Ухвала

від 13.07.2020 по справі 554/3486/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 13.07.2020 Справа № 554/3486/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/3486/20

Провадження № 1-кс/554/9699/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_5 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невідомі йому особи, привласнили майно ТОВ «Агротайм» (урожай зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13340000 грн.

За даним фактом 12.03.2020 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та входять до складу вищевказаної групи а також місць зберігання незаконно привласненого майна ТОВ «Агротайм» та свідків вчинення даного кримінального правопорушення оперативним працівникам ГУНП в Полтавській області та ГУНП в Одеській області були надані доручення у порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручень оперативними працівниками було встановлено, що організатором скоєння даного кримінального правопорушення являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в 2008 році перебував у державному розшуці по лінії УБОЗ ГУМВС України в Одеській області за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також за інформацією оперативних працівників ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , причетний до шахрайських схем у сфері вантажних перевезень, виконавцем яких являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що на даний час Малиновський районний суд м. Одеси проводить розгляд справи за обвинуваченням ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за заволодіння ними чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучивши до її складу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Зоря, Саратського району Одеської області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Миргород, Полтавської області, а також інших на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 привласнили майно ТОВ «Агротайм» (зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та розпорядилися ним на власну користь, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків на загальну суму 13340000 грн., що відбувалося при наступних обставинах:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (співмешканка ОСОБА_7 , яка діяла його вказівками) являючись директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (код ЄДРПОУ 42467604), 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ «Агротайм» ОСОБА_5 .

Предметом договору є те, що ТОВ «Агротайм» (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2018 року, країна походження Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ «Агротайм» зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства «Фаворитагроплюс» (код ЄДРПОУ 37137530), які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

З метою подальшого привласнення урожаю зерна кукурудзи, належного ТОВ «Агротайм», на адресу відділення нової пошти №2 в м. Миргород, Полтавської області, було надіслано примірник договору купівлі-продажу №2/05-19, який був підписаний від імені директора ТОВ "АГРОКОМПЛЕКСГРАНТ" (код 40091879, адреса реєстрації юридичної особи, місто Маріуполь, вулиця Енгельса, буд.28) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та в подальшому отриманий ОСОБА_7 та переданий ним для підписання директору ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

В ході цих подій, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, з метою протиправного привласнення урожаю кукурудзи ТОВ «Агротайм» називав себе представником ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ.

Предметом вказаного договору є урожай кукурудзи та сої на загальну суму 23049114 грн.

У подальшому, вищевказана група осіб, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», за допомогою наступних вантажних автомобілів: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , здійснили відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон до товариств з обмеженою відповідальністю, які розташовані на території Одеської області, після чого незаконно отримали грошові кошти від його реалізації, якими розпорядилися на власний розсуд.

Враховуючи причетність ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини його вчинення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцями його проживання.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо власника квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_6 за місцем свого проживання може зберігати речі, предмети та документи, які використовувалися при готуванні та вчиненні даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, а також незаконно отримані грошові кошти від реалізації незаконно привласненого в ТОВ «Агротайм» зерна кукурудзи.

Враховуючи причетність ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в інший законний спосіб відшукати та вилучити вищевказані речі, предмети та документи а також незаконно отримані грошові кошти не можливо.

Окрім цього, без проведення обшуку неможливо встановити, виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170000000069 від 12.03.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні та прокурорам зі складу групи прокурорів на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів, документів, чорнових записів, носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії), мобільних телефонів, які містять відомості про привласнення та подальший продаж майна ТОВ «Агротайм» (зерна кукурудзи загальною вагою 2 900 тон) та відомості про склад групи осіб, що причетні до його вчинення, а також відшукання та вилучення незаконно отриманих грошових коштів внаслідок реалізації привласненого зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» товариствам обмеженої відповідальності, які розташовані на території Одеської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1