Ухвала

від 07.07.2020 по справі 641/261/20

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1293/2020 Справа № 641/261/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2020 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яка користується повноваженнями слідчого, яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання керівника органудосудового розслідування начальникавідділення СВСлобідського відділуполіції Головногоуправління Національноїполіції вХарківській областікапітана поліції ОСОБА_4 ,яка користується повноваженнямислідчого,яке погодженес прокуроромСлобідського відділуХарківської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення речей та документів на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до:

1)Актів розрахунку природного убутку, на які є посилання у графі 11 «Акта інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019»;

2)Підтверджуючих документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вивіз відходів третьої категорії (наказ на вивіз відходів, товарно транспортні накладні на вивезення відходів або інші облікові регістри, які підтверджують операції з рухом відходів)

за період, який підлягає дослідженню, а саме з 01.01.2019 до 31.12.2019, та можливість вилучити їх оригінали.

В обґрунтування свого клопотання керівник органудосудового розслідування посилаєтьсяна матеріаликлопотання тате,що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірено особі, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надійшла заява про нестачу зерна врожаю 2018-2019 років на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2».

Крім того, надійшли матеріали за заявою директора ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про розтрату зернових та олійних культур, належних ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , що зберігались на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Фермерське господарствао « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Згідно долученої документації було встановлено, що на підставі Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 562 від 22.11.2019 та наказу Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2» № 117 від 25.11.2019 було проведено інвентаризацію зернових та олійних культур шляхом замірів, за результатами якої було складено Довідку перевірки кількісно якісного обліку на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 26.11.2019.

Відповідно до даної довідки встановлено різницю між замірами та даними бухгалтерського обліку на дільницях № 2 та № 3 у кількості 8293,480 кг.

Відповідно до Наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 303АГ від 28.11.2019 було проведено інвентаризацію залишків зернових, олійних культур та готової продукції на виробничих дільницях № 2 та № 3 Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Харківський Комбінат хлібопродуктів № 2», і встановлено нестачу у кількості 8101552 кг.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що в період між проведеними двома інвентаризаціями (травень грудень 2019) виявлено нестачу зернових та олійних культур у великій кількості, при цьому документи на їх відвантаження та офіційний вивіз з території зернового складу нібито не оформлювались. Крім того, Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювала 3 дні на тиждень, а 4 дні на території перебувала лише охорона. Також встановлено, що 3 співробітники, два з яких були матеріально відповідальними особами, перестали виходити на роботу.

Для встановлення істини по провадженню, встановлення точної суми завданих збитків, було призначено судово економічну експертизу.

До СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 8/109СЕ-20 від 16.06.2020 (вих. № 19/121/8-11186-2020 від 17.06.2020) про надання додаткових документів.

Так, у клопотанні експерта зазначено, що встановлено не відповідність даних записів книги руху зерна та зернопродуктів, з даними записів акта інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019 та даними бухгалтерського обліку щодо залишків зернопродуктів, які знаходяться на відповідальному зберіганні.

Експерт просить надати необхідні додаткові документи, а саме:

1)Акти розрахунку природного убутку, на які є посилання у графі 11 «Акта інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019»;

2)Підтверджуючі документи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вивіз відходів третьої категорії (наказ на вивіз відходів, товарно транспортні накладні на вивезення відходів або інші облікові регістри, які підтверджують операції з рухом відходів), за період, який підлягає дослідженню, а саме з 01.01.2019 до 31.12.2019.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Враховуючи, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію (комерційну таємницю), банківську таємницю та персональні дані осіб, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в отриманні вихідних даних для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Має відокремлені підрозділи, в тому числі Філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення точної суми викраденого і проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення речей та документів на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює група слідчих у складі начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Подане клопотання відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддявважає,що керівникоморгану досудовогорозслідування тапрокурором доведено,що відомостіперебувають абоможуть перебуватиу володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо. За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яка користуюється повноваженнями слідчого, яке погоджене с прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540002899 від 17.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення речей та документів на Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_2 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до:

1.Актів розрахунку природного убутку, на які є посилання у графі 11 «Акта інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам по складу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2019»;

2.Підтверджуючих документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вивіз відходів третьої категорії (наказ на вивіз відходів, товарно транспортні накладні на вивезення відходів або інші облікові регістри, які підтверджують операції з рухом відходів)

за період, який підлягає дослідженню, а саме з 01.01.2019 до 31.12.2019, та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1