Ухвала

від 01.07.2020 по справі 932/1190/20

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/1190/20

Провадження №1-кс/932/4029/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 42019040000000590, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01.07.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається, наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2019 року відділом організації представництва прокуратури Дніпропетровської області виявлено факти, щодо групи осіб, які шахрайським шляхом надають до органів Державної влади завідомо підроблені документи та в подальшому на підставі вказаних підроблених документів проводять реєстрацію вказаного майна, чим заволодівають земельними ділянками та нерухомим майном, після чого вказаним майном розпоряджаються на власний розсуд. Своїми діями невстановлені особи спричиняють збитки територіальній громаді м. Дніпро в особі Дніпровської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від працівників ВКП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області, про те, що до вказаної групи осіб причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за допомогою рієлторської компанії АН Resident, офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Південна, буд. 2Б на сайті "ОЛХ" організували продаж будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що реєстрація вказаного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , проведена 04.05.2020 року виконавчим комітетом Межиріцькою сільською радою Павлоградського району Дніпропетровської області на підставі договору дарування, серія та номер 2-147 виданого 03.02.1996 року четвертою Дніпропетровською нотаріальною конторою та відповідно до чого власник є ОСОБА_6 картка платника податку НОМЕР_1 .

Згідно відповіді Державного нотаріального архіву встановлено, що реєстраційний номер 2-147 був використаний за іншою датою, 03.02.1996 року була вчинена інша дія від іншої особи та при перевірці наряду Договорів, де стороною виступає ОСОБА_6 за вище вказаний період не знайдено.

Крім цього згідно бази "Армор" 11.05.2020 ОСОБА_6 звернувся до Кам`янського ВП з заявою про втрату свого паспорту громадянина України.

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який вказує, що з 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 він мешкає без правовстановлюючих документів на вказаний будинок, вказаний будинок був занедбаний, покинутий та перебуваючи переселенцем він навів лад у вказаному будинку та з того часу в ньому мешкає. Як йому відомо, що власники вказаного будинку померли та близьких родичів, які вступили в спадщину не було.

На даний час ОСОБА_7 вказує, що сусід із буд. АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), не зрозумілим для останнього шляхом продає вказаний будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 який вказує, що він переглядаючи сайт "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж будинку АДРЕСА_2 та при подальшому спілкуванні з особою на ім`я ОСОБА_10 працівником рієлторської компанії АН Resident домовився на огляд вказаного будинку.

В подальшому при огляді вказаного будинку ОСОБА_10 повідомив, що будинок продається від довіреної особи власника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому надав через мессенжер документи на вказане майно. При огляді вказаних документів у ОСОБА_9 виник сумнів, щодо їх дійсності, та те що будинок продається довіреною особою, а не його власником.

Згідно інформаційної довідки №213519963 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Особа, у якої планується проведення обшуку, не належить до осіб, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480 КПК України.

Враховуючи вказане та те, що договір дарування, серія та номер 2-147 від 03.02.1996 року, де стороною виступає ОСОБА_6 картка платника податку НОМЕР_1 , згідно відповіді не посвідчувався четвертою Дніпропетровською нотаріальною конторою, особа яка начебто є її власником втратила паспорт, тому є підстави вважати, що невстановлені особи, які можуть бути працівниками рієлторської компанії АН Resident разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману надали державному реєстратору виконавчим комітетом Межиріцькою сільською радою Павлоградського району Дніпропетровської області завідомо підроблені документи та на підставі яких провели державну реєстрацію, у зв`язку з чим, у оргна дусового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого суді.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувшиклопотання,заслухавшипоясненняслідчого,дослідившинаданідоклопотаннядодатки,приходжудовисновкупроте,щовонопідлягаєчастковомузадоволеннюзнаведенихуньомупідстав,оскількивважаюдоведенимщобуловчиненокримінальнеправопорушення;відшукуваніречімаютьзначеннядлядосудовогорозслідування;відомості,якімістятьсяувідшукуванихречах,можутьбутидоказамипідчассудовогорозгляду;відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ ДВП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , проведення обшуку за фактичним розташуванням рієлторської компанії АН Resident, офіс якого знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Південна, буд. 2Б, з метою виявлення та вилучення документів, які мають відношення до отримання чи передачі права власності будинку АДРЕСА_2 , штампів, печаток, чорнових записів, оригіналу паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та зможливістю зняттяінформації з комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, сім карт інших електронних засобів, на яких мається відомості про вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 31.07.2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1