Ухвала

від 21.07.2020 по справі 206/3200/20

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/3200/20

Провадження № 1-кс/206/285/20

У Х В А Л А

21.07.2020в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020042630000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

20 липня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232) оголошено тендерну процедуру із визначення переможця на здійснення наступних видів робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів». Сума очікуваної вартості 600 424 252,56 грн.

Тендер проведено 17.01.2020 року, за результатом якого з пропозицією 593 369 398, 38 грн., перемогу отримало ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735). Разом з тим на вказаних об`єктах ТОВ «БВФ «Елітпроект» на теперішній час здійснюються активні дорожньо-будівельні роботи.

При цьому, вказані дорожньо-будівельні роботи проводяться не кваліфікованим персоналом, з залученням не відповідної техніки та використовується асфальтна-бетонна суміш низької якості, а також вказані роботи здійснюються без наявності відповідних дозвільних документів з боку Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Зазначені факти свідчать про існування протиправної домовленості з боку посадових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ 40506232), а також ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» про визначення підрядної організації у порушення чинного законодавства у сфері державних закупівель.

14.07.2020 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області в результаті чого встановлено наступне.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 підприємство отримало грошові кошти із місцевого бюджету м. Дніпро у розмірі 113 823 623 грн. Основним постачальником ТМЦ (асфальтобетонна суміш, бітум, відсів та ін.) на адресу ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (код ЄДРПОУ 42890735) за вказаний період виступало ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М). Вартість поставленої продукції складає 56 407 426 грн.

Встановлено, що ТОВ «Асфальт-Дніпро» (стара назва підприємства - ТОВ «Тракція-Асфальт», код ЄДРПОУ 41181973) має на балансі асфальтобетонну установку, здійснює діяльність із виготовлення асфальтобетонних сумішей та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139 (територія ПАТ «НВПДніпропрес»),

Також, згідно відповідей, що надійшли до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ТОВ «АсфальтДніпро» не має дозвільних документів Департаменту екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації на викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

У відповідності до податкової звітності за період з 01.01.2020 до 31.05.2020 ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало перерахування грошових коштів у розмірі 3 086 282 грн. на адресу ТОВ «АТП- Дніпро» (код ЄДРПОУ 35201829) за оренду нерухомого майна та устаткування.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Основним постачальником витратних матеріалів для виготовлення асфальтобетонної суміші на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973), у період з 01.01.2020 до 31.05.2020, виступало ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 143, оф. 304).

За вказанийперіод ТОВ«Біг СітіГруп» (кодЄДРПОУ 37451739)поставило наадресу ТОВ«Асфальт-Дніпро»(кодЄДРПОУ 41181973)витратні матеріалина загальнусуму 9829736грн.,а саме:відсів гранітнийза ціною1100грн./тта щебіньгранітний заціною 1200грн./т.При цьому,«Біг СітіГруп» (кодЄДРПОУ 37451739)здійснює придбаннявказаної продукціїяк черезпосередників,так інапряму уфактичних виробників,а саме:ТОВ «Агрофірма«Новатор» (кодЄДРПОУ,33826161)-щебінь гранітнийза ціною330грн./т.ТОВ «Об`єднання новомиколаївський кар`єр» (код 32293435) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

Крім того, за вказаний період ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) здійснювало закупівлю послуг із оренди вантажних автотранспортних засобів у ПП «Компонент Плюс» (код ЄДРПОУ 37861629) на загальну суму 1 507 500 грн., яке, у свою чергу, здійснювало закупівлю вказаних послуг у підприємств із ознаками фіктивності.

Також,протягом вказаногоперіоду,ТОВ «Асфальт-Дніпро»(кодЄДРПОУ 41181973)здійснювало закупівлюнеобґрунтовано завищенихоб`ємів дизельногопалива уТОВ «Ксем»(кодЄДРПОУ 41525963)у розмірі430080л,на загальнусуму 9189176.При цьому,використання зазначеногооб`єму дизельногопалива небуло підтвердженоподатковими деклараціями.Одним зосновних підряднихорганізацій зіздійснення поточнихремонтів натериторії м.Дніпро уТОВ «Будівельна-виробничафірма «Елітпроект»(кодЄДРПОУ 42890735)за вказанийперіод часувиступало ТОВ«Автомагістраль 2016»(кодЄДРПОУ 40944521,юр.адреса:Дніпропетровська область,Новомосковський район, смт.Меліоративне,вул.Заводська,буд.1,факт,адреса:м.Дніпро,пр.Дмитра Яворницького,буд, 60).

