Ухвала

від 03.07.2020 по справі 511/1121/20

РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Роздільнянський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1121/20

Номер провадження: 1-кс/511/344/20

03.07.2020 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовомузасіданнівзалі суду міста Роздільна, клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12020160390000304 внесеногодо Єдиногореєстру досудових розслідувань від 27.05.2020 року, за ознакамискладу злочину,передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2020 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12020160390000304 внесеногодо Єдиногореєстру досудових розслідувань від 27.05.2020 року, за ознакамискладу злочину,передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, про проведення обшуку.

З даного клопотання вбачається, що 26.05.2020 року до чергової частини Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 25.03.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні заявника, реквізити його документів, оформила кредит на ім`я заявника, без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості станом на 25.05.2020 становить 35224,11 гривень.

Крім того, в провадженні слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали наступних кримінальних проваджень:

-12020160390000305 від 27.05.2020 року за заявою ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 14.05.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_7 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_7 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 36602 гривень;

-12020160390000307 від 27.05.2020 року за заявою ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_6 21.06.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_8 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_8 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 16362,09гривень;

-12020160390000308 від 27.05.2020 року за заявою ОСОБА_9 , про те, що ОСОБА_6 24.10.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_9 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_9 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 6,500 гривень;

-12020160390000309 від 28.05.2020 року за заявою ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_6 28.11.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_10 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_10 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 61,350 гривень;

-12020160390000311 від 28.05.2020 року за заявою ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_6 17.12.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_11 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_11 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 15,590 гривень;

-12020160390000313 від 29.05.2020 року за заявою ОСОБА_12 , про те, що ОСОБА_6 в кінці липня 2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_12 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_12 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 17,000 гривень;

-12020160390000321 від 01.06.2020 року за заявою ОСОБА_13 , про те, що ОСОБА_6 20.10.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_13 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_13 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 53,376 гривень;

-12020160390000322 від 01.06.2020 року за заявою ОСОБА_14 , про те, що ОСОБА_6 12.07.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_14 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_14 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 110,000 гривень;

-12020160390000333 від 06.06.2020 року за заявою ОСОБА_15 , про те, що ОСОБА_6 в 2018 році, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_15 , реквізити його документів оформила кредит на імя ОСОБА_15 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час встановлюється;

-12020160390000345 від 09.06.2020 року за заявою ОСОБА_16 , про те, що ОСОБА_6 11.03.2020 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_16 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_16 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 77,288 гривень;

-12020160390000353 від 11.06.2020 року за заявою ОСОБА_17 , про те, що ОСОБА_6 30.01.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_17 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_17 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 10,000 гривень;

-12020160390000354 від 11.06.2020 року за заявою ОСОБА_18 , про те, що ОСОБА_6 29.12.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_17 , реквізити його документів оформила кредит на імя ОСОБА_17 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 10,000 гривень;

-12020160390000360 від 12.06.2020 року за заявою ОСОБА_19 , про те, що ОСОБА_6 03.03.2020 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_19 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_19 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 17,000 гривень;

-12020160390000368 від 16.06.2020 року за заявою ОСОБА_20 , про те, що ОСОБА_6 24.01.2020 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_20 , реквізити його документів оформила кредит на імя ОСОБА_20 , без його відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 18,490 гривень;

-12020160390000377 від 19.06.2020 року за заявою ОСОБА_21 , про те, що ОСОБА_6 01.02.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_21 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_21 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 32,773 гривень;

-12020160390000378 від 20.06.2020 року за заявою ОСОБА_22 , про те, що ОСОБА_6 08.10.2019 року, шляхом обману та використовуючи анкетні данні ОСОБА_22 , реквізити її документів оформила кредит на імя ОСОБА_22 , без її відома в банку АТ «Акцент - банк», сума заборгованості на теперішній час становить 9,953 гривень;

-12020160390000382 від 24.06.2020 року за заявою ОСОБА_23 про те, що в серпні 2019 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, використовуючи анкетні данні заявника та реквізити документів, без відома заявника оформила кредит на ім`я ОСОБА_23 в банку АТ «Акцент-банк». Сума заборгованості станом на 23.06.2020 складає 22828 грн;

-12020160390000388 від 26.06.2020 року за заявою ОСОБА_24 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, оформила на його ім`я кредитні картки АТ «Акцент-Банк», за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з яких, на протязі останнього року, заволоділа грошима в розмірі 57000 грн. та придбання кондиціонера в кредит на його ім`я на суму 30500 грн.;

-12020160390000400 від 01.07.2020 року за заявою ОСОБА_25 про те, що ОСОБА_6 24.10.2019 року шляхом обману та використовуючи анкетні данні заявника, реквізити його документів оформила кредит на ім`я заявника. без його відома в банку АТ «Акцент-банк», сума заборгованості на теперішній час становить 21789,76 грн. (ЖЕО №4236).

Відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, зазначені кримінальні провадження прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури було об`єднано в одне провадження та присвоєно №12020160390000304, у зв`язку з тим, що вказані злочини скоєно на одній території, однаковим способом та направлені на заволодіння майном та правом на майно, як на предмет посягання, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вчинені однією особою (особами).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що заявники у період часу 2018 2020 рр. оформлювали різного виду кредитні зобов`язання на майно та побутову техніку, у особи, яка надавала банківські послуги банку АТ «Акцент - банк» в невідокремленій частині нежитлової будівлі магазину «СТИНОЛ» №3 структурного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» розташованого за адресою: буд.№ 51 б, вул.Європейська, м. Роздільна, Одеської області.

Згідно договіру оренди №29/03/16 від 29 березня 2016 року об`єкт нерухомості, а саме невідокремлена частина нежитлової будівлі, розташована за адресою : буд. АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОГРЕС ТЕХНО» (код ЄРДПОУ 385344815177), яка була передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» (код ЄРДПОУ 35819122), що підтверджується актом прийому передачі майна від 01.04.2016 року.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме допит свідка ОСОБА_26 , директора магазину «СТИНОЛ» №3 структурного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» розташованого за адресою: буд.№ 51 б, вул. Європейська, м. Роздільна, Одеської області, під час допиту якої, остання зазначила, що у 2012 році відділення «ПриватБанку» вирішило встановити в магазині «СТИНОЛ» менеджера свого банку по оформленню кредитів. В цей же час до магазину прийшов представник банку гр. ОСОБА_27 , яка знаходилась в магазині на виділеній їй території, там у неї знаходився комп`ютер та її робочі прилади. До оформлення кредитів працівники магазину ніякого відношення не мали, з всіма документами працювала менеджер ОСОБА_27 . На протязі перших 5 років до ОСОБА_27 ніяких претензій не було, всі кредити оформлювались і люди їй довіряли. З 2018 року у ОСОБА_27 почались різні проблеми, вона почала вести скритий спосіб життя, ні з ким не спілкувалась, могла без всякої причини почати плакати. Працювала вона у приміщенні магазину «СТИНОЛ» до початку карантину, але потім зателефонували її родичі та повідомили, що ОСОБА_28 сильно захворіла і знаходиться на лікуванні і більше працювати не буде, тоді керівництвом магазину було прийнято рішення винести робочій стіл ОСОБА_29 з всіма документами та оргтехнікою, яка залишилась на її робочому місці до складського приміщення невідокремленої частини нежитлової будівлі магазину «СТИНОЛ» №3 структурного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» розташованого за адресою:буд. № 51 б, вул. Європейська, м. Роздільна, Одеської області, де наразі вони і перебувають, яка саме залишилась документація, ОСОБА_26 не відомо.

В судовому засіданні слідчий СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020160390000304 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Згідно положень частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до положень статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що об`єкт нерухомості, а саме: невідокремлена частина нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: буд. АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОГРЕС ТЕХНО» (код ЄРДПОУ 385344815177), яка була передана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» (код ЄРДПОУ 35819122), що підтверджується актом прийому передачі майна від 01.04.2016 року, що підтверджується договором оренди №29/03/16 від 29 березня 2016 року.

Крім того, в судовому засіданні було встановлено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та знаходиться в приміщенні нежитлової будівлі магазину «СТИНОЛ» №3 структурного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» розташованого за адресою:буд. № 51 б, вул. Європейська, м. Роздільна, Одеської області, що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , директора магазину «СТИНОЛ» №3.

За встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12020160390000304 внесеногодо Єдиногореєстру досудових розслідувань від 27.05.2020 року, за ознакамискладу злочину,передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , на проведення обшуку у складському приміщенні невідокремленій частині нежитлової будівлі магазину «СТИНОЛ» №3 структурного підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОТАУН ГРУП» розташованого за адресою: буд. № 51 б, вул. Європейська, м. Роздільна, Одеської області, яке на праві приватної власності належить ТОВ «ПРОГРЕС ТЕХНО» (код ЄРДПОУ 385344815177), з метою відшукання та вилучення обладнання для проведення банківських операцій, грошових коштів, які отриманні від надання послуг; документів, договорів позики, банківських карток, чорнових записів, блокнотів, печаток, штампів, листків, які свідчать про шахрайські дії з боку співробітника банку; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, інше комп`ютерне обладнання,тощо , за допомогою якого здійснюється «онлайн» банківські операції через мережу Інтернет; електронних та магнітних носіїв інформації з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала дієна строк20діб,тобто до 22липня 2020року (включно) та надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Роз`яснити, що відповідно до положень частини 2 статті 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

На підставі частини 3 статті 235 КПК України, виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1