд. 65/17, має значення речових доказів, тому підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставою дляарешту вказаногомайна єнаявність увилучених предметах критеріїв,визначених ст.98КПК України,оскільки ціречі вониє знаряддямизлочину,так як використовувалися при вчиненні злочину, та містять на собі його сліди, а саме вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Також вважає за необхідне вилучені речі зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню №42019171090000104 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 18.06.2020 під час проведеного обшуку в складськихприміщеннях ТОВ«Компанія «Хлортехвод»,які розташованіна першомуповерсі будівліза адресою:Полтавська обл.,м.Кременчук,вул.Сумська,буд.65/17, а саме на:

1)Договір купівлі-продажу №112 від 22.02.2018 р. з додатками на 5 арк.;

2)Договір купівлі-продажу №180921 від 21.09.2018 р. з додатками до нього на 3 арк.;

3)Договір № 180713 від 13.07.2018 р. з додатками на 2 арк.;

4)Договір № 152015 від 09.10.2018 р. на 4 арк.;

5)Договір № 152014 від 09.10.2018 р. з додатками на 3 арк.;

6)Разовий договір заява № 09.01/10 від 19.10.2018 р. на 6 арк.;

7)Контракт №12 від 08.01.2019 р. на 2 арк.;

8)Контракт №32/1 від 04.10.2018 р. на 5 арк. (із додатками);

9)Контракт № 52 від 12.11.2018 р. на 3 арк.;

10)Підшиті та пронумеровані документи з титулкою «Авансові звіти ТОВ «Гіпохлорсервіс 2018р.» на 172 арк.;

11)Папку з твердою обкладинкою зеленого кольору з відібраними (відсортированими) документами:

- за титульним листом «Рах. №301. Каса в національній валюті 2018р. з арк. №1 по арк. №75»;

- за титульним листом «Рах.№661. Розрахунки по заробітній платі» з арк. № 76 по арк. №229;

12) Папку з твердою обкладинкою коралового кольору з позначкою «Вхідна/вихідна документація ТОВ «Гіпохлорсерівс» з 1 по 112 арк. (на 112 арк.);

13) Документи у підшитому та пронумерованому стані в картонній папці з написом «Гіпохлорсервіс. Банк. 2018» з 1 по 279 арк. (на 279 арк.);

14) Документи у файлі прозорому з титульним листом «1 ДФ 2019 рік» на 7 арк.;

15) Документи у прозорому файлі з титульним листом «ПДВ 2019 рік» на 20 арк.;

16) Документи у прозорому файлі з титульним листом «Баланс 2018 рік» на 9 арк.;

17) Документи у файлі з титульним листом «ПДВ 2018 рік» на 55 арк.;

18) Документи у прозорому файлі з титульним листом «прибуток 2018 р.» на 10 арк.;

19) Документи у прозорому файлі з титульним листом «1 ДФ 2018 р.» на 16 арк.;

20) Документи у прозорому файлі на 6 арк;

21) Документи у файлі з титульним листом «звіти ЄСВ 2019 рік» на 26 арк.;

22) Документи у файлі з титульним листом «Звіти по ЄСВ 2018 рік» на 5 арк.;

23) Акт здачі-прийняття робіт №ДУ-00095 з додатками всього на 2 арк.;

24) Документи у скріпленому та пронумерованому стані з позначкою «Податкові накладні ТОВ «Гіпохлорсервіс 2018 р.» на 125 арк.;

25) Розрахункові відомості у прозорому файлі без позначень, пронумеровані з 1 по 34 арк. (на 34 арк.);

26) Заяву про звільнення гр. ОСОБА_20 на 1 арк.;

27) Договір № 10-05-18 ХП від 07.05.2018 р. на 5 арк.;

28) Контракт №35 від 02.01.2018 року без додатків на 4 арк.;

29) Довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_21 від 24.06.2019 р. на 1 арк.;

30) Наказ № 52-Р від 31.01.2019 р. на 1 арк.;

31) Рішення №3 Єдиного учасника на 1 арк.;

32) Наказ №1-К (щодо ОСОБА_22 - зв.) від 02.01.2019 р. на 1 арк.;

33) Наказ №2-К про припинення трудового контракту з ОСОБА_23 на 1 арк.;

34) Заяву ОСОБА_23 на 1 арк.;

35) Документи у підшитому та пронумерованому вигляді під титульним листом «Постачальники, покупці ТОВ «Гіпохлорсеріс» 2018 рік» на 546 арк., шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Визначити місцем зберігання вилучених речей камеру речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1