За вказаний період ТОВ «Будівельна-виробнича фірма «Елітпроект» (ЄДРПОУ 42890735) здійснило перерахування грошових коштів на адресу ТОВ «Автомагістраль 2016» (код ЄДРПОУ 40944521) за здійснення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг м. Дніпро на загальну суму - 58 040 025 грн.

Так,основним постачальникомТМЦ (асфальтобетоннасуміш,камінь бортовийта ін.)на адресуТОВ «Автомагістраль2016»(кодЄДРПОУ 40944521)за вказанийперіод виступалоТОВ «Асбіт»(кодЄДРПОУ 43374867,вул.Заводська,буд.1).Вартість поставленої продукції складає 36 796 826 грн.

За наявними даними ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867) не має дозвільних документів Департаменту екології Дніпропетровської обласної державної адміністрації на «викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря» та введення в експлуатацію вказаного заводу Департаментом архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Асбіт» (код ЄДРПОУ 43374867) за вказаний період виявлена схема зі штучного завищення вартості поставленої продукції.

Встановлено,що основнимпостачальником витратнихматеріалів длявиготовлення асфальтобетонноїсуміші наадресу ТОВ«Асбіт» (кодЄДРПОУ 43374867),у періодз 01.01.2020до 31.05.2020,виступало ТОВ«Біг СітіГруп» (кодЄДРПОУ 37451739,м.Дніпро,вул.Любарського,буд.134,оф.304).

За вказаний період ТОВ «Біг Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 37451739) поставило на адресу ТОВ «Асфальт-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41181973) витратні матеріали на загальну суму 10 755 466 грн., а саме: відсів гранітний за ціною 1 100 грн./т, щебінь гранітний (фракція 10x20 за ціною 1 150 грн./т., щебінь гранітний (фракція 5x10 за ціною 1 300 грн./т.

При цьому«Біг СітіГруп» (кодЄДРПОУ 37451739)здійснює придбаннявказаної продукціїяк черезпосередників,так інапряму уфактичних виробників,а саме:ТОВ «Агрофірма «Новатор» (код ЄДРПОУ 33826161) - щебінь гранітний за ціною 330 грн./т.; ТОВ «Об`єднання новомиколаївський кар`єр» (код 32293435) - щебінь гранітний за ціною 340 грн./т, відсів гранітний за ціною 135 грн./т. та ін.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за попередньою змовою з службовими особами вказаних суб`єктів господарювання, шляхом завищення цін та порушень законодавства в сфері публічних закупівель здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт автошляхів міста Дніпра.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування причетності службових осіб до зазначеного злочину, а також проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Асфальт-Дніпро»(ЄДРПОУ41181973),а самеза адресою:м.Дніпро,пр.Богдана Хмельницького,буд.139Мдля відшукання договорів, додаткових угод, заяв, довіреностей, платіжних доручень, касових ордерів, актів виконаних робіт та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду (субпідряду) про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро, укладених з суб`єктами господарювання та Дніпровською міською радою.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки можуть підтвердити або спростувати причетність службових осіб посадових осіб Дніпровської міської ради та службових осіб суб`єктів господарювання до вчиненого злочину.

На підставі викладеного прокурор просить задовольнити клопотання про проведення обшуку та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973), а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М, з вилученням речей та документів котрі мають значення для досудового розслідування, а саме: договорів, додаткових угод, заяв, довіреностей, платіжних доручень, касових ордерів, актів виконаних робіт та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду (субпідряду) про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро, укладених з суб`єктами господарювання та Дніпровською міською радою.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973), а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М, можуть знаходитися договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, платіжні доручення, касові ордери, акти виконаних робіт та інша документація, що стосується виконання робіт за договорами підряду (субпідряду) про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро, укладених з суб`єктами господарювання та Дніпровською міською радою, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, були здобуті внаслідок злочинної діяльності.

Враховуючи вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора групипрокурорів укримінальному провадженні прокурораДніпропетровської місцевоїпрокуратури №1Дніпропетровської області ОСОБА_3 пропроведення обшукупо кримінальномупровадженню,відомості щодоякого внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42020042630000156,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Асфальт-Дніпро» (ЄДРПОУ 41181973), а саме за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139М, з вилученням речей та документів котрі мають значення для досудового розслідування, а саме: договорів, додаткових угод, заяв, довіреностей, платіжних доручень, касових ордерів, актів виконаних робіт та іншої документації, що стосується виконання робіт за договорами підряду (субпідряду) про надання послуг з поточного ремонту автошляхів у м. Дніпро, укладених з суб`єктами господарювання та Дніпровською міською радою.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 20 серпня 2020р. включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